原標題:長生1:關於召開 2020 年第三次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）
公告編號：2020-028
公告編號：2020-028
長生生物科技股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2020年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
公司於2020年9月18日召開第三屆董事會第三十六次會議，決定召開2020
年第三次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、
規範性文件及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開方式
本次會議採用現場投票和網絡投票相結合方式召開。
公司同一股東只能選擇現場投票、網絡投票表決方式的一種方式，如果同一
表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2020年10月16日14：30－15：00。
公告編號：2020-028
公告編號：2020-028
登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結
算」）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利於投票意見的
順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業
廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業
廳」）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資
者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信
公眾號（「中國結算營業廳」）進行註冊，對相關證券帳戶開通中國結算網絡服務
功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）「投資者服務專
區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理」相關說明，或撥打熱線電話
4008058058了解更多內容。
本次股東大會採用現場投票、網絡投票表決方式，未採用其他投票方式。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股400077長生12020年10月12日
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
連雲港世紀緣國際酒店
地址：
連雲港市海州區海連中路10號
公告編號：2020-028
鑑於作為公司疫苗研發、生產主體的子公司長春長生生物科技有限責任公司
已經破產，公司及控股子公司長生雲港生物科技股份有限公司對長春華普生物技
術股份有限公司的投資的目的已經無法實現，考慮到公司以及長春華普生物技術
股份有限公司的現狀，以及未來公司面臨的不確定性風險，同意將公司及長生雲
港生物科技股份有限公司持有的長春華普生物技術股份有限公司股權全部出售，
出售價格為原始出資成本加上同期銀行存款利息。
公告編號：2020-028
鑑於作為公司疫苗研發、生產主體的子公司長春長生生物科技有限責任公司
已經破產，公司及控股子公司長生雲港生物科技股份有限公司對長春華普生物技
術股份有限公司的投資的目的已經無法實現，考慮到公司以及長春華普生物技術
股份有限公司的現狀，以及未來公司面臨的不確定性風險，同意將公司及長生雲
港生物科技股份有限公司持有的長春華普生物技術股份有限公司股權全部出售，
出售價格為原始出資成本加上同期銀行存款利息。
（二）審議《關於提請股東大會授權董事會和管理人員辦理資產出售相關事宜的
議案》
為保證資產出售交易有關事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會批准授
權公司董事會和管理人員（總經理助理）辦理資產出售相關事宜，包括但不限於
準備、製作、修改、補充、籤署、執行與本次交易有關的協議和文件以及辦理本
次交易所需的相關手續。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東迴避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發行並在精選層掛牌的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.由法定代表人代表法人股東出席會議須持有企業法人營業執照複印件加
蓋公章，出示本人身份證、持股證明。
2.自然人股東出席本次會議的須持有本人身份證、持股證明。
3.由代理人代表個人出席本次會議的，應出示委託人身份證複印件、委託人
親筆籤署的授權委託書，持股證明和代理人身份證原件。
公告編號：2020-028
公告編號：2020-028
法人股東委託非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法
人單位印章並由法定代表籤署的授權委託書、單位營業執照複印件、持股證明。
5.出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、
股東帳戶卡、授權委託書、持股憑證等原件，以便驗證入場。
6.會議開始後不再接受股東登記。
（二）登記時間：2020年10月16日14：00－14：30（三）登記地點：
連雲港世紀緣國際酒店
四、其他
（一）會議聯繫方式：0431-80565739（二）會議費用：交通費、食宿費自理
五、備查文件目錄
《長生生物科技股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議》
長生生物科技股份有限公司董事會
2020年9月21日
中財網