偉隆股份:取消2020年第一次臨時股東大會部分提案並增加臨時提案暨...

偉隆股份:取消2020年第一次臨時股東大會部分提案並增加臨時提案暨股東大會補充通知

時間：2020年11月27日 17:40:52&nbsp中財網

原標題:

偉隆股份

:關於取消2020年第一次臨時股東大會部分提案並增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：002871 證券簡稱：

偉隆股份

公告編號：2020-095

青島偉隆閥門股份有限公司

關於取消2020年第一次臨時股東大會部分提案並增加臨時提案暨股

東大會補充通知的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱：公司）於2020年11月25日在

《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站

（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關於召開2020年第一次臨時股東大

會的通知》（公告編號：2020-089），並決定於2020年12月11日以現場表決

和網絡投票相結合的方式召開2020年第一次臨時股東大會，原審議議案之三為

《關於調整2018年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》。

近日公司再次審慎評估新冠疫情及國際貿易市場變化的趨勢，尤其對公司

經營成果以境外出口貿易為主帶來的不利影響，為平衡股東利益和員工激勵效

果，讓股權激勵計劃兼具挑戰性和合理性，重新謹慎的修訂了2018年限制性股

票激勵計劃公司層面業績考核指標，並相應修訂《2018年限制性股票激勵計劃

（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相

關內容。該事項於2020年11月27日召開的第三屆董事會第二十一次臨時會議

審議通過，具體內容詳見披露於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日

報》及巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於修訂2018年限

制性股票激勵計劃公司層面業績考核指標的公告》（公告編號：2020-094），

該事項需提交股東大會審議。

鑑於公司2018年限制性股票激勵計劃公司層面業績考核指標的內容已做修

訂，經第三屆董事會第二十一次臨時會議審議，決定將原提交2020年第一次臨

時股東大會審議的《關於調整2018年限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的

議案》取消提交股東大會審議，其他議案保持不變。詳情請見《第三屆董事會

第二十次會議決議公告》（公告編號：2020-090）。

2020年11月27日，公司董事會收到董事長範慶偉先生《關於提請增加

青島偉隆閥門股份有限公司2020年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，提請

將《關於修訂2018年限制性股票激勵計劃公司層面業績考核指標的議案》提交

2020年第一次臨時股東大會審議。根據《上市公司股東大會規則》第十四條

「單獨或者合計持有公司3%以上股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股

東），可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人」。截至本

公告日，範慶偉先生單獨持有公司股份59.97%的股份，符合向股東大會提交臨

時提案的主體資格。

除上述取消議案及增加臨時提案事項外，公司2020年第一次臨時股東大會

召開時間、地點、股權登記日等事項均保持不變。現作補充通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會

2．會議召集人：公司第三屆董事會。

3．會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第二十次會議審議通

過， 決定召開2020年第一次臨時股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政

法規、 部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

4．會議召開時間：

1）現場會議召開時間：2020年12月11日（星期五）下午 13:30。

2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

2020年12月11日交易時間，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 ，下午13:00-

15:00；通過深圳證券交易所網際網路系統投票的具體時間為2020年12月11日 9：

15-15：00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會採取現場與網絡投票相結合的方式。

1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委託他人出席現場會議。

2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

3）公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權

出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。

6．會議出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會

的股權登記日2020年12月4日（星期五），於股權登記日下午收市時，在中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出

席股東大會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必

是公司的股東（授權委託書樣式詳見附件二）。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

7．現場會議地點：山東省青島市高新技術產業開發區寶源路北首

偉隆股份

公司三樓會議室以現場方式召開。

8、投資者應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大

會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

二、會議審議事項

1、關於回購註銷部分限制性股票的議案；

2、關於變更公司註冊資本與修改《公司章程》的議案；

3、關於修訂2018年限制性股票激勵計劃公司層面業績考核指標的議案；

4、關於調整閒置自有資金現金管理額度的議案；

上述議案已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十五次會

議、第三屆董事會第二十一次臨時會議、第三屆監事會第十六次臨時會議審議

通過，內容詳見2020年11月25日、2020年11月27日刊載於《證券時報》、《證

券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）的公

告。

上述1-3項議案均由股東大會以特別決議方式審議，需經出席股東大會的股

東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過。

以上議案將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。中小投資者

是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人；②單

獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

本次股東大會議案不採用累積投票制。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表如下：

提案編碼

提案名稱

備註

該列打勾的欄目

可以投票

100

總議案：除累積投票議案外的所有議案

√

非累積投票議案

1.00

關於回購註銷部分限制性股票的議案；

√

2.00

關於變更公司註冊資本與修改《公司章程》的議

案；

√

3.00

關於修訂2018年限制性股票激勵計劃公司層面業

績考核指標的議案；

√

4.00

關於調整閒置自有資金現金管理額度的議案

√

四、會議登記方法

1、登記時間：2020 年 12 月 10日（星期四）上午 9 ：30 至 11：

30，下午 14：00 至 16：30

2、登記地點：山東省青島市高新區寶源路北首

偉隆股份

公司董事會辦

公室。

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法

定代表 人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議

的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表

人出具的授權委託書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票帳戶

卡辦理登記手續； 出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人

股東 委託代理人的，應持代理人本人身份證、授權委託書（附件二）、委

託人股東帳 戶卡、委託人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會

股東登記表》（樣式詳見附件三），以便登記確認。傳真請在2020年12月10

日下午16:30 前送達公司董事會辦公室。來信請寄：山東省青島市高新區寶

源路北首

偉隆股份

董事會辦公室。郵編：266000（信封請註明 「股東大

會」字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統和網際網路投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關具體操作流程見

附件一。

六、其他事項

1、會議聯繫方式：

聯繫人：趙翔

聯繫電話：[phone]

聯繫傳真：[phone]

通訊地址：山東省青島市高新區寶源路北首

偉隆股份

董事會辦公室。

郵政編碼：266000

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自

理。

3、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件於會議開始

前半小時內到達會場辦理登記手續。

4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系

統遭遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2020年11月27日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362871」，投票簡稱

為「偉隆投票」。

2、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會議案為非累積投票的議

案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案

表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議

案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2020年12月11日交易時間，即上午9:15—9:25,9:30—

11:30 ，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄

證券公司

交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序

1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月11日9:15，結束時間

為2020年12月11日15：00。

2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所

投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數

字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行

投票。

附件二：

授權委託書

本人 委託 先生（女士）代表本公司（人）出席青島偉隆

閥門股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

受託人對列入會議議程的議案按照本人的下列指示行使表決權，對於可能

納入會議議程的臨時提案或其他本人未做具體指示的議案，受託人（享有、不

享有）表決權，並（可以、不可以）按照自己的意思進行表決：

提案

編碼

提案名稱

備註

同

意

反

對

棄

權

該列打勾的

欄目可以投

票

100

總議案：除累積投票議案外的所有議

案

√

非累積投票議案

1.00

關於回購註銷部分限制性股票的議案；

√

2.00

關於變更公司註冊資本與修改《公司章

程》的議案；

√

3.00

關於修訂2018年限制性股票激勵計劃

公司層面業績考核指標的議案；

√

4.00

關於調整閒置自有資金現金管理額度的

議案

√

1、委託人對授託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的

方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同

棄權統計。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事

項有兩項或多項指示的，受託人可以自行投票表決，其行使表決權的後果均由本

人/本單位承擔。

2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的，

須加蓋單位公章。

3、本授權委託有效期：自委託書籤署之日起至本次股東大會結束為止。

委託人姓名（籤字或蓋章）： .

委託人身份證號碼（或營業執照號碼）： .

委託人持股數： .

委託人股東帳號： .

受 託 人 籤 名： .

受託人身份證號碼： .

委 託 日 期： .

註：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權人籤字或蓋章，並加蓋法人公章。

附件三

青島偉隆閥門股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會現場會議參會股東登記表

姓名或名稱：

身份證或營業執照號碼：

股東帳號：

持股數量（股）：

聯繫電話：

電子郵箱：

聯繫地址：

郵編：

是否本人參會：

備註：

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