證券代碼：002151 證券簡稱：北鬥星通 公告編號：2021－002
北京北鬥星通導航技術股份有限公司
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況和會議出席情況
1、會議召開情況
（1）現場會議召開時間為：2021年1月15日上午9:30
（2）網絡投票時間：2021年1月15日上午9:15至下午3:00
（3）會議召開地點：北京市海澱區豐賢東路7號北鬥星通大廈第五會議室
（4）會議的召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式
（5）股東大會的召集人：公司董事會
（6）股東大會的主持人：董事長周儒欣先生
（7）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東27名，代表有表決權股份196,958,167股，佔公司有表決權股份總數的38.7919%。其中，出席本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）13名，代表股份2,236,744股，佔公司股份總數0.4405%。
（2）現場會議出席情況
出席現場會議的股東13名，代表有表決權股份145,765,517股，佔公司有表決權股份總數的28.7093%。
（3）網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統進行網絡投票的股東共計14名，代表有表決權股份51,192,650股，佔公司有表決權股份總數的10.0827%。
3、公司部分董事、監事及高級管理人員出席或列席了本次會議，北京市隆安律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會與會股東以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式按照會議議程審議了以下議案，其中第二項、三項、四項議案採用累計投票制進行逐項表決，審議表決結果如下：
1、《關於的議案》，審議表決結果如下：
同意194,832,523股，佔出席會議股東所代表有效表決股份的98.9208%；
棄權0股，佔出席會議股東所代表有效表決股份的0.0000%；
反對2,125,644股，佔出席會議股東所代表有效表決股份的1.0792%。
其中，中小投資者表決結果為：
同意111,100股，佔出席會議中小股東所持股份的4.9670%；
棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；
反對2,125,644股，佔出席會議中小股東所持股份的95.0330%。
2、審議通過了《關於選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》：
①選舉周儒欣先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意196,759,757股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.8993%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,038,334股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的91.1295％。
該項議案審議通過。
②選舉尤源先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意196,758,669股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.8987%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,037,246股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的91.0809％。
該項議案審議通過。
③選舉李堯先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意196,756,670股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.8977%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,035,247股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的90.9915％。
該項議案審議通過。
④選舉高培剛先生為公司第六屆董事會非獨立董事
同意196,755,674股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.8972%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,034,251股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的90.9470％。
該項議案審議通過。
上述各項議案採取累積投票制逐項進行表決，非獨立董事候選人周儒欣先生、尤源先生、李堯先生、高培剛先生均獲出席會議有效表決權股份總數的二分之一
以上同意，當選為公司第六屆董事會非獨立董事，任期三年，自本次股東大會決
議通過之日起計算。
2、審議通過了《關於選舉第六屆董事會獨立董事的議案》：
①選舉許芳女士為公司第六屆董事會獨立董事
同意196,932,171股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.9868%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,210,748股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的98.8378％。
該項議案審議通過。
②選舉劉國華先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意196,848,772股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.9445%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,127,349股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的95.1092％。
該項議案審議通過。
③選舉劉勝民先生為公司第六屆董事會獨立董事
同意196,932,176股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.9868%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,210,753股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的98.8380％。
該項議案審議通過。
上述各項議案採取累積投票制逐項進行表決，獨立董事候選人許芳女士、劉國華先生、劉勝民先生均獲出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上同意，當選為公司第六屆董事會獨立董事，任期三年，自本次股東大會決議通過之日起計算。
公司第六屆董事會由周儒欣先生、尤源先生、李堯先生、高培剛先生、許芳女士、劉國華先生、劉勝民先生等7人組成，其中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
3、審議通過了《關於選舉第六屆監事會監事的議案》。
①選舉王建茹女士為公司第六屆監事會監事
同意196,841,678股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.9409%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,120,255股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的94.792％。
該項議案審議通過。
②選舉葉文達女士為公司第六屆監事會監事
同意196,932,180股，佔本次股東大會有效表決權股份總數（含網絡投票）的99.9868%。
其中，中小股東表決情況為：同意2,210,757股，佔本次股東大會中小股東所持有效表決權股份總數（含網絡投票）的98.8382％。
該項議案審議通過。
上述各項議案採取累積投票制逐項進行表決，股東代表監事候選人王建茹女士、葉文達女士均獲出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上同意，當選為公司第六屆監事會股東代表監事，與公司職工大會選舉產生的職工代表監事李學賓先生共同組成公司第六屆監事會，任期三年，自本次股東大會決議通過之日起計算。
公司第六屆監事會監事中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市隆安律師事務所
2、見證律師：江迎春、方嘉毅
3、結論性意見：北鬥星通2021年度第一次臨時股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格、審議事項、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的《北京北鬥星通導航技術股份有限公司2021年度第一次臨時股東大會決議》合法、有效。
四、備查文件
1、北京北鬥星通導航技術股份有限公司2021年度第一次臨時股東大會決議；
2、北京市隆安律師事務所出具的《關於北京北鬥星通導航技術股份有限公司2021年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京北鬥星通導航技術股份有限公司
董 事 會
2021年1月15日
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