原標題:
引力傳媒:2021年第一次臨時股東大會會議資料
引力傳媒股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會
會議資料
2021年1月19日
目 錄
會議須知 ............................................................................................................................................... 2
會議議程 ............................................................................................................................................... 3
議案一：關於為機構或媒體平臺提供反擔保的議案 ......................................................................... 5
議案二：關於《
引力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的議案 . 6
議案三：關於《
引力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案7
議案四：關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案 ......................... 8
議案五：關於公司監事會換屆選舉監事的議案 ............................................................................... 10
議案六：關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案 ................................................................... 11
議案七：關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案 ....................................................................... 12
會議須知
為維護投資者合法權益，確保股東大會正常有序召開，根據《公司法》、《股
東大會議事規則》、《公司章程》等有關規定，特制定本須知，請出席現場股東大
會的全體人員遵照執行。
一、參會股東應認真閱讀公司在中國證監會指定信息披露媒體發布的關於本次
股東大會的會議通知、會議資料及相關公告，按照會議通知要求辦理相關參會手續。
二、本次股東大會設立會務組，具體負責股東大會的程序安排和會務工作。
三、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）
的合法權益，除出席會議的股東（或股東代理人）、公司董事、監事、高級管理人
員、公司聘請的律師、董事會邀請的人員及相關工作人員外，公司有權依法拒絕其
他人員進入會場。
四、大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。出席會議的股東或
其委託代理人，按其所代表的有表決權的股份數額，行使表決權，每一股份享有一
票表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權
出現重複表決的以第1次投票結果為準。
五、股東或其委託代理人有質詢、意見或建議時，應舉手示意，得到會議主持
人的同意後發言。
六、股東發言（或提問）應圍繞會議議題進行，涉及公司商業秘密或可能損害
公司、股東利益的質詢，大會主持人或其指定有關人員有權拒絕回答。
七、公示聘請律師出席見證本次股東大會，並出具法律意見書。
八、為確保會場秩序，進入會場後，請將手機關閉好或調至靜音狀態。謝絕個
人錄音、拍照及錄像，場內請勿大聲喧譁。對幹擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯
其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，並及時報告有關部門查處。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
會議議程
一、 會議召開時間：2021年1月19日下午14：30
二、 現場會議地點：北京市朝陽區建國路甲92號世茂大廈12層公司會議室
三、 網絡投票時間：2021年1月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系統投票平臺），2021年1月19日9:15-15:00（網際網路投票平臺）
四、 會議召集人：董事會
五、 會議主持人：董事長 羅衍記先生
六、 出席會議人員：
1、 股權登記日2021年1月13日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司登記在冊的公司股東。該等股東有權委託他人作為代理人持股東本
人授權委託書參加會議（該代理人不必為公司股東），或在網絡投票時間內
參加網絡投票。
2、 公司董事、監事和高級管理人員。
3、 公司聘請的律師。
4、 其他人員。
七、 現場會議安排：
1、參會股東或股東代理人、列席會議的董事、監事、高管人員及其他與會代
表籤到；
2、董事會與公司聘請的現場見證律師共同對股東資格的合法性進行驗證，並
登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的股份數；
3、會議主持人宣布會議開始；
4、主持人宣布股東及其代表到會情況，並介紹與會的其他嘉賓，會議進入議
題的審議階段；
5、審議事項：
（一）《關於為機構或媒體平臺提供反擔保的議案》
（二）《關於<
引力傳媒股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃（草案）>及
其摘要的議案》
（三）《關於<
引力傳媒股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃實施考核管理
辦法>的議案》
（四）《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項的議案》
（五）《關於公司監事會換屆選舉監事的議案》
（六）《關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
（七）《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
6、董事及高管人員解答股東提問；
7、推舉兩名股東代理人參加計票和監票。
8、股東及股東代理人對上述議案進行表決並填寫投票表決書；
9、休會，由現場見證律師、兩名股東代理人和公司一名監事代表共同計票、
監票；
10、監票人宣讀會議各項議案現場審議及表決結果；
11、等待網絡投票結果，匯總現場和網絡投票表決情況；
12、主持人宣讀股東大會決議；
13、現場見證律師宣讀股東大會見證法律意見；
14、籤署會議決議和會議記錄；
15、主持人致結束語並宣布大會結束。
議案一：關於為機構或媒體平臺提供反擔保的議案
各位股東及股東代理人：
為順利推進公司向商業銀行等金融機構申請綜合授信額度，同意公司向為公司
及其子公司申請綜合授信提供擔保或其他信用支持的機構或媒體平臺提供信用反
擔保或總額不超過5億元的應收帳款或其他等價物質押，擔保期限按照具體擔保或
質押協議約定確定。
擬授權公司董事長或其授權代表在前述額度範圍內對授權期內發生的相關反
擔保事項進行商談、籤批及籤署相關擔保文件。授權有效期為自此次事項經股東大
會審議通過之日起兩年內。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。本議案已經本公司於2020年12月31
日召開的第三屆董事會第二十九次會議審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
議案二：關於《
引力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草
案）》及其摘要的議案
各位股東及股東代理人：
為進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和
留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員以及核心骨幹人員的積極性和創
造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團
隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經
營目標的實現，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，公司
制定了《
引力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要，擬
向激勵對象授予股票期權810.00萬份，其中首次授予為680.00萬份，預留授予
130.00萬份。具體參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《引
力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。本議案已經本公司於2020年12月31
日召開的第三屆董事會第二十九次會議審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
議案三：關於《
引力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實施
考核管理辦法》的議案
各位股東及股東代理人：
為保證公司2020年股票期權激勵計劃的順利實施，確保公司發展戰略和經營
目標的實現，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》
等相關法律、法規的規定和公司實際情況，公司制定了《
引力傳媒股份有限公司2020
年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。具體參見公司在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《
引力傳媒股份有限公司2020年股票期權激勵計劃實
施考核管理辦法》。
本議案已經本公司於2020年12月31日召開的第三屆董事會第二十九次會議
審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
議案四：關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事項
的議案
各位股東及股東代理人：
為高效、有序地完成公司本次激勵計劃的相關事項，公司董事會提請股東大會
授權董事會辦理以下公司本次激勵計劃的有關事項：
一、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
1、授權董事會確定激勵對象參與本次股票期權激勵計劃的資格和條件，確定
本次股票期權的授權日；
2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對股票期權數量及所涉及的標的
股票數量進行相應的調整；
3、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股、派息等事宜時，按照本次激勵計劃規定的方法對股票期權行權價格進行
相應的調整；
4、授權董事會在股票期權授權前，將員工放棄的股票期權份額調整到預留部
分或在激勵對象之間進行分配和調整；
5、授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權並辦理授予股
票期權所必需的全部事宜，包括但不限於向證券交易所提出授予申請、向登記結算
公司申請辦理有關登記結算業務等；
6、授權董事會對激勵對象的行權資格、行權條件進行審查確認，並同意董事
會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
7、授權董事會決定激勵對象是否可以行權；
8、授權董事會辦理激勵對象行權所必需的全部事宜，包括但不限於向證券交
易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、
辦理公司註冊資本的變更登記；
9、授權董事會辦理尚未行權的股票期權的行權事宜；
10、授權董事會確定本次激勵計劃預留股票期權的激勵對象、授予數量、行權
價格和授權日等全部事宜；
11、授權董事會決定本次激勵計劃的變更與終止事宜，包括但不限於取消激勵
對象的行權資格，對激勵對象尚未行權的股票期權予以註銷，辦理已身故的激勵對
象尚未行權的股票期權的註銷及相關的補償和繼承事宜，終止公司激勵計劃等；
12、授權董事會籤署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協議和其
他相關協議；
13、授權董事會對公司股票期權激勵計劃進行管理和調整，在與本次激勵計劃
的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法
規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批准，則董
事會的該等修改必須得到相應的批准；
14、授權董事會實施股票期權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確
規定需由股東大會行使的權利除外。
二、提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦
理審批、登記、備案、核准、同意等手續；籤署、執行、修改、完成向有關政府、
機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記
（包含增資、減資等情形）；以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或
合適的所有行為。
三、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任收款銀行、會計師、
律師、
證券公司等中介機構；
四、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期
一致。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性文件、本次股權
激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由
董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
本議案已經本公司於2020年12月31日召開的第三屆董事會第二十九次會議
審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
議案五：關於公司監事會換屆選舉監事的議案
各位股東及股東代理人：
公司第三屆監事會任期屆滿，需進行換屆選舉，第三屆監事會同意提名張一成
先生作為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起
三年。張一成先生簡歷如下：
張一成先生：1996年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2017
年11月進入公司策略中心，2018年6月至今擔任公司策略中心項目經理。張一成
先生與公司控股股東、實際控制人無關聯關係，目前未持有公司股票，未受過中國
證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。
本議案已經本公司於2020年12月31日召開的第三屆監事會第二十三次會議
審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
議案六：關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
各位股東及股東代理人：
鑑於公司第三屆董事會任期屆滿，公司董事會需進行換屆選舉，按照《公司法》、
《證券法》及《公司章程》相關規定，經公司董事會提名、董事會提名委員會進行
資格審查，本屆董事會提名第四屆董事會非獨立董事候選人為羅衍記先生、王曉穎
女士、李浩先生、潘欣欣女士。
非獨立董事候選人簡歷如下：
1、羅衍記先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學
歷。自2005年8月起至今任公司董事長、總裁。
2、王曉穎女士： 1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。
自2008年8月至今任公司財務總監。
3、李浩先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。
2005年8月加入公司，歷任公司客戶總監、北京營銷中心總經理、公司助理總裁，
自2016年7月至今擔任公司副總裁。
4、潘欣欣女士：1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。
2005年8月加入公司，歷任公司媒介總監、媒介中心總經理、大客戶中心總經理及
廣州公司總經理。自2015年8月至今擔任公司助理總裁。
本議案已經本公司於2020年12月31日召開的第三屆董事會第二十九次會議
審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
議案七：關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
各位股東及股東代理人：
鑑於公司第三屆董事會任期屆滿，公司董事會需進行換屆選舉，按照《公司法》、
《證券法》及《公司章程》相關規定，經公司董事會提名、董事會提名委員會進行
資格審查，本屆董事會提名第四屆董事會獨立董事候選人為盧闖先生、郭秀華女士、
郎勁松女士。第四屆董事會獨立董事候選人中盧闖先生、郭秀華女士、郎勁松女士
均已取得獨立董事任職資格。
獨立董事候選人簡歷如下：
1、盧闖先生： 1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，財務學博士，具
有會計學專業教授資格，2007年7月至今任教於中央財經大學會計學院。自2016
年8月至今，任公司獨立董事。
2、郭秀華女士：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，法學博士，法
學副教授，律師。曾任北京市中聞律師事務所律師，北京大學企業與公司法研究中
心助理研究員，清華大學法學院博士後科研流動站課題研究員；現任北京市煒衡律
師事務所合伙人律師，北京工業大學耿丹學院國際商學院副教授，中國商業法研究
會理事。
3、郎勁松女士： 1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，文學博士。2002
年7月至今，就職於中國傳媒大學新聞學院，教授、博士生導師。
本議案已經本公司於2020年12月31日召開的第三屆董事會第二十九次會議
審議通過。
以上議案，請各位股東及股東代理人審議。
引力傳媒股份有限公司
2021年1月19日
中財網