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2018年第六次臨時股東大會會議資料
新疆·昌吉
2018年10月12日
特變電工股份有限公司2018年第六次臨時股東大會議程
一、現場會議時間:2018年10月12日(星期五)北京時間14:00-15:00
二、現場會議地點:新疆昌吉市北京南路189號公司21樓會議室
三、會議議程:
(一)介紹來賓及股東到會情況;
(二)審議議案:
1、關於選舉公司第九屆董事會董事的議案;
2、關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案;
3、關於選舉公司第九屆監事會非職工監事的議案。
(三)股東發言;
(四)現場投票表決;
(五)選舉計票人與監票人並進行現場計票;
(六)監票人宣布現場計票結果;
(七)徵求股東及股東代理人對現場表決結果是否有異議;
(八)通過交易所系統統計現場及網絡投票合併的最終結果;
(九)天陽律師事務所律師見證。
特變電工股份有限公司
2018年10月12日
關於選舉公司第九屆董事會董事的議案
各位股東:
公司第八屆董事會董事任期已滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,
公司將進行換屆選舉。根據公司股東單位推薦,經公司董事會提名委員會審議通
過,公司董事會提名張新、黃漢傑、胡述軍、郭俊香、李邊區、胡南、胡勁松為
公司第九屆董事會董事(非獨立董事),上述人員基本情況如下:
張新,男,漢族,56歲,中共黨員,大專學歷,高級工程師職稱。現任特
變電工股份有限公司董事長、
新疆眾和股份有限公司董事、十三屆全國人大代表、
中國機械工業聯合會副會長。
黃漢傑,男,漢族,39歲,中共黨員,本科學歷,高級會計師職稱。現任
特變電工股份有限公司董事、總經理,
特變電工衡陽變壓器有限公司董事長,新
疆眾和股份有限公司監事會主席。
胡述軍,男,漢族,45歲,中共黨員,大專學歷,高級工程師職稱。現任
新疆
特變電工集團有限公司董事長、總經理,
特變電工股份有限公司董事。
郭俊香,女,漢族,47歲,中共黨員,本科學歷,高級經濟師職稱。現任
特變電工股份有限公司董事、董事會秘書,
新疆眾和股份有限公司監事。
李邊區,男,漢族,54歲,中共黨員,大專學歷,高級經濟師職稱。現任
特變電工股份有限公司董事、
特變電工股份有限公司進出口公司總經理。
胡南,男,漢族,37歲,碩士研究生學歷。現任
特變電工股份有限公司副
總經理。
胡勁松,男,漢族,50歲,中共黨員,在職研究生學歷,會計師職稱。現
任新疆投資發展(集團)有限責任公司黨委委員、董事、副總經理,新疆新投煤
業有限責任公司董事長,
特變電工股份有限公司、寶鋼集團新疆
八一鋼鐵有限公
司、新疆
八一鋼鐵股份有限公司、
廣匯能源股份有限公司、雙錢集團(新疆)昆
侖輪胎有限公司董事。
請各位股東審議。
特變電工股份有限公司
2018年10月12日
關於選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案
各位股東:
公司第八屆董事會董事任期已滿,根據《公司法》及《公司章程》的規定,
公司將進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會審議通過,公司董事會提名董景
辰、楊百寅、陳盈如、孫衛紅為公司第九屆董事會獨立董事,上述人員基本情況
如下:
董景辰,男,漢族,75歲,中共黨員,高級工程師。現任中國工程院製造
業研究室首席專家,國家智能製造標準化專家諮詢組副組長,
特變電工股份有限
公司、長沙智能製造研究總院有限公司獨立董事。
楊百寅,男,漢族,56歲,中共黨員,博士研究生學歷。現任清華大學經
濟與管理學院領導力與組織管理系主任、偉創力講席教授、博士生導師、國家特
聘專家、明尼蘇達大學(University of Minneesota,美國)終身教授、特變電
工股份有限公司獨立董事。
陳盈如,女,漢族,52歲,民主建國會會員,本科學歷,註冊會計師、律
師。現任新疆柏坤亞宣律師事務所主任合伙人,新疆股權交易中心專家評審委員
會委員,新疆
德安環保科技股份有限公司、新疆
碧水源環境資源股份有限公司獨
立董事。
孫衛紅,女,漢族,55歲,中共黨員,本科學歷,高級會計師、註冊會計
師、註冊資產評估師、註冊稅務師。現任新疆馳遠天合有限責任會計師事務所董
事長、法定代表人、主任會計師,中國註冊會計師協會理事,新疆註冊會計師協
會常務理事、行約管理委員會主任,新疆會計(財政經濟)專業高級專業技術職
務任職資格評委會委員,新疆維吾爾自治區會計學會理事會常務理事,新疆八一
鋼鐵股份有限公司、
立昂技術股份有限公司獨立董事。
請各位股東審議。
特變電工股份有限公司
2018年10月12日
關於選舉公司第九屆監事會非職工監事的議案
各位股東:
公司第八屆監事會監事任期已滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關的規
定,公司將進行換屆選舉。根據公司股東單位的推薦,公司監事會提名張愛琴、
卜曉霞為公司第九屆非職工監事。經公司工會委員會選舉,陳奇軍、韓數、蔣立
志擔任公司第九屆監事會職工監事,上述職工監事將與股東大會選舉產生的非職
工監事共同組成公司第九屆監事會。上述人員基本情況如下:
張愛琴,女,漢族,42歲,中共黨員,本科學歷,高級經濟師、中級會計
師職稱。現任新疆
特變電工集團有限公司總會計師、
特變電工股份有限公司監事。
卜曉霞,女,漢族,47歲,中共黨員,在職大學學歷,高級經濟師職稱。
現任新疆投資發展(集團)有限責任公司資產運營部副部長,新疆交銀新投一帶
一路基金有限公司、新疆新投中智物流產業研究院股份有限公司、國電新疆吉林
臺水電開發有限公司、新疆博鑫非金屬新材料有限責任公司董事,
特變電工股份
有限公司、新疆藍山屯河化工股份有限公司、新疆華電和田水電有限責任公司、
新疆新投煤業有限責任公司監事。
陳奇軍,男,漢族,47歲,中共黨員,大專學歷,高級經濟師、高級企業
風險管理師、高級信用管理師。現任
特變電工股份有限公司監事、紀檢委書記、
風險防控總經理。
韓數,男,漢族,40歲,中共黨員,本科學歷,法律職業資格。現任特變電
工股份有限公司監事、法律事務部總監。
蔣立志,男,漢族,36歲,中共黨員,本科學歷,中級會計師。現任特變電
工股份有限公司監事、財務部總監。
請各位股東審議。
特變電工股份有限公司
2018年10月12日
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