中核鈦白:召開2020年第五次臨時股東大會的通知公告

中核鈦白:召開2020年第五次臨時股東大會的通知公告

時間：2020年10月20日 20:26:39&nbsp中財網

原標題:

中核鈦白

:關於召開2020年第五次臨時股東大會的通知公告

證券代碼：002145 證券簡稱：

中核鈦白

公告編號：2020-104

中核華原鈦白股份有限公司

關於召開2020年第五次臨時股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第三十次(臨時)

會議決定召開公司2020年第五次臨時股東大會，本次股東大會以現場表決與網絡投票

相結合的方式召開。現將會議的有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2020年第五次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開程序符合有關法律法規、部門

規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）、現場會議時間：2020年11月6日（星期五）14：30。

（2）、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020

年11月6日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所網際網路

投票系統投票的具體時間為：2020年11月6日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2020年10月30日（星期五）。

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2020年10月30日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊

的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員和董事、監事候選人；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議地點：馬鞍山市安徽金星鈦白（集團）有限公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會審議事項如下：

1、《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》。

2、《關於修訂的議案》。

3、關於補選第六屆監事會非職工代表監事的議案（採用累積投票制進行表決）；

3.01、《關於選舉梁雋賢先生為第六屆監事會非職工代表監事的議案》；

3.02、《關於選舉王丹妮女士為第六屆監事會非職工代表監事的議案》。

4、《關於增選第六屆董事會非獨立董事的議案》（採用累積投票制進行表決）；

4.01、《選舉俞毅坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》；

4.02、《選舉韓雨辰先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》。

本次股東大會議案事項經公司第六屆董事會第三十次(臨時)會議、第六屆監事會第

二十一次（臨時）會議審議通過。詳細內容見公司2020年10月21日登載在《證券時

報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關內容。其

中《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》為特別決議事項，需經出席股東

大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。本次修改和完善《公司

章程》相應條例，經公司股東大會審議通過後，授權董事會辦理本次《公司章程》變更

等相關報備登記事宜。

根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》要求，本次會議審議的議案將對

中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上（含本數）股份的股東以外的其他股

東）。

三、議案編碼

議案編碼

議案名稱

備註

該列打勾的欄目

可投票

非累積投票提案

1.00

《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》

√

2.00

《關於修訂的議案》

√

累積投票提案

提案 3、4 為等額選舉

3.00

《關於補選第六屆監事會非職工代表監事的議案》

應選人數（2人）

3.01

《關於選舉梁雋賢先生為第六屆監事會非職工代表監事

的議案》

√

3.02

《關於選舉王丹妮女士為第六屆監事會非職工代表監事

的議案》

√

4.00

《關於增選第六屆董事會非獨立董事的議案》

應選人數（2人）

4.01

《關於增選俞毅坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事

的議案》

√

4.02

《關於增選韓雨辰先生為公司第六屆董事會非獨立董事

的議案》

√

四、現場股東大會會議登記事項

1、現場股東大會登記方法：個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳

戶卡；受託代理他人出席會議的，應出示委託人身份證複印件、本人身份證、授權委託

書、委託人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示法人單位營業執

照複印件、本人身份證、證券帳戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份

證、法人單位營業執照複印件、證券帳戶卡、授權委託書進行登記。異地股東可用傳真

或信函方式登記，不接受電話登記。

2、登記時間：2020年11月2日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

3、登記地點：馬鞍山市安徽金星鈦白（集團）有限公司。

4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

5、聯繫人：韓雨辰 電話：[phone]

傳真：[phone]

郵箱：[e-mail]

6、會議費用：本次會議會期半天，與會股東交通食宿費用自理。

五、參加網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和網際網路投票系統（網址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（參加

網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）

六、備查文件

1、中核華原鈦白股份有限公司第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議；

2、中核華原鈦白股份有限公司第六屆監事會第二十一次（臨時）會議決議。

特此公告。

中核華原鈦白股份有限公司

董事會

2020年10月21日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362145

2、投票簡稱：鈦白投票

3、議案設置及意見表決

議案編碼

議案名稱

備註

同意

反對

棄權

該列打勾

的欄目可

投票

非累積投票提案

1

《關於變更公司註冊資本並修訂的

議案》

√

2

《關於修訂的議案》

√

累積投票提案

採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

3

《關於補選第六屆監事會非職工代表監事的議

案》

應選人數

（2人）

3.01

《關於選舉梁雋賢先生為第六屆監事會非職工

代表監事的議案》

√

3.02

《關於選舉王丹妮女士為第六屆監事會非職工

代表監事的議案》

√

4

《關於增選第六屆董事會非獨立董事的議案》

應選人數

（2人）

4.01

《關於增選俞毅坤先生為公司第六屆董事會非

獨立董事的議案》

√

4.02

《關於增選韓雨辰先生為公司第六屆董事會非

獨立董事的議案》

√

（1）議案設置

股東大會議案對應「議案編碼」一覽表

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數,上市公司股東應當以其所擁有

的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或

者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人 A 投 X1 票

X1 票

對候選人 B 投 X2 票

X2 票

…

…

合 計

不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉非職工代表監事（提案3，採用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁

有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2；股東可以將所擁有的選舉票數在

2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）選舉非獨立董事（提案4，採用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有

的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2；股東可以將所擁有的選舉票數

在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年11

月6日9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

2、股東可以登錄

證券公司

交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序

1、網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年11月6日9:15-15:00期間的任意

時間。

2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡

服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數

字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在

規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票

附件2：

授權委託書

茲全權委託 先生（女士）代表本人（公司）出席中核華原鈦白股份有限公司本

次股東大會，並行使表決權。

議案編碼

議案名稱

備註

同意

反對

棄權

該列打勾的

欄目可投票

非累積投票提案

1

《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》

√

2

《關於修訂的議案》

√

累積投票提案

採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

3

《關於補選第六屆監事會非職工代表監事的議案》

應選人數（2

人）

3.01

《關於選舉梁雋賢先生為第六屆監事會非職工代表監事的議

案》

√

3.02

《關於選舉王丹妮女士為第六屆監事會非職工代表監事的議

案》

√

4

《關於增選第六屆董事會非獨立董事的議案》

應選人數（2

人）

4.01

《關於增選俞毅坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議

案》

√

4.02

《關於增選韓雨辰先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議

案》

√

註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」、「棄權」項前的方格內選擇一項用「√」。

對於本次股東大會在本授權委託書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意願表決。委託

期限自本授權委託書籤署之日起，至該次股東大會結束時止。

委託人籤名： 受託人籤名：

委託人股東帳號： 受託人身份證號：

委託人身份證號： 委託股數：

委託日期： 2020年 月 日

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