證券代碼：603822 股票簡稱：
嘉澳環保債券代碼：113502 債券簡稱：
嘉澳轉債轉股代碼：191502 轉股代碼：嘉澳轉股
浙江
嘉澳環保科技股份有限公司
二〇一八年第五次臨時股東大會
會議材料
圖標1
2018年11月12日·桐鄉
目 錄
2018年第五次臨時股東大會會議議程 ......................... 3
2018年第五次臨時股東大會須知 ............................. 4
議案一·關於擬開展融資租賃業務的議案 ..................... 6
議案二·關於向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請不
超過1億元授信額度的議案 ................................. 8
議案三·關於向
興業銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請不超過1億
元授信額度的議案 ......................................... 9
2018年第五次臨時股東大會會議議程
網絡投票時間：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即2018年11月12
日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日2018年11月12日的
9:15-15:00。
現場會議時間：2018年11月12日（星期一) 13時開始
現場會議地點：浙江省桐鄉市經濟開發區·浙江
嘉澳環保科技股份有限公司（以
下簡稱「公司」）一樓會議室
會議主持人： 沈健先生
一、宣讀大會規則；
二、推舉監票人、計票人；
三、會議審議內容；
1、《關於開展融資租賃業務的議案》；
2、《關於向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請不超過1億元授
信額度的議案》；
3、《關於向
興業銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請不超過1億元授信額度的
議案》。
四、股東對以上議案進行審議；
五、股東對以上議案進行表決；
六、統計表決結果；
七、宣讀表決結果；
八、宣讀股東大會決議；
九、律師宣布法律意見書 ；
十、宣布大會結束，與會股東在有關會議記錄、決議上簽字。
2018年第五次臨時股東大會須知
根據《公司法》和中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》
等相關法規、文件的精神，以及本公司《章程》和《股東大會議事規
則》等制度的要求，為了維護全體投資者的合法權益，保證公司2018
年第五次臨時股東大會的正常秩序和議事效率，特制定本須知。
1、為能及時、準確地統計出席會議的股東(股東代理人)所代表
的持股總數,登記出席股東大會的各位股東請準時出席會議。
2、大會設秘書處，具體負責大會有關程序及服務等事宜。
3、股東參加股東大會，依法享有發言權、表決權等各項權利，
並履行法定義務和遵守規則。 對於幹擾股東大會秩序和侵犯其他股
東合法權益的,大會秘書處應及時報告有關部門處理。
4、股東要求發言或就有關問題提出諮詢時，應在會議開始後的
15分鐘內向大會秘書處登記，並填寫發言申請表。股東大會秘書處將
按股東發言登記時間先後，安排股東發言。股東臨時要求發言，應先
舉手示意，經主持人許可並在登記者發言之後，即席或者到指定發言
席發言。有多名股東臨時要求發言時，先舉手者先發言。不能確定先
後時，由主持人指定發言者。
5、股東發言時應首先報告其姓名和所持有的公司股份數。為了
保證會議的高效率，每一股東發言應簡潔明了，發言內容應圍繞本次
股東大會的主要議題，每位股東發言時間不超過5分鐘。股東違反前
款規定的發言，主持人可以拒絕或者制止。公司董事會和管理人員在
所有股東的問題提出後統一進行回答。
6、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或
代理人）的合法權益，除出席會議的股東（或代理人）、公司董事、
監事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以
外，公司有權依法拒絕其他人士入場。本公司董事會和其他召集人將
採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於幹擾股東大會、尋釁
滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有
關部門查處。
7、股東大會的所有議案採用現場投票和網絡投票（上海證券交
易所股東大會網絡投票系統）相結合的方式表決，股東只能選擇現場
投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複表決的以第
一次投票為準。現場表決採用記名投票方式表決，由推選出的兩名股
東代表參加計票、監票。（審議事項與股東有關聯關係的,相關股東
及代理人不得參加計票、監票）
議案一
關於擬開展融資租賃業務的議案
各位股東：
一、本次融資租賃概述
為滿足生產經營的資金和設備需求，拓寬融資渠道，公司擬在未來十二個月
內以公司相關資產作為轉讓標的及租賃物，以售後回租的方式與具備融資租賃業
務資質的相關融資租賃公司開展融資租賃業務，融資金額不超過20,000.00萬元
人民幣，實際融資租賃金額根據公司實際生產需要。
本次融資租賃不構成關聯交易，不構成重大資產重組。
二、交易方基本情況
本次開展融資租賃業務的交易方為具備融資租賃業務資質的相關融資租賃
公司。
三、融資租賃標的基本情況
標的名稱：浙江
嘉澳環保科技股份有限公司相關資產
標的類型：固定資產
權屬狀態：標的資產不存在抵押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產
的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
四、融資租賃業務的主要內容
（一）融資金額：不超過2億元人民幣
（二）融資租賃業務主要內容：公司以籌措資金、回租使用為目的，將合法
擁有的公司相關資產作為本次融資租賃業務的轉讓標的及租賃物與交易方開展
融資租賃售後回租業務，交易方向公司支付購買價款取得上述標的所有權並同時
將該標的作為租賃物出租給公司使用。
（三）資金用途：主要用於補充流動資金、償還有息債務和項目建設等符合
國家法律法規規定的用途。
（四）擬進行的融資租賃事項的租賃期限、利率、租金及支付方式、保證金、
留購價款等融資租賃的具體內容以實際進行交易時籤訂的協議為準。
五、授權事宜
為保證公司融資租賃業務順利進行，董事會擬提請股東大會授權公司董事長
全權負責辦理與本次融資租賃業務有關的一切事宜，包括但不限於：
1、籤署、修改、補充、遞交、呈報、執行本次融資租賃交易過程中發生的
一切協議、合同和文件；
2、根據實際情況決定融資資金在上述融資資金用途內的具體安排及資金使
用安排；
3、根據適用的監管規定進行相關的信息披露；
4、辦理與本次融資租賃業務相關的其他事宜；
5、上述授權有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內發生的融資租賃
業務。
六、本次開展融資租賃業務的目的和對公司的影響
公司本次開展融資租賃售後回租業務有利於盤活公司現有資產，拓寬融資渠
道，實現公司籌資結構的優化。本次交易不影響公司對相關資產的使用，不會對
公司日常經營造成影響。
本議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。
請各位股東審議。
浙江
嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2018年10月25日
議案二
關於向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉興桐鄉支
行申請不超過1億元授信額度的議案
各位股東：
因生產經營需要，公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行
（以下簡稱「
浦發銀行」）申請授信額度1億元, 具體如下：
一、本次申請銀行授信的必要性
取得銀行綜合授信額度是公司間接融資的前提條件，符合公司生產經營
擴大和投資發展的需要。
根據公司2018年度經營目標及總體發展計劃，為確保公司有充足的資
金準備，公司計劃向
浦發銀行申請1億元授信額度，授信額度最終以銀行實際審
批的金額為準。具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定。
二、本次授信的具體方案
本次授信利率按不低於基準利率執行，授信品種為流動資金貸款。授信期限
為12個月，自與
浦發銀行籤訂授信協議之日起計算。公司向
浦發銀行申請綜合
授信的擔保方式為信用擔保。
三、本次授信的審批程序
根據《公司章程》及公司制度，需提交股東大會審議。
四、其他
授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代
表公司辦理相關手續，並籤署相關法律文件。
本議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。
請各位股東審議。
浙江
嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2018年10月25日
議案三
關於向
興業銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行申請不
超過1億元授信額度的議案
各位股東：
因生產經營需要，公司擬向
興業銀行股份有限公司嘉興桐鄉支行（以下簡
稱「
興業銀行」）申請授信額度1億元, 具體如下：
一、本次申請銀行授信的必要性
取得銀行綜合授信額度是公司間接融資的前提條件，符合公司生產經營
擴大和投資發展的需要。
根據公司2018年度經營目標及總體發展計劃，為確保公司有充足的資
金準備，公司計劃向
興業銀行申請1億元授信額度，授信額度最終以銀行實際審
批的金額為準。具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定。
二、本次授信的具體方案
本次授信利率按不低於基準利率執行，授信品種為流動資金貸款。授信期限
為12個月，自與
興業銀行籤訂授信協議之日起計算。公司向
興業銀行申請綜合
授信的擔保方式為信用擔保。
三、本次授信的審批程序
根據《公司章程》及公司制度，需提交股東大會審議。
四、其他
授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代
表公司辦理相關手續，並籤署相關法律文件.
本議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。
請各位股東審議。
浙江
嘉澳環保科技股份有限公司董事會
2018年10月25日
中財網