[股東會]銅峰電子(600237)2007年年度股東大會會議資料

[股東會]銅峰電子(600237)2007年年度股東大會會議資料

時間：2008年05月14日 13:55:37&nbsp中財網

安徽銅峰電子股份有限公司

2007年年度股東大會會議資料

時 間：2008年5月19日上午 10：00

地 點：銅峰公司辦公樓四樓3號會議室

主持人：副董事長 王曉雲

一、會議開幕

1、宣布會議開始；

2、報告出席會議股東人數、代表股份總數；

3、介紹應邀來賓。 副董事長 王曉雲

二、宣布《會議規則》

對《會議規則》進行舉手表決 副董事長 王曉雲

三、宣布「關於總監票人和監票人提名的提案」

對「總監票人和監票人提名的提案」進行舉手表決

副董事長 王曉雲

四、審議公司2007年度董事會工作報告 副董事長 王曉雲

五、審議公司2007年度監事會工作報告 監事會主席 方雅君

六、審議公司2007年度報告正文及摘要 副董事長 王曉雲

七、審議公司2007年度財務決算報告 副總經理 方大明

八、審議2007年度應收款項發生壞帳及其他資產減值情況的報告

副總經理 方大明

九、審議公司2007年度利潤分配預案 副董事長 王曉雲

十、審議關於續聘律師事務所的議案 副董事長 王曉雲

十一、審議2008年年薪制方案 副董事長 王曉雲

十二、審議關於修改公司章程及章程附件的議案 副董事長 王曉雲

十三、總監票人宣讀表決結果 監事會主席 方雅君

十四、律師發表見證詞 安泰達律師事務所 潘 平

十五、宣讀《2007年度股東大會會議決議》 副董事長 王曉雲

十六、會議結束

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2008年5月19日

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安徽銅峰電子股份有限公司

2007年年度股東大會會議規則

一、 會議組織方式

1、本次會議是由公司董事會依法召集而召開；

2、本次會議出席人員為： 2008年5月15 日下午上海證券交易所收市後，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記的全體股東或授權委託代表；公司董事、監事、高級管理人員；

3、本次會議所討論的各項議程均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》有關條款和程序，並在上海證券報、證券日報上進行了詳細披露；

4、本次會議行使《公司法》和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》所規定的職權；

以上詳見《上海證券報》、《證券日報》2008 年 4 月 29 日的「安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告暨關於召開 2007 年年度

股東大會的會議通知」 。

二、會議表決方式

1、出席本次會議的股東或授權委託人，按其所代表的有表決權股份的數額行使表決權，每一股份享有一票表決權；

2、本次會議對所列議案作出的決議分為普通決議和特別決議。

（1）審議《2007年度董事會工作報告》、《2007年度監事會工作報告》、《公司 2007 年度報告正文及摘要》、《公司 2007 年度財務決算報告》、《2007 年度應收款項發生壞帳及其他資產減值情況的報告》、《公司2007年度利潤分配預案》、

《關於續聘律師事務所的議案》、《2008 年年薪制方案》均為普通決議事項，需經出席會議股東所持表決權的1/2以上通過，方為有效。

（2）審議《關於修改公司章程及章程附件的議案》為特別決議事項，需經出席會議股東所持表決權的2/3以上通過，方為有效。

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3、本次會議採用舉手和投票兩種表決方式。對《會議規則》及「總監票人和監票人提名的提案」以舉手方式進行表決，其他需要表決的議程以記名投票集中方式進行表決。表決股東或股東委託代理人需在聽取各項議案報告後，對各項議案進行表決，由監票人統計表決結果。

4、本次會議設總監票人一名，由本公司監事擔任；設監票人二名，由股東代表擔任。總監票人和監票人負責表決時的票權統計核實，並在《議案表決結果記錄》上簽名。議案表決結果由總監票人當場公布。

會議主持人根據各項議案的表決結果，宣布議案是否通過。

三、要求和注意事項

1、 出席會議人員應遵守會場紀律，不得隨意走動和喧譁，不得無故退場。

2、 股東或股東委託代理人如有質詢、意見或建議時，應舉手示意，在得

到會議主持人的同意後，方可發言。

3、 股東或股東委託代理人應認真審議本次會議的所有議案,行使好表決

權。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2008年5月19日

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關於總監票人和監票人提名的提案

2007年度股東大會各項提案的記名表決票擬由以下人員進行監票：

總監票人：方雅君

監 票 人：（人員待定）

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2008年5月19日

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議案一

安徽銅峰電子股份有限公司

2007 年度董事會工作報告

（本報告摘自2007年度報告正文）

各位股東：

大家好，受公司董事會委託，我向本次會議作 2007 年度董事會工作報告,請各位審議。

一、 報告期內公司經營情況回顧

（一）報告期內總體經營情況：

2007 年，公司市場形勢依然嚴峻，一方面主要原材料價格受原油價格影響不斷創出新高，另一方面行業快速擴張導致產能充分釋放，同業競爭不斷加劇,競爭激烈。面對困難，公司充分發揮自身優勢，努力增收創效，全面加強管理，大力降低成本，著力做精做強主營業務，在經營形勢十分嚴峻的困境下，公司主要產品產量及銷售量與去年同期相比均有大幅提升，但受成本上升，毛利率下降的影響，加上子公司項目籌建期間所發生的開辦費計入年度損益，公司2007 年度公司共實現利潤總額-48,967,907.98 元，淨利潤-39,538,331.26 元。

本公司主要從事薄膜電容器及其相關材料的生產與銷售。近年來,家電、計算機等整機產品價格不斷下降，為其配套的薄膜電容器市場競爭也日益激烈，薄膜電容器及電容器用薄膜價格亦呈現下降趨勢，加上原材料價格的不斷上漲，特別是國際原油價格不斷創出新高，進一步壓縮了公司的利潤空間。目前國內薄膜電容器行業利潤已很薄，產品價格大幅下降的空間已很小，同時，價格下降在一定程度上可以起到優勝劣汰、提高行業整體水平的作用。針對目前的行業狀況和經營狀況，本公司將充分利用規模、技術、品牌、質量等優勢，立足主業，全面加強管理，努力提高產品品質，加強成本控制，並加大對科技含量高，附加值高的產品，特別是小規格金屬化膜、小型化晶體產品、機車電力電容器、工業用電容器等的研發和市場開拓，進一步擴大產品出口，提高市場佔有率，以提高公司整體盈利水平。

（二）公司主營業務分行業、分產品情況表

公司目前主營業務為薄膜電容器及其相關材料的研究、開發、生產、銷售，主營業務分行業、分產品情況如下：

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單位:元 幣種:人民幣

分行業或分 營業利潤 營業收入比 營業成本比 營業利潤率比上年

營業收入 營業成本

產品 率（%） 上年增減(%) 上年增減(%) 增減(%)

行業

電器機械及

564,548,780.16 473,281,037.88 19.28 10.71 17.93 減少7.79 個百分點

器材製造業

產品

光膜 191,879,919.45 147,650,161.81 29.96 11.89 9.92 增加2.28 個百分點

鍍膜 82,192,898.94 75,642,520.34 8.66 -1.61 9.96 減少 12.78 個百分點

聚酯膜 2,982,376.31 2,471,602.29 20.67

電容器 176,483,483.80 183,454,165.52 -3.80 10.22 26.42 減少 14.14 個百分點

再生樹脂 30,012,769.30 6,276,081.11 378.21 4.71 5.60 減少4.06 個百分點

晶片 18,905,725.37 13,470,243.49 40.35 8.66 3.74 增加6.35 個百分點

晶體 947,125.93 877,803.23 7.90

晶體諧振器 36,735,025.55 29,940,311.43 22.69 24.06 21.37 增加2.67 個百分點

抗氧化劑 10,846,536.41 12,943,648.89 -16.20

房地產銷售 316,272.00 -96.28 -100.00

（三）佔主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主要產品

單位:元 幣種:人民幣

產 品 營業收入 營業成本 毛利率%

光膜 191,879,919.45 147,650,161.81 23.05

鍍膜 82,192,898.94 75,642,520.34 7.97

電容器 176,483,483.80 183,454,165.52 -3.95

（四）主要供應商、客戶情況

單位:萬元 幣種:人民幣

前五名供應商採購金額合計 30,061.85 佔採購總額比重(%) 10.95

前五名銷售客戶銷售金額合計 8,251.46 佔銷售總額比重(%) 12.79

（五）報告期內公司主要財務狀況經營成果分析

單位:元 幣種:人民幣

項 目 期末數 期初數 增減額 增減比例(%)

應收票據 139,885,274.33 103,900,721.77 35,984,552.56 34.63

應收帳款 146,258,395.84 109,786,669.18 36,471,726.66 33.22

其他應收款 14,737,880.46 7,613,596.14 7,124,284.32 93.57

長期股權投資 36,901,815.65 10,000,000.00 26,901,815.65 269.02

固定資產 881,262,996.41 705,432,745.07 175,830,251.34 24.93

在建工程 13,850,541.42 145,541,140.70 -131,690,599.28 -90.48

長期待攤費用 8,938,631.64 -8,938,631.64 -100.00

遞延所得稅資產 12,952,881.37 9,485,009.01 3,467,872.36 36.56

短期借款 323,000,000.00 248,000,000.00 75,000,000.00 30.24

應付票據 121,000,000.00 74,000,000.00 47,000,000.00 63.51

應付帳款 101,020,066.50 77,554,347.56 23,465,718.94 30.26

預收款項 30,461,957.21 5,822,204.57 24,639,752.64 423.20

應付職工薪酬 6,124,604.58 8,283,844.32 -2,159,239.74 -26.07

應交稅費 9,009,224.04 5,721,492.29 3,287,731.75 57.46

應付利息 787,859.99 430,149.75 357,710.24 83.16

其他應付款 36,602,778.20 22,308,505.44 14,294,272.76 64.08

一年內到期的非 67,000,000.00 15,000,000.00 52,000,000.00 346.67

流動負債

長期借款 118,000,000.00 165,130,000.00 -47,130,000.00 -28.54

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專項應付款 1,919,069.50 -1,919,069.50 -100.00

其他非流動負債 4,943,196.32 4,943,196.32

未分配利潤 24,369,505.16 63,907,836.42 -39,538,331.26 -61.87

項 目 本期數 上期數 增減額 增減比例(%)

銷售費用 16,023,299.75 20,504,535.26 -4,481,235.51 -21.85

管理費用 56,398,719.27 39,504,536.41 16,894,182.86 42.77

財務費用 31,283,261.19 23,556,888.00 7,726,373.19 32.8

資產減值損失 33,340,212.53 2,839,437.51 30,500,775.02 1,074.18

營業外收入 1,296,270.67 6,995,414.76 -5,699,144.09 -81.47

營業外支出 698,453.65 2,619,822.41 -1,921,368.76 -73.34

所得稅費用 -2,232,290.68 7,683,837.83 -9,916,128.51 -129.05

基本每股收益 -0.1 0.04 -0.14 -350

稀釋每股收益 -0.1 0.04 -0.14 -350

1、應收票據期末較期初增長34.63%,系本公司貨款主要通過銀行承兌匯票結

算且期末收到銀行承兌匯票較多所致。

2、應收帳款期末比期初增長33.22%,主主要是銷售按合同約定期末尚未收款

所致。

3、其他應收款期末較期初增長93.57%,主要是合併子公司所致。

4、長期股權投資期末較期初增長269.02%,系本期投資銅陵中泰地產有限公

司所致。

5、固定資產期末較期初增長 24.93%,主要在建工程中直流電容器項目、

BOPET 電容器用薄膜項目及 6PPD 項目橡膠防老劑項目設備達到可使用狀態轉

入所致。

6、在建工程期末比期初減少90.48%，主要是在建工程中直流電容器項目、

BOPET 電容器用薄膜項目及6PPD 項目橡膠防老劑項目轉入固定資產所致。

7、長期待攤費用期末比期初減少 100%，是子公司安徽銅愛電子材料有限公

司和安徽銅峰盛達化學有限公司開辦費，本期已攤銷完畢。

8、遞延所得稅資產期末比期初增長36.56%,系期末可抵扣暫時性差異增提遞

延所得稅資產所致。

9、短期借款期末比期初增長30.24%，本期銀行貸款增加所致。

10、應付票據期末比期初增長 63.51%，主要是採購以銀行承兌匯票支付所

致。

11、應付帳款期末較期初增長30.26%,主要是期末採購業務尚未結算所致。

12、預收款項期末較期初增長423.20%，主要是本年度合併的銅陵市銅峰房

地產開發有限公司預收的購房款。

13、應付職工薪酬期末比期初減少26.07%，本期取消應付福利費所致。

14、應交稅費期末比期初增長 57.46%，主要是本期銷售增加相應增加稅費

所致。

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15、應付利息期末比期初增長 83.16%，主要是期末銀行貸款餘額較期初增加相應增加應付利息所致。

16、其他應付款期末比期初增加 64.08%，主要系期末其他應付款中含有浙江博成投資公司支付的股權轉讓款。

17、一年內到期的非流動負債期末比期初增加346.67%，系長期借款重分類所致。

18、長期借款期末比期初減少28.54%，系長期借款重分類所致。

19、專項應付款期末比期初減少 100%,系國債貼息基金與專項投資補助貼息本期攤銷完畢所致。

20、其他非流動負債是本期子公司安徽銅峰盛達化學有限公司收到財政返還的土地出讓金。

21、未分配利潤期末比期初減少61.87%,系本期實現的淨利潤轉入所致。

22、銷售費用本期比上年同期減少 21.85%，主要是本期運輸費用尚未結算所致。

23、管理費用本期比上年同期增長 42.77%，主要是本期子公司安徽銅愛電子材料有限公司和安徽銅峰盛達化學有限公司開辦費，本期已攤銷完畢所致。

24、財務費用本期較上期增長32.8%，主要是本期貸款增加相應增加利息及貼現所致。

25、資產減值損失本期比上期增長 1,074.18%，主要是本期計提的壞帳準備和存貨跌價準備所致。

26、營業外收入較上年同期減少81.47%,主要是去年同期有政府補助所致。

27、營業外支出較上年同期減少73.34%,主要是去年同期處置固定資產所致。

28、所得稅費用較上年同期減少 129.05%,主要是本期稅前利潤減少及遞延所得稅費用減少所致。

29、基本每股收益本期比上年同期減少350%，主要是本期營業收入增長低於營業成本、期間費用和資產減值損失的增長所致。

（六）報告期公司現金流量構成情況、同比發生重大變動情況及與報告期淨利潤存在重大差異的原因說明

單位:元 幣種:人民幣

項 目 本期數 上期數 增減額 增減比例(%)

收到的稅費返還 765,838.65 765,838.65

收到其他與經營活動有關的現金 1,033,087.12 6,706,026.84 -5,672,939.72 -84.59

購建固定資產、無形資產和其他長期

65,896,391.06 242,366,537.42 -176,470,146.36 -72.81

資產支付的現金

投資支付的現金 29,000,000 10,0000 28,900,000 28,900

吸收投資收到的現金 4,849,440 255,141,196.61 -250,291,756.61 -98.1

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取得借款收到的現金 372,000,000 466,000,000 -94,000,000 -20.17

償還債務支付的現金 292,000,000 502,000,000 -210,000,000 -41.83

支付其他與籌資活動有關的現金 7,103,495 1,277,124.97 5,826,370.03 456.21

產生變化的主要影響因素:

1 、收到的稅費返還系本期子公司收到的稅費返還。

2、收到其他與經營活動有關的現金本期較去年同期減少84.59%，主要是去年同期收到的政府補助所致。

3、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金本期比上年同期下降72.81%，主要是本期在建工程投入減少。

4、投資支付的現金比上年增長 28,900%，主要是本期投資銅陵中泰地產有限公司所致。

5、吸收投資收到的現金比上年同期減少 98.1%，主要是去年同期非公開發行股票 10000 萬股股份所致。

6、取得借款收到的現金比上年同期減少20.17%，主要是本期銀行貸款較去年同期減少所致。

7、償還債務支付的現金比上年同期減少41.83%，主要是本期貸款到期減少所致。

8、支付其他與籌資活動有關的現金比上年同期增長 456.21%，主要是本期的往來款。

（七）公司設備利用情況、訂單獲取情況、產品的銷售和積壓情況，主要技術人員變動情況等

2007 年，公司主要生產線運行穩定，利用效率較高，產品銷售訂單飽滿，主要產品產銷量創下歷史新高。但近年來，由於公司的市場環境發生了重大變化，競爭日趨激烈，造成公司部分產品的庫存，針對這一情況，公司目前正在積極採取措施，努力使存貨數量得到控制和下降。

本報告期內，公司主要技術人員隊伍穩定,未發生重大變化。

（八）控股公司及參股公司的經營情況

單位:萬元 幣種:人民幣

佔被投資

業務 註冊 公司權益

公司名稱 主要產品或服務 淨資產 淨利潤

性質 資本 的比例

(%)

溫州銅峰電子材料有 生產

生產、銷售金屬化薄膜及相關電子材料 3,500.00 95.71 71.74

限公司 製造 4,498.99

系列石英晶體頻率件、石英晶片加工專業

銅陵市三科電子有限 生產

設備、儀器模具、石英晶體元器件、電子 1,800.00 88.67 -187.11

責任公司 製造 1,504.81

元器件的生產銷售。

石英晶體頻率器件開發、生產、銷售，電

銅陵市峰華電子有限 生產

子器件的開發、生產、銷售，自營和代理 2,000.00 96.90 2,453.84 125.24

公司 製造

各類商品和技術進出口業務（國家限定企

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業經營或禁止進出口的商品和技術除外）

安徽銅愛電子材料有 生產 生產銷售電容器用BOPET 薄膜及其他電 1,250 萬

75.00 -1,244.23

限公司 製造 子材料。 美元 9,039.36

交流電容器、直流電容器、電力電容器、

銅陵市銅峰電容器有 生產

特種電容器研究、開發、生產、銷售、加 10,800.00 98.00 -1,006.47

限責任公司 製造 8,393.36

工服務及科技成果轉讓。

安徽銅峰盛達化學有 生產

生產銷售6-PPD 橡膠防老劑 3,900.00 46.00 -680.73

限公司 製造 3,219.27

房地產開發（憑資質經營），房屋銷售、

房地

銅峰房地產開發有限 出租，建築材料、水暖器材、塑料製品銷

產開 3,000.00 60.00 -64.42

公司 售,提供代建工程管理和諮詢服務（涉及資 2,955.52

發

質的賃資質證經營）

銅陵市銅峰產業投資

產業投資（金融除外） 3,000.00 100.00 -0.08

有限公司 2,999.92

佛山市順德區銅峰電 生產

生產、銷售：金屬化薄膜及相關電子材料。 2,000.00 90.00 -105.53

子材料有限公司 製造 1,894.47

智能建築弱電工程的設計、施工、諮詢和

維護，智能化系統集成，安全防範系統工

杭州漢道信息科技有

程的設計、施工與維護，計算機系統集成 300.00 100.00 -

限公司 300.00

及信息技術服務，計算機軟體及電子產品

的技術開發、諮詢、服務和成果轉讓

子公司業績虧損原因說明：

安徽銅愛電子材料有限公司及安徽銅峰盛達化學有限公司由於項目竣工投產，開辦費一次性攤銷且生產線尚在磨合期，市場處於開拓階段，在 2007 年底

尚未達產。

銅陵市銅峰電容器有限責任公司由於金屬、化工材料以及人工費用上漲，導致生產成本大幅上升，另外由於家電出口受限，致使公司產銷量達不到預計。

二、對公司未來發展的展望

（一）分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場格局

本公司主要從事薄膜電容器及其相關材料的生產與銷售，所處行業屬於國家重點鼓勵發展和扶持的電子元器件及相關材料行業，市場前景廣闊。

電子元器件分為分立元器件和集成電路。薄膜電容器是集成電路無法替代的分立電子元器件之一，廣泛用於廣播電視、通訊通信、計算機信息、航天航空、測量儀器、自動控制、醫療設備、軍事裝備等技術領域的電子設備和各種家用電器以及電網的集中補償和低壓補償裝置等，是電子信息產業和電力工業必不可少的最基本電子元器件。全球電子信息產業飛速發展，對薄膜電容器及其相關材料的需求也急劇增長，從而使得薄膜電容器及其相關材料行業形成了新的一輪發展高潮，其行業前景更為廣闊。隨著電子整機產品日趨小型化、微型化，對電容器的要求也更加趨向小型化和微型化，對超薄型電容器用薄膜的要求越來越高，需求量也越來越大。

薄膜電容器行業為資金、技術密集型產業，市場準入條件較高，但屬於開放

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

性行業，不受政策性保護。近年來，隨著我國薄膜電容器市場迅速增長，電容器用薄膜市場需求強勁，國內企業紛紛投資建設聚丙烯薄膜生產線,使得普通型號的電容器用薄膜市場日益飽和，盈利能力逐年下降，加上國外知名同行製造廠商也在國內投資組建合資或獨資公司，外資的大規模進入使得國內原本已較為激烈的市場競爭更加嚴峻。

國內電容器用薄膜行業目前主要存在低水平重複建設、生產規模小以及研發水平低的問題，由於受技術、資金、原材料等方面的限制，產品只能滿足國內市場的部分需求，高端產品對國外市場的依賴性依然很強。

（二）公司面臨的發展機遇和挑戰以及新年度經營計劃

本公司主要生產電工薄膜、金屬化膜和電容器，各類主導產品產能和市場佔有率均位居全國同行業首位或前列，行業地位突出，綜合實力較強。具有規模、質量、品牌、技術、成本優勢。

☆ 近年來，公司主導產品由於國內產能充分釋放，已經達到一個頂峰，呈現供過於求的局面，市場競爭日趨激烈，銷售價格也呈下降趨勢，而主要原材料聚丙烯切片及有色金屬價格在高位波動，抬高了生產成本，衝減了利潤。原材料的大幅漲價和產品的大幅降價，使得同行業一些小的廠家在保本、虧本經營，有的生產線已關停並轉，將為本公司參與行業競爭和整合提供機遇和條件。隨著國家電力建設工程和電網改造速度的加快，電力電容器市場需求量將會增大，電容器用薄膜和特種新型電容器市場前景廣闊；公司機車電力電容器發展勢頭較好，潛力很大；晶體產品鏈產品產銷量大幅提升，效益明顯。控股子公司重點項目已建成投產；房地產項目也在積極推進，開始產生效益。

目前，儘管國內薄膜電容器市場競爭激烈，但高端產品仍需大量進口。面對激勵的市場競爭環境，公司將充分利用產業鏈完整，研究開發實力較強的優勢，立足主業，加大對科技含量高，附加值高的產品，尤其是小規格金屬化膜、小型化晶體產品、機車電力電容器、工業用電容器等的研發和市場開拓力度，全面加強管理，努力提高產品品質，進一步擴大產品出口，提高市場佔有率，加強成本控制，以提高公司整體盈利水平。

2008 年公司計劃實現營業收入75,000 萬元，期間費用 12,200 萬元，其中：銷售費用2,400 萬元、管理費用 5,300 萬元，財務費用4,500 萬元。

（三）公司未來發展戰略所需資金需求及使用計劃，以及資金來源情況

公司今後的發展還需要投入資金，公司將根據未來發展戰略以及投入項目的市場前景和盈利能力，區分輕重緩急，分期投入。公司將繼續與銀行等金融機構保持良好的合作關係，穩定銀行間接融資渠道，同時公司在經營活動中將嚴格控制成本，提高獲利能力。

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

（四）對公司未來發展戰略和經營目標的實現可能產生的不利影響及公司採取的對策

公司面臨的風險因素主要有：

1、隨著聚丙烯薄膜行業快速擴張，產能得到了充分釋放，同業競爭水平加劇，特別是中低端市場競爭更為激烈。

2、國際石油價格持續上漲和有色金屬價格的高位波動，導致公司主要原材料聚丙烯切片價格進一步上漲，金屬材料價格居高不下，抬高了生產成本。

3、公司規模不斷擴大，但管理體制、管理機制相對滯後，存在一些不適應和薄弱環節。

公司擬採取的對策：

1、建立健全規章制度

建立健全公司各項規章制度，尤其是人事制度、分配製度、分權審批制度、經營決策制度，完善內控部門和內控機制，通過制度來約束人，激勵人，推進公司治理與運營的規範化。

2、調整組織結構，實施管理重組

為適應企業規模的不斷擴大，提升公司管理水平，公司將通過以組織結構、人力資源、企業文化等企業管理各方面的綜合調整為內容的管理重組，建立起以市場為導向，以制度創新為基礎，以技術創新為手段的管理模式，並最終形成具有一定核心競爭力的新組織。

3、調整產品結構，加大新產品研發力度

發揮公司在生產、技術和人力資源的優勢，加大生產、質量管理和科研開發力度，針對那些科技含量大，附加值高的產品加強技術研發與市場開拓，特別是小規格金屬化膜、小型化晶體產品、機車電力電容器、工業用電容器等。

4、加大市場開拓力度，拓展國際市場

加強銷售隊伍的管理與考核激勵，加大市場開拓力度，特別是國際市場的開拓力度，通過提升產品品質來提高產品出口的規模。

三、公司投資情況

報告期內公司投資額為 98,158,005.98 元，比上年減少25,687,244.02 元,比例為20.74%。被投資的公司情況如下：

佔被投資公司

被投資的公司名稱 主要經營活動 備註

權益的比例(%)

房地產開發（憑資質經營），房屋銷售、

銅陵市銅峰房地產開發 出租，建築材料、水暖器材、塑料製品

60.00

有限公司 銷售,提供代建工程管理和諮詢服務（涉

及資質的賃資質證經營）

銅陵中泰地產有限公司 房地產開發 45.00 本公司本年度增加的

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

長期股權投資系根據

本公司第四屆董事會

第十六次會議的決議

增加的對銅陵中泰地

產有限公司的投資，本

公司持股比例為45%。

智能建築弱電工程的設計、施工、諮詢

和維護，智能化系統集成，安全防範系

杭州漢道信息科技有限 統工程的設計、施工與維護，計算機系

100.00

公司 統集成及信息技術服務，計算機軟體及

電子產品的技術開發、諮詢、服務和成

果轉讓

系列石英晶體頻率件、石英晶片加工專

銅陵市三科電子有限責

業設備、儀器模具、石英晶體元器件、 88.67

任公司

電子元器件的生產銷售。

銅陵市銅峰產業投資有

產業投資（金融除外） 100.00

限公司

佛山市順德區銅峰電子 生產、銷售：金屬化薄膜及相關電子材

100.00

材料有限公司 料。

（一）募集資金使用情況

2006 年,本公司採取非公開發行股票方式向特定投資者發行了 10,000 萬股股份，本次非公開發行股票募集資金淨額為 24,227.49 萬元。募集資金到位後，根據募集資金使用計劃安排，並經本公司第四屆董事會第七次會議審議通過，本公司擬利用非公開發行股票募集資金8,000 萬元置換安徽銅愛電子材料有限公司註冊資本金由中方出資的 937.50 萬美元銀行貸款，利用非公開發行股票募集資金歸還特種新型薄膜電容器項目專項貸款 12,000 萬元，剩餘募集資金 4,227.49

萬元準備繼續投入特種新型薄膜電容器項目。承諾項目使用情況如下：

單位: 萬元 幣種:人民幣

是否變 實際投入 產生收益 是否符合計 是否符合

承諾項目名稱 擬投入金額

更項目 金額 情況 划進度 預計收益

電容器用聚酯膜項目 937.50 萬美元 否 7,695.41 無 是 否

特種新型薄膜電容器項目 16,227.49 否 15,232.32 無 是 否

募集資金餘額 1,299.76

合計 / 24,227.49 / /

募集資金承諾項目使用情況說明:

本公司在置換安徽銅愛電子材料有限公司註冊資本金由中方出資的 937.50

萬美元銀行貸款時，由於匯率的變化，實際投入7,695.41 萬元，比原計劃的 8,000

萬元減少304.59 萬元。2006 年 11 月，募集資金項目特種新型薄膜電容器項目投產，項目共完成固定資產投資 13,435.21 萬元，該項目投產後，本公司根據該項

目的實際情況，繼續對該項目進行了投入，其中：依據募集資金使用計劃，投入

791.66 萬元用於特種新型薄膜電容器項目的鋪底流動資金，投入 1,005.45 萬元新建廠房，用於調整安置項目部分關鍵設備。由於本公司在實施特種新型薄膜電容器項目時，嚴格控制項目建設成本，執行招標採購，特種新型薄膜電容器項目共節餘資金 995.17 萬元，加之置換安徽銅愛電子材料有限公司註冊資本金由中方

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

出資的937.50 萬美元銀行貸款時，由於匯率的變化，減少支出的 304.59 萬元，前次募集資金共節餘資金 1,299.76 萬元。為降低公司資金成本和財務負擔，經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，公司將前次募集資金節餘資金 1,299.76

萬元用於補充公司流動資金。

未達到計劃進度和收益說明：電容器用聚酯膜項目由於項目竣工投產,開辦費一次性攤銷,生產線尚在磨合期,市場處於開拓階段；特種新型薄膜電容器項目尚處於市場開拓階段。

（二）非募集資金項目情況

1、橡膠防老劑（6PPD）項目

該項目由本公司第三屆董事會第十二次會議審議通過(詳細情況見2005 年2

月28 日《上海證券報》、《證券日報》)。該項目由本公司與信達化工有限公司、德國朗盛有限公司共同承建，項目已於2007 年 10 月竣工投產。由於原料供應問題，該生產線目前暫停生產。

2、超薄金屬化膜項目

該項目經本公司第四屆董事會第十次會議討論通過，項目將利用公司現有水、電、氣等公共設施，改建原有廠房，引進超薄安全型金屬化鍍膜機，形成超薄型安全金屬化膜200 噸/年的生產能力，項目建設期一年。項目總投資 1920 萬元，其中：固定資產投資 1720 萬元（含外匯 196 萬美元），鋪底流動資金200 萬元。截止報告期末，該項目進入安裝調試階段。

四、公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響

本公司原執行《企業會計制度》，2007 年 1 月 1 日開始執行新會計準則。

根據《企業會計準則第 38 號—首次執行企業會計準則》第五條至第十九條的規定，對資產負債表期初數進行了追溯調整；除該準則第五條至第十九條規定要求追溯調整的項目外，其他項目未作追溯調整。

（一）所得稅的會計處理方法由應付稅款法變更為資產負債表債務法，調整情況如下：

本公司按照原會計制度的規定計提了應收款項壞帳準備、存貨跌價準備。根據新會計準則的規定，應將資產帳面價值小於資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產並相應調整留存收益。期初因計提資產減值準備產生的可抵扣暫時性差異為29,063,842.89 元，本公司調增期初遞延所得稅資產9,485,009.01 元，相應調增歸屬於母公司的期初留存收益9,390,727.18 元。

（二）採用未來適用法事項如下：

本公司根據實際情況和職工福利計劃確認應付職工薪酬（職工福利）與原

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

應付福利費餘額之間的差額調整至期間費用，由此增加 2007 年度淨利潤

1,268,177.97 元。

五、董事會日常工作情況

（一）董事會會議情況及決議內容

1、公司於2007 年 1 月 18 日召開第四屆董事會第十一次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年 1 月20 日的《上海證券報》、《證券日報》。

2、公司於2007 年 3 月 15 日召開第四屆董事會第十二次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年3 月 17 日的《上海證券報》、《證券日報》。

3、公司於2007 年4 月23 日召開第四屆董事會第十三次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年4 月25 日的《上海證券報》、《證券日報》。

4、公司於2007 年 5 月29 日召開第四屆董事會第十四次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年 5 月30 日的《上海證券報》、《證券日報》。

5、公司於2007 年 6 月 14 日召開第四屆董事會第十五次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年6 月 16 日的《上海證券報》、《證券日報》。

6、公司於2007 年7 月9 日召開第四屆董事會第十六次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年7 月 10 日的《上海證券報》、《證券日報》。

7、公司於2007 年 8 月23 日召開第四屆董事會第十七次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年 8 月25 日的《上海證券報》、《證券日報》。

8、公司於2007 年 9 月20 日召開第四屆董事會第十八次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年9 月21 日的《上海證券報》、《證券日報》。

9、公司於2007 年 10 月25 日召開第四屆董事會第十九次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年 10 月29 日的《上海證券報》、《證券日報》。

10、公司於2007 年 11 月5 日召開第四屆董事會第十次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年 11 月7 日的《上海證券報》、《證券日報》。

11、公司於2007 年 11 月21 日召開第四屆董事會第二十一次會議董事會會議，決議公告刊登在2007 年 11 月22 日的《上海證券報》、《證券日報》。

（二）董事會對股東大會決議的執行情況

1、根據2006 年年度股東大會及 2007 年第一次臨時股東大會審議通過的修改公司章程的議案，公司董事會已按股東大會決議，完成了對公司章程的修改工作。

2、根據2008 年第一次臨時股東大會決議，董事會已設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等四個董事會專門委員會並制定了各專門委員會的工作細則。

（三）董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

公司董事會下設的審計委員會在年審註冊會計師進場前審閱了公司編制的財務會計報表，認為公司編制的財務會計報表能夠反映公司的財務狀況與經營成果。年審註冊會計師進場後，審計委員會與會計師事務所協商確定了公司本年度財務報告審計工作的時間安排，並不斷加強與年審會計師的溝通，督促其在約定時限內提交審計報告。在年審註冊會計師出具初步審計意見後，審計委員會又一次審閱了公司財務會計報表，認為公司財務會計報表真實、準確、完整地反映了公司的整體情況。年度財務會計審計報告完成後，董事會審計委員會召開會議，一致表決通過了年度財務會計審計報告，同時，審計委員會向董事會提交了會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘會計師事務所的決議，認為安徽華普會計師事務所在為公司提供審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的各項工作，決定繼續聘任安徽華普會計師事務所作為本公司2008 年度審計機構。

（四）董事會下設的薪酬委員會的履職情況匯總報告

公司董事會下設的薪酬與考核委員會對公司董事、監事和高級管理人員薪酬進行了審核，認為公司2007 年度董事、監事和高級管理人員薪酬均按照公司2006

年度股東大會審議通過的《年薪制方案》相關規定執行。

六、利潤分配或資本公積金轉增預案

公司董事會決定本報告期不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

請予審議！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2008年5月19日

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

議案二

2007年度監事會工作報告

監事會主席 方雅君

各位股東：

受公司監事會的委託，我向本次會議作2007年度公司監事會工作報告，請各位審議。

一、監事會2007年度工作情況

2007 年度，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》的有關規定，列席公司董事會會議，參加股東大會，從切實維護公司利益和廣大股東利益出發，認真履行監事會監督、檢查職能，對公司依法運作情況，公司經營決策程序、公司財務狀況、高級管理人員履行職務及守法情況等各方面進行了全面的檢查監督。

報告期內，公司監事會共召開了五次會議：

1、2007年3月15 日，公司召開第四屆監事會第五次會議, 會議審議通過：

（1）2006 年度總經理業務報告；

（2）公司2006 年年度報告正文及摘要；

（3）公司2006 年度財務報告；

（4 ）關於2006 年度應收款項發生壞帳情況的報告；

（5）公司2006 年利潤分配預案；

（6）2007 年經濟運行考核指標；

（7）2007 年年薪制方案；

（8）公司2006 年度監事會工作報告。

本次會議決議公告詳見2007年3月17 日《上海證券報》、《證券日報》。

2、2007 年4 月23 日，公司召開第四屆監事會第六次會議, 會議審議通過：

（1）關於修訂及調整原有會計政策與會計估計的議案；

（2）公司2007 年第一季度報告。

本次會議決議公告詳見2007年4月25 日《上海證券報》、《證券日報》。

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3、2007 年 8 月23 日，公司召開第四屆監事會第七次會議, 會議審議通過公司

2007 年半年度報告及摘要。

4、2007 年 10 月25 日，公司召開第四屆監事會第八次會議, 會議審議通過公司2007 年第三季度報告。

以上第四屆監事會第七次會議、第八次會議因僅審議通過定期報告，根據上海證券交易所相關規定，會議決議均未進行公告 。

5、2007 年 11 月5 日，公司召開第四屆監事會第九次會議, 會議審議通過：

（1）關於將前次募集資金節餘資金補充公司流動資金的議案；

（2）關於加強公司治理專項活動的整改報告。

本次會議決議公告詳見2007年11月7日《上海證券報》、《證券日報》。

二、監事會獨立意見

1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司董事會2007 年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規運作，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規範合法，公司董事、經理在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細緻的檢查，認為安徽

華普會計師事務所為公司 2007 年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。

3、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

監事會對公司2006 年非公開發行股票所募集資金的使用情況進行了檢查，認為公司募集資金嚴格按照承諾投入項目，募集資金項目特種新型薄膜電容器項目及電容器用聚酯膜項目均已正式投入生產。

針對安徽監管局 2007 年對公司巡迴檢查時指出公司在募集資金使用中存在的問題，公司已根據中國證監會《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》的要求，對公司《募集資金管理制度》進行了修訂，對募集資金節餘資金補充流動資

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

金事宜，公司已提交第四董事會第二十次會議審計通過並及時進行了信息披露。

4、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見

報告期內，根據董事會決議，公司收購了控股股東安徽銅峰電子集團有限公司持有的銅銅陵市銅峰房地產開發有限公司 1800 萬元股份，本次股權收購價格以具有證券從業資格的資產評估機構及會計師事務所相關審計、評估結果確定，交易價格合理，未發現內幕交易及損害股東利益的情況。

報告期內，公司根據董事會及股東大會決議，擬出讓持有的徽商銀行股份有限公司部分股份，本次出讓股權價格依據審計後的淨資產並參考了市場價格，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，公司因客觀情況所發生的關聯交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發現損害上市公司利益的行為。

新的一年裡，監事會將繼續認真履行《公司法》、《公司章程》賦予的職責，緊緊圍繞公司的整體發展戰略，積極開展工作，充分發揮監督檢查職能，切實維護公司及廣大股東的合法權益。

請予審議！

安徽銅峰電子股份有限公司監事會

2008年5月19日

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議案三

安徽銅峰電子股份有限公司

2007年年度報告正文及摘要

本公司 2007 年年度報告正文及摘要已經第四屆董事會第二十六次會議審議通過，詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

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議案四

安徽銅峰電子股份有限公司

2007年度財務決算報告

各位股東：

受公司委託，現向各位作2007年度財務決算報告（以下財務數據已經安徽華普會計師事務所審計），請予以審議。

一、公司2007年度主要財務數據

1、公司盈利情況

2007年度公司共實現利潤總額-48,967,907.98元，淨利潤-39,538,331.26元。

其中：營業利潤-49,565,725元，營業外收支淨額597,817.02元。

2、合併損益表如下（金額單位：人民幣元）：

一、營業收入 564,548,780.16

減：營業成本 473,281,037.88

營業稅金及附加 3,689,790.19

銷售費用 16,023,299.75

管理費用 56,428,052.37

財務費用 31,283,261.19

資產減值損失 333,10,879.43

加：投資收益 -98,184.35

二、營業利潤 -49,565,725.00

加：營業外收入 1,296,270.67

減：營業外支出 698,453.65

三、利潤總額 -48,967,907.98

減：所得稅費用 -2,232,290.68

四、淨利潤 -46,735,617.30

其中：歸屬於母公司股東的淨利潤 -39,538,331.26

少數股東損益 -7,197,286.04

五、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.10

（二）稀釋每股收益 -0.10

3、主要財務指標

資產負債率（按母公司）： 42.48%

應收帳款周轉次數： 4.41次

存貨周轉次數： 2.51次

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

淨資產收益率（全麵攤薄）： -5.19%

淨資產收益率（加權平均）： -5.02%

扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率： -5.07%

每股收益(全麵攤薄)： -0.10元/股

流動比率： 0.91

速動比率 0.64

二、2007年度關於計提資產減值準備情況

1、應收款項壞帳準備金

年初公司「應收款項」計提的壞帳準備金餘額為10,457,317.82元，本期對應收款項按單獨測試和帳齡分析法增提壞帳準備金19,208,106.45元，本期轉回壞帳準備10,000.00元，期末壞帳準備金餘額為29,665,424.27元。詳見下表

資產減值準備明細表

本期減少

項 目 期初數 本期增加 本期 期末數

本期轉回

衝銷

壞帳準備 10,457,317.82 19,208,106.45 10,000.00 － 29,655,424.27

其中：應收帳款 9,886,073.43 16,635,721.34 10,000.00 － 26,511,794.77

其他應收款 571,244.39 2,572,385.11 － － 3,143,581.50

存貨跌價準備 15,512,597.13 14,112,772.98 － － 29,625,370.11

其中：原材料 1,897,803.77 620,332.15 2,518,135.92

庫存商品 13,292,305.66 8,388,812.95 21,681,118.61

半成品 322,487.70 2,557,443.94 2,879,931.64

在產品 2,546,183.94 2,546,183.94

固定資產減值準備 3,957,136.54 － － － 3,957,136.54

持有至到期投資減值準備 7,700.00 － － － 7,700.00

合 計 29,934,751.49 33,320,879.43 10,000.00 － 63,245,630.92

本公司期末應收帳款餘額中單項金額重大的款項（200萬元以上，含200萬元）經單獨測試擬全額計提壞帳準備2,833,144.02元，單項金額不重大（200萬元以下）經單獨測試擬全額計提壞帳準備9,400,211.15元。

2、存貨跌價準備

存貨跌價準備系按單個存貨項目的成本與其可變現淨值的差額計提。公司期初存貨跌價準備餘額為15,512,597.13元，期末餘額為29,625,370.11元，本期存貨跌價準備計提情況為：

（1）「原材料」期初跌價準備餘額為1,897,803.77元，本期增加620,332.15

元,期末餘額為2,518,135.92元。

（2）「庫存商品」期初跌價準備餘額為 13,292,305.66 元，本期增提

8,388,812.95元，期末餘額為21,681,118.61元。

（3）「半成品」期初跌價準備餘額為322,487.70元，本期增提2,557,443.94

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

元,期末餘額為2,879,931.64元。

（4）「在產品」期初跌價準備餘額為0元，本期增提2,546,183.94元,期末餘額為2,546,183.94元。

（5）「低值易耗品」為公司低值易耗品按「五五」法攤餘價值，無需計提減值準備。

3、長期投資減值準備

公司長期股權投資單位——溫州銅峰、三科電子、峰華電子、銅愛電子、銅峰電容器公司、盛達化學、銅峰房地產、銅峰產業投資、順德銅峰、杭州漢道信息以及徽商銀行銅陵分行和銅陵中泰地產有限公司均無跡象表明其己發生減值，故無需計提長期投資減值準備。

4、固定資產減值準備

期末固定資產如果由於市價持續下跌,或技術陳舊、損壞、長期閒置等原因導致其可收回金額低於帳面價值的,將可收回金額低於其帳面價值的差額作為固定資

產減值準備；固定資產減值準備按單項資產計提。

期初固定資產減值準備餘額為 3,957,136.54 元，本期公司固定資產減值沒有減值現象發生，故本期未提減值準備，期末固定資產減值準備餘額為3,957,136.54

元。

5、在建工程減值準備

如果在建工程長期停建並且預計未來 3 年不會重新開工,或所建項目在性能上、技術上已經落後,並且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性,或其他足以證明在建工程發生減值的情形的,將其可收回金額低於帳面價值的差額作為在建工程減值準備；在建工程減值準備按單項工程計提。

尚無跡象表明本公司在建工程已發行減值，故無需計提在建工程減值準備。

6、無形資產減值準備

根據企業的各項無形資產給企業帶來未來經濟利益的能力，對預計可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提無形資產減值準備，並計入當期損益；無形資產減值準備系按單項項目計提。

本公司的無形資產系購入的土地使用權和倉庫物流管理信息系統以及子公司銅愛電子向韓國SKC株式會社購買的電容器用PET膜生產技術、子公司峰華電子晶體49系列非專利技術，且未發生減值情形，故無需計提減值準備。

請予審議。

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2008年5月19日

銅峰電子 2007年年度股東大會會議資料

議案五

關於2007年度應收款項發生壞帳及其他資產減值

情況的報告

各位股東：

公司本報告期對應收款項按單獨測試計提壞帳準備12,233,355.17元，按帳齡分析法增提壞帳準備金6,974,751.28元，合計計提19,208,106.45元。本期轉回壞帳準備10,000.00元，期末壞帳準備金餘額為29,665,424.27元。

以上單獨測試金額計提壞帳準備的原因是：經公司多方了解債務單位經營和財務狀況持續惡化，在可預見的未來沒有償債能力。本公司單獨測試期末應收帳款餘額中單項金額重大的款項（200 萬元以上，含 200 萬元）經單獨測試全額計提壞帳準備2,833,144.02元，單項金額不重大（200萬元以下）經單獨測試全額計提壞帳準備9,400,211.15元，單獨測試計提壞帳準備共計12,233,355.17元，具體詳見下表：

單位名稱 金額

諸暨亞美電容器廠 512,299.52

台州永錦電力器材有限公司 404,585.83

慈谿星寶電子元件廠 382,521.82

寧波佳潤電器有限公司 380,725.19

慈谿市範市鎮和成電容器廠 364,787.93

寧國佳華電容器廠 262,096.55

寧波金芙蓉電器有限公司 243,941.40

新東北電氣（錦州）電力電容器有限公司 184,633.20

上海菲納斯電器有限公司 141,610.50

順德潤華電力電容器有限公司 118,803.66

美菱英凱特家電(合肥)有限公司 109,191.38

西安西容自愈式電容器有限公司 98,866.60

常州弘都電子有限公司 91,630.00

無錫市新峰電容器廠 84,140.82

江門高寶電子材料有限公司 75,062.78

南通南塔電容器有限公司 68,636.26

寧波市鄞州開來電容器廠 60,376.93

寧波市鎮海新港電容器廠 55,147.07

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青島澳柯瑪集團空調器物資配套有限公司 2,833,144.02

江西科龍實業發展有限公司 1,363,031.00

鎮江電容器廠 980,358.00

東洋電機(中山)有限公司 660,787.00

佛山市祥雲薄膜有限公司 631,920.21

佛山市盛祥鍍膜有限公司 440,968.01

萊蕪世紀電子有限公司 353,398.61

深圳市凱菱實業有限公司 296,494.30

正泰集團成套設備製造有限公司 205,351.12

廈門新廈聯經貿有限公司 192,868.35

深圳儀宏電氣儀表有限公司 124,704.07

溫州恆一電氣有限公司 109,317.48

山東省電子器材有限公司 105,133.78

鎮江市元豐電器有限責任公司 91,920.00

浙江九社電氣公司 83,369.87

上海乾坤貿易有限公司 72,983.75

溫州九康電氣有限公司 48,548.16

合計 12,233,355.17

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安徽銅峰電子股份有限公司

2008年5月19日

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議案六

安徽銅峰電子股份有限公司

2007年度利潤分配預案

各位股東：

2007年度公司共實現利潤總額-48,967,907.98元，淨利潤-39,538,331.26元。

本期公司未計提 10%法定盈餘公積金，加上年結轉未分配利潤 63,907,836.42

元，本年度可供股東分配的利潤為24,369,505.16元。

公司2007年度利潤分配預案為：利潤不分配，也不進行公積金轉增股本。

請予審議！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

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議案七

關於續聘會計師事務所的議案

各位股東：

鑑於公司聘任的財務審計機構安徽華普會計師事務所任期屆滿，根據董事會審計委員會提交的年度審計工作總結及繼聘會計事務所建議，結合安徽華普會計師事務所為本公司提供審計服務工作狀況，公司董事會擬繼續聘任安徽華普會計師事務所為公司2008年度財務審計機構，聘任期暫定一年。並提請公司股東大會授權董事會根據實際業務情況，參照有關規定確定其報酬。

請予審議！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

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議案八

2008 年度安徽銅峰電子股份有限公司

年薪制方案

一、總 則

為了調動本公司經營者的積極性，本著責權利相結合的原則，建立相應的激勵和約束機制，以國家有關年薪制的法規、《證券法》、《公司法》和《公司章程》為依據，特制定《2008年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》草案，已經公司第四屆董事會第二十六次會議討論，現提請公司2007年年度股東大會審議。

二、時效性

暫定2008年度有效。

三、適用對象

《年薪制方案》適用對象：董事、監事、高管人員。

四、發放的方式

發放方式：固定津貼、年薪。

1、固定津貼

對非公司級崗位職務的董事或監事、非公司職員的董事或監事採取固定津貼方式。具體是：

①非公司級崗位職務的董事或監事，標準為：董事 500 元/月；監事 200 元/月。

②非公司職員的董事或監事，標準為：董事800元/月；監事500元/月。

③獨立董事津貼的標準為：每位獨立董事4萬元/年。

2、年薪

對董事長、副董事長、監事會主席、高管人員，公司級領導崗位職務的董事或監事採取年薪方式。

①基數年利潤總額為1500萬元。

②董事長年薪=董事長基本年薪+董事長效益年薪。

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A、董事長基本年薪16.8萬元。

B、董事長效益年薪與公司的利潤總額掛鈎，分檔提取董事長效益年薪。

1500萬元 2000萬元 2500 萬元 ③年薪制發放

副董事長、總經理年薪(稅後)=董事長年薪(稅後)*75%；

監事會主席、兼任公司級領導崗位職務董事、高管人員、年薪(稅後)=董事長年薪(稅後)*50%。

五、兌現方式

1、固定津貼和基本年薪按月均額發放；

2、效益年薪在年報公開披露後一個星期內，以現金方式進行發放。

六、《年薪制方案》的其他規定

1、兼職人員按最高職務的標準領取薪酬，不重複計算；

2、實行年薪制的人員不享受固定津貼；

3、津貼、年薪所涉及的個人所得稅統一由公司代扣代繳。

請予審議！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2008年5月19日

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議案九

關於修改公司章程及章程附件的議案

各位股東：

公司根據需要，擬將章程第一百一十二條以及章程附件《董事會議事規則》中有關董事會閉會期間，董事會對董事長授權 「批准單筆不超過2000萬元的貸款」修改為「批准單筆不超過4000萬元的貸款」 。具體為：

原內容：在董事會閉會期間，董事會授權董事長行使下列職權：

（一）批准單次不超過公司最近一期經審計淨資產3%的資產處置（收購、

出售、置換和清理）；

（二）批准單項投資不超過公司最近一期經審計淨資產的3%的對外投

資；

（三）批准單項投資不超過公司最近一期經審計淨資產的5%的對內投

資；

（四）批准單筆不超過2000萬元的貸款；

（五）批准交易金額在300萬元以下且佔公司最近一期經審計淨資產的

0.5%以下的關聯交易。

現修改為：

（一）批准單次不超過公司最近一期經審計淨資產3%的資產處置（收購、

出售、置換和清理）；

（二）批准單項投資不超過公司最近一期經審計淨資產的3%的對外投

資；

（三）批准單項投資不超過公司最近一期經審計淨資產的5%的對內投

資；

（四）批准單筆不超過4000萬元的貸款；

（五）批准交易金額在300萬元以下且佔公司最近一期經審計淨資產的

0.5%以下的關聯交易。

請予審議！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2008年5月19日

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