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原標題:
康隆達:2019年年度股東大會會議資料
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2019
年
年度
股東大會
會議資料
二
O
二
O
年五月二十日
目 錄
一
、
會議議程
................................
...............
3
二
、
會議須知
................................
...............
5
三
、
議案
................................
...................
6
浙
江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2019
年
年度
股東大會
會議
議程
一
、
現場會議時間：
20
20
年
5
月
20
日
13
:00
點
網絡投票時間：
2
0
20
年
5
月
20
日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
15:00
。
二、
會議地點：
浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區緯五東路
7
號
公司辦公樓會議室
三、主持人：
董事長
張間芳
先生
四
、股東及參會人員籤到
五
、宣布大會參加人數、代表股數、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師
事務
所
見證律師和會議注意事項
。
六
、提議監票人、計
票人和記錄人
七
、股東逐條審議議案：
（一
）
逐項審議以下
議案：
序號
議案名稱
非累積投票議案
1
公司
2019
年度董事會工作報告
2
公司
2019
年度監事會工作報告
3
公司
2019
年度財務決算報告
4
公司
2019
年年度報告及報告摘要
5
公司
2019
年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
6
關於
2019
年度審計機構費用及續聘公司
2020
年度財務報告審計機構和內
部控制審計機構的議案
7
關於公司董事、監事
2019
年度薪酬的議案
8
關於
2020
年度日常關聯交易預計
的議案
9
關於
2020
年度開展外匯衍生品交易業務的議案
10
關於使用自有資金購買理財產品的議案
11
關於公司申請銀行授信額度的議案
12
關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
13
關於
2020
年度為下屬公司提供擔保及借款額度預計的議案
（二
）
審閱獨立董事
2019
年度
述職報告
八
、現場投票表決及股東發言
九
、監票人、計票人統計現場表決情
況，中場休息等待網絡投票結果
。
十
、主持人宣布表決結果
十
一
、籤署、宣讀股東大會決議
十
二
、現場見證律師對本次股東大會發表見證意見
十
三
、
主持人宣布本次
股東大會結束
會議須知
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司 2019年年度股東大會於2020年5月20
日 13：00點在浙江省紹興市上虞區杭州灣上虞經濟技術開發區緯五東路7號公司辦公
樓會議室召開，為維護廣大投資者的合法權益，確保本次股東大會順利召開，根據《公司
法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定，特制定本次股東大會會議須
知，望全體參會人員遵守執行：
1、股東大會召開過程中，參會股東及股東代表應當以維護全體股東的合法權益、
確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
2、參會股東及股東代表依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。股東及
股東代表應認真履行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得侵犯其他股東的權益，以
確保股東大會的正常秩序。
3、會議進行中只接受股東及股東代表發言或提問，有發言意向的股東及股東代
表報到時向工作人員登記，由主持人視會議的具體情況合理安排發言，並安排公司
有關人員回答股東提出的問題，發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要。
建議每位股東發言時間不超過三分鐘。
4、本次大會表決採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司股東只能選
擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重
復進行表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、本次大會由兩名股東代表和一名監事及見證律師參加計票監票，對投票和計
票過程進行監督，由總監票人公布表決結果。
6、保持會場安靜和整潔，請將行動電話調至振動檔或靜音，會場內請勿吸菸。
7、未經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、
錄音和拍照。
感謝您的配合！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
議案一
：
公司
2019
年度董事會工作報告
尊敬的各位股東及股東代表
：
現將
2019
年度
董事會工作報告
匯報如下：
一
、
2019
年度經營
情況
討論
與分析
2
01
9
年，美國採取貿易保護主義措施，對全球經濟和貿易產生了消極影響。面
對錯綜複雜的國內外經濟形勢，尤其是貿易戰帶來的心理預期變化，在董事會的正確
帶領下，公司緊緊
圍繞
年度目標和任務，堅持「四化」發展和「三個著力」為工作指
導思想，狠抓內部經營管理，強化市場渠道管控，確保企業可持續發展。現將主要情
況匯報如下：
（一）報告期內主要經營業績
2019
年度，公司實現營業收入
9.87
億元，同比增長
8.99%
，實現歸屬於母公司
所有者的淨利潤
5,006.54
萬元，同比下降
40.09%
；截至
2019
年底，公司總資產為
14.32
億元，較上年度末增長
7.36%
，歸屬於上市公司股東的淨資產為
10.30
億元，
較上年度末增長
3.24%
。
（二）報告期內主要經營工作
1.
完善
研發
體系
，
鞏固
渠道
優勢
報告期內，公司堅定研發目標，整合現有研發資源，同時加強與專業機構的合作
力度，新產品開發正在按計劃推進。公司銷售人員緊跟市場步伐，在新產品和新技術
持續獲得的支撐下，加強內部銷售團隊建設和外部營銷推廣工作，提升主要客戶合作
粘性，進一步深入挖掘老客戶潛力，同時加快開拓新
客戶資源。
2.
加強
內部
管理，
推進降本增效
報告期內，為更好地適應公司持續發展的內部管理需求，進一步降低成本和提升
經營管理效率，公司開展生產線的各層級幹部和全體職工，特別是各級幹部對「增收
支節、開源節流」的思想認識，把生產能力布局、「一張一縮」、「次廢品率降低」、「自
動化或機器代人」、「信息化」、「提高工作效率」等等工作和內容一併規劃，一併落實，
並以此帶動生產的增收節支、開源節流工作任務的有效實施。
3.
強化
系統
管理，
加速
信息化
進程
報告期內，數位化基礎管理和以
ERP
系統為中心的軟體化信息化工作已邁上新的
大
道。公司繼續以信息化建設為核心，以
ERP
信息系統的搭建與完善為契機，通過對
信息資源的深度開發和廣泛利用，推動公司整合經營業務鏈條，實現採購、生產、銷
售、倉庫、財務、報關等流程的信息化管理，不斷提高經營決策的效率和水平。
4.
拓寬
融資渠道，推進
可轉債發行
報告期內，公司已獲得中國證券監督管理委員會出具的《關於核准浙江
康隆達特
種
防護科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批覆》（證監許可
[2019]2287
號）
。為
保障公司
可持續發展，公司
公開發行可轉換
公司債券
所募集的
資金
將用於年
產
2400
噸多功能、高性能高強高
模聚乙烯纖維項目
。
5.
布局海外基地，推動
國際化進程
為積極響應國家「
一帶一路」倡議，充分利用越南在地理位置、人力成本、經營
成本上的優勢，優化公司生產布局，加快開拓國際市場，增強公司的內生增長動力。
報告期內，
越南
（一期）生產基地建設項目中的第一階段項目已取得國內和越南當地
有關部門審批和備案；公司
全資子公司
康隆達國際
投資設立的
康隆達（越南）安防科
技有限公司已完成註冊登記手續，並取得註冊證明文件。
二
、
2019
年度董事會
日常
運作
情況
（一
）董事會召開情況：報告期內，公司根據《
中華人民共和國公司法
》、《公司
章程》
等
有關規定召開董事會會議
10
次，審議各類議案
40
項，全體董事均親自出席
或
委託出席會議，
經過
審慎表決，全部議案均
獲
通過。
（二
）董事會對股東大會決議執行情況：報告期內，公司
根據
《
中華人民共和國
公司法
》、《公司章程》
等
有關規定召開了
1
次年度股東大會。審議通過了《公司
201
8
年度董事會工作報告》、《公司
201
8
年度監事會工作報告》、《公司
201
8
年度財務決算
報告》、《公司
201
9
年
度財務預算報告》
、《公司
2018
年年度報告及報告摘要》等
15
項議案
。
董事會
嚴格
按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會各項決議，
及時
完成了股東大會交辦的各項工作。
三、
2020
年度工作展望
（一
）
發展戰略
公司秉承「讓人們工作更安全，生活更從容」的發展使命，堅持「產品多樣化、
客戶多元化、市場多元化」的經營方針，圍繞「產品不斷創新、質量不斷提升、交期
不斷優化、性價比不斷提高，服務不斷完善」的「五位一體」的經營策略，依託公司
在新產品研發、基礎工藝技術體系、精細化管理、差異化經營等方面的競爭優勢，增
加醫用手套新品類，使功能性手部防護產品實現「有襯裡浸塗膠功能性勞動防護手套
+
無襯裡浸塗膠醫用功能性防護手套
」
的雙手部功能性防護產品的驅動發展。
力爭經
過若干年的努力，發展成為全球知名的手部防護產品和手部醫療防護產品研發、生
產、
銷售商，細分行業手部防護解決方案提供商，大型終端用戶手部防護產品採購、儲存、
發放、使用統計分析、改進調查、回收再利用的一條龍服務商。
面對未來激烈的外部競爭環境，公司制定了內生增長促發展的戰略規劃
,
具體如
下：
①生產設（裝）備向自動化、信息化、節能化發展
公司正在持續推進現有功能性勞動防護手套和
UHMWPE
纖維生產設（裝）備的機
器人化、自動化、
ERP
化、節能化改造和應用，通過
「
機器換人
」
來緩解國內勞動力
紅利枯竭問題。公司通過在
國際化的研發生產銷售基地的生產設（裝）備設計、建造
過程中，自覺地做自動化、信息化、節能化。
②產業進一步向高新技術化發展
公司目前的抗切割手套用
UHMWPE
纖維和功能性勞動防護手套都是有較高技術含
量的產品，也因此，公司及其全資子公司浙江金昊新材料有限公司是國家級高新技術
企業。
公司先行聘請並成立丁腈膠一次性健康防護手套（下稱一次性丁腈手套）及其生
產用膠乳的研發團隊，進行高品質的醫療級一次性丁腈膠手套及其生產用的丁腈膠乳
的預研發，進行超薄型化（輕量化）產品的預研發，進行全球最先進的一次性丁腈手
套生產線的設計論
證，已為下一步研發生產銷售高品質的一次性丁腈手套奠定了堅實
的技術基礎，投產之日就是應用最先進的生產線和全球領先的產品生產工藝技術生產
高品質產品之時。產業的進一步高新技術化，必將給公司帶來更高的毛利率。
③產品向大防護化方向發展
公司目前的產品線主要是一個
——
功能性勞動防護手套。未來，公司會向醫療健
康防護手套和人體頭、身部位的防護產品擴展，實現多條賽道發力。
④研發生產銷售基地向國際化發展
公司的國際化計劃是圍繞「產品低成本化和研發生產銷售基地的本土市場化」兩
個方向進行設計和布局，目的是為了在全球範圍內擁有更
具長期競爭力的成本優勢和
經營優勢，在主要或重大市場上真正擁有自行研發、自行生產、品牌銷售的綜合能力，
進而挑戰重要市場上原有的、以進口為主的前五大品牌商、最終實現與他們中的一個
或幾個相互聯合，以使公司擁有強大的市場渠道資源。
（二
）
2020
年度經營
計劃
與
工作思路
2020
年，
公司
要
持續貫徹好為客戶創造或提供價值的經營宗旨，
以
更加
創新的
產品、優質
的服務、高效的工作效率
服務
客戶，在激烈的競爭中脫穎而出，
進一步支
持公司的可持續發展。具體計劃
如下：
1
、
著力做好中高端產品的市場營銷工作，
加強
重點產品的銷售力度，
提升對
應
產品
銷售比重
，進而搶佔
市場先機；
2
、深化開展
新產品
研
發工作，
以市場為導向，
著重做好重點優勢品種
，增強核
心競爭力，使公司
在市場中
始終
保持
技術
優勢地位；
3
、依託信息化建設，嚴格控制生產流程中
的
各項
費用
支出
，
提升
生產效率，降
低
單位生產成本
；
4
、持續推進
可轉債發行和非公開發行，開展多渠道投
融資
工作
，
全面
支持公司
的
可持續
發展
；
5
、推進越南生產基地建設項目，繼續加快開拓國際市場，增強公司的內生增長
動力。
6
、持續推進金昊新材料
2
4
00
噸
HPPE
纖維生產能力建成和產品性能提檔工作及
產品成本降低工作。
7
、切實加
強北京易恆網際科技發展有限公司及其子公司的運營管理，確保其後
續發展的健康和穩定。
2020
年
，
董事會將繼續本著勤勉盡責、團結
奮進
、改革創新的精神，圍繞既定
的生產經營計劃目標，帶領
全體員工
推動
企業更快更好
地
發展，
切實肩負起全體股東
賦予的職責，實現股東利益最大化，創造股東、企業、員工共贏的局面。
以上報告，
請各位
股東及股東代表
予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案二
：
公司
2019
年度監事會工作報告
尊敬的各位股東及股東代表：
現將2019年度監事會工作報告匯報如下：
一、監事會日常工作總結
報告期內，公司監事會共召開6次會議，會議具體召開情況如下：
會議
屆次
會議議案
第三屆監事會第十一次會議
1.
《關於調整公司公開發行
A
股可轉換
公司債券募集
資金規模的議案》；
2.
《關於前次募集資金使用情況報告的議案》；
3.
《關於公司符合公開發行
A
股可轉換
公司債券條件
的議案》；
4.
《關於修訂公司公開發行
A
股可轉換
公司債券預案
的議案》；
5.
《關於修訂公司公開發行
A
股可轉換
公司債券募集
資金投資項目可行性分析報告的議案》；
6.
《關於修訂公司公開發行
A
股可轉換
公司債券攤薄
即期回報及
填補措施以及相關承諾事項的議案》。
第三屆監事會第十二次會議
1.
《公司
2018
年度監事會工作報告》；
2.
《公司
2018
年年度報告及報告摘要》；
3.
《公司
2018
年度利潤分配預案》；
4.
《監事會對公司報告期內運營情況的獨立意見》；
5.
《公司
2018
年度內部控制評價報告》；
6.
《公司
2018
年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告》；
7.
《關於公司
2019
年度日常關聯交易的議案》；
8.
《關於公司增加
2018
年度日常關聯交易的議案》；
9.
《關於使用自有資金購買理財產品的議案》；
10.
《關於修
訂公司章程的議案》；
11.
《關於延長公開發行可轉換
公司債券股東大會決
議有效期的議案》；
12.
《關於提請股東大會延長對董事會辦理本次公開
發行
A
股可轉換
公司債券具體事宜授權期限的議
案》。
第三屆監事會第十三次會議
1.
《公司
2019
年第一季度報告全文及報告正文》。
第三屆監事會第十四次會議
1.《公司2019年半年度報告及報告摘要》；
2.《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情
況的專項報告》；
3.《關於變更會計政策的議案》。
第三屆監事會第十五次會議
1.《關於調整公司公開發行A股可轉換
公司債券募集
資金規模的議案》；
2.《關於公司符合公開發行A股可轉換
公司債券條件
的議案》；
3.《關於修訂公司公開發行A股可轉換
公司債券預案
的議案》；
4.《關於修訂公司公開發行A股可轉換
公司債券募集
資金投資項目可行性分析報告的議案》；
5.《關於修訂公司公開發行A股可轉換
公司債券攤薄
即期回報及填補措施的議案》。
第三屆監事會第十六次會議
1.《公司2019年第三季度報告全文及報告正文》。
二、監事會獨立意見
（一）公司依法運作情況
報告期內，公司監事會依據國家有關法律、法規及《公司章程》的要求，對公司
股東大會、董事會的召集、召開、表決等程序和公司董事會對股東大會決議的執行情
況以及公司董事、高級管理人員依法履行職務的情況進行了監督。監事會認為：公司
董事會、高級管理人員能夠按照相關法律、法規及《公司章程》的要求開展工作，能
夠以維護公司及全體股東的利益為基本原則，經營決策程序合法有效，內部控制制度
較為完善，有效的防範了管理、經營和財務的風險。公司董事、高級管理人員依法履
行職責，不存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
公司監事會依法對公司財務情況進行了檢查，認真審核了公司季度、半年度和
年度財務報告及相關文件，聽取了公司董事會及財務部門負責人員對公司財務情況
進行的說明。公司監事會認為：公司本年度內編制的財務報告以及會計師事務所出
具的審計報告真實、公允地反映了公司的實際財務狀況和經營成果。報告的編制和
審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；報告的
內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定；未發現參
與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（三）公司關聯交易情況
報告期內，公司與關聯方之間發生的關聯交易均按照市場公平交易的原則進行
，定價公允，程序合法，沒有發生損害公司和非關聯股東利益的情形。
（四）募集資金使用情況
報告期內，監事會對公司募集資金使用情況進行了核查，認為公司募集資金存
放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所的相關規定，不存在違規使用募集
資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
（五）公司內部控制檢查的評價意見
報告期內，公司建立了較為完善的內部控制體系，並能得到有效執行；內部控制
體系符合國家相關法律法規要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風
險防範和控制作用。
三、監事會2020年工作計劃
2020年，監事會將嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《監事會
議事規則》等有關規定，在依法獨立履行職責的同時進一步加強監事會內部建議、
落實監督機制、完善監事會工作制度，拓寬監督領域，強化監督能力，切實保障股
東權利得到落實。繼續監督公司規範運作，督促公司按照現代企業制度要求進一步
完善法人治理結構，加強公司內部控制體系的建設與有效運行，提高公司經營活動的
規範性；同時監督公司董事、高級管理人員勤勉盡責、依法履職，提升其決策的合理
性，防範經營風險，進一步維護公司和股東的利益，促進公司持續、穩定、健康發
展。
以上報告，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020年5月20日
議案三
：
公司
2019
年度財務決算報告
尊敬的各位股東及股東代表：
公司
2019
年度財務報表已經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計
,
出
具了中匯會審
[2020]2752
號標準無保留意見的審計報告。審計機構的審計意見
認為
:
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司財務報表已經按照企業會計準則的
規定編制
,
公允反映了
康隆達2019
年
12
月
31
日的合併及母公司財務狀況以
及
2019
年度的合併及母公司經
營成果和現金流量
。公司
2019
年度的主要會計數
據和財務指標如下：
（
1
）營業收入：
9
8
,
682
.
74
萬元，比
201
8
年的
90,539.62
萬元增長
8
.
99
%
；
（
2
）營業利潤：
6
,
093
.1
0
萬元，比
201
8
年的
9,640.12
萬元
減少
36.79
%
；
（
3
）利潤總額：
6
,
003
.
88
萬元，比
201
8
年的
9,869.52
萬元
減少
39.17
%
；
（
4
）歸屬於母公司所有者的淨利潤：
5
,
006
.
54
萬元，比
201
8
年的
8,356.70
萬元
減少
40.09
%
；
（
5
）每股收益：
0.
50
元，比
201
8
年的
0.84
元
減少
4
0.48
%
；
（
6
）歸屬於母公司所有者權益：
102
,
965
.
52
萬元，比
201
8
年的
99,734.85
萬元增長
3.24
%
；
（
7
）每股淨資產：
10
.
30
元，比
201
8
年
9.97
元增長
3.31
%
；
（
8
）加權平均淨資產收益率：
4.95
%
，比
201
8
年的
8.69
%
減少
3.74
個百分
點。
以上報告，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限
公司
2020
年
5
月
20
日
議案四：
公司
2019
年年度報告及報告摘要
尊敬的各位股東及股東代表：
根據《證券法》
、
《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第
2
號
——
年度報告的內容與格式》和《上海證券交易所股票上市規則（
2019
年修訂）》
等
相關規定和要求，以及
中匯
會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具的
2019
年度審計報告，公司編制完成了
2019
年年度報告及
報告
摘要，
現提交本次
股東
大會
審議。
以上報告，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案
五
：
公司
2019
年年度利潤分配及資本公積金轉增股本
預案
尊敬的各位股東及股東代表：
經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司
2019
年度合併報表口徑
實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣
50,065,422.15
元，截止
2019
年
12
月
31
日母公司未分配利潤累計為人民幣
217,759,502.28
元。經董事會決議，公司
2019
年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次
利潤分配及資本公積金轉增股本
方
案如下：
1
、公司擬向全體股東每
10
股派發現金紅利
15.00
元（含稅）。截至
2019
年
12
月
31
日，公司總股本
100,000,000
股，
以此計算合計擬派發現金紅利
150,000,000.00
元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為
299.61%
。
2
、公司擬向全體股東每
10
股以資本公積金轉增
4.8
股。截至
2019
年
12
月
31
日，公司總股本
100,000,000
股；本次轉股後，公司的總股本為
148,000,000
股
。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案
六
：
關於
2019
年度審計機構費用及續聘公司
2020
年度財務報告
審計機構
和內部控制審計機構的議
案
尊敬的各位股東及股東代表：
中匯會計師事務所（特殊普通合夥）受聘
擔任公司
2019
年度
審計機構，
經
公司與
其協商，
擬向其
支付
2019
年度財務報告審計費用
60
萬元，內部控制審計
報告費用
30
萬元
，
因
審計工作
原因
發生的
差旅費由公司
承擔
。
為了保持
公司
審計
工作的連續性
，同時中匯會計師事務所（特殊普通合夥）
對公司的業務情況較為了解，有較高的專業水平，擬聘任其為公司
2020
年度財
務報告審計機構和
2020
年度內部控制審計機構，聘期一年。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案
七
：
關於公司董事、監事
2019
年度薪酬的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根
據《公司章程》和《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》等規定，公
司董事會
根據各項考核指標結合公司
2019
年度經營業績和計劃目標，對公司
2019
年董事、監事的薪酬進行審核，擬按以下金額發放：
姓名
報告期內職務
2019
年度
報酬總額
（萬元）（稅前）
張間芳
董事長
、總經理
36.89
張慧頻
董事
、副總經理
56.03
陳衛麗
董事
、財務總監、董事會秘書
36.71
劉國海
董事
60.15
張家地
董事
、副總經理
29.92
聞兒
監事會主席
13.83
王春英
監事
14.77
鄭華軍
職工代表
監事
25.03
獨立董事年度津貼為
6
萬
(
稅前
),
已經
公司
2017
年度第三次
臨時
股東大會審
議通過
。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案
八
：
關於
2020
年度日常關聯交易預計的議
案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交
易實施指引》及《公司章程》的有關規定，公司對2020年度擬發生的日常關聯
交易的事項進行審議。具體內容如下：
（一）向關聯人購買原材料：公司與俞偉控制的上海濟裕國際貿易有限公司
（以下簡稱「上海濟裕」）、STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED（以下簡稱「泰
興控股」）之間的採購交易主要是杜邦公司芳綸纖維（包括凱芙拉和諾美克斯）
的採購。公司部分客戶訂單中，會明確要求必須使用杜邦公司的原材料，俞偉先
生控制的上海濟裕、泰興控股系杜邦公司芳綸纖維（包括凱芙拉和諾美克斯）的
代理商。
（二）向關聯人銷售產品：俞偉先生和朱朝政先生在勞動防護手套行業擁有
豐富的行業經驗和銷售渠道資源。俞偉控制的上海濟裕和朱朝政先生控制的飛暉
貿易部分訂單直接向公司採購，形成產品銷售交易。
本次日常關聯交易預計金額和類別如下： 單位：人民幣萬元
關聯交易類別
關聯人
本次預計金額
向關聯人購買原材料
上海濟裕國際貿易有限公司
2,200.00
STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED
1,500.00
小計
3,700.00
向關聯人銷售商品
上海濟裕國際貿易有限公司
2,300.00
Flylight Industrial Limited
800.00
小計
3,100.00
合計
-
6,800.00
上述日常關聯交易價格參照市場同類材料、產品
定價，交易價格公允，公司
尚需與各關聯方籤訂交易協議。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案
九
：
關於
20
20
年度開展外匯衍生品交易業務的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為減少外匯匯率或利率波動帶來的風險，公司擬在金融
機構開展外匯衍生品
交易業務。公司外匯衍生品交易以規避和防範外匯匯率或利率風險為目的，不進
行單純以盈利為目的的外匯衍生品交易。
外匯衍生品交易業務，包括遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠
期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權等。
公司所有外匯衍生品交易業務均以國際業務的收付外幣情況為基礎。根據公
司實際經營需要，公司
20
20
年度擬開展的外匯衍生品交易業務總額不超過
1
8
,000
萬美元，擬授權董事長在上述額度範圍內審批公司日常外匯衍生品交易
具體操作方案、籤署相關協議及文件。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案十
：
關於使用自有資金購買理財產品的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司日常經
營和確保資金安全的情況下，公司擬使用不超過人民幣2億元的閒置自有資金購
買安全性高、流動性好的理財產品。購買理財產品的額度在公司股東大會審議通
過之日起一年內可以滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過12個月，擬授
權公司董事長最終審定並籤署相關實施協議或合同等文件。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案十
一
：
關於公司申請銀行授信額度的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為了滿足日常生產經營的需要和解決公司業務發展的資金需求，公司擬向各
家銀行申請不超過人民幣
16
億元的綜合授信額度（最終以實際審批的授信額度
為準），包括流動資金貸款額度、信用證額度、銀行票據額度等，並根據授信額
度辦理相關資產的抵押、質押等手續。公司在上述授信額度內的融資可以以自有
資產抵押、質押。授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額
應在授信額度
內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司實際需求情況
來確定。
為提高工作效率，提請股東大會授權董事長在上述額度內，根據實際資金需
求狀況，全權辦理相關業務事宜，並籤署相關合同及文件。
上述授權期限自公司
2019
年年度股東大會審議批准之日起至公司
20
20
年年
度股東大會召開日止。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案十
二
：
關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議
案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法（
2019
年修訂）》、
《上市公司治理準則》及《上市公司章程指引》等有關規定，結合公司自身實際
經營情況需要，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂和補充
,
具體如下
：
修訂前
內容
修訂後內容
第六條
公司註冊資本為人民幣
10,000
萬元。
第六條
公司註冊資本為人民幣
14,800
萬元。
第十九條
公司股份總數為
10,000
萬
股，均為普通股。
第十九條
公司股份總數為
14,800
萬
股，均為普通股。
第二十三條
公司在下列情況下，可以
依照法律、行政法規、部門規
章和本章
程的規定，收購本公司的股份：
（一）減少公司註冊資本；
（二）與持有本公司股份的其他公司
合併；
（三）將股份用於員工持股計劃或者
股權激勵；
（四）股東因對股東大會作出的公司
合併、分立決議持異議，要求公司收購
其股份的；
（五）將股份用於轉換上市公司發行
的可轉換為股票的
公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股
東權益所必需。
除上述情形外，公司不得進行買賣本
公司股份的活動。
第二十三條
公司在下列情況下，可以
依照法律、行政法規、部門規章和本章
程的規定，收購本公司的股份：
（一）減少公司註冊資本；
（
二）與持有本公司股份的其他公司
合併；
（三）將股份用於員工持股計劃或者
股權激勵；
（四）股東因對股東大會作出的公司
合併、分立決議持異議，要求公司收購
其股份的；
（五）將股份用於轉換上市公司發行
的可轉換為股票的
公司債券；
（六）上市公司為維護公司價值及股
東權益所必需。
除上述情形外，公司不得進行
收購
本公司股份的活動。
第二十四條
公司收購本公司股份，可
以選擇下列方式之一進行：
（一）證券交易所集中競價交易方式；
（二）要約方式；
（三）中國證監會認可的其他方式。
公司收購本公司股份的，應當依照
《中華人民共
和國證券法》的規定履行
信息披露義務。
公司因本章程第二十三條第（三）
項、第（五）項、第（六）項規定的情
第二十四條
公司收購本公司股份，可
以通過公開的集中交易方式，或者法律
法規和中國證監會認可的其他方式進
行。
公司收購本公司股份的，應當依照
《中華人民共和國證券法》的規定履行
信息披露義務。
公司因本章程第二十三條第（三）
項、第（五）項、第（六）項規定的情
形收購本公司股份的，應當通過公開的
形收購本公司股份的，應當通過公開的
集中交易方式進行。
公司不得接受本公司的股票作為質
押權的標的。
集中交易方式進行。
公司不
得接受本公司的股票作為
質押權的標的。
第二十九條
公司董事、監事、高級管
理人員、持有本公司股份
5%
以上的股東，
將其持有的本公司股票在買入後
6
個月
內賣出，或者在賣出後
6
個月內又買入，
由此所得收益歸本公司所有，本公司董
事會將收回其所得收益。但是，證券公
司因包銷購入售後剩餘股票而持有
5%
以
上股份的，賣出該股票不受
6
個月時間
限制。
公司董事會不按照前款規定執行的，
股東有權要求董事會在
30
日內執行。公
司董事會未在上述期限內執行的，股東
有權為了公司的利益以自己的名義直接
向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的
規定執
行的，負有責任的董事依法承擔連帶責
任。
第二十九條
公司董事、監事、高級管
理人員、持有本公司股份
5%
以上的股
東，將其持有的
（包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人帳戶持有的）
本
公司股票
或者其他具有股權性質的證
券的
，在買入後
6
個月內賣出，或者在
賣出後
6
個月內又買入，由此所得收益
歸本公司所有，本公司董事會將收回其
所得收益。但是，
證券公司因包銷購入
售後剩餘股票而持有
5%
以上股份的，
賣出該股票不受
6
個月時間限制。
公司董事會不按照前款規定執行
的，股東有權要求董事會在
30
日內執
行。公司董事會未在上述期限內執行
的，股東有權為了公司的利益以自己的
名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規定執
行的，負有責任的董事依法承擔連帶責
任。
第八十條
股東（包括股東代理人）以
其所代表的有表決權的股份數額行使表
決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益
的重大事項時，對中小投資者表決應當
單獨計票。單獨計票結果應當及時公開
披露。
公司持有的本公司股份沒有表決
權，且該部分股份不計入出席股東大會
有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和符合相關規定
條件的股東可以徵集股東投票權。徵集
股東投票權應當向被徵
集人充分披露具
體投票意向等信息。禁止以有償或者變
相有償的方式徵集股東投票權。公司不
第八十條 股東（包括股東代理人）以
其所代表的有表決權的股份數額行使
表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利
益的重大事項時，對中小投資者表決應
當單獨計票。單獨計票結果應當及時公
開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決
權，且該部分股份不計入出席股東大會
有表決權的股份總數。
董事會、獨立董事和
持有百分之一
以上有表決權股份的股東或者依照法
律、行政法規或者國務院證券監督管理
機構
的規定設立的投資者保護機構，可
以作為徵集人，自行或者委託證券公
得對徵集投票權提出最低持股比例限
制。
司、證券服務機構，公開請求上市公司
股東委託其代為出席股東大會，並代為
行使提案權、表決權等股東權利。
徵集
股東投票權應當向被徵集人充分披露
具體投票意向等信息。禁止以有償或者
變相有償的方式徵集股東投票權。公司
不得對徵集投票權提出最低持股比例
限制。
第一百三十四條
本章程第九十五條關
於不得擔任董事的情形、同時適用於高
級管理人員。
本章程第九十九條關於董事的忠實
義務和第一百條（四）～（六）關於勤
勉義務的規定，同時適用於高級管理人
員。
第一百三十四條
本章程第九十
七
條
關於不得擔任董事的情形、同時適用於
高級管理人員。
本章程第九十九條關於董事的忠實
義務和第一百條（四）～（六）關於勤
勉義務的規定，同時適用於高級管理人
員。
第一百三十五條
在公司控股股東、實
際控制人單位擔任除董事以外其他職務
的人員，不得擔任公司的高級管理人員。
第一百三十五條
在公司控股股東單
位擔任除董事、
監事
以外其他職務的人
員，不得擔任公司的高級管理人員。
第一百八十二條
公司指定《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》為刊
登公司公告和其他需要披露信息的指定
報紙。
公司指定上海
證券交易所的官方網
站（
www.sse.com.cn
）為刊登公司公告
和其他需要披露信息的指定網站。
第一百八十二條
公司指定上海證券
交易所網站和符合國務院證券監督管
理機構規定條件的媒體為刊登公司公
告和其他需要披露信息的媒體。
第一百八十四條
公司合併，應當由合
並各方籤訂合併協議，並編制資產負債
表及財產清單。公司應當自作出合併決
議之日起
10
日內通知債權人，並於
30
日內在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》上公告。債權人自接到通
知書之日起
30
日內，未接到通知書的自
公告之日起
45
日內，可以要求公司清償
債務或者提供相應的擔保。
第一百八十四條
公司合併，應當由合
並各方籤訂合併協議，並編制資產負債
表及財產清單。公司應當自作出合併決
議之日起
10
日內通知債權人，並於
30
日內在
指定媒體
上公告。債權人自接到
通知書之日起
30
日內，未接到通知書
的自公告之日起
45
日內，可以要求公
司清償債務或者提供相應的擔保。
第一百八十六條
公司分立，其財產作
相應的分割。
公司分立，應當編制資產負債表及財
第一
百八十六條
公司分立，其財產作
相應的分割。
公司分立，應當編制資產負債表及
產清單。公司應當自作出分立決議之日
起
10
日內通知債權人，並於
30
日內在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》上公告。
財產清單。公司應當自作出分立決議之
日起
10
日內通知債權人，並於
30
日內
在
指定媒體
上公告。
第一百八十八條
公司需要減少註冊資
本時，必須編制資產負債表及財產清單。
公司應當自作出減少註冊資本決議
之日起
10
日內通知債權人，並於
30
日
內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》上公告。債權人自接到通知書
之日起
30
日內，未接到通知書的自公告
之日起
45
日內，有權要求公司清償債務
或者提供相應的擔保。
公司減資後的註冊資本將不低於法
定的最
低限額。
第一百八十八條
公司需要減少註冊
資本時，必須編制資產負債表及財產清
單。
公司應當自作出減少註冊資本決議
之日起
10
日內通知債權人，並於
30
日
內在
指定媒體
上公告。債權人自接到通
知書之日起
30
日內，未接到通知書的
自公告之日起
45
日內，有權要求公司
清償債務或者提供相應的擔保。
公司減資後的註冊資本將不低於法
定的最低限額。
第一百九十四條
清算組應當自成立之
日起
10
日內通知債權人，並於
60
日內
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》上公告。債權人應當自接到通
知書之日起
30
日內，未接到通知書的自
公
告之日起
45
日內，向清算組申報其債
權。
債權人申報債權，應當說明債權的有
關事項，並提供證明材料。清算組應當
對債權進行登記。
在申報債權期間，清算組不得對債權
人進行清償。
第一百九十四條
清算組應當自成立
之日起
10
日內通知債權人，並於
60
日
內在
指定媒體
上公告。債權人應當自接
到通知書之日起
30
日內，未接到通知
書的自公告之日起
45
日內，向清算組
申報其債權。
債權人申報債權，應當說明債權的
有關事項，並提供證明材料。清算組應
當對債權進行登記。
在申報債權期間，清算組不得對債
權人進行清償。
擬提請股東大會授權公司董
事會辦理修訂《公司章程》相關條款以及變更注
冊資本等相應事項的工商變更登記的手續。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
議案十
三
：
關於
2020
年度為下屬公司提供擔保及借款額度預計的議
案
尊敬的各位股東及股東代表：
為支持控股孫公司北京易恆網際科技發展有限公司（以下簡稱「易恆網際」）
及其子公司浙江易恆鉞訊科技發展有限公司（以下簡稱「易恆鉞訊」）的生產經
營及發展資金需求，促進其持續發展，
公司
擬為易恆網際及其子公司易恆鉞訊提
供借款及擔保總額
不超過
6
億元人民幣，擔保及借款額度期限為自公司
2019
年
年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議預計擔保及借款額度事
項時止。
在上述擔保及借款額度範圍內，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或
董事長指定的授權代理人負責辦理具體的擔保及借款事宜並籤署相關協議及文
件，授權期限自公司
2019
年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會
審議預計擔保及借款額度事項時止。在上述經股東大會核定之後的擔保及借款額
度範圍內，公司對具體發生的擔保及借款事項無需另行召開董事會或股東大會審
議。在授權期限內，擔保及借款額度
可循環使用。
以上議案，請各位股東及股東代表予以審議！
浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司
2020
年
5
月
20
日
2019
年度獨立董事述職報告
作為浙江
康隆達特種
防護科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董
事，2019年度，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、
《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》及《公司章程》等法律法規和規範
性文件的要求，勤勉、盡責、忠實履行職務，及時了解公司生產經營信息，全面
關注公司的發展狀況，積極出席公司召開的相關會議，參與公司重大事項的決策，
並對公司相關事項發表了獨立、客觀的意見，切實維護公司和全體股東特別是中
小股東的權益。現將2019年度我們在履行獨立董事職責方面的情況報告如下：
一、獨立董事基本情況
（一）獨立董事工作履歷、專業背景及兼職情況
1、蔡海靜女士：1982年10月出生，中國國籍，會計學博士，浙江大學理論
經濟學博士後，教授，英國特許會計師（ACCA)、加拿大註冊會計師（CPA-Canada）、
中國會計學會高級會員。2007年12月至今任浙江財經大學碩士生導師；臺灣政治
大學管理學院和美國德銳大學管理學院訪問學者；兼任
杭州集智機電股份有限公
司、永藝家具股份有限公司、浙江
金科文化產業股份有限公司和
旺能環境股份有
限公司獨立董事。現為浙江省「151人才工程」第三層次培養人員、浙江省高校
中青年會計學科帶頭人、浙江財經大學國際會計系副主任、浙江財經大學會計信
息與資本市場監管研究中心主任。
2、劉鳳榮女士：1961年3月出生，中國國籍，高級工程師。曾任天津針織技
術研究所高級工程師，現任全國紡織品標準化技術委員會針織品分會副秘書長、
全國體育用品標準化技術委員會運動服裝分會秘書長、
天紡標檢測認證股份有限
公司技術標準部顧問。
3、朱廣新先生：1970年11月出生，中國社會科學院法學研究所研究員、民
法研究室副主任，法學博士，兼任中國法學會民法學研究會副秘書長，河南省商
水縣人，中共黨員。1999-2005年間任教於中南財經政法大學法學院；2005-2016
年間在中國法學會中國法學雜誌社工作，曾任編輯部主任，並曾兼任中國法學會
法學期刊研究會秘書長；2008-2010年間在清華大學法學院從事博士後研究工作；
2016年至今在中國社會科學院法學研究所工作。
（二）獨立性說明
我們及我們的直系親屬、主要社會關係均不在公司或其附屬企業任職；我們
及我們的直系親屬均不直接或間接持有公司股份，未在公司股東單位任職；我們
沒有在公司實際控制人及其附屬企業任職，沒有為公司及公司控股股東或其各自
的附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務，沒有在與公司及其控股股東或者其各
自的附屬企業具有重大業務往來的單位或其控股股東單位擔任董事、監事或者高
級管理人員，不存在影響獨立性的情況。
二、獨立董事年度履職概況
（一）參與董事會、股東大會情況：
姓 名
參加董事會情況
參加股東大會情況
本年應參加
董事會次數
親自出
席次數
委託出
席次數
缺席次
數
出席股東大
會次數
缺席次數
蔡海靜
10
10
0
0
1
0
劉鳳榮
10
10
0
0
1
0
朱廣新
10
9
1
0
1
0
2019年，公司共召開了10次董事會和1次年度股東大會。我們積極履行獨
立董事職責，每次會議，我們均認真審閱會議材料，並與相關人員進行溝通，結
合自身專業知識積極參與討論並提出合理意見。
（二）參與專門委員會情況
作為董事會專門委員會的成員，我們均親自出席2019年度全部專門委員會會
議，對會議各項議案均投了贊成票。2019年度審計委員會共召開6次會議，審議
通過了《公司2018年年度報告全文及報告摘要》、《公司
2018年度財務決算報告》、
《公司2019年第一季度財務報告》等議案；2019年度提名委員會和薪酬與考核委
員會分別召開1次會議，分別審議通過了《關於提名副總經理候選人的議案》及
《公司董事、監事、高級管理人員2018年薪酬的議案》。
（三）現場考察及公司配合情況
報告期內，我們充分利用出席董事會及股東大會的機會，對公司進行了多次
實地現場考察、溝通，深入了解公司的生產經營情況與財務狀況，與公司董事、
高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，時刻關注外部環境及市場變化對公
司的影響，及時獲知公司重大事項的進展情況，掌握公司的經營動態並積極對公
司經營管理提出建議。
公司董事會和管理層與我們保持良好的溝通與交流，積極配合我們的工作，
保證我們與其他董事享有同等的知情權。在召開各類會議前，公司能事先與我們
溝通，及時提供我們所需的各項材料和信息，如實回復我們的問詢，為我們履行
職責提供了必要的工作條件。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯交易情況
報告期內，我們對公司2019年度日常關聯交易預計事項進行了核查並發表獨
立意見:公司與關聯方發生的日常關聯交易是基於公司正常生產經營需要，交易
是按照「公平自願、互惠互利」的原則進行的，決策程序合法有效；交易價格按
照市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公
司和中小股東利益的行為。本次日常關聯交易有利於雙方資源共享，優勢互補，
互惠雙贏，不會對公司的獨立性構成影響，公司也不會因此對關聯方形成依賴。
（二）對外擔保和資金佔用情況
我們根據證監發《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》等規定，對公司的對外擔保情況和資金佔用情況進行了認真核
查，現就有關問題說明如下：
1、報告期內，公司嚴格遵守《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規
則》等有關規定，嚴格控制對外擔保風險，不存在違規擔保。2019年度公司無新
增對外擔保事項，也無以前發生延續到本期未履行完畢的對外擔保事項。截至
2019年12月31日，公司對外擔保餘額（包括對子公司的擔保）為0。
2、報告期內，公司不存在關聯方違規佔用公司資金的情況。
（三）募集資金的使用情況
報告期內，我們對公司募集資金的存放與使用情況進行了審查，經核查，我
們認為公司募集資金管存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所相關規
定，募集資金使用程序規範，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集
資金投資項目正常進行，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情
形。
（四）董事、高級管理人員提名與薪酬情況
我們對公司第三屆董事會第十八次會議審議的關於聘任公司副總經理
的事
項發表獨立意見如下：本次副總經理人員的聘任程序符合《公司章程》和相關法
律、法規的規定；本次聘任的副總經理的任職資格符合擔任上市公司高級管理人
員的條件，未發現具有《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定中的不
得擔任公司高級管理人員的情形，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁
入者並且尚未解除的情況。因此，我們同意聘任張家地先生為公司副總經理。
報告期內，我們對公司董事、監事、高級管理人員的薪酬進行了審核，認為
公司董事、監事和高級管理人員的薪酬符合公司的薪酬管理制度，符合公司的實
際經營情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（五）聘任或者更換會計事務所情況
我們對公司第三屆董事會第二十次會議審議的關於聘任中匯會計師事務所
（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的事項
發表獨立意見如下：經核查，中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具的
審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意聘任中匯會
計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度的財務報告審計機構。
中匯會計師事務所（特殊普通合夥）具備豐富的內部控制審計執業經驗，具
備承擔公司內部控制審計的能力，對公司經營發展現狀和財務狀況比較熟悉，同
意聘任中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度內部控制審計機構。
（六）現金分紅及其他投資者回報情況
我們對公司第三屆董事會第二十次會議審議的關於2018年度利潤分配預案
的事項發表獨立意見如下：公司2018年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司
章程》等相關規定，符合公司當前的實際情況，充分考慮了對股東的合理回報與
公司自身發展的資金需求，不存在損害公司和中小股東利益的情形，有利於公司
持續穩定健康發展。我們同意公司2018年度利潤分配的預案。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內，公司及股東嚴格履行各項承諾，未發生違反承諾的情況。
（八）信息披露的執行情況
報告期內，我們持續關注公司信息披露工作，我們認為公司能夠嚴格按照《上
海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律法規和規範性文件的要求，
認真履行信息披露義務，確保披露的信息真實、準確、完整。報告期內，公司共
發布定期報告4次，臨時公告58份；披露內容涵蓋了公司發生的重大事項，使廣
大投資者能及時、充分知曉公司的經營狀況。
（九）內部控制的執行情況
報告期內，我們積極推動公司完善內部控制制度，督促公司各單位和各部門
有效落實內部控制管理體系，確保公司經營活動的有序開展。我們認為公司現有
的內部控制管理制度符合公司實際情況、符合相關法律法規的要求，能夠為公司
業務正常運營提供保證。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
報告期內，我們作為公司董事會以及下屬專門委員會的主要成員，嚴格按照
《公司章程》及各自議事規則的要求開展工作，充分發揮各自專業技能，對公司
董事會審議的事項進行專業判斷，獨立、客觀、審慎地行使表決權，為董事會的
科學、高效決策提供了專業化的支持。
（十一）外匯衍生品交易情況
我們對公司第三屆董事會第二十次會議審議的關於2019年度公司開展外匯
衍生品交易業務的事項發表獨立意見如下：
（
1
）公司開展外匯衍生品交易業務的相關決策程序符合國家相關法律、法
規及《公司章程》的有關規定。
（
2
）公司開展外匯衍生品交易主要是為了減少外匯匯率或利率波動帶來的
風險，以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範外匯匯率
或利率風險為目的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
（
3
）公司已就
開展外匯衍生品交易業務制定了《外匯衍生品交易業務管理
制度》，建立了健全的審批程序和風險控制體系，並嚴格按照制度要求執行。
綜上，我們同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，
根據實際經營情況，按照相關法律法規和公司制度的規定適時開展外匯衍生品交
易業務。
四、總體評價和建議
2019年度，我們作為公司獨立董事在任職期間，本著客觀、公正、獨立的
原則，忠實、勤勉地履行獨立董事職責，對公司生產經營、關聯往來、對外擔保、
內部控制等情況進行了認真審核，積極參與公司重大事項的決策，對董事會的科
學決策、規範運作發揮積極作用，切實維護了公司及廣大股東特別是中小股東的
合法權益。
2020年，我們將一如既往地謹慎、勤勉，更加盡職盡責地履行獨立董事的義
務，充分運用自身的專業背景和從業經驗，為公司治理與發展獻計獻策，進一步
提升公司的科學決策能力，更好地維護公司全體股東尤其是中小股東的合法權
益。
中財網