東尼電子:2019年年度股東大會會議材料

東尼電子:2019年年度股東大會會議材料

時間：2020年04月02日 16:21:01&nbsp中財網

原標題:

東尼電子

:2019年年度股東大會會議材料

浙江

東尼電子

股份有限公司

2019年年度股東大會

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會議材料

2020年4月17日

目錄

2019年年度股東大會須知 ............................................................................................ 2

2019年年度股東大會議程 ............................................................................................ 4

議案一：公司2019年度董事會工作報告 ................................................................... 6

議案二：公司2019年度監事會工作報告 ................................................................. 13

議案三：公司2019年度報告全文及摘要 ................................................................. 15

議案四：公司2019年度財務決算報告 ..................................................................... 16

議案五：公司2019年度利潤分配預案 ..................................................................... 20

議案六：關於續聘2020年度會計師事務所的議案 ................................................. 21

議案七：關於公司董事、監事和高級管理人員2019年度薪酬執行情況及2020年

度薪酬方案的議案 ....................................................................................................... 24

議案八：關於公司及子公司預計2020年向金融機構申請綜合授信額度的議案 . 25

議案九：關於預計2020年度為子公司提供擔保額度的議案 ................................. 26

議案十：公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃 .................................... 28

浙江

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股份有限公司

2019年年度股東大會須知

為維護廣大股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，根

據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規

則》以及本公司《公司章程》的相關規定，制定以下會議須知，請出席股東大會

的全體人員遵守。

1、本次股東大會秘書處設在公司董事會辦公室，具體負責大會有關程序方面

的事宜。

2、為保證會場秩序，場內請勿大聲喧譁。已經登記確認參加本次股東大會現

場會議的相關人員請於會議當天13:40到會場籤到並參加會議，在會議主持人宣

布現場出席會議的股東和股東代表人數及所持有表決權的股份總數後，未登記的

股東和股東代表無權參加會議現場表決。對幹擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯

其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，並及時報告有關部門查處。

3、出席會議的股東及股東代表依法享有發言權、諮詢權、表決權等各項權利。

股東要求發言或就有關問題提出諮詢時，應在會議開始後的15分鐘內向大會秘書

處登記。股東大會秘書處將按股東發言登記時間先後，安排股東發言。

4、股東發言時應首先報告其姓名和所持有的公司股份數。為了保證會議的公

平高效，每位股東發言應簡潔明了，發言內容應圍繞本次股東大會審議的議案內

容，發言時間不超過五分鐘。公司董事會和管理人員在所有股東的問題提出後統

一進行回答。

5、本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式對每一項議案進行表決，

同一表決權通過現場或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。網絡

投票的投票時間及操作程序等事項可參見公司2020年3月20日於上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》披露的《

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關於召開2019年年度股東大會的通知》。

6、股東進行現場表決時，應詳細閱讀現場表決票上的說明，以其持有的有表

決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權，在表決單上 「同意」、

「反對」、「棄權」的對應空格內打「√」，並在「股東或代理人籤名處」籤名。若

在表決欄中多選或未做選擇的，視為該投票權無效。現場表決期間休會，不安排

發言。

7、未經公司董事會同意，任何人員不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。

如有違反，會務組人員有權加以制止。

8、本次股東大會見證律師為上海市錦天城律師事務所律師。

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股份有限公司董事會

2020年4月17日

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2019年年度股東大會議程

現場會議時間：2019年4月17日下午14:00

地點：浙江省湖州市吳興區織裡鎮利濟東路555號公司行政樓會議室

會議出席對象：

1、股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

603595

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2019/4/10

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、其他人員

主持人：沈新芳董事長

一、主持人宣布大會正式開始。

二、主持人宣布與會股東（或股東代理人，下同）的人數、代表股份數額及

佔公司股份總數的比例。

三、主持人組織與會股東推舉本次大會的計票、監票人。

四、逐項審議下列議案：

序號

議案名稱

非累積投票議案

1

公司2019年度董事會工作報告

2

公司2019年度監事會工作報告

3

公司2019年度報告全文及摘要

4

公司2019年度財務決算報告

5

公司2019年度利潤分配預案

6

關於續聘2020年度會計師事務所的議案

7

關於公司董事、監事和高級管理人員2019年度薪酬執行情況及2020年度薪酬方案

的議案

8

關於公司及子公司預計2020年向金融機構申請綜合授信額度的議案

9

關於預計2020年度為子公司提供擔保額度的議案

10

公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃

五、與會股東發言，董事會、高級管理人員進行解答或說明。

六、與會股東對各項議案進行投票表決。

七、休會，統計現場及網絡表決結果。

八、主持人宣布表決結果。

九、主持人宣讀股東大會決議。

十、律師宣讀本次股東大會法律意見書。

十一、籤署股東大會決議和會議記錄。

十二、主持人宣布本次股東大會結束。

浙江

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股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案一：

公司2019年度董事會工作報告

各位股東及代表：

現將董事會2019年的工作情況匯報如下：

一、概述

2019年公司在2018年的基礎上不斷完善的法人治理體系，公司股東大會、

董事會、監事會和總經理辦公會議按照公司制度進行管理和經營決策與監督，董

事會四大專門委員會規範運作，審計工作促進了內控規範和財務管理水平持續提

高。在公司董事會領導下，經理層加大規範管理、建章立制、內控治理、學習培

訓等規範工作力度。

同時，在公司全體員工的共同努力下，管理團隊嚴格落實年初制定的發展戰

略和規劃，克服了業務發展中的各種不利因素，不斷挖掘內生成長動力，強化內

部管理，產品和客戶結構進一步優化，為企業未來的持續發展奠定了基礎。2019

年，公司新產品無線充電隔磁材料下半年開始批量供貨，業績貢獻顯著；同時金

剛石切割線受光伏產業影響，市場需求及單價均大幅下滑。全年公司營業收入

66,078.98萬元，同比減少24.26%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-14,844.14

萬元，同比減少228.65%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利

潤-15,866.06萬元，同比減少522.15%。

二、主營業務分析

1. 報告期內，公司主要經營成果情況如下：

單位：萬元

項目

2019年

2018年

營業收入

66,078.98

87,240.35

其中：主營業務收入

65,973.56

87,093.97

主營業務成本

48,477.38

62,752.82

主營業務毛利

17,496.18

24,341.15

主營業務綜合毛利率

26.52%

27.95%

營業利潤

-15,564.40

12,441.83

利潤總額

-15,555.66

13,416.16

淨利潤

-14,844.14

11,538.53

淨利率

-22.46%

13.23%

2. 收入：

報告期內，公司主營業務收入佔營業收入的比重一直保持在99%以上，主營

業務突出。公司其他業務收入主要為少量廢舊耗材的銷售。

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

金額

比例

金額

比例

主營業務收入

65,973.56

99.84%

87,093.97

99.83%

其他業務收入

105.42

0.16%

146.38

0.17%

總計

66,078.98

100.00%

87,240.35

100.00%

3. 成本：

報告期內，公司直接材料佔成本的比重為64.34%，是成本的主要構成，公司

生產所需的直接材料主要包括純銅線、合金線、防彈絲、非晶帶材、膠帶等原料；

公司直接人工佔成本的比重為17.00%，主要是生產人員的工資及績效獎金；公司

燃料及動力、製造費用佔成本的比重為18.66%，主要為電費等能源耗用和生產設

備的折舊費等。整體來看，公司2019年度製造費用佔比同比上升5.39個百分點，

主要系其他成本隨營收下滑均有所下降，而固定成本折舊不變，故製造費用的成

本佔比較高。

單位：萬元

項目

2019年

2018年

金額

比例

金額

比例

直接材料

31,192.09

64.34%

41,793.84

66.60%

直接人工

8,240.10

17.00%

11,807.71

18.82%

燃料及動力

2,283.77

4.71%

3,776.09

6.02%

製造費用

6,761.42

13.95%

5,375.19

8.56%

合計

48,477.38

100.00%

62,752.83

100.00%

4. 費用：

報告期內，公司期間費用佔營業收入的比重整體與上年度基本保持不變，主

要原因：①銷售費用金額及佔比均下降，主要系光伏產品銷量下降帶來的業務費

下降所致；②管理費用金額減少，佔比基本保持不變，主要系股權激勵費用減少

所致；③研發費用金額減少但佔比略有上升，主要系部分消費電子新產品研發轉

量產但營收下降幅度更大所致；④財務費用金額及佔比均上升，主要系銀行貸款

增加導致利息支出增加所致。

單位：萬元

項目

2019年

2018年

金額

佔營業收入比例

金額

佔營業收入比例

銷售費用

1,059.98

1.60%

3,766.81

4.32%

管理費用

5,801.62

8.78%

7,267.07

8.33%

研發費用

4,548.65

6.88%

5,172.84

5.93%

財務費用

2,923.16

4.42%

2,219.02

2.54%

合計

14,333.41

21.69%

18,425.74

21.12%

5. 現金流：

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額下降主要系①光伏產品銷售虧

損；②消費電子新產品下半年爬坡量產，應收款帳期較長，墊付資金較多。投資

活動產生的現金流量淨額下降主要系公司期末未到期的理財產品增加所致。籌資

活動產生的現金流量淨額增加主要系非公開發行股票募集資金到帳所致。

單位：萬元

項目

2019年

2018年

經營活動產生的現金流量淨額

2,562.27

19,146.49

投資活動產生的現金流量淨額

-39,602.08

-28,062.60

籌資活動產生的現金流量淨額

44,014.79

9,052.74

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-148.78

326.50

現金及現金等價物淨增加額

6,826.20

463.13

期末現金及現金等價物餘額

16,234.18

9,407.98

三、主營業務構成情況：

按具體產品類型劃分，報告期內公司產品主要包括消費電子、光伏、

新能源

、

醫療四大領域。

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

金額

佔比

金額

佔比

消費電子

51,833.62

78.57%

29,981.76

34.42%

光伏

10,427.60

15.81%

53,189.65

61.07%

新能源

992.73

1.50%

2,477.91

2.85%

醫療

2,719.61

4.12%

1,444.65

1.66%

合計

65,973.56

100%

87,093.97

100%

四、核心競爭力分析：

1、技術研發和創新優勢

經過數年的發展，公司培養並建立了穩定的技術研發團隊，建立了有效的研

發和創新激勵機制，形成了多項新材料的核心技術並快速轉化應用到相關產品中

去，使公司產品的技術含量不斷提高，使公司產品的應用領域不斷擴展，成為行

業內

技術領先

企業之一。通過與下遊終端品牌廠商的長期配套研發，公司目前已

經掌握了相關的全套設計技術、工藝製作技術、檢測測試技術、精密製造技術等

核心技術，具有獨立開發新款產品的能力。

公司組建了一支由總經理沈曉宇先生帶頭負責的經驗豐富的研發團隊，主要

核心技術人員具有多年以上的合金線材研發和生產製造經驗。公司研發機構每個

月能配合客戶開發數款新產品。同時公司也建立了較完善的研發規章制度，保證

公司有能力對客戶的新產品外觀、性能、結構、舒適性等要求進行快速反應。另

外，公司成立了精益生產部門，在改良線材生產專用機器設備方面具有技術優勢，

能夠保證機器設備生產的連續性和穩定性。

2、原材料及產品應用多元化優勢

公司憑藉著對合金材料配比的深刻理解，成功開發出多種材質的線材和其他

金屬基複合材料，可以滿足不同領域對於產品的不同需求。

公司在專注技術、產品研發的同時，緊盯市場需求和市場發展趨勢，研發部

門和銷售部門緊密合作，以市場調研和論證為基礎，快速發掘市場需求並快速作

出反應，在滿足市場與客戶需求的同時，持續開拓公司產品的應用領域。經過數

年來的發展，公司產品從主要針對消費類電子產品逐步擴展到

太陽能

光伏、新能

源汽車、醫療等領域，並還將進一步擴展到其他新的應用領域。

3、優質客戶

資源優勢

公司始終專注於超微細合金線材和其他金屬基複合材料等新材料的研發和生

產，憑藉優異的產品質量和性能，已成為富士康、

立訊精密

、正葳集團、美國百

通、日本日立、日本住友、歌爾聲學、瑞聲科技、

藍思科技

、伯恩光學等國際知

名客戶的合格供應商及研發合作夥伴。上述優質客戶基礎是公司實現優良經營業

績和新產品快速實現商業化的重要基礎。

4、規模化及快速反應生產優勢

公司具有行業內突出的規模製造優勢，具備超微細合金線材和其他金屬基復

合材料等新材料的綜合開發能力，並不斷提升自動化生產水平，可以滿足下遊大

客戶大批量的持續供貨需求。

此外，公司還具有多品種、多批量的柔性生產製造能力，可以生產多種新材

料，對客戶訂單可以實現快速的吸收消化，從接到訂單到安排生產再到品檢出貨，

成熟產品只需要1-2周，新產品一般只需要2-3周。相比國內其他廠商，公司具

備規模化及快速反應的生產優勢。

5、成本優勢

隨著公司生產規模的快速擴大以及供應商管理體系的逐步完善，原材料採購

成本大幅降低。同時，公司多年來專注於超微細合金線材和其他金屬基複合材料

等新材料的研發、生產及應用，在生產管理、工藝控制等方面積累了豐富的經驗，

有效控制成本。

五、公司未來發展的展望：

公司的整體戰略目標是秉承「著眼未來，不斷開拓創新」的經營理念，致力

於成為中國規模最大、產品質量最好的超微細電子線材以及其他金屬基複合材料

的生產廠商。努力實現社會、公司和諧發展，實現客戶、員工、股東的共贏。

（一）經營目標

現階段公司的主要經營目標如下：

1、堅持進行技術創新，以持續的技術創新作為企業發展的

動力源

泉，以市場

有效需求引領技術研發的方向，加快研發成果產業化速度，保持產品技術在國內

外的領先優勢。

2、在現有的產品領域，依靠優勢技術進行產品更新和替代，提高產品品質，

優化產品結構，提高公司核心競爭力。

3、加強對重點客戶的全方位服務，專注於對客戶價值的挖掘，進一步擴大對

優質客戶的市場份額。

（二）公司未來三年發展計劃

1、產品開發計劃

公司將進一步加強產品的技術開發，通過籌建省級研發中心，配置高精尖端

檢驗和試驗設備，聘請業界專家，研發新產品和新技術，逐步開拓

新能源

汽車、

醫療器械等新領域產品，打造東尼品牌，向世界高端產品進軍。

2、市場營銷計劃

公司秉承「質量優勝、服務為先，全心全意滿足客戶需求」的營銷理念，不

斷擴大市場份額，在做好老客戶配套服務的同時，配合老客戶開發新產品，並為

其提供新產品，促進雙方產品轉型升級，提高產品質量，提高生產效率。同時，

公司將繼續擴大銷售團隊，聘請有豐富營銷經驗的銷售經理，不斷開發新客戶，

逐步擴大市場銷售渠道。同時充分利用網際網路資源，做好線上線下銷售。

3、信息化計劃

在國家大力發展工業化和信息化兩融的今天，公司將大力發展信息化建設，

推動以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化的改革進程，走新型工業化道路，

以信息化的快速發展促進生產率的提高。公司將投入更多資金，為實現智能化辦

公、智能化生產引進更多的先進設備和資源，逐步將公司打造成為科技一流、管

理一流的現代化新型企業。

4、人才發展計劃

公司將立足於「以人為本」的可持續發展觀，建立科學的績效考核以及激勵

機制，調動員工的工作積極性，吸引行業頂尖專業人才，建立多層次的人才梯隊，

同時加強對現有員工的教育和培訓，提升普通員工的專業技能以及管理人員的綜

合素質。

（三）實施上述計劃的假設條件、面臨的主要困難

（1）實施上述計劃所依據的假設條件

1、本公司所處的宏觀經濟環境，以及政治、法律和社會環境處於正常的發展

狀態，且不存在對公司發展將會產生重大影響的不可抗力事項發生；

2、公司遵循的貨幣政策、稅收政策等經濟政策無重大不利變化；

3、公司遵循的國家現行法律、法規及產業政策無重大不利變化；

4、公司管理的內外部環境保持穩定和連續；

5、無其它不可抗力及不可預見的因素造成的重大不利影響。

（2）實施上述計劃所面臨的主要困難

1、隨著本公司規模的不斷擴張，需要大量的資金投入作為保障，依靠自身經

營積累難以滿足擴張的資金需要。因此，能否進一步拓寬公司融資渠道，成為公

司發展計劃能否順利實施的關鍵。

2、隨著公司業務的不斷擴大和產品結構的調整，公司對高素質人才的需求變

得更為急迫。公司需不斷引進和培養高素質的研發、生產和銷售人才，以滿足公

司上述業務發展計劃對高素質人才的需求。

（四）上述發展計劃與現有業務的關係

公司上述業務發展計劃是在公司現有業務的基礎上，對公司未來發展方向的

系統性規劃。公司業務發展計劃是現有業務的拓展和延伸，業務發展計劃的順利

實施將幫助公司豐富自身的產品線，達成規模優勢，極大的提高公司業務規模、

盈利能力和市場影響力，進一步鞏固和強化公司在行業內的領先地位，提升公司

的核心競爭力。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議審議

通過。現提請各位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案二：

公司2019年度監事會工作報告

各位股東及代表：

現將監事會2019年的工作情況匯報如下：

一、監事會的工作情況

召開會議的次數

5

監事會會議情況

時間

屆次

監事會會議議案

2019年3月

21日

第二屆監

事會第五

次會議

1、《公司2018年度監事會工作報告》；

2、《公司2018年度報告全文及摘要》；

3、《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

4、《公司關於前次募集資金使用情況的專項報告》；

5、《公司2018年度財務決算報告》；

6、《公司2018年度內部控制評價報告》；

7、《公司2018年度利潤分配預案》；

8、《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》；

9、《關於2018年計提資產減值準備的議案》；

10、《關於預計2019年度為全資子公司提供擔保額度的議案》；

11、《關於會計政策變更的議案》；

12、《關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》。

2019年4月

24日

第二屆監

事會第六

次會議

1、《公司2019年第一季度報告》。

2019年8月

19日

第二屆監

事會第七

次會議

1、《公司2019年半年度報告全文及摘要》；

2、《關於2019年半年度計提資產減值損失的議案》；

3、《關於會計政策變更的議案》。

2019年10

月24日

第二屆監

事會第八

次會議

1、《公司2019年第三季度報告》；

2、《關於2019年三季度計提資產減值準備的議案》；

3、《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議

案》；

4、《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》。

2019年12

月16日

第二屆監

事會第九

次會議

1、《關於公司2017年限制性股票激勵計劃第二期解鎖的議案》。

報告期內，監事會列席了公司召開的董事會、股東大會，對公司的重大事項

的決策過程履行了必要的日常監督。

二、監事會對公司依法運作情況的核查意見

報告期內，監事會對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會

對股東大會決議的執行情況進行了監督，認為公司董事會2019年度的工作嚴格

按照《公司法》、《證券法》、上市規則、《公司章程》及其他有關法規制度進

行規範運行；公司的董事、總經理和其他高級管理人員，均能認真履行職責，嚴

格遵守誠信原則，以公司最大利益為出發點行事，沒有違反法律法規的行為，亦

無濫用職權或損害本公司的利益、本公司股東及員工權益的行為。

三、監事會對檢查公司財務情況的核查意見

監事會認真審閱了公司的財務報表和其他會計資料，認為本公司的財務收支

帳目清楚，會計核算和財務管理均符合有關規定，並無發現問題。公證天業會計

師事務所（特殊普通合夥）按照中國會計準則對公司2019年度財務報告進行了

審計，並出具了標準無保留意見的審計報告，監事會認為該審計報告真實反映了

公司的財務、經營成果及現金流量情況，審計報告公正、客觀、真實、可靠。

四、監事會對公司交易情況的核查意見

報告期內，公司的交易公平，價格合理，交易的決策程序及信息披露符合規

定，未損害公司及投資者利益。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆監事會第十一次會議審議

通過。現提請各位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司監事會

2020年4月17日

議案三：

公司2019年度報告全文及摘要

各位股東及代表：

公司已於2020年3月20日披露了《

東尼電子

2019年年度報告》及其摘要，

具體內容可在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海

證券報》、《證券時報》、《證券日報》查閱。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議、第

二屆監事會第十一次會議審議通過。現提請各位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案四：

公司2019年度財務決算報告

各位股東及代表：

現根據公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計的財務報表將2019年度

的財務決算情況報告下：

2019年公司營業收入66,078.98萬元，同比減少24.26%；實現歸屬於上市公

司股東的淨利潤-14,844.14萬元，同比減少228.65%；實現歸屬於上市公司股東的

扣除非經常性損益的淨利潤-15,866.06萬元，同比減少522.15%。

一、2019年度公司財務報表的審計情況

（一）公司2019年度財務報表已經公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）

審計，出具了標準的無保留意見的審計報告。註冊會計師的審計意見是：浙江東

尼電子股份有限公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公

允反映了

東尼電子

2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的

合併及母公司經營成果和現金流量。

（二）主要財務指標完成情況

項目

2019年（萬元）

2018年（萬元）

增減變動（%）

營業收入

66,078.98

87,240.35

-24.26

歸屬於上市公司股東的淨利潤

-14,844.14

11,538.53

-228.65

經營活動產生的現金流量淨額

2,562.27

19,146.49

-86.62

總資產

188,501.98

144,380.28

30.56

2019年公司新產品無線充電隔磁材料下半年開始批量供貨，業績貢獻顯著；

同時金剛石切割線受光伏產業影響，市場需求及單價均大幅下滑，計提了大額資

產減值準備。

二、財務狀況、經營狀況分析

（一）財務狀況分析

資產項目

金額

（萬元）

佔資產

比重

負債項目

金額

（萬元）

佔負債

比重

流動資產

88,298.09

46.84%

流動負債

66,045.34

80.14%

其中：

應收票據應收帳款及

應收款項融資

37,574.88

19.93%

其中：

短期借款

42,143.97

51.14%

存貨

13,185.24

6.99%

應付票據及應付帳款

20,360.09

24.70%

非流動資產

100,203.89

53.16%

應付職工薪酬

873.50

1.06%

其中：固定資產

51,103.40

27.11%

應交稅費

243.24

0.30%

無形資產

6,562.96

3.48%

非流動負債

16,369.09

19.86%

總資產

188,501.98

100.00%

總負債

82,414.43

100%

截至2019年12月31日，公司流動比率為1.34、速動比率為1.14，上年同期

分別為1.51和1.20，同比資產的流動性和短期償債能力有所下降。

（二）經營情況分析

2019年主營業務收入65,973.56萬元，同比減少24.25%，光伏業務大幅下滑

導致營業收入下降。

分產品主營業務表

單位：萬元

產品名稱

2019年

2018年

收入

成本

毛利率

收入

成本

毛利率

消費電子

51,833.62

34,928.74

32.61%

29,981.76

23,170.42

22.72%

光伏

10,427.60

10,106.48

3.08%

53,189.65

36,027.04

32.27%

新能源

992.73

1,064.23

-7.20%

2,477.91

1,903.92

23.16%

醫療

2,719.61

2,377.93

12.56%

1,444.65

1,651.44

-14.31%

合計

65,973.56

48,477.38

26.52%

87,093.97

62,752.82

27.95%

公司主營業務毛利構成情況

單位：萬元

項目

2019年

2018年

毛利

佔比

毛利

佔比

消費電子

16,904.88

96.62%

6,811.34

27.98%

光伏

321.12

1.84%

17,162.61

70.51%

新能源

-71.50

-0.41%

573.99

2.36%

醫療

341.68

1.95%

-206.79

-0.85%

主營業務毛利

17,496.18

100.00%

24,341.15

100.00%

主營產品綜合毛利率26.52%，同比下降1.43個百分點，雖然公司消費電子

產品因規格更新、新產品量產導致毛利率有一定幅度增長，但光伏業務大幅下滑，

營收和毛利均大幅下降。從上表可知消費電子產品是公司毛利的主要來源，光伏

產品受產業影響毛利大幅減少，其餘產品尚處於小批量生產階段，毛利不高且毛

利率較低。

（三）期間費用分析

項目

2019年（萬元）

2018年（萬元）

增減變動（%）

銷售費用

1,059.98

3,766.81

-71.86

管理費用

5,801.62

7,267.07

-20.17

研發費用

4,548.65

5,172.84

-12.07

財務費用

2,923.16

2,219.02

31.73

合計

14,333.41

18,425.74

-22.21

銷售費用主要由運輸費、職工薪酬、業務代理費及業務招待費等內容構成。

2019年銷售費用同比大幅減少，主要系光伏產品銷量下降帶來的業務費下降所致。

管理費用主要為職工薪酬、辦公費、折舊費及無形資產攤銷費、中介機構費

等，其中職工薪酬為主要支出。2019年公司管理費用下降20.17%，主要系股權

激勵費用減少所致。

研發費用主要由直接投入、人員薪酬、折舊及長期攤銷等內容構成。2019年

研發費用較上年同期減少12.07%，主要系消費電子新產品研發轉量產所致。

財務費用主要為利息支出和匯兌損益，2019年度財務費用較上年同期增加

31.73%，主要系銀行貸款增加導致利息支出增加所致。

三、現金流量變化及原因

（一）經營活動現金流量

1、主營業務獲取現金能力分析

2019年公司「銷售商品、提供勞務收到的現金」為57,362.92萬元，營業收

入為66,078.98萬元，佔比86.81%，公司銷售收入的現金含量較去年有所下降，

主要系新產品無線充電隔磁材料下半年開始量產，應收款帳期較長，墊付資金較

多所致。

2、經營活動現金流量淨額變動分析

2019年公司經營活動現金流量淨額為2,562.27萬元，淨利潤為-14,844.14萬

元。主要系根據光伏業務大幅下滑現狀對相應資產計提大額減值，公司全年總計

提資產減值18,997.85萬元，減值影響利潤不影響現金流所致。

（二）投資活動現金流量分析

2019年公司投資活動現金流量淨額為-39,602.08萬元，報告期內較上年同期

下降41.12%，主要系公司期末未到期的理財產品增加所致。

（三）籌資活動現金流量分析

2019年公司籌資活動產生的現金淨流量為44,014.79萬元，報告期內較上年

同期增加386.20%，主要系非公開發行股票募集資金到帳所致。

總體來說，2019年公司雖因金剛石切割線受光伏產業影響，市場需求及單價

均大幅下滑，計提了大額資產減值準備導致虧損，但消費電子業務穩步發展，積

極配合國際大客戶產品的更新換代，毛利率同比有所上升，同時在堅持服務好現

有客戶的前提下，大力開發新客戶，在發展好主營業務的基礎上，積極研發新產

品、開拓新市場。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議、第

二屆監事會第十一次會議審議通過。現提請各位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案五：

公司2019年度利潤分配預案

各位股東及代表：

經公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，浙江

東尼電子

股份有限公

司（以下簡稱「公司」）2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤-148,441,391.49

元，母公司實現淨利潤-142,268,072.28元，2019年度可供分配利潤為0。報告期

末累計未分配利潤為162,930,801.33元。

經公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過，

公司擬定的2019年度公司利潤分配預案為：不進行利潤分配，亦不進行資本公積

金轉增股本和其他形式的分配。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議、第

二屆監事會第十一次會議審議通過。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請各

位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案六：

關於續聘2020年度會計師事務所的議案

各位股東及代表：

公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨相關業務的資

格，已連續多年為公司提供審計服務。鑑於公證天業會計師事務所（特殊普通合

夥）為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允的職業準則，為保持審計

業務的連續性，綜合考慮審計質量和服務水平，同時基於雙方良好的合作，公司

擬繼續聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度會計師事務

所，聘期一年，並提請股東大會授權公司管理層確定會計師事務所的報酬等具體

事宜。

擬聘任會計師事務所的基本情況：

（一）機構信息

1、基本信息

公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）（曾用名：江蘇公證天業會計師事務

所有限公司、江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥），以下簡稱「公證天業」），

成立於1982年，2013年轉制為特殊普通合夥性質會計師事務所，2019年更名為

公證天業會計師事務所（特殊普通合夥），註冊地址無錫市太湖新城嘉業財富中心

5-1001室。

公證天業已取得會計師事務所執業證書，新證券法實施前是全國首批獲得證

券、期貨相關業務許可證的會計師事務所之一，並長期從事證券、期貨相關鑑證

業務。

分支機構信息：

公證天業蘇州分所註冊地址為蘇州市新市路130號宏基大廈5樓，其前身為

蘇州會計師事務所，成立於1984年，新證券法實施前是全國首批獲得證券、期貨

相關業務許可證的會計師事務所之一，並長期從事證券、期貨相關鑑證業務。

2、人員信息

公證天業首席合伙人為張彩斌。截止2019年末，公證天業現有合伙人42人，

註冊會計師346人，其中從事過證券、期貨服務業務的註冊會計師276人，近一

年新增註冊會計師16人，現有從業人員776人。

3、業務規模

公證天業2019年末淨資產3,006.69萬元。2019年度業務總收入28,446.33萬

元，其中證券業務收入8,838.80萬元，為上市公司提供年報審計服務55家，合計

收費4,162.08萬元。涉及上市公司所在行業包括製造業，金融業，信息傳輸、軟

件和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，批發和零售業，房地產業，交通

運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應

業等，其資產均值為66.40億元。公證天業具備上市公司所在行業的審計經驗。

4、投資者保護能力

公證天業已計提執業風險基金併購買的職業保險累計賠償限額為8,000萬元，

相關職業保險能承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。

5、獨立性和誠信記錄

公證天業不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

自2017年1月1日至本公告日，公證天業收到1份行政監管措施（警示函），

具體情況如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監

管措施和自律監管措施。

序號

處理處

罰類型

處罰日期

處罰機關、處罰內容及文號

所涉事項

是否仍

影響目

前執業

1

行政監

管措施

2020-2-10

江蘇證監局關於對公證天業會計師

事務所(特殊普通合夥)採取出具警

示函措施的決定（【2020】18號）

遠程

電纜股份

有限公司（曾用

名「睿康文遠

電纜股份

有限公

司」）2018年度年報審計

否

（二）項目成員信息

1、人員信息

人員性質

姓名

執業資格

是否從事過

證券業務

是否

兼職

從業經歷

項目合夥

人

鄧明勇

中國註冊

會計師

是

否

1996年起從事審計工作，長期從事證券、期貨業專

業服務，先後為「

鹿港文化

」、「

飛力達

」、「

華昌化工

」

等一批上市公司提供了審計等證券業服務。

籤字註冊

會計師

趙方蕾

中國註冊

會計師

是

否

2012年起從事審計工作，多年從事證券、期貨業專

業服務，先後為「

建研院

」、「

東尼電子

」等上市公司

提供了審計等證券業服務。

質量控制

覆核人

徐雅芬

中國註冊

會計師

是

否

1993年起從事審計工作，長期從事審計及與資本市

場相關的專業服務工作，先後負責審計和覆核多家上

市公司。

2、獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、籤字註冊會計師、質量控制覆核人均具備註冊會計師執業資格，

從事過證券業務多年，具有相應專業勝任能力，不存在違反《中國註冊會計師職

業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年未受到任何刑事處罰、行政處罰、行

政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

2019年度公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）對公司財務審計費用為74.2

萬元，對公司的內控審計費用為21.2萬元，合計95.4萬元。2019年度審計費用

較上一期審計費用同比無變化。

審計費用是在綜合考慮專業服務所承擔的責任、需要投入專業技術程度及參

與審計工作員工級別、經驗和投入時間等因素的基礎上與公司協商確定。

董事會同意公司繼續聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司

2020年度會計師事務所，聘期一年，並提請股東大會授權公司管理層確定會計師

事務所的報酬等具體事宜。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議、第

二屆監事會第十一次會議審議通過。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請各

位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案七：

關於公司董事、監事和高級管理人員2019年度薪酬執行情況及

2020年度薪酬方案的議案

各位股東及代表：

根據公司經營規模、參照行業薪酬水平等實際情況，經公司董事會薪酬與考

核委員會建議，2019年度公司董事、監事和高級管理人員薪酬方案如下 ：

姓名

職務

稅前薪酬（萬元）

沈新芳

董事長

51.76

沈曉宇

董事、總經理

51.76

吳月娟

董事

不在公司領薪

俞建利

獨立董事

7.20

陳三聯

獨立董事

7.20

陳智敏

監事會主席

13.36

姚偉

監事

16.93

楊利群

監事

26.37

丁勇

副總經理

59.60

李峰

副總經理

57.38

陳泉強

總經理助理

58.53

羅斌斌

副總經理、董事會秘書

58.41

鍾偉琴

財務總監

58.56

合計

467.07

2020年，公司董事、監事和高級管理人員根據其在公司擔任具體職務，按公

司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議審議

通過。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請各位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案八：

關於公司及子公司預計2020年向金融機構

申請綜合授信額度的議案

各位股東及代表：

為滿足公司發展需要及日常經營資金需求，提高資金營運能力，根據公司經

營目標及總體發展計劃，公司於2020年3月19日召開第二屆董事會第十六次會

議審議通過了《關於公司及子公司預計2020年向金融機構申請綜合授信額度的議

案》，擬確定公司及子公司（湖州東尼新材有限公司、湖州東尼滕森新材料有限公

司、湖州東尼化工有限公司）2020年向金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣

20億元，用於辦理包括但不限於流動資金貸款、中長期借款、銀行承兌匯票、保

函、信用證、抵押貸款等綜合授信業務，並提請股東大會授權公司管理層根據實

際經營情況需求在上述額度範圍內具體執行並籤署相關文件，授權期限自公司

2019年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日。

上述授信額度不等於公司實際融資金額，實際授信額度最終以金融機構最後

審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，融資

期限以實際籤署的合同為準。在授信期限內，授信額度可循環使用，無須公司另

行出具協議。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議審議

通過。現提請各位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案九：

關於預計2020年度為子公司提供擔保額度的議案

各位股東及代表：

公司預計2020年度為子公司提供擔保額度的情況如下：

一、擔保情況概述

為確保公司2020年生產經營工作的持續、穩健發展，有利於子公司籌措資金，

提高公司資產經營效率，根據子公司的實際需要，公司於2020年3月19日召開

第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於預計2020年度為子公司提供擔保額

度的議案》，擬確定2020年度為子公司東尼新材、東尼滕森、東尼化工提供總額

不超過1億的融資擔保，提請股東大會授權公司管理層在上述額度範圍內具體執

行，授權期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之

日。融資類型包括但不限於非流動資金貸款、流動資金貸款、貿易融資、銀行票

據等。

本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

被擔保人具體情況如下：

1、東尼新材

公司名稱

湖州東尼新材有限公司

註冊資本

肆仟萬元整

註冊地

浙江省湖州市吳興區織裡鎮利濟東路555號

成立時間

2017年9月25日

法定代表人

吳旭華

股東構成

股東名稱

持股比例

浙江

東尼電子

股份有限公司

100%

經營範圍

新材料技術的研發，電子材料、零器件及輔助材料的研發、生產、銷售。

主要財務數據

截至2019年12月31日，資產總額3,489.11萬元，負債總額1,279.40

萬元（其中：銀行借款0，流動負債1,279.40萬元），淨資產2,209.71萬

元；2019年實現營收781.75萬元，淨利潤-605.99萬元。

東尼新材不存在影響其償債能力的重大或有事項，為公司子公司，不存在關

聯關係。

2、東尼滕森

公司名稱

湖州東尼滕森新材料有限公司

註冊資本

壹仟萬元整

註冊地

浙江省湖州市吳興區織裡鎮利濟東路555號

成立時間

2019年8月13日

法定代表人

沈新芳

股東構成

股東名稱

持股比例

浙江

東尼電子

股份有限公司

100%

經營範圍

新材料技術的研發，功能性薄膜材料及其衍生產品、金剛石切割線的研

發、生產、銷售。

主要財務數據

截至2019年12月31日，資產總額323.39元，負債總額2,185.60元（其

中：銀行借款0，流動負債2,185.60元），淨資產-1,862.21元；2019年

實現營收0元，淨利潤-1,862.21元。

東尼滕森不存在影響其償債能力的重大或有事項，為公司子公司，不存在關

聯關係。

3、東尼化工

公司名稱

湖州東尼化工有限公司

註冊資本

貳仟萬元整

註冊地

浙江省湖州市吳興區埭溪鎮創意路60-1號

成立時間

2019年8月15日

法定代表人

沈新芳

股東構成

股東名稱

持股比例

浙江

東尼電子

股份有限公司

100%

經營範圍

化工產品（除危險化學品及易製毒化學品）的銷售，新材料研發，電子

膠的研發、生產、銷售。

主要財務數據

截至2019年12月31日，資產總額2,035.20萬元，負債總額46.35萬元

（其中：銀行借款0，流動負債46.35萬元），淨資產1,988.85萬元；2019

年實現營收0萬元，淨利潤-11.15萬元。

東尼化工不存在影響其償債能力的重大或有事項，為公司子公司，不存在關

聯關係。

三、擔保協議的主要內容

公司目前尚未籤訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保

額度。上述擔保尚需銀行或相關機關審核同意，籤約時間以實際籤署的合同為準，

具體擔保金額以子公司運營資金的實際需求來確定。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議、第

二屆監事會第十一次會議審議通過。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請各

位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

議案十：

公司未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃

各位股東及代表：

為了完善和健全科學、持續和穩定的股東回報機制，增加利潤分配政策決策

的透明性和可持續性，保護投資者合法權益，實現股東價值，給予投資者合理回

報，浙江

東尼電子

股份有限公司（以下簡稱「公司」）根據《中華人民共和國公司

法》及中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分

紅》等法律法規要求和公司章程的有關規定，結合公司實際情況，制定未來三年

（2020年-2022年）股東回報規劃，具體內容如下：

一、本規劃的制定原則

股東回報規劃的制定應符合相關法律法規、部門規章、規範性文件以及《公

司章程》的規定，重視對投資者的投資回報併兼顧公司的可持續發展，由董事會

充分論證，並聽取獨立董事、監事、公司高級管理人員和公眾投資者的意見，實

行持續、穩定的利潤分配政策。

二、本規劃制定的主要考慮因素

公司制定本規劃應以股東利益為出發點，注重對投資者利益的保護並給予投

資者穩定回報，根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，綜合考慮公司

所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、現金流情況以及是否有重

大資金支出安排等因素，平衡股東的合理投資回報和公司可持續發展的資金需求。

三、未來三年（2020年-2022年）具體股東回報規劃

（一）利潤分配政策的研究論證程序和決策機制

1、利潤分配政策研究論證程序

公司制定利潤分配政策或者因公司外部經營環境或者自身經營狀況發生較大

變化而需要修改利潤分配政策時，應當以股東利益為出發點，注重對投資者利益

的保護並給予投資者穩定回報，由董事會充分論證，並聽取獨立董事、監事、公

司高級管理人員和公眾投資者的意見。對於修改利潤分配政策的，還應詳細論證

其原因及合理性。

2、利潤分配政策決策機制

董事會應就制定或修改利潤分配政策做出預案，該預案應經全體董事過半數

表決通過並經二分之一以上獨立董事表決通過，獨立董事應對利潤分配政策的制

訂或修改發表獨立意見。對於修改利潤分配政策的，董事會還應在相關提案中詳

細論證和說明原因。

公司監事會應當對董事會制訂和修改的利潤分配政策進行審議，並且經半數

以上監事表決通過。

公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批准的現

金分紅具體方案。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要或因外部

經營環境發生重大變化，確需調整利潤分配政策和股東回報規劃的，調整後的利

潤分配政策不得違反相關法律法規、規範性文件、公司章程的有關規定；有關調

整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議後提

交公司股東大會批准，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

公司同時應當提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。董事會、獨

立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。

（二）公司利潤分配政策

1、公司的利潤分配形式及順序：採取現金、股票或二者相結合的方式分配股

利，其中，現金分紅優於股票分配，公司具備現金分紅條件的，應當優先採用現

金分紅進行利潤分配。

2、公司採取現金分紅時，必須同時滿足下列條件：①公司該年度實現的可分

配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤）為正值、且現金流充

裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；②審計機構對公司的該年度財務

報告出具標準無保留意見的審計報告（中期現金分紅可未經審計）；③不存在導致

無法進行現金分紅的特殊情況（如確定的重大資金支持安排等）。

重大資金支出指以下情形之一：

（1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到

或超過公司最近一期經審計淨資產的50%；

（2）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到

或超過公司最近一期經審計總資產的30%。

3、在符合現金分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅，公司董

事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅，公司

每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%，同時，公司

董事會應綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及

是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，按公司章程規定的程序提出以

下差異化的現金分紅政策：

（1）當公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）當公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

（3）當公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

4、公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和

公司股本規模及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業績增長保持同步，在

確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行採取股票股利分配的方式進行利

潤分配。

5、利潤分配方案的決策機制和程序：

（1）公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈

利情況、資金需求和股東回報規劃提出、擬定，經董事會審議通過後提交股東大

會審議批准。

（2）公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金

分紅的時機、條件和比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當

發表明確意見。

（3）獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會

審議。

（4）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股

東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於提供網絡投票表決、邀請中小

股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

（5）公司年度盈利，管理層、董事會未提出、擬定現金分紅預案的，管理層

需就此向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用於分紅的資金留

存公司的用途和使用計劃，並由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見並公開披

露；董事會審議通過後提交股東大會通過現場或網絡投票的方式審議批准，並由

董事會向股東大會做出情況說明。

（6）公司董事會應在定期報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使

用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成後留存的未分配利潤應用於發展公司

主營業務。

（7）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情

況及決策程序進行監督，並應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案，就相關政

策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

6、存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅

利，以償還其佔用的資金。

四、其他

（一）公司以三年為一個周期，制定該時段的股東回報規劃，提交公司股東

大會審議。

（二）因公司外部經營環境或自身經營情況發生重大變化，確有必要對股東

回報規划進行調整的，公司可以根據本規劃第一條確定的基本原則，重新制定未

來三年的股東回報規劃。

（三）本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

未盡事宜，依照相關法律法規、規範性文件及《公司章程》規定執行。

本議案已經公司於2020年3月19日召開的第二屆董事會第十六次會議、第

二屆監事會第十一次會議審議通過。獨立董事發表了同意的獨立意見。現提請各

位股東及股東代表審議。

浙江

東尼電子

股份有限公司董事會

2020年4月17日

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