原標題：南極電商股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1。本次股東大會無否決議案的情形。
2。本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況：
1、南極電商股份有限公司(以下簡稱「公司」或「南極電商」)2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)現場會議於2019年11月4日(星期一)下午2:30在上海市楊浦區江灣城路99號尚浦中心3號樓10樓南極電商(上海)有限公司會議室召開，本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，會議由公司第六屆董事會召集，公司董事長張玉祥先生主持。本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
本次股東大會的網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00期間的任意時間。
2、股東出席的情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東共71人，代表股份871,600,510股，佔上市公司總股份的35.5050%。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份658,619,139股，佔上市公司總股份的26.8291%。通過網絡投票的股東67人，代表股份212,981,371股，佔上市公司總股份的8.6759%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東69人，代表股份213,543,371股，佔上市公司總股份的8.6988%。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份562,000股，佔上市公司總股份的0.0229%。通過網絡投票的股東67人，代表股份212,981,371股，佔上市公司總股份的8.6759%。
3、公司董事、監事、高級管理人員、證券事務代表及見證律師出席了本次會議。
二、提案審議、表決情況
議案1.00《關於調整增加使用閒置自有資金購買理財產品額度的議案》
總表決情況：
同意：869,010,410股，佔出席會議所有股東所持股份的99.7028%；反對：2,590,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.2972%；棄權：0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意：210,953,271股，佔參會中小股東所持有效表決權股份總數的98.7871%；反對：2,590,100股，佔參會中小股東所持有效表決權股份總數的1.2129%；棄權：0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔參會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具了法律意見書，結論意見為：公司2019年第三次臨時股東大會的召集人資格合法有效，召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、南極電商股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議。
2、上海市錦天城律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
南極電商股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月四日
(責任編輯：DF380)