證券簡稱：柘中股份證券代碼：002346 公告編號：2019-34
上海柘中集團股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海柘中集團股份有限公司第四屆監事會第一次會議於2019年6月24日以當面傳達方式通知全體監事，本次會議於2019年7月3日下午16時在公司會議室舉行。公司應到監事3名，實到監事3名，本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司《關於選舉第四屆監事會主席的議案》。
同意選舉朱梅紅女士為公司監事會主席，任期與公司第四屆監事會任期一致。
朱梅紅女士簡歷附後。
二、3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司高級管理人員議案》；
監事會同意聘任蔣陸峰先生為公司總經理，聘任陸嵩先生、郭加廣先生為公司副總經理，同意聘任陸嵩先生為公司財務總監，聘任郭加廣先生為董事會秘書。
經認真核查，監事會認為上述人員不存在《公司法》第 146 條規定的情形，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。上述人員的教育背景、工作經歷能夠勝任公司高級管理人員的職責要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
上海柘中集團股份有限公司監事會
二〇一九年七月三日
附：朱梅紅女士簡歷
朱梅紅，女，漢族，46歲，大學學歷，1997年參加工作並加入本公司，先後就職於公司財務部及行政部，2016年5月起擔任本公司監事會主席。
朱梅紅女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。朱梅紅女士不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形。經查詢，朱梅紅女士不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
(責任編輯：DF513)