證券代碼：002550 證券簡稱：千紅製藥 公告編號：2011-029
常州千紅生化製藥股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
常州千紅生化製藥股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第一次會議通知於2011年7月24日通過郵件方式送達，會議於2011年7月29日在江南金陵飯店三樓同安廳，通過現場與通訊相結合的方式召開，會議應參加董事9人，實參加9人。公司監事、高級管理人員等其他應邀人員列席會議，會議由董事王耀方先生主持。本次會議的通知、召開以及董事出席人數和表決人數符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
本次董事會會議形成決議如下：
一、審議並通過了《關於選舉王耀方先生為公司第二屆董事會董事長的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議選舉王耀方先生擔任公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。
王耀方先生簡歷詳見2011年7月14日登載於指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《常州千紅生化製藥股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告》。
二、審議並通過了《關於選舉趙剛先生為公司第二屆董事會副董事長的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議選舉趙剛先生擔任公司第二屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起生效。
趙剛先生簡歷詳見2011年7月14日登載於指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《常州千紅生化製藥股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告》。
三、審議並通過了《關於公司第二屆董事會各專門委員會及其人員組成的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
公司第二屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。各委員會具體組成人員：董事會戰略委員會：王耀方先生、杜守穎女士、李大魁先生、趙剛先生、劉軍先生，其中王耀方任主任委員；董事會審計委員會：蔡桂如先生、王軼先生、趙剛先生，其中蔡桂如任主任委員；董事會提名委員會：王軼先生、李大魁先生、王耀方先生，其中王軼任主任委員；董事會薪酬與考核委員會：杜守穎女士、蔡桂如先生、王耀方先生，其中杜守穎女士主任委員。
以上各專門委員會成員的簡歷詳見2011年7月14日登載於指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《常州千紅生化製藥股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議公告》。
四、審議並通過了《關於聘任蔣文群女士為公司董事會秘書的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任蔣文群女士為公司董事會秘書，任期與第二屆董事會一致。（蔣文群女士的簡歷詳見附件）
由於公司第一屆董事會董事、第一屆董事會秘書、質量總監範泳女士公司另有工作安排，因此，董事會決定不再提名範泳女士擔任公司新一屆董事會秘書。對範泳女士在第一屆董事會秘書工作中付出的努力，公司董事會再次表示感謝。
獨立董事發表獨立意見：同意聘任蔣文群女士為公司董事會秘書。
《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
五、審議並通過了《關於聘任金小東先生為公司審計總監的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任金小東先生為公司審計總監，任期與第二屆董事會一致。（金小東先生的簡歷詳見附件）
六、審議並通過了《關於聘任鄭鋒林先生為公司證券事務代表的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任鄭鋒林先生為公司證券事務代表，任期與第二屆董事會一致。（鄭鋒林先生的簡歷詳見附件）
七、審議並通過了《關於聘任趙剛先生為公司總經理的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任趙剛先生為公司總經理，任期與第二屆董事會一致。（趙剛先生的簡歷見附件）
獨立董事發表獨立意見：同意聘任趙剛先生為公司總經理。
《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
八、審議並通過了《關於聘任蔣建平先生為公司副總經理的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任蔣建平先生為公司副總經理，任期與第二屆董事會一致。（蔣建平先生的簡歷見附件）
獨立董事發表獨立意見：同意聘任蔣建平先生為公司副總經理。
《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
九、審議並通過了《關於聘任劉軍先生為公司副總經理的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任劉軍先生為公司副總經理，任期與第二屆董事會一致。（劉軍先生的簡歷見附件）
獨立董事發表獨立意見：同意聘任劉軍先生為公司副總經理。
《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十、審議並通過了《關於聘任蔣文群女士為公司副總經理、財務負責人的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任蔣文群女士為公司副總經理、財務負責人，任期與第二屆董事會一致。（蔣文群女士的簡歷見附件）
獨立董事發表獨立意見：同意聘任蔣文群女士為公司副總經理、財務負責人。
《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十一、 審議並通過了《關於聘任範泳女士為公司質量總監的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對，議案獲得通過。
本次會議同意聘任範泳女士為公司質量總監，任期與第二屆董事會一致。（範泳女士的簡歷詳見附件）
獨立董事發表獨立意見：同意聘任範泳女士為公司質量總監。
《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
常州千紅生化製藥股份有限公司
董事會
二〇一一年八月二日
附件：
常州千紅生化製藥股份有限公司
高級管理人員、質量總監、審計總監、證券事務代表簡歷
一、高級管理人員簡歷：
1、趙 剛先生 中國國籍，無境外永久居留權，1965年出生，碩士，高級經濟師、會計師。曾任職常州生物化學製藥廠財務部部長、廠長助理、常州生化千紅製藥有限公司總會計師、副總經理、常州千紅生化製藥有限公司副總經理。現任本公司副董事長、總經理。兼任常州市財政會計學會 常務理事；常州市藥物價格協會 副會長。
趙剛先生為本公司股東，持有公司股票18,243,000股，持股比例為11.40%，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。趙剛先生未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
3、蔣建平先生 中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，大學學歷，高級經濟師。曾任常州生物化學製藥廠計能設備科科長助理/技術員、常州千紅生化製藥有限公司董事、總經理助理、副總經理。現任本公司董事、副總經理。
蔣建平先生為本公司股東，持有公司股票6,081,000股，持股比例為3.80?%，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。蔣建平先生未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
4、劉 軍先生 中國國籍，無境外永久居留權，1967年出生，本科，高級工程師。曾任常州生化千紅製藥有限公司監事兼新品開發部副部長、常州千紅生化製藥有限公司新品開發部副部長、部長。現任本公司董事、副總經理兼新品開發部部長。2000.8至今，兼任常州市生物製藥工程技術研究中心董事、副主任；2005年至今，兼任常州千紅通用細胞研究所 董事、副所長；江蘇省生物技術協會 理事。
劉軍先生為本公司股東，持有公司股票3,760,123股，持股比例為2.35%，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。劉軍先生未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
5、蔣文群女士 中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，本科，工程師、執業藥師。2011年7月參加深圳證券交易所組織的董事會秘書資格考試合格。曾任常州生化製藥有限公司質技科科員、製劑分廠副廠長、常州生化千紅製藥有限公司製劑分廠廠長、常州生化千紅製藥有限公司原料藥分廠廠長、常州千紅生化製藥有限公司副總經理兼製造部長。現任本公司副總經理、財務負責人、工會主席，控股子公司湖北潤紅生物科技有限公司董事。
蔣文群女士為本公司股東，持有公司股票1,216,200?股，持股比例為0.76%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。蔣文群女士未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
聯繫方式：0519-85156003,傳真：0519-85156003；電子郵箱：frankie@qhsh.com.cn。
三、質量總監簡歷：
範 泳女士 中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，本科，工程師，執業藥師。曾任常州生化千紅製藥有限公司質保部質管員、部長助理、常州千紅生化製藥有限公司質保部副部長、部長，現任本公司董事、董事會秘書、質量總監、質量受權人兼質量保證部部長。兼任江蘇省醫藥質量管理協會 理事；常州市藥學會 理事；中國人民政治協商會議常州市新北區委員會 政協委員。
範泳女士為本公司股東，持有公司股票223,046?股，持股比例為0.14%，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。範泳女士未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
三、審計總監簡歷：
金小東先生 中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，大學，中級會計師。曾任江蘇常隆化工有限公司會計、西安常隆正華作物保護有限公司財務總監、江蘇常隆農化有限公司財務科長。現任本公司監事、內審負責人。
金小東先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。金小東先生未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
四、證券事務代表簡歷
鄭鋒林先生 中國國籍，無境外永久居留權，1979年12月出生，研究生學歷，經濟學學士、管理學碩士，中級經濟師。2011年7月參加深圳證券交易所組織的董事會秘書資格考試合格。曾任上海凱琳實業有限公司大區經理、上海凱琳進出口有限公司大區經理、柏馬微電子（常州）有限公司行政人事經理、常州千紅生化製藥股份有限公司總經理秘書、證券投資副部長，現任本公司董事會辦公室副主任、黨政辦公室副主任。
鄭鋒林先生未持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，與其他公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。鄭鋒林先生未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。