證券代碼：３００６４８ 證券簡稱：星雲股份 公告編號：２０２０－０８４
福建星雲電子股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第五次會議通知及會議材料於２０２０年１１月１６日以專人送達、電子郵件、傳真等方式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議於２０２０年１１月２３日在公司會議室召開。本次會議由董事長李有財先生主持，應到董事７人，實到董事７人，公司全體董事、監事及高級管理人員等有關人員均列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經過與會董事的認真審議，本次會議以記名投票的表決方式，表決通過了如下決議：
審議通過了《關於設立北京分公司的議案》，表決結果為：７票贊成；０票反對；０票棄權。
《關於設立北京分公司的公告》詳見２０２０年１１月２５日刊載於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相關內容。
備查文件
《福建星雲電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十一月二十五日
證券代碼：３００６４８ 證券簡稱：星雲股份 公告編號：２０２０－０８5
福建星雲電子股份有限公司
關於設立北京分公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
根據業務發展需要，福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０２０年１１月２３日召開公司第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於設立北京分公司的議案》，擬在北京市設立分公司。
依據《公司章程》等法律法規的規定，此次設立分公司在董事會審批通過後即可執行。本次設立分支機構事宜不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、擬設立分支機構基本情況
１、名稱：福建星雲電子股份有限公司北京分公司
２、負責人：胡春松
３、類型：股份有限公司分公司
４、營業場所：北京市海澱區上地信息路１１號１幢二層西２０６室
５、經營範圍：工程和技術研究和試驗發展；工程和技術基礎科學研究服務；機械工程研究服務；動力與電力工程研究服務；電子、通信與自動控制技術研究服務；計算機科學技術研究服務；電機及其控制系統研發；軟體開發；基礎軟體服務；應用軟體服務；計算機系統服務；技術推廣服務；技術開發；技術諮詢；技術交流；技術轉讓；技術推廣；技術服務；軟體服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
６、營業期限：同隸屬公司一致。
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准內容為準。
三、設立分公司的目的、存在的風險和對公司的影響
１、設立分公司的目的
由於京津地區形成了新能源汽車產業聚集發展區域，公司擬在北京設立分公司，此舉能優化公司的戰略布局，更好地開拓京津地區的市場，更有效地服務區域客戶，提高客戶對產品的滿意程度，進而擴大市場份額，樹立公司品牌形象。同時，設立北京分公司可以拓寬引進高端人才渠道，降低公司的開發成本，全面提升公司綜合實力和核心競爭力。
２、存在的風險
設立分支機構事宜經公司董事會審批通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
３、對公司的影響
本次設立分支機構事宜符合公司發展規劃，對公司業務有積極正面影響，不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
四、備查文件
《福建星雲電子股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
董 事 會
二○二〇年十一月二十五日
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