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福建星雲電子股份有限公司（以下簡稱「公司」或「星雲股份」）第三屆董事會第七次會議通知及會議材料於2020年12月24日以專人送達、電子郵件、傳真等方式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議於2020年12月31日在公司會議室召開。本次會議由董事長李有財先生召集並主持，應到董事7名，實到董事7名，公司監事、高級管理人員均列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過與會董事的認真審議，本次會議以記名投票的表決方式，表決通過了如下決議：
一、審議通過了《關於確定募集資金帳戶並授權籤署三方監管協議的議案》，表決結果為：7票贊成、0票反對、0票棄權。
公司於2020年10月29日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意福建星雲電子股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可﹝2020﹞2642號），同意公司向特定對象發行股票募集資金的註冊申請。
為規範公司募集資金的管理和使用，保護廣大投資者的利益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，經與會董事研究，同意以中國建設銀行股份有限公司福州五一支行、中國民生銀行股份有限公司福州閩都支行、中信銀行股份有限公司福州分行、招商銀行股份有限公司福州分行營業部的四個銀行帳戶作為公司實施本次募集資金投資項目募集資金專項帳戶，用於本次向特定對象發行股票募集資金的存放、管理和使用。公司將於募集資金到帳後一個月內與本次向特定對象發行股票的保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署募集資金專戶存儲監管協議。董事會同意授權董事長或其授權人士具體辦理募集資金專項帳戶的開立、募集資金三方監管協議籤署等相關事項。
二、審議通過了《關於擬對外投資設立境外控股子公司的議案》，表決結果為：7票贊成、0票反對、0票棄權。
公司擬以自有資金出資與Galaxy Innovation, LLC（以下簡稱「Galaxy」）共同投資成立境外控股子公司Nebula International Corporation（暫定名，最終以當地相關部門核准結果為準，以下簡稱「NIC」）。NIC投資總額為125萬美元，其中：星雲股份出資100萬美元，所佔權益比例為80.00%；Galaxy出資25萬美元，所佔權益比例為20.00%。
《關於擬對外投資設立境外控股子公司的公告》詳見同日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。
三、備查文件
《福建星雲電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》。
特此公告。
福建星雲電子股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月三十一日
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