上海威爾泰工業自動化股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

上海威爾泰工業自動化股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告 
央視國際 www.cctv.com　　2007年03月11日 01:02 來源：

來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2007年2月26日以電子郵件、傳真等方式發出召開第三屆董事會第一次會議的通知。2007年3月7日上午在公司會議室召開第三屆董事會第一次會議。本次會議應到董事9 人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司3名監事列席了會議。會議由李?先生主持，與會董事經過討論，審議並一致通過如下決議：

　　一、以9票贊成、0票反對、0票棄權選舉李?先生擔任公司第三屆董事會董事長職務；劉罕先生擔任公司第三屆董事會副董事長職務。

　　二、以9票贊成、0票反對、0票棄權通過由董事長李?先生提名，聘任張金祖先生擔任公司總經理；聘任殷駿先生擔任公司董事會秘書。

　　三、以9票贊成、0票反對、0票棄權通過由總經理張金祖先生提名，聘任梁懷喜先生擔任公司總工程師，聘任李程生先生擔任公司副總工程師，聘任陸春亮先生擔任公司製造總監，聘任俞世新先生擔任財務總監。

　　四、以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過《關於運用閒置募集資金補充公司流動資金的議案》。

　　為提高公司資金的使用效率、降低財務費用，根據公司目前募集資金項目建設的實際進展情況，在保證募集項目建設的資金需求後，公司擬繼續運用3000萬元募集資金補充公司的流動資金，使用期限不超過6個月，從2007年3月8日起到2007年9月7日止。

　　特此公告。

　　上海威爾泰工業自動化股份有限公司

　　董事會

　　二零零七年三月七日

　　附李?先生、劉罕先生、張金祖先生、殷駿先生、俞世新先生、梁懷喜先生、李程生先生、陸春亮先生簡歷

　　李?：男，37歲，中國公民，碩士研究生學歷，曾任上海紫江（集團）有限公司總裁特別助理、總裁助理。現任上海紫江（集團）有限公司副董事長、執行副總裁，上海紫江企業集團股份有限公司董事,上海市青年企業家協會副會長。李?先生未持有本公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉罕：男，36歲，中國公民，碩士研究生學歷，曾任上海紫江（集團）有限公司研究發展部經理、總經理。現任上海紫江（集團）有限公司董事會秘書、戰略研究部總經理。劉罕先生未持有本公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張金祖：男，54歲，中國公民，研究生學歷，高級工程師，曾任上海中亞鈦白粉廠廠長、松江縣倉橋鎮工業公司總經理、松江縣倉橋鎮政府副鎮長、上海威爾泰儀表有限公司總經理，現任中國儀器儀表行業協會常務理事、上海儀器儀表行業協會理事。張金祖先生持有本公司股份2,976,017股，張金祖先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　殷駿：男，34歲，中國公民，碩士研究生學歷，曾任合肥榮事達洗衣機有限公司質量部科員、國電南京自動化股份有限公司企業發展部主管、上海紫江（集團）有限公司研究發展部高級經理、公司第二屆董事會秘書。殷駿先生未持有本公司股份，與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　俞世新：男，40歲，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師，歷任上海輪胎橡膠集團股份有限公司財務部會計，亨特建材（中國）有限公司財務經理，上海紫江集團有限公司會計部經理，上海紫燕模具工業有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金應用技術有限公司財務總監，上海紫江（集團）有限公司監事，本公司財務總監。俞世新先生未持有本公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　梁懷喜：男，43歲，碩士研究生學歷，高級工程師，歷任上海航空測控技術研究所工程師，上海高通創新中文系統有限公司項目組長，上海光華儀表廠高級工程師，西門子（中國）有限公司過程儀表部產品經理，上海威爾泰工業自動化股份有限公司市場部經理、生產部經理、副總工程師。梁懷喜先生持有本公司股份174,272股，與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　李程生：男，51歲，大學本科學歷，研究級高級工程師，歷任上海自動化儀表研究所研究員，上海威爾泰工業自動化股份有限公司副總工程師，現任上海威爾泰軟體有限公司總經理。李程生先生持有本公司股份174,272股，與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

責編：張建