證券簡稱:柘中股份 證券代碼:002346 公告編號:2019-33
上海柘中集團股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海柘中集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議於 2019年6月24日以當面傳達、電話等方式通知全體董事,本次會議於2019年7月3日下午14:00以現場及通訊相結合的方式舉行,董事陸仁軍主持了會議。公司應參會董事7名,實際參會董事7名,本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下決議：
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公司第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
特此公告。
上海柘中集團股份有限公司董事會
二〇一九年七月三日
附：相關人員簡歷
陸仁軍：男，漢族，中國籍，69歲，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。曾在奉賢區柘林中學任教師，後任奉賢柘中電器廠廠長、上海柘中實業總公司黨支部書記、總經理，曾榮獲上海市勞動模範、全國五一勞動獎章、上海市第七屆、第八屆黨代會代表。現任上海康峰投資管理有限公司執行董事兼經理。2002年4月-2007年6月擔任上海柘中大型管樁有限公司董事長、總經理，2007年7月起至今擔任本公司董事長。
陸仁軍先生直接持有本公司股份57,884,066股，陸仁軍先生持有60%股權的上海康峰投資管理有限公司持有本公司276,066,710股股份，與公司董事蔣陸峰先生為父子關係，與公司財務總監陸嵩先生為父子關係，系公司實際控制人，除此之外與持有公司 5%以上股份的其他股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。陸仁軍先生不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形。經查詢，陸仁軍先生不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
蔣陸峰：男，漢族，中國籍，47歲，工商管理碩士。現任本公司副董事長、總經理。2002年4月-2007年6月擔任上海柘中大型管樁有限公司董事，2007年7月起至今擔任本公司副董事長， 2016年5月起至今擔任本公司總經理。
蔣陸峰先生持有40%股權的上海康峰投資管理有限公司持有本公司276,066,710股股份，蔣陸峰先生與公司董事長陸仁軍先生為父子關係，與公司財務總監陸嵩為兄弟關係，除此之外與持有公司 5%以上股份的其他股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。蔣陸峰先生不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形。經查詢，蔣陸峰先生不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
陸 嵩：男，漢族，43歲，美國休斯頓大學信息管理學碩士學位，工商管理碩士。1997年參加工作，歷任上海柘中（集團）有限公司市場部經理、美國海樂企業市場部經理、副總經理，上海柘中（集團）有限公司副總經理。現任公司控股股東上海康峰投資管理有限公司監事，2011年6月28日起至今擔任本公司財務總監。
陸嵩先生未持有公司股份股份，與公司董事陸仁軍先生為父子關係，蔣陸峰為兄弟關係，除此之外與持有公司 5%以上股份的其他股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。陸嵩先生不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形。經查詢，陸嵩先生不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
郭加廣：男，漢族，36歲，中北大學學士學位。2007年參加工作，2007年10月進入本公司行政部，歷任公司行政副經理、副總經理助理。2011年6月28日起至今擔任本公司副總經理、董事會秘書。
郭加廣先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。郭加廣先生已取得深交所董事會秘書任職資格證書，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形。經查詢，郭加廣先生不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
田怡：女，漢族，32歲，東華大學本科學歷。先後就職於上海超日太陽能科技股份有限公司證券部、協鑫集成科技股份有限公司證券部，曾任上海康達化工新材料股份有限公司證券事務代表，2018年4月24日起至今擔任本公司證券事務代表。
田怡女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。田怡女士已擁有深圳證券交易所董事會秘書資格證書，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合相關法律、法規和規定要求的任職條件。經查詢，田怡女士不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
張豐慧：女，漢族，45歲，大學學歷，對外經濟與貿易專業，經濟師。1996年參加工作，1996年至今分別任職於上海柘中電氣有限公司生產計劃部和項目部，現任公司項目經理。
張豐慧女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張豐慧女士不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。經查詢，張豐慧女士不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。
公司董事會秘書及證券事務代表聯繫方式如下：
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證券簡稱:柘中股份 證券代碼:002346 公告編號:2019-34
上海柘中集團股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海柘中集團股份有限公司第四屆監事會第一次會議於2019年6月24日以當面傳達方式通知全體監事，本次會議於2019年7月3日下午16時在公司會議室舉行。公司應到監事3名，實到監事3名，本次會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了公司《關於選舉第四屆監事會主席的議案》。
同意選舉朱梅紅女士為公司監事會主席，任期與公司第四屆監事會任期一致。
朱梅紅女士簡歷附後。
二、3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於聘任公司高級管理人員議案》；
監事會同意聘任蔣陸峰先生為公司總經理，聘任陸嵩先生、郭加廣先生為公司副總經理，同意聘任陸嵩先生為公司財務總監，聘任郭加廣先生為董事會秘書。
經認真核查，監事會認為上述人員不存在《公司法》第 146 條規定的情形，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。上述人員的教育背景、工作經歷能夠勝任公司高級管理人員的職責要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
特此公告。
上海柘中集團股份有限公司監事會
二〇一九年七月三日
附：朱梅紅女士簡歷
朱梅紅，女，漢族，46歲，大學學歷，1997年參加工作並加入本公司，先後就職於公司財務部及行政部，2016年5月起擔任本公司監事會主席。
朱梅紅女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。朱梅紅女士不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形。經查詢，朱梅紅女士不屬於最高人民法院網站列示的「失信被執行人」。