| 時間：2019年06月18日 17:26:43 中財網 |
證券代碼：601800 證券簡稱：
中國交建公告編號：臨2019-040
中國交通建設股份有限公司
第四屆監事會第二十一次會議決議公告
中國交通建設股份有限公司（簡稱公司）監事會及全體監事保證本公告內
容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準
確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第四屆監事會第二十一次會議通知於2019年6月13日以書面形式發
出，會議於2019年6月18日以現場會議形式召開。監事會3名監事對本次會議
的議案進行了認真審議，對所審議事項進行了表決。會議召開程序及出席監事人
數符合有關規定，表決結果合法有效。
會議審議通過相關議案並形成如下決議：
一、審議通過《關於中交疏浚（集團）股份有限公司股份轉讓及增資暨關
聯交易的議案》
1. 同意公司將所持有的中交疏浚（集團）股份有限公司（簡稱中交疏浚）
3,495,604,287股股份轉讓給中國交通建設集團有限公司（簡稱中交集團），交易
對價根據評估值確定為8,634,142,588.89元；同意中交疏浚以非公開協議方式向
中交集團增發2,024,291,498股股份，交易對價根據評估值確定為5,000,000,000.06
元。
2. 同意公司與中交集團及中交疏浚就該事項籤署附生效條件的《股份轉讓
及增資協議》。
3. 中交集團為公司的控股股東，公司向中交集團轉讓持有的中交疏浚的股
份及中交集團增資中交疏浚構成關聯交易，關聯交易金額共計約136.34億元。
4. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發布的關於子公司中交疏浚（集團）股份有限公司股份轉讓及增資暨關聯交易公
告。
5. 本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關於中交集團以所持中交星宇股權增加信科集團註冊資本
金所涉關聯交易的議案》
1. 公司控股股東中交集團擬以其持有的中交星宇科技有限公司100%股權
單獨向中國交通信息中心有限公司（簡稱信科集團）增資，將導致公司下屬中交
水運規劃設計院有限公司（簡稱水規院）所持的信科集團49%股權稀釋至
48.17%，同意水規院持有的信科集團股權比例降低至48.17%。
2. 中交集團為公司控股股東，該事項構成關聯交易，公司因放棄向與關聯
人共同投資的公司同比例增資，公司放棄增資權的關聯交易金額約為0.60億元。
3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發布的關於子公司所持股權稀釋的關聯交易公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關於中交海德公司股權整合所涉關聯交易的議案》
1. 同意公司下屬的上海中交海德交通科技股份有限公司（簡稱海德公司）
向信科集團增發2,675萬股股份，交易對價為3,769.52萬元，增資完成後，信科
集團將持有海德公司56.02%的股份。
2. 同意公司下屬的中交第一公路勘察設計研究院有限公司收購海德公司所
持上海城興市政工程設計有限公司55%股權，交易對價為472.25萬元。
3. 信科集團為公司控股股東中交集團的下屬公司，該事項構成關聯交易，
關聯交易金額共計約為4,241.77萬元人民幣。
4. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發布的關於中交海德公司股權整合的關聯交易公告。
四、審議通過《關於中交資管認購中交雲南大廈寫字樓及部分配套公寓所
涉關聯交易的議案》
1. 同意公司下屬中交資產管理有限公司（簡稱中交資管）認購由中交昆明
置業有限公司（簡稱中交昆明置業）開發的中交雲南大廈寫字樓及部分配套公寓。
2. 中交昆明置業為公司控股股東中交集團的下屬公司，該事項構成關聯交
易，關聯交易金額約為5,675萬元人民幣。
3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發布的關於購買資產的關聯交易公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過《關於三航局投資舟山市新城LC-03-03-01地塊項目所涉關聯
交易的議案》
1. 同意公司下屬中交第三航務工程局有限公司（簡稱三航局）與華通置業
有限公司（簡稱華通置業）、北京嘉晨置業合夥企業（有限合夥）共同投資舟山
市新城LC-03-03-01地塊開發項目，分別持有項目公司49%、50.75%和0.25%股
權。
2. 華通置業為公司控股股東中交集團下屬的
中交地產的全資子公司，該事
項構成關聯交易，關聯交易金額約為3.92億元。
3. 該事項的詳細情況請參見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發布的關於共同投資的關聯交易公告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
中國交通建設股份有限公司監事會
2019年6月19日
中財網