原標題：深圳市新亞電子製程股份有限公司公告(系列)
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
所有董事均出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
適用 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
是 否
追溯調整或重述原因
同一控制下企業合併
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2018年上半年，「中國製造2025」及供給側改革不斷縱深推進，我國宏觀經濟形勢面臨更加複雜多變的內外部環境，公司所處的電子信息製造行業增速亦整體放緩。在此環境下，公司管理層繼續堅持了「電子製程服務+製程產品+產業配套服務」的發展思路，圍繞核心大客戶，不斷優化公司的業務結構和產品結構、加大產業配套服務的投入規模和自主產品的市場推廣力度、並不斷加強公司的運營管理效率和費用管控能力，助公司取得了良好的發展。截至2018年6月末，公司實現營業收入447,823,364.74元，較去年同期增長10.49%；歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤11,962,406.62元，較去年同期增長30.97%。回顧半年以來的發展，公司主要在以下方面做出了不懈的努力並取得一定成效：
（一）加大自主產品的市場推廣，優化公司產品結構
公司進一步加大對核心製程產品的市場推廣力度，提高公司自主研發產品在銷售售中的佔比，改善公司產品結構，提高公司整體產品毛利率，加強公司對製程產品的市場定價能力和下遊議價能力。
（二）加強與國內外品牌的深度合作，確保製程產品線的領先
公司保持與國內外知名品牌如安捷倫、史丹利、邁圖、美能達等公司在製程產品領域進行了包括市場趨勢分析、應用技術交流、產品合作代理、客戶資源共享等全方位的合作，確保公司製程產品線的行業領先地位。
（三）加強各項費用管控，提高公司運營效率
公司加強了內部管理，提高了公司的整體運營效率，並對各項費用進行了合理的管控，進一步優化了公司的運營情況。
（四）有序推進募投項目建設，穩步發展產業配套服務
2017年6月，公司向特定對象非公開發行104,166,600股新股，募集資金總額人民幣599,999,616元，扣除所有發行費用11,170,000元後募集資金淨額為588,829,616元。報告期內，公司有序推進募集資金投資項目建設，同時圍繞著優質產業客戶，穩步開展商業保理業務並逐步開展供應鏈業務，充分發揮內部協同效應，進一步拓展公司產業配套業務的版圖。
（五）切入新型人造石材行業，有利於增強公司持續盈利及抗風險能力
報告期內，公司通過現金收購深圳市科素花崗玉有限公司51%股權，以細分領域切入到大消費行業，既能平滑電子行業的周期波動給公司發展帶來的影響，又有利於增厚公司業績，實現更為平穩的發展和規模利潤。
2、涉及財務報告的相關事項（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
經公司2018年5月4日召開第四屆董事會第十八次（臨時）會議及2018年5月17日召開2017年度股東大會審議通過,公司以23,404.35萬元向深圳市科素花崗玉有限公司（以下簡稱「科素花崗玉」）增資擴股，並持有增資後的科素花崗玉51%股權。增資擴股完成後，科素花崗玉成為公司的控股子公司。2018年5月24日完成工商變更，立信會計師事務所（普通合夥）於2018年6月12日出具《驗資報告》。
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-060
深圳市新亞電子製程股份有限公司
關於召開2018年第三次
臨時股東大會的通知
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十一次會議決定召開公司2018年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：公司2018年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司第四屆董事會第二十一次會議於2018年8月28日以現場結合通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於提議召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018年9月14日（星期五）下午15:00（2）網絡投票時間：2018年9月13日一2018年9月14日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月14日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2018年9月13日下午3:00至2018年9月14日下午3:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018年9月10日
7、出席對象：
（1）截止2018年9月10日(星期一)下午3時交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東， 因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權委託書格式見附件)。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室（深圳市福田區中康路卓越梅林中心廣場（北區）1棟306A）
二、會議審議事項
1、《關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的議案》；
2、《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十四次會議審議通過，提交2018年第三次臨時股東大會審議。以上議案具體內容詳見2018年8月29日刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，公司將對上述所有議案實施中小投資者單獨計票並披露投票結果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記辦法
1、登記手續：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業執照複印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票帳戶卡原件；委託代理人出席會議的,代理人須持有營業執照複印件、法定代表人的書面授權委託書原件、本人身份證原件、法人股東股票帳戶卡原件辦理登記手續。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票帳戶卡原件辦理登記手續；委託代理人持書面授權委託書原件、本人身份證原件、委託人股票帳戶卡原件辦理登記手續。
股東或其委託代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
2、登記時間：2018年9月11日上午 9：00-11：30, 下午1:30-5:00。
3、登記地點：深圳市新亞電子製程股份有限公司董事會秘書辦公室。
4、會議費用：會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
5、聯繫辦法：
地址：深圳市福田區中康路卓越梅林中心廣場（北區）1棟306A
聯繫人：伍娜
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、深圳市新亞電子製程股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、深圳市新亞電子製程股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
董事會
2018年8月28日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362388」，投票簡稱為「新亞投票」。
2.議案設置及意見表決（1）議案設置
表1 2018年第三次臨時股東大會議案對應「議案編碼」一覽表（2）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2018年9月14日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2018年9月13日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年9月14日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子製程股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，並代為行使會議表決權。（註：沒有明確投票指引的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票）
本公司/本人對本次股東大會以下議案的表決意見：
（註：上述審議事項，委託人可在贊成、反對或棄權欄內劃「」，做出投票表示； 委託人未作任何投票表示，則受託人可以按照自己的意願表決。）
本項授權的有效期限：自籤署日至本次股東大會結束。
籤署日期： 年 月 日
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-061
關於使用閒置募集資金和
閒置自有資金進行現金管理的公告
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）2018年8月28日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十四次會議,會議審議通過了《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，通過購買短期低風險保本型理財產品等方式對不超過人民幣1.5億元（含）的閒置募集資金和不超過人民幣2億元（含）的閒置自有資金進行現金管理，管理期限為自股東大會審議通過之日起一年。在上述金額範圍及期限內，閒置募集資金和閒置自有資金可以滾動使用，現金管理由董事長行使投資決策權。本次使用閒置募集資金進行現金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]287號文批准，公司於2017年6月向特定對象發行104,166,600股人民幣普通股（A股），發行價格為5.76元/股，共募集資金總額為人民幣599,999,616元，扣除發行費用人民幣11,170,000元，募集資金淨額為人民幣588,829,616元。以上募集資金已由立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的立信驗字[2017]第ZI10627號《驗資報告》進行驗證確認。
根據《深圳市新亞電子製程股份有限公司非公開發行股票預案》及募集資金實際到位情況，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
截至2018年6月30日，募集資金帳戶餘額為人民幣33454.58萬元。
二、使用部分閒置募集資金和閒置自有資金購買理財產品的情況
為提高公司資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用並有效控制風險的前提下，公司擬使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理。具體情況如下：
1、投資目的：為提高募集資金的使用效率，在不影響原募集資金項目投資計劃正常實施且不影響公司正常經營的情況下，合理利用閒置募集資金和自有資金進行現金管理，增加資金收益以更好實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
2、資金來源：閒置自有資金和閒置募集資金。
3、投資產品品種：
（1）募集資金：為控制風險，閒置募集資金主要投資於投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限於協定存款、結構性存款、有保本約定的投資產品），且滿足以下條件：安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。上述產品不得用於質押，產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（2）自有資金：公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估、篩選，選擇低風險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品，不用於其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
4、投資金額：公司使用不超過1.5億元（含）的閒置募集資金和不超過2億元（含）的閒置自有資金進行現金管理，在決議有效期內，該等資金額度可以滾動使用。
5、投資期限：公司股東大會審議通過後12個月。
6、實施方式：董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍內行使投資決策權並籤署相關文件，並由財務部門負責具體組織實施。
7、信息披露：公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規的要求，及時披露使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的實施情況。
三、風險及控制措施
理財產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存在一定的投資風險和操作風險，公司將採取以下措施控制風險：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，由公司財務部門負責具體實施，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時報告公司董事長和管理層，並採取相應的保全措施，最大限度控制風險，保證資金的安全。
2、公司內審部門負責對閒置募集資金和自有資金的使用與管理情況進行監督，定期對所有投資的產品進行全面檢查。
3、公司監事會、獨立董事應當對資金的使用情況進行監督和檢查。
4、公司將根據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
四、對公司日常經營的影響
1、公司本次擬使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理，是根據公司經營發展和財務狀況，結合募集資金項目的建設進度，在確保項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，已履行必要的法定程序，不影響募集資金項目的正常實施，不會影響公司主營業務的正常發展。
2、公司通過主動對閒置募集資金和自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於資金使用效率最優化，有助於提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、內部審批程序
公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5億元（含）的閒置募集資金和不超過2億元（含）的閒置自有資金進行現金管理。獨立董事、民生證券股份有限公司對上述使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的事項發表了明確同意意見。本次現金管理事項經股東大會審議通過後方可實施。
六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見（一）獨立董事出具的意見
本次公司使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的決策程序符合上市公司監管規定及公司《募集資金管理辦法》。在保障募集資金安全的前提下，對部分閒置募集資金和閒置自有資金進行適當的現金管理，有利於提高資金使用效率，且能控制風險，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司董事會使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的決定。
（二）監事會出具的意見
本次公司使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理，有利於提高資金利用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
（三）保薦機構出具的核查意見
1、上述使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理事項的議案已經第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，並將提交股東大會審議，履行了必要的法律程序。
2、上述使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為，公司承諾該事項不會影響募投項目建設和募集資金使用，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定。
綜上，民生證券股份有限公司對上述使用部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的事項無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事對相關事項的獨立意見；
4、民生證券股份有限公司關於深圳市新亞電子製程股份有限公司使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見。
董事會
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-062
2018年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等相關法律、法規和規範性文件的規定，深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）將2018年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]287號《關於核准深圳市新亞電子製程股份有限公司非公開發行股票的批覆》核准，公司於2017年6月向特定對象非公開發行104,166,600股人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元，發行價格為5.76元/股，實際募集資金總額為599,999,616.00元，扣除各項發行費用人民幣11,170,000.00元後，募集資金淨額為人民幣588,829,616.00元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年6月26日出具立信驗字[2017]第ZI10627號《驗資報告》對上述募集資金到位情況進行驗證。
截止2018年6月30日，公司募集資金使用及結存情況如下：
二、募集資金存放和管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。2017年7月，公司及本次募集資金投資項目的實施主體深圳市亞美斯通電子有限公司（以下簡稱「亞美斯通」）與保薦券商民生證券股份有限公司（以下簡稱「民生證券」）、募集資金開戶行分別籤署了《募集資金三方監管協議》。截止2018年6月30日，相關募集資金專項帳戶（以下簡稱「專戶」）開立和存儲情況如下： 單位：元
上述《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所發布的三方監管協議範本不存在重大差異；協議各方均嚴格按照協議約定執行，《募集資金三方監管協議》的履行情況良好，不存在其他重大問題。上述《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所發布的三方監管協議範本不存在重大差異；協議各方均嚴格按照協議約定執行，《募集資金三方監管協議》的履行情況良好，不存在其他重大問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣166,266,100元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
1、項目實施地點變更
報告期內，募集資金投資項目的實施地點未發生變化。
2、項目實施方式變更
報告期內，募集資金投資項目的實施方式未發生變化。
3、募集資金投資項目先期投入及置換情況
報告期內公司不存在募集資金投資項目先期投入或者置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司已嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整的披露募集資金的使用及存放情況。募集資金的使用和管理不存在違規情況。
董事會
附表1：募集資金使用情況對照表
2018年半年度
單位：萬元
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-063
關於公司擬終止參與雲霞16期
集合資金信託計劃的公告
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年8月28日召開第四屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的議案》，同意公司終止參與雲霞16期集合資金信託計劃，該議案尚需獲得股東大會的批准，公司將在審議程序通過後與雲南國際信託有限公司（以下簡稱「雲南信託」）籤署《合同解除確認函》。
一、事項概述
公司於2018年1月15日召開第四屆董事會第十四次（臨時）會議及第四屆監事會第九次（臨時）會議，並於2018年2月1日召開2018年第一次臨時股東大會。會議分別審議通過了《關於公司擬參與集合資金信託計劃的議案》，同意公司以不超過7000萬元閒置自有資金參與認購《雲霞16期集合資金信託計劃》劣後份額並與雲南信託籤訂《雲霞16期集合資金信託計劃信託計劃文件》。2018年4月4日，公司與雲南信託籤署了《雲南信託雲霞16期集合資金信託計劃文件》（合同編號：雲信信2018-3801號）。
公司於2018年6月7日召開第四屆董事會第十九次（臨時）會議及第四屆監事會第十三次（臨時）會議，並於2018年6月29日召開2018年第二次臨時股東大會。會議分別審議通過了《關於籤訂〈雲霞16期集合資金信託計劃之補充協議〉的議案》。
詳見披露於公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、終止原因
因公司尚未投入資金，根據目前市場環境，綜合考慮各方面相關因素，且經雙方充分溝通和友好協商，雙方就公司終止參與雲霞16期集合資金信託計劃事項達成一致意見。
三、對公司影響
截至本公告日，公司尚未投入資金，因此，終止參與本次集合資金信託計劃不會對公司的財務狀況產生不利影響，不影響公司整體經營情況及發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
四、備查文件
1.第四屆董事會第二十一次會議決議；
2.第四屆監事會第十四次會議決議；
3.獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
董事會
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-058
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十一次會議通知於2018年8月17日以書面形式通知了全體董事，並於2018年8月28日上午09:30在公司會議室以現場結合通訊表決形式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中王軍先生、李薛良先生、徐琦女士以通訊表決方式出席。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，形成的決議合法有效。本次會議由董事長許雷宇先生主持，與會董事審議並通過了以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2018年半年度報告全文及摘要》
《2018年半年度報告全文》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
《2018年半年度報告摘要》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司編制的《2018年半年度募集資金的存放與使用情況的專項報告》符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益，違反相關規定之情形。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
《獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》及《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的議案》
公司根據目前市場環境，綜合考慮各方面相關因素，經與雲南國際信託有限公司充分溝通和友好協商，擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
《獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》及《關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的公告》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的議案》
為提高資金使用效率，使股東收益最大化，並且在確保不影響公司正常經營和募集資金投資項目正常進行的前提下，公司擬通過購買短期低風險保本型理財產品等方式對不超過人民幣1.5億元（含）的閒置募集資金和不超過人民幣2億元（含）的閒置自有資金進行現金管理。管理期限為自股東大會審議通過之日起一年。在上述金額範圍及期限內，閒置募集資金和自有資金可以滾動使用，現金管理由董事長行使投資決策權。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
《獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》及《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的公告》詳細內容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於提議召開2018年第三次臨時股東大會的議案》
《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
董事會
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-059
第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十四次會議通知於2018年8月17日以書面方式發送給公司全體監事，會議於2018年8月28日11:00在公司會議室召開。會議應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議由監事許慶華先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，形成的決議合法有效。與會監事審議並形成如下決議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2018年半年度報告全文及摘要》
公司監事會發表了如下意見，認為：董事會編制的公司2018年半年度報告程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2018年半年度報告全文》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）。
《2018年半年度報告摘要》詳見2018年8月29日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監事會認為：報告期內，公司嚴格按照相關規定，對募集資金進行存放、使用及管理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了2018年1-6月份公司募集資金的存放和實際使用情況。
《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的議案》
監事會認為：截至目前，公司亦未投入資金，本次事項的終止不會對公司的生產經營和未來發展產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，該事項已經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，本次事項尚需提交股東大會審議批准，以上事項決策程序符合《公司法》、《股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。我們對上述事項無異議。
《關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
四、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的議案》
公司監事會發表了如下意見，認為：本次公司使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理，有利於提高資金利用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
《關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
監事會
獨立董事關於第四屆董事會
第二十一次會議相關事項的獨立意見
作為深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，我們根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規定，本著審慎、負責的態度，基於獨立、審慎、客觀的立場，現就第四屆董事會第二十一次會議及半年度有關事項發表如下獨立意見：
一、關於2018年半年度控股股東及其他關聯方資金佔用和公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律法規，我們對控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況進行了認真核查，現發表如下獨立意見：
（一）控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況
截至2018年6月30日，公司除與控股子公司之間存在非經營性資金往來以外，公司與控股股東及其他關聯方之間的資金往來均為正常的商品銷售與採購行為，不存在公司控股股東及其他關聯方非經營性佔用公司資金的行為，符合《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號），沒有損害公司及股東的利益。
我們已按照中國證監會的要求，認真對照了《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號），認為公司已認真執行了該通知的有關規定，沒有發生與該通知相違背的事項。
（二）公司對外擔保情況
1、截至2018年6月30日，公司當期對子公司擔保審批額度為400,000,000元，實際擔保金額為80,000,000元，期末累計對外擔保餘額為50,000,000元。
2、截至2018年6月30日，深圳市科素花崗玉有限公司（以下簡稱「科素花崗玉」）及其子公司為關聯方深圳市新力達電子集團有限公司（以下簡稱「新力達集團」）實際擔保金額為70,000,000元，期末累計擔保餘額為70,000,000元。2017年8月28日，科素花崗玉及其子公司為新力達集團7000萬銀行借款提供抵押擔保，借款期限為一年。經公司2017年度股東大會審議通過，公司對科素花崗玉增資收購，購買日科素花崗玉對新力達集團擔保餘額為7000萬元，新力達集團承諾將於2018年12月31日前通過提前償還欠款或提供其它足額擔保物進行擔保物置換等方式免除科素花崗玉及其子公司為其承擔的擔保義務。
公司提供擔保的事項已經按照相關法律法規、公司章程的規定履行了董事會的審批程序，符合有關規定，無逾期擔保事項。
我們認為：公司能嚴格按照相關法律法規規定，規範公司對外擔保行為，控制公司對外擔保風險，保障公司及公司股東的利益。
二、關於2018年半年度募集資金存放與使用情況的獨立意見
經我們審閱並核查公司編制的《2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 ，我們認為：2018年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的有關規定，如實反映了公司2018年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
三、關於公司擬終止參與雲霞16期集合資金信託計劃的議案的獨立意見
經我們審閱並核查相關資料，我們認為：公司此次終止參與雲霞16期集合資金信託計劃是基於實際情況的考慮，該事項不會對公司正常生產經營產生不利影響，公司對該議案的審議程序合法合規，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。作為公司的獨立董事，同意通過此議案，並提請公司股東大會對該議案進行審議。
四、關於使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的議案的獨立意見
本次公司使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的決策程序符合上市公司監管規定及公司《募集資金管理辦法》。在保障資金安全的前提下，對部分閒置募集資金和閒置自有資金進行適當的現金管理，有利於提高資金使用效率，且能控制風險，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司董事會使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的決定。
獨立董事：卜功桃、麥昊天、王軍
民生證券股份有限公司
關於深圳市新亞電子製程股份有限公司
使用部分閒置募集資金及
閒置自有資金進行現金管理的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱「民生證券」或「保薦機構」）作為深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「新亞製程」或「公司」）非公開發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，對新亞製程本次使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理事項進行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]287號文批准，公司於2017年6月向特定對象發行104,166,600股人民幣普通股（A股），發行價格為5.76元/股，共募集資金總額為人民幣599,999,616元，扣除發行費用人民幣11,170,000元，募集資金淨額為人民幣588,829,616元。以上募集資金已由立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的立信驗字[2017]第ZI10627號《驗資報告》進行驗證確認。
根據《深圳市新亞電子製程股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》及募集資金實際到位情況，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
截至2018年6月30日，公司對募集資金投資項目累計投入26,103.26萬元，累計收到的銀行存款利息、投資收益扣除銀行手續費等的淨額為674.89萬元,募集資金餘額為人民幣33,454.58萬元。
由於募集資金投資項目的投入和建設需要一定周期，而日常生產經營對流動資金的需求隨時間變動而存在波動，募集資金及自有資金短期內出現部分閒置。
二、使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的情況
為提高公司資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響正常經營、不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用並有效控制風險的前提下，公司擬使用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理。具體情況如下：
1、投資目的
為提高募集資金的使用效率，在不影響原募集資金項目投資計劃正常實施且不影響公司正常經營的情況下，合理利用閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理，增加資金收益以更好實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
2、資金來源
閒置自有資金和本次非公開發行募集的閒置資金。
3、投資品種（1）閒置募集資金
公司將按照有關規定嚴格控制風險，閒置募集資金主要投資於投資期限不超過12個月的保本型理財產品（包括但不限於協定存款、結構性存款、有保本約定的投資產品），且滿足以下要求：安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
上述產品不得用於質押，產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（2）閒置自有資金
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估、篩選，選擇低風險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品，不用於其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。
4、投資額度
公司使用不超過1.5億元（含）的閒置募集資金和不超過2億元（含）的閒置自有資金進行現金管理，在決議有效期內，該等資金額度可以滾動使用。
5、投資期限
自公司股東大會審議通過後12個月。
6、實施方式
董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍內行使投資決策權並籤署相關文件，並由財務部門負責具體組織實施。
7、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規的要求，及時披露使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理的實施情況。
三、風險及控制措施
理財產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，存在一定的投資風險和操作風險，公司將採取以下措施控制風險：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，由公司財務部門負責具體實施，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時報告公司董事長和管理層，並採取相應的保全措施，最大限度控制風險，保證資金的安全。
2、公司內審部門負責對閒置募集資金和自有資金的使用與管理情況進行監督，定期對所有投資的產品進行全面檢查。
3、公司監事會、獨立董事應當對資金的使用情況進行監督和檢查。
4、公司將根據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及相應的損益情況。
四、對公司日常經營的影響
1、公司本次擬使用部分閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理，是根據公司經營發展和財務狀況，結合募集資金項目的建設進度，在確保項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，已履行必要的法定程序，不影響募集資金項目的正常實施，不會影響公司主營業務的正常發展。
2、公司通過主動對閒置募集資金和閒置自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於資金使用效率最優化，有助於提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、相關審核及批准程序
公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5億元（含）的閒置募集資金和不超過2億元（含）的閒置自有資金進行現金管理。本議案尚需提交公司股東大會審議，相關決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
公司獨立董事發表了獨立意見，認為本次公司使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的決策程序符合上市公司監管規定及公司《募集資金管理辦法》，在保障募集資金安全的前提下，對部分閒置募集資金和閒置自有資金進行適當的現金管理，有利於提高資金使用效率，且能控制風險，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
六、保薦機構核查意見
作為新亞製程非公開發行股票的保薦機構，民生證券核查了公司董事會決議、監事會決議、獨立董事發表的獨立意見等資料，針對新亞製程使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理的事項發表如下核查意見：
1、上述使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理事項的議案已經第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，並將提交股東大會審議，履行了必要的法律程序。
2、上述使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為，公司承諾該事項不會影響募投項目建設和募集資金使用，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定。
綜上，民生證券股份有限公司對上述使用部分閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理的事項無異議。
保薦代表人籤字：
杜存兵 王如鯤
年 月 日
關於深圳市新亞電子製程股份有限公司
終止使用閒置自有資金
參與集合資金信託計劃的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱「民生證券」或「保薦機構」）作為深圳市新亞電子製程股份有限公司（以下簡稱「新亞製程」或「公司」）非公開發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，對新亞製程擬終止使用閒置自有資金投資集合資金信託計劃事項進行了核查，具體核查情況如下：
一、交易概述
公司於2018年1月15日召開了第四屆董事會第十四次（臨時）會議，於2018年2月1日召開2018年第一次臨時股東大會，審議並通過了《關於公司擬參與集合資金信託計劃的議案》，同意公司以自有資金不超過人民幣7,000萬元出資參與「雲南信託·雲霞16期集合資金信託計劃」，認購普通級（劣後）份額。「雲南信託·雲霞16期集合資金信託計劃」總金額不超過21,000萬元，存續期限自信託計劃成立之日起，不超過12個月（含12個月）。
公司於2018年6月7日召開第四屆董事會第十九次（臨時）會議及第四屆監事會第十三次（臨時）會議，於2018年6月29日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於籤訂〈雲霞16期集合資金信託計劃之補充協議〉的議案》，同意公司與民生銀行、雲南國際信託有限公司籤訂《雲霞16期集合資金信託計劃之補充協議》，對原信託計劃有關條款進行修訂。
二、終止原因
因公司尚未投入資金，根據目前市場環境，綜合考慮各方面相關因素，且經雙方充分溝通和友好協商，雙方就公司終止參與雲霞16期集合資金信託計劃事項達成一致意見。
三、對公司的影響
截至本核查意見出具日，公司尚未投入資金，因此，終止參與本次集合資金信託計劃不會對公司的財務狀況產生不利影響，不影響公司整體經營情況及發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
四、相關審核和批准程序
公司第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過了相關議案，同意終止以閒置自有資金參與集合資金信託計劃。本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見，認為公司此次終止參與雲霞16期集合資金信託計劃是基於實際情況的考慮，該事項不會對公司正常生產經營產生不利影響，公司對該議案的審議程序合法合規，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：本次終止以閒置自有資金參與集合資金信託計劃事項已經公司董事會及監事會審議批准、獨立董事發表了認可意見，履行了必要的審議程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定。本次終止以閒置自有資金參與集合資金信託計劃的事項尚需經股東大會審議批准。
保薦機構對本次終止以閒置自有資金參與集合資金信託計劃的事項無異議。
（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關於深圳市新亞電子製程股份有限公司終止使用閒置自有資金參與集合資金信託計劃的核查意見》之籤字蓋章頁）
保薦代表人籤字：
杜存兵王如鯤
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞製程 公告編號：2018-064
2018
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