證券時報網絡版鄭重聲明
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2012-02-10 來源：證券時報網 作者：
證券代碼：００２３７１ 證券簡稱：七星電子 公告編號：２０１２－００２
北京七星華創電子股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京七星華創電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十三次會議通知於２０１２年１月２９日以電話、電子郵件方式發出。２０１２年２月９日上午會議如期在公司會議室召開，應到董事９名，實到９名，會議由董事長王彥伶先生主持，以現場方式召開，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議通過決議如下：
１、審議通過了公司《２０１１年度總經理工作報告》
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
２、審議通過了公司《２０１１年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年度董事會工作報告》。
獨立董事朱煜、郇紹奎、徐揚向董事會提交了《２０１１年度獨立董事述職報告》，並將在公司２０１１年度股東大會上進行述職，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
３、審議通過了公司《２０１１年年度報告及摘要》
公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，並根據自身實際情況，完成了 ２０１１年年度報告的編制及審議工作。公司董事、高級管理人員就該報告籤署了書面確認意見，公司監事會出具了書面審核意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１１年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１１年年度報告》詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
４、審議通過了公司《２０１１年度財務決算報告及２０１２年度財務預算報告》
公司２０１１年度實現營業收入１１５，５９９．３０萬元，較上年同期增長４２．６７％；實現淨利潤１５，８０７．４７萬元，較上年同期增長７１．８４％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤１３，２９２．８５萬元，較上年同期增長７６．３２％。
２０１２年度預算：實現營業收入１２０，０００萬元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤１５，０００萬元。（特別提示：本預算為公司２０１２年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。）
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
５、審議通過了公司《２０１１年度利潤分配及公積金轉增股本預案》
根據母公司會計報表，２０１１年度公司實現淨利潤１２０，１８６，０６５．８２ 元，按照公司章程規定提取１０％法定公積金１２，０１８，６０６．５８元，再減去２０１０年度利潤分配現金股利６，５００，０００元，剩餘利潤１０１，６６７，４５９．２４元； 加上以前年度未分配利潤２２１，０３０，１３６．７９元，截至２０１１年１２月３１日，累計可供股東分配利潤３２２，６９７，５９６．０３元。
本年度利潤分配預案為：以２０１１年末總股本８４，５００，０００股為基數，向全體股東擬每１０股派發現金１元（含稅），共計擬派發現金股利８，４５０，０００元。剩餘未分配利潤結轉以後年度。
鑑於公司資本公積金較高而註冊資本較小，考慮到公司未來發展及股本擴張的需要，董事會提出的２０１１年度資本公積金轉增股本預案為：以２０１１年末的總股本８４，５００，０００股為基數，以資本公積金轉增股本的方式，擬向全體股東每１０股轉增８股，共計轉增股本６７，６００，０００股。本次轉增後公司總股本為１５２，１００，０００股。在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
６、審議通過了公司《２０１１年度募集資金存放與使用情況專項報告》
公司《２０１１年度募集資金存放與使用情況專項報告》、會計師事務所出具的鑑證報告及保薦機構出具的核查意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
７、審議通過了公司《前次募集資金使用情況的報告》
內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上發布的《公司前次募集資金使用情況專項審核報告》。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
８、審議通過了公司《２０１１年度內部控制自我評價報告》
獨立董事發表的意見、會計師事務所出具的鑑證報告及保薦機構出具的核查意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
９、審議通過了《關於續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構的議案》
獨立董事朱煜、郇紹奎、徐揚發表了同意續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構的獨立意見。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
１０、審議通過了《關於公司２０１２年度日常關聯交易預計的議案》
２０１２年度公司及控股子公司在土地租賃、房屋租賃及綜合服務等有關業務上與關聯人發生的關聯交易金額不超過４，６６６．８１萬元。
關聯董事王彥伶、楊世明、葉晨清、曹東英、趙義恆先生對該事項迴避表決。
公司獨立董事、保薦機構均發表了意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
《關於公司２０１２年度日常關聯交易預計的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：４票同意，０票反對，０票棄權。
１１、審議通過了《關於向交通銀行申請銀行綜合授信的議案》
同意公司向交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行申請授信總額度為１億元的綜合授信業務，其中：
（１）混用額度８０００萬元，額度種類包括：短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函和即／遠期信用證；短期流動資金貸款５０００萬元，餘額不超過２５００萬元；（２）出口押匯額度１０００萬元；（３）非融資性保函額度１０００萬元；（４）額度有效期：２年。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
１２、審議通過了《調整公司非公開發行股票方案》的議案
公司於２０１１年１０月２０日召開的第四屆董事會第十次會議已審議通過了《公司非公開發行股票方案的議案》，該議案已經２０１１年第三次臨時股東大會審議通過。鑑於現階段國內證券市場的變化情況等因素，為確保公司本次非公開發行工作的順利進行，在第四屆董事會第十次會議通過的《公司非公開發行股票方案的議案》中其餘內容不變的前提下，對該議案項下的第五項、第六項和第十一項議題，修訂如下：
五、定價基準日
本次非公開發行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十三次會議決議公告之日，即２０１２年２月１０日。
六、發行價格
本次非公開發行股票的發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價（定價基準日前２０個交易日股票交易均價＝定價基準日前２０個交易日股票交易總額／定價基準日前２０個交易日股票交易總量）的百分之九十，即發行價格不低於４６．５２元／股。若公司在本次發行定價基準日至發行期首日之間發生送股、資本公積金轉增股本、派息等除權除息事項，前述發行底價將作相應調整。
在前述發行底價基礎上，本次發行以競價方式確定發行價格，最終發行價格在公司取得發行核准文件後，由公司和保薦機構（主承銷商）根據相關法律法規的規定及發行對象申購報價情況協商確定。
十一、本次非公開發行股票決議有效期
本次非公開發行股票的決議自公司２０１１年度股東大會審議通過之日起１２個月內有效。
上述調整事項由全體董事逐項表決。本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
１３、審議通過了《修訂公司２０１１年非公開發行股票預案》
鑑於公司對本次非公開發行方案的定價基準日、發行價格和非公開發行股票決議有效期進行了調整，根據有關法律、法規的要求，公司對２０１１年非公開發行股票預案進行了修訂。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
《公司２０１１年非公開發行股票預案（修訂版）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
１４、審議通過了《關於提請公司股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票具體事宜期限的議案》
鑑於公司對本次非公開發行方案的定價基準日、發行價格和非公開發行股票決議有效期進行了調整，為保證本次公司非公開發行股票的順利進行，依照相關法律、法規、部門規章、規範性文件的有關規定及《公司章程》的要求，董事會擬提請股東大會延長授權董事會全權辦理與本次非公開發行股票有關的具體事宜的期限，授權事宜包括但不限於：
１、制定和實施本次非公開發行股票的具體方案，包括但不限於發行時間、發行數量、發行價格、發行對象及其他與發行方案相關的事宜。
２、籤署、修改、補充、批准與本次公司非公開發行股票有關的協議和文件。
３、如國家相關部門關於非公開發行股票政策發生變化或市場條件出現變化時，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，根據情況對本次非公開發行股票方案進行調整。
４、根據本次非公開發行股票的實際結果，對《公司章程》相關條款進行修改並及時辦理相關工商變更登記事宜。
５、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議範圍內，對募集資金投資項目具體安排進行調整。
６、聘請保薦人等中介機構，辦理本次非公開發行股票申報事宜。
７、辦理本次非公開發行的股票在深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請登記、鎖定和上市等事宜。
８、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項。
９、本授權自２０１１年度股東大會審議通過之日起１２個月內有效。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
１５、審議通過了《修改公司章程的議案》
根據公司２０１１年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案，在該分配方案獲得２０１１年度股東大會審議批准並實施完畢後，由董事會據此辦理相關工商變更登記事宜：
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
１６、審議通過了《關於召開公司２０１１年度股東大會的議案》
具體內容詳見２０１２年２月１０日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載的《關於召開２０１１年度股東大會的通知》。
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。
特此公告。
北京七星華創電子股份有限公司董事會
二○一二年二月九日
證券代碼：００２３７１ 證券簡稱：七星電子 公告編號：２０１２－００３
北京七星華創電子股份有限公司
第四屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京七星華創電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十次會議通知於２０１２年１月３１日以電話及電子郵件方式發出。會議於２０１２年２月９日如期在公司會議室以現場方式召開，應到監事３人，實到監事３人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席王茂林先生主持。
本次會議通過決議如下：
１、審議通過了公司《２０１１年度監事會工作報告》
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年度監事會工作報告》。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
２、審議通過了公司《２０１１年年度報告及摘要》
經對２０１１年年度報告及摘要進行審核，監事會認為：董事會編制和審核公司２０１１年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，內容真實、準確、完整地反映了報告期內公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
《２０１１年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１１年年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
３、審議通過了公司《２０１１年度財務決算報告及２０１２年度財務預算報告》
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
４、審議通過了公司《２０１１年度利潤分配及公積金轉增股本預案》。
根據母公司會計報表，２０１１年度公司實現淨利潤１２０，１８６，０６５．８２ 元，按照公司章程規定提取１０％法定公積金１２，０１８，６０６．５８元，再減去２０１０年度利潤分配現金股利６，５００，０００元，剩餘利潤１０１，６６７，４５９．２４元； 加上以前年度未分配利潤２２１，０３０，１３６．７９元，截至２０１１年１２月３１日，累計可供股東分配利潤３２２，６９７，５９６．０３元。
本年度利潤分配預案為：以２０１１年末總股本８４，５００，０００股為基數，向全體股東擬每１０股派發現金１元（含稅），共計擬派發現金股利８，４５０，０００元。剩餘未分配利潤結轉以後年度。
鑑於公司資本公積金較高而註冊資本較小，考慮到公司未來發展及股本擴張的需要，董事會提出的２０１１年度資本公積金轉增股本預案為：以２０１１年末的總股本８４，５００，０００股為基數，以資本公積金轉增股本的方式，擬向全體股東每１０股轉增８股，共計轉增股本６７，６００，０００股。本次轉增後公司總股本為１５２，１００，０００股。在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
５、審議通過了公司《２０１１年度募集資金存放與使用情況專項報告》
公司《２０１１年度募集資金存放與使用情況專項報告》、會計師事務所出具的鑑證報告及保薦機構出具的核查意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
６、審議通過了公司《２０１１年度內部控制自我評價報告》
監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系，現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理中得到了有效執行，起到了較好的控制和防範作用。公司２０１１年度內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的現狀。
公司《２０１１年度內部控制自我評價報告》、獨立董事意見、會計師事務所鑑證報告、保薦機構核查意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
７、審議通過了《關於續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構的議案》
本議案尚需提交公司２０１１年度股東大會審議。
獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：３票同意，０票反對，０票棄權。
特此公告。
北京七星華創電子股份有限公司監事會
二○一二年二月九日
證券代碼：００２３７１ 證券簡稱：七星電子 公告編號：２０１２－００５
北京七星華創電子股份有限公司
關於２０１１年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
公司及控股子公司２０１１年度在土地使用權租賃、房屋租賃及綜合服務等有關業務上與北京七星華電科技集團有限責任公司（以下簡稱「七星集團」）發生關聯交易。２０１２年隨著公司業務規模的擴大，公司在建廠房的建設完成尚有一段時間，根據方便運營及管理的原則，公司及控股子公司將增加租賃七星集團的廠房，面積１，９００．６４平方米，年租金６９．３７萬元。相應的綜合服務費用亦有所增加。
２０１１年度，隨著公司產品在ＴＦＴ－ＬＣＤ領域銷售規模的擴大，公司及控股子公司與北京京東方光電科技有限公司（以下簡稱「北京京東方光電」）、 合肥京東方光電科技有限公司（以下簡稱「合肥京東方」）、 北京京東方視訊科技有限公司（以下簡稱「京東方視訊」）等公司主要在銷售產品、備件及加工服務等有關業務上發生了多筆臨時性關聯交易，共計４３１．０９萬元。
預計２０１２年度與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額不超過４，６６６．８１萬元，具體見下表：
單位：萬元
關聯交易類別按產品或勞務細分關聯人２０１１年實際發生總金額預計２０１２年全年總金額
土地租賃土地七星集團５７．９７５７．９７
房屋租賃房屋１，４１４．４２１，５５０．００
綜合服務水、電、暖氣、物業費七星集團１，２９８．６９１，４００．００
電費電子城１５８．８４１５８．８４
銷售產品銷售產品、備件及加工服務北京京東方光電７９．８４３３０．００
銷售產品、備件及加工服務合肥京東方６１．６９２２０．００
銷售產品及配件京東方視訊２８９．５６９５０．００
合計??３，３６１．０１４，６６６．８１
上述事項經２０１２年２月９日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過，關聯董事進行了迴避表決。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）七星集團
１、基本情況
北京七星華電科技集團有限責任公司，１９９９年６月成立，住址為北京市朝陽區酒仙橋東路１號，註冊資本９０，２６４．９５萬元，法定代表人為王巖。
經營範圍：製造電子材料、元器件、零部件、機電一體化設備、儀器儀表、電子產品、汽車電子產品。 自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對銷貿易和轉口貿易。
２、與本公司的關聯關係
七星集團是本公司的控股股東，持有本公司５９．１８％的股份，符合《股票上市規則》１０．１．３ 條第（一）項規定的情形。
３、已發生關聯交易總額
２０１１年度，本公司及下屬控股子公司與七星集團發生的土地、房屋租賃及綜合服務總金額為２，７７１．０８萬元。
（二）電子城
１、基本情況
北京電子城有限責任公司，１９９４年１０月成立，住址為北京市朝陽區酒仙橋路甲１２號電子城科技大廈１６層，註冊資本１１，０００萬元，法定代表人為王巖。
經營範圍：在電子城規劃區範圍內從事房地產開發、銷售商品房；電子設備、家用電器、通訊設備、電子系統工程的開發、銷售、服務、維修；經濟信息諮詢；銷售五金交電、建築材料、百貨、機械電器設備；房屋出租。
２、與本公司的關聯關係
本公司與電子城的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《股票上市規則》１０．１．３ 條第（二）項規定的情形。
３、已發生關聯交易總額
２０１１年度，本公司與電子城發生的交易為電費，總金額為１５８．８４萬元。
（三）北京京東方光電
１、基本情況
北京京東方光電科技有限公司，２００３年６月成立，住址為北京市北京經濟技術開發區西環中路８號，註冊資本６４，９１１萬元，法定代表人為陳炎順。
經營範圍：生產薄膜電晶體液晶顯示器件。技術開發、技術諮詢、技術服務；研發、設計薄膜電晶體液晶顯示器件；銷售自產產品；薄膜電晶體液晶顯示器件、液晶顯示器、液晶電視及電子顯示產品的批發、進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理）。
２、與本公司的關聯關係
本公司與北京京東方光電的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《股票上市規則》１０．１．３ 條第（二）項規定的情形。
３、履約能力分析
關聯公司依法存續， 正常經營，資產狀況良好，具有較強履約能力。
（四）合肥京東方
１、基本情況
合肥京東方光電科技有限公司，２００８年１０月成立，住址為合肥新站區銅陵北路２１７７號，註冊資本９００，０００萬元，法定代表人為陳炎順。
經營範圍：薄膜電晶體液晶顯示器件相關產品及其配套產品投資建設、研發、生產、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；房屋租賃；企業管理諮詢及服務。
２、與本公司的關聯關係
本公司與合肥京東方的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《股票上市規則》１０．１．３ 條第（二）項規定的情形。
３、履約能力分析
關聯公司依法存續， 正常經營，資產狀況良好，履約能力較強。
（五）京東方視訊
１、基本情況
北京京東方視訊科技有限公司，２０１０年１月成立，住址為北京市北京經濟技術開發區地澤路１１號一層，註冊資本５０，０００萬元，法定代表人為陳炎順。
經營範圍：生產液晶顯示器、液晶電視、ＴＦＴ－ＬＣＤ顯示器、電視等終端產品及系統的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售電子產品、家用電器；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；設備維修（需專項審批除外）。
２、與本公司的關聯關係
本公司與京東方視訊的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《股票上市規則》１０．１．３ 條第（二）項規定的情形。
３、履約能力分析
關聯公司依法存續， 正常經營，資產狀況良好，履約能力較強。
三、關聯交易主要內容
（一）定價原則和交易價格
上述關聯交易遵循公平合理的定價原則，由雙方協商確定。
（二）關聯交易協議籤署情況
１、與七星集團籤署協議情況
（１）土地使用權租賃：本公司與七星集團籤訂了《土地使用權租賃合同》及《土地使用權租賃合同補充協議》，約定七星集團將位於北京市朝陽區酒仙橋東路１號Ｍ５、Ｍ２（一、二層）佔用土地的使用權租賃給本公司，面積為２０，６１１平方米，租賃期限自２００１年９月２８日至２０２１年９月２７日，年租金為５７．９７萬元。
（２）房屋租賃：本公司及控股子公司與七星集團籤訂了《房屋租賃合同》及《房屋租賃合同補充協議》，約定七星集團將位於北京市朝陽區酒仙橋東路１號Ｍ５、Ｍ２（一、二層）、酒仙橋路２號及酒仙橋路４號的廠房租賃給本公司及控股子公司，租賃期限自２００７年１月１日至２０１６年１２月３１日。
２０１２年度公司及控股子公司將增加租賃七星集團的廠房，面積１，９００．６４平方米，年租金６９．３７萬元，根據具體情況籤署房屋租賃協議。
（３）綜合服務：公司與七星集團籤訂了《綜合服務協議》及《綜合服務補充協議》。根據該等協議，七星集團向本公司提供水、電、暖氣、物業管理等方面的服務，該協議有效期至２０２６年１２月３１日。綜合服務協議的定價原則為：（１）國家物價管理部門規定的價格；或（２）若無國家物價管理部門規定的價格，則為當地的可比市場價格；或（３）若無當地的可比市場價格，則為協議價格。
２、與電子城籤署協議情況
經公司第三屆董事會第十一次會議及２０１０年第二次臨時股東大會審議通過，公司購買了電子城所屬的Ｍ３廠房，根據合同的約定，Ｍ３廠房使用的電費由電子城向本公司收取並向相關單位繳納。
具體內容詳見２０１０年４月２２日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《關聯交易公告》。
３、與北京京東方光電籤署協議情況
公司及控股子公司將根據業務發展的具體情況與北京京東方光電在２０１２年度籤訂有關產品、備件銷售及加工服務協議。
４、與合肥京東方籤署協議情況
公司及控股子公司將根據業務發展的具體情況與合肥京東方在２０１２年度籤訂有關產品、備件銷售及加工服務協議。
５、與京東方視訊籤署協議情況
公司及控股子公司將根據業務發展的具體情況與京東方視訊在２０１２年度籤訂有關銷售產品／配件協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
本公司具有獨立的供應、生產、採購及銷售系統，在採購、生產、銷售等環節發生的關聯交易均為公司經營所必需，依照《公司章程》以及有關協議規定進行，且按市場價格公允定價，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，對公司的財務狀況和經營成果沒有產生重大影響。
五、獨立董事獨立意見
公司獨立董事對該事項發表的事前認可意見如下：
２０１２年本公司將發生的日常關聯交易是公司在採購、生產、銷售等環節經營所必需，且各交易事項嚴格按照相關協議進行，市場價格公允，關聯交易行為合理，符合公司和全體股東的利益，未出現損害中小股東利益的情形。本議案必須經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，且審議此項議案時關聯董事應迴避表決。
公司獨立董事對該事項發表的事後認可意見如下：
經審閱公司《２０１２年度日常關聯交易預計的議案》，認為：公司與關聯人之間發生的日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，日常關聯交易表決程序合法，關聯董事王彥伶、楊世明、葉晨清、曹東英、趙義恆迴避表決，日常關聯交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格均參照市場價格確定，沒有損害中小股東利益，符合中國證監會和深交所的有關規定。
六、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司與關聯企業發生的關聯交易，沒有損害公司和中小股東的利益；公司與關聯企業發生的關聯交易為正常的交易事項，交易事項以市場價格為定價依據，沒有違反公開、公平、公正的原則，且上述關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事在審議該關聯交易事項時迴避表決，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響。
七、備查文件
（一）第四屆董事會第十三次會議決議
（二）獨立董事意見
（三）保薦機構核查意見
特此公告。
北京七星華創電子股份有限公司董事會
二○一二年二月九日
證券代碼：００２３７１ 證券簡稱：七星電子 公告編號：２０１２－００６
北京七星華創電子股份有限公司
關於舉行２０１１年度報告網上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京七星華創電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）定於２０１２年２月１３日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行２０１１年度報告網上說明會。本次年度報告說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）參與本次說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司總經理唐飛先生，董事會秘書、副總經理徐加力先生，財務總監張莉娟女士，獨立董事郇紹奎先生，保薦代表人王東梅女士。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
北京七星華創電子股份有限公司董事會
二○一二年二月九日
證券代碼：００２３７１ 證券簡稱：七星電子 公告編號：２０１２－００７
北京七星華創電子股份有限公司
關於召開２０１１年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
１、股東大會屆次：２０１１年度股東大會
２、會議召集人：公司董事會。
公司第四屆董事會第十三次會議於２０１２年２月９日召開，會議審議通過了《關於召開公司２０１１年度股東大會的議案》。
３、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
４、會議召開日期和時間：
（１）現場會議時間：２０１２年３月２日，下午２：００
（２）網絡投票時間：２０１２年３月１日至２０１２年３月２日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為２０１２年３月２日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １：００～３：００；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為２０１２年３月１日下午３：００至２０１２年３月２日下午３：００期間的任意時間。
５、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票表決方式中的一種方式。同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
６、出席對象：
（１）截至２０１２年２月２４日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（２）本公司董事、監事。
（３）本公司聘請的保薦機構及律師。
７、會議地點：北京市朝陽區酒仙橋東路１號公司會議室。
二、會議審議事項
１、審議《２０１１年度董事會工作報告》；
２、審議《２０１１年度監事會工作報告》
３、審議《２０１１年年度報告及摘要》
４、審議《２０１１年度財務決算報告及２０１２年度財務預算報告》
５、審議《２０１１年度利潤分配及公積金轉增股本預案》
６、審議《前次募集資金使用情況的報告》
７、審議《關於續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構的議案》
８、審議《關於公司２０１２年度日常關聯交易預計的議案》
９、逐項審議《調整公司非公開發行股票方案》
９．１ 定價基準日
９．２ 發行價格
９．３ 本次非公開發行股票決議有效期
１０、審議《修訂２０１１年非公開發行股票預案》
１１、審議《關於提請公司股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票具體事宜期限的議案》
１２、審議《關於修改公司章程的議案》
公司獨立董事朱煜、郇紹奎、徐揚分別向董事會提交了《獨立董事２０１１年度述職報告》，並將在本次股東大會上進行述職。
以上議案經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，內容詳見２０１２年２月１０日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上發布的相關內容。
三、現場會議登記方法
１、登記時間：２０１２年２月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－５：００。
２、登記地點：北京市朝陽區酒仙橋東路１號Ｍ２樓２層公司第一會議室。
３、登記辦法：
（１）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股東帳戶卡登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書和委託人的身份證複印件、股東帳戶卡複印件辦理登記。
（２）法人股東由法定代表人出席的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證複印件以及法定代表人資格證明辦理登記手續；授權委託代理人出席的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、法人授權委託書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證複印件和本人身份證辦理登記。
（３）異地股東可以憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在２０１２年２月２８日下午５點前送達或傳真至公司資本證券部），不接受電話登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次臨時股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票，投票程序如下：
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
１、投票代碼：３６２３７１，投票簡稱：七星投票。
２、投票時間：２０１２年３月２日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １：００～３：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
３、股東投票的具體操作程序為：
（１）買賣方向為買入投票；
（２）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號，１００．００元代表總議案（對所有議案統一表決）；１．００元代表議案１，以此類推；對於逐項表決的議案，如議案２下有多個需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進行表決，２．０１元代表議案２下子議案２．１，２．０２元代表議案２下子議案２．２，依此類推。具體情況如下：
議案序號議案名稱委託價格
總議案對會議所有議案統一表決１００．００
議案１２０１１年度董事會工作報告１．００
議案２２０１１年度監事會工作報告２．００
議案３２０１１年年度報告及摘要３．００
議案４２０１１年度財務決算報告及２０１２年度財務預算報告４．００
議案５２０１１年度利潤分配及公積金轉增股本預案５．００
議案６前次募集資金使用情況的報告６．００
議案７關於續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構的議案７．００
議案８關於公司２０１２年度日常關聯交易預計的議案８．００
議案９調整公司非公開發行股票方案９．００
９．１定價基準日９．０１
９．２發行價格９．０２
９．３本次非公開發行股票決議有效期９．０３
議案１０修訂２０１１年非公開發行股票預案１０．００
議案１１關於提請公司股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票具體事宜期限的議案１１．００
議案１２關於修改公司章程的議案１２．００
（３）在「委託數量」項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權：
表決意見類型委託數量
同意１股
反對２股
棄權３股
（４）對上述議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（５）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
１、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所網際網路投票系統開始投票的時間為２０１２年３月１日下午３：００至２０１２年３月２日下午３：００期間的任意時間。
２、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體身份認證流程如下：
（１）服務密碼申請流程：
登陸ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的「密碼服務專區」註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。註冊成功後，系統將返回一個校驗號碼，校驗號碼的有效期為七日。股東通過深交所交易系統激活服務密碼，比照新股申購業務操作，申報規定如下：＠ ①買入「３６９９９９」證券，證券簡稱為 「密碼服務」；
②「申購價格」項填寫１．００元；
③「申購數量」項填寫網絡註冊返回的校驗號碼。
服務密碼於激活成功後的第二日方可使用。
擁有多個深圳證券帳戶的投資者申請服務密碼，應按不同帳戶分別申請服務密碼。
如服務密碼激活指令上午１１：３０前發出的，服務密碼當日１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
（２）股東可向信息公司或信息公司委託的數字證書代理髮證機構申請數字證書。
（３）股東根據獲取的服務密碼或數字證書通過登錄深圳證券交易所網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）進行投票。
（４）股東通過網絡投票系統投票後，不能通過網絡投票系統更改投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
１、同一表決權只能選擇交易系統或網際網路表決方式中的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準；
２、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
３、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
五、其他
１、會議聯繫方式
聯繫人：徐加力、儲艦
聯繫電話：（０１０）６４３６９９０８，（０１０）６４３６１８３１－８１１５
傳真：（０１０）６４３６９９０８
聯繫地址：北京市朝陽區酒仙橋東路１號Ｍ２樓２層 郵編：１０００１５
２、本次股東大會預計半天，出席會議的股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
六、備查文件
１、北京七星華創電子股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議；
２、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京七星華創電子股份有限公司董事會
二○一二年二月九日
附件：
授權委託書
致：北京七星華創電子股份有限公司
茲委託 先生（女士）代表本人／本單位出席北京七星華創電子股份有限公司２０１１年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人／本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本人／本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打「√」，「同意」、「反對」、「棄權」都不打「√」視為棄權，「同意」、「反對」、「棄權」同時在兩個選擇中打「√」視為廢票處理。）
序號議案名稱表決意見
同意反對棄權
１２０１１年度董事會工作報告???
２２０１１年度監事會工作報告???
３２０１１年年度報告及摘要???
４２０１１年度財務決算報告及２０１２年度財務預算報告???
５２０１１年度利潤分配及公積金轉增股本預案???
６前次募集資金使用情況的報告???
７關於續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１２年度審計機構的議案???
８關於公司２０１２年度日常關聯交易預計的議案???
９調整公司非公開發行股票方案???
９．１定價基準日???
９．２發行價格???
９．３本次非公開發行股票決議有效期???
１０修訂２０１１年非公開發行股票預案???
１１關於提請公司股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票具體事宜期限的議案???
１２關於修改公司章程的議案???
委託人籤字／蓋章：
委託人身份證號碼／營業執照號：
委託人持股數： 委託人股東帳號：
受託人籤字： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
委託期限：自籤署日至本次股東大會結束。
（註：授權委託書以複印或按以上格式自製均有效；單位委託必須加蓋公章。）
北京七星華創電子股份有限公司董事會
關於２０１１年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
根據深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第２１號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，北京七星華創電子股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會編制了截至２０１１年１２月３１日募集資金年度存放與使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］１８６號文核准，公司向社會公眾發行人民幣普通股（Ａ 股）１，６５６ 萬股，發行價格為３３元／股，募集資金總額為人民幣５４６，４８０，０００．００元，扣除發行費用後募集資金淨額為人民幣５１６，６３７，６９５．６０元。以上募集資金已於２０１０年３月８日到帳並經中瑞嶽華會計師事務所出具了中瑞嶽華驗字［２０１０］第０４５號《驗資報告》驗證確認。根據「財政部關於執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好２０１０年年報工作的通知（財會【２０１０】２５號）」中的規定，公司計入到發行費用中涉及媒體和路演推介等費用３，４９１，７０９．０５元應計入當期損益，增加募集資金淨額３，４９１，７０９．０５元，已於２０１１年２月２３日到帳。
（二）以前年度使用金額、本年度使用金額及當前餘額
公司以前年度募集資金使用金額為３７７，１１１，５６７．１３元。
公司本年度募集資金使用金額為８７，２０７，７１５．３０元。
公司本年度募集資金專戶收到銀行利息３，９３７，３０３．１７元，支出銀行手續費７５２．５０元。
截至２０１１年１２月３１日，公司募集資金專戶餘額為６２，０４４，９０８．２５元。
其中包括公司本年度用剩餘募集資金投資北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目９３，５６５，３００．００元，截至２０１１年１２月３１日，累計收到利息收入１９，４９２．９３元，累計使用金額為３４，２９５，６５１．５０元，募集資金餘額為５９，２８９，１４１．４３元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規範公司募集資金的管理和運用，保護投資者的權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規、規範性文件的要求和《公司章程》的相關規定，並結合公司實際，制定了《北京七星華創電子股份有限公司募集資金管理辦法》，並經公司第三屆董事會第十次會議審議通過。
（二）募集資金存放情況
２０１０年４月２日，公司與保薦機構中信建投證券有限責任公司、交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行籤訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金實行專戶存儲。專項帳戶帳號為１１００６１０７３０１８０１００３８１１６。
２０１２年１月１７日，公司與北京飛行博達電子有限公司（以下簡稱「飛行博達」）、交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行（以下簡稱「募集資金專戶存儲銀行」）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「中信建投證券」） 籤訂了《募集資金四方監管協議》， 對使用剩餘超募資金投資北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目的資金進行專戶存儲。飛行博達專項帳戶帳號為１１００６１０７３０１８０１００６０８６３。
截至２０１１年１２月３１日，募集資金存放具體情況如下：
開戶銀行銀行帳號報告期餘額（元）
交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行１１００６１０７３０１８０１００３８１１６２，７５５，７６６．８２
交通銀行股份有限公司北京酒仙橋支行１１００６１０７３０１８０１００６０８６３５９，２８９，１４１．４３
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）本年度募集資金的實際使用情況參見「募集資金使用情況對照表」（附表１）。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
２０１１年１月２５日，公司召開的第四屆董事會第三次會議，審議通過《關於募集資金投資項目部分變更的議案》，公司首次公開發行股票並上市募集資金投資的「半導體集成電路裝備產業化項目」的實施主體由「北京七星華創集成電路裝備有限公司」變更為「北京七星華創集成電路裝備有限公司」與「北京七星華創電子股份有限公司」共同實施，項目實施地點由「北京市順義區北京天竺出口加工區竺園三街６號」變更為「北京市順義區北京天竺出口加工區竺園三街６號和北京市朝陽區酒仙橋東路１號本公司Ｍ３和Ｍ４標準廠房內」。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
自２００９年起至２０１０年一季度止，首發募集資金到位前，公司以自籌資金對募投項目「半導體集成電路裝備產業化項目」已先期投入１０５，５２４，６０４．５７元。募集資金到位後，公司以１０５，５２４，６０４．５７元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。上述事項已經中瑞嶽華會計師事務所有限公司驗證並出具中瑞嶽華專審字［２０１０］第０９８７號專項審核報告。２０１０年４月２１日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了該事項。２０１０年４月２３日，上述置換事項完成。
（四）超募資金使用情況
１、２０１０年４月２１日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於利用部分超募資金補充流動資金的議案》，同意公司以４９００萬元超額募集資金補充流動資金。截至２０１１年１２月３１日，已使用４９００萬元；
２、２０１０年４月２１日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於使用部分超募資金實施ＴＦＴ－ＬＣＤ專用設備產業化項目的議案》，同意公司使用超募資金８０９９萬元建設ＴＦＴ－ＬＣＤ專用設備產業化項目。截至２０１１年１２月３１日，已使用８０９９萬元；
３、２０１０年８月１０日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於利用部分超募資金補充流動資金的議案》，同意公司以６０００萬元超額募集資金補充流動資金。截至２０１１年１２月３１日，已使用６０００萬元。
４、２０１１年９月２８日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用部分超募資金對＜ＴＦＴ－ＬＣＤ專用設備產業化項目＞追加投資的議案》，公司同意以超募資金２４１．０２萬元對＜ＴＦＴ－ＬＣＤ專用設備產業化項目＞追加投資，使項目能順利達產。截至２０１１年１２月３１日，已使用２４１．０２萬元。
５、２０１１年１０月２０日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於使用剩餘超募資金投資北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目的議案》，同意公司以超募資金及超募資金利息淨收入共計９，３５６．５３萬元用於投資北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目。２０１１年１２月９日對飛行博達進行增資９，３５６．５３萬元，截至２０１１年１２月３１日，已使用３，４２９．５７萬元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
２０１１年度，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已及時、真實、準確、完整的披露了募集資金使用相關信息，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規情形。
北京七星華創電子股份有限公司董事會
二○一二年二月九日
附件
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額５２，０１２．９４本年度投入募集資金總額８，７２０．７８
報告期內變更用途的募集資金總額０．００
累計變更用途的募集資金總額０．００已累計投入募集資金總額４６，４３１．９３
累計變更用途的募集資金總額比例０．００％
承諾投資項目和超募資金投向是否已變更項目（含部分變更）募集資金承諾投資總額調整後投資總額（１）本年度投入金額截至期末累計投入金額（２）截至期末投資進度（％）（３）＝（２）／（１）項目達到預定可使用狀態日期本年度實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目?
半導體集成電路裝備產業化項目否２３，８１２．００２３，８１２．００２，０７１．８１２３，７６２．３４９９．７９％２０１０年１２月３１日５，２２９．５４是否
承諾投資項目小計－２３，８１２．００２３，８１２．００２，０７１．８１２３，７６２．３４－－５，２２９．５４－－
超募資金投向?
ＴＦＴ－ＬＣＤ 專用設備產業化項目是８，０９９．００８，３４０．０２３，２１９．４０８，３４０．０２１００．００％２０１１年０１月３１日５９８．６２是否
北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目否９，３５６．５３９，３５６．５３３，４２９．５７３，４２９．５７３６．６５％２０１４年１０月３１日０．００不適用否
歸還銀行貸款（如有）－?????－－－－
補充流動資金（如有）－１０，９００．００１０，９００．００?１０，９００．００１００．００％－－－－
超募資金投向小計－２８，３５５．５３２８，５９６．５５６，６４８．９７２２，６６９．５９－－５９８．６２－－
合計－５２，１６７．５３５２，４０８．５５８，７２０．７８４６，４３１．９３－－５，８２８．１６－－
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）無
項目可行性發生重大變化的情況說明無
超募資金的金額、用途及使用進展情況適用
４、２０１１年９月２８日，公司第四屆董事會第九次會議決議審議通過了《關於使用部分超募資金對＜ＴＦＴ－ＬＣＤ專用設備產業化項目＞追加投資的議案》，公司同意以超募資金２４１．０２萬元對＜ＴＦＴ－ＬＣＤ專用設備產業化項目＞追加投資，使項目能順利達產。截至２０１１年１２月３１日，已使用２４１．０２萬元；
５、２０１１年１０月２０日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於使用剩餘超募資金投資北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目的議案》，同意公司以超募資金及超募資金利息淨收入共計９，３５６．５３萬元用於投資北京飛行博達電子有限公司光伏產業化基地建設項目。截止２０１１年１２月３１日，已使用３，４２９．５７萬元。＿
募集資金投資項目實施地點變更情況適用
２０１１年１月２５日，公司召開的第四屆董事會第三次會議，審議通過《關於募集資金投資項目部分變更的議案》，公司首次公開發行股票並上市募集資金投資的「半導體集成電路裝備產業化項目」的實施主體由「北京七星華創集成電路裝備有限公司」變更為「北京七星華創集成電路裝備有限公司」與「北京七星華創電子股份有限公司」共同實施，項目實施地點由「北京市順義區北京天竺出口加工區竺園三街６號」變更為「北京市順義區北京天竺出口加工區竺園三街６號和北京市朝陽區酒仙橋東路１號本公司Ｍ３和Ｍ４標準廠房內」。
募集資金投資項目實施方式調整情況不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況適用
截至２０１０年３月３１日，公司用自籌資金先期投入募集資金項目１０，５５２．４６ 萬元，用於廠房建設、購置設備等。募集資金到位後，公司以１０５，５２４，６０４．５７元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。上述事項已經中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具中瑞嶽華專審字［２０１０］第０９８７號專項審核報告。２０１０年４月２１日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了該事項。２０１０年４月２３日，上述置換事項完成。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況不適用
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因不適用
尚未使用的募集資金用途及去向專項存款帳戶餘額
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無