證券代碼：００２１３４ 證券簡稱：天津普林 公告編號：２０２０－０４７
天津普林電路股份有限公司
２０２０年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
１、天津普林電路股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０２０年１０月２８日在信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關於召開２０２０年第一次臨時股東大會的通知》。
２、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形。
３、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開情況
１、會議召開時間
（１）現場會議時間：２０２０年１１月１６日下午１５：００
（２）網絡投票時間：２０２０年１１月１６日，其中：
Ａ 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為２０２０年１１月１６日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；
Ｂ 通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為２０２０年１１月１６日９：１５－１５：００期間的任意時間。
２、現場會議召開地點：天津自貿試驗區（空港經濟區）航海路５３號
公司會議室
３、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
４、召集人：公司董事會
５、主持人：公司董事長張太金先生
天津普林電路股份有限公司２０２０年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
二、會議出席情況
１、會議出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共４人，代表股份１０６，５１３，９４５股，佔公司截至２０２０年１１月１０日（股權登記日）有表決權股份總數的４３．３２４８％。
２、現場會議的出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共２人，代表股份１０６，４９２，７４５股，佔公司截至２０２０年１１月１０日（股權登記日）有表決權股份總數的４３．３１６２％。
３、網絡投票的情況
通過網絡投票出席本次股東大會的股東共２人，代表股份２１，２００股，佔公司截至２０２０年１１月１０日（股權登記日）有表決權股份總數的０．００８６％。
４、中小股東出席情況
通過現場和網絡出席本次股東大會的中小投資者共２人，代表股份２１，２００股，佔公司截至２０２０年１１月１０日（股權登記日）有表決權股份總數的０．００８６％。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共０人，代表股份０股，佔公司截至２０２０年１１月１０日（股權登記日）有表決權股份總數的０％；通過網絡投票出席本次股東大會的股東共２人，代表股份２１，２００股，佔公司截至２０２０年１１月１０日（股權登記日）有表決權股份總數的０．００８６％。（中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司５％以上股份的股東以外的其他股東。）
公司董事、董事候選人、監事、監事候選人及高級管理人員出席和列席了會議。國浩律師（天津）事務所趙麗新律師和劉夢時律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：
１、 審議通過《關於增補公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
本次會議以累積投票方式增補徐犖犖先生、邵光潔女士、秦克景先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自２０２０年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
逐項選舉第五屆董事會非獨立董事表決情況如下：
１．１ 增補徐犖犖先生為公司第五屆董事會非獨立董事
總表決情況：獲得的選舉票數為１０６，５１３，９４５股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的１００％。
其中，中小投資者表決情況：獲得的選舉票數為２１，２００股，佔出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的１００％。
本議案屬於普通決議事項，獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上，徐犖犖先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
１．２ 增補邵光潔女士為公司第五屆董事會非獨立董事
總表決情況：獲得的選舉票數為１０６，５１３，９４５股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的１００％。
其中，中小投資者表決情況：獲得的選舉票數為２１，２００股，佔出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的１００％。
本議案屬於普通決議事項，獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上，邵光潔女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
１．３ 增補秦克景先生為公司第五屆董事會非獨立董事
總表決情況：獲得的選舉票數為１０６，５１３，９４５股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的１００％。
其中，中小投資者表決情況：獲得的選舉票數為２１，２００股，佔出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的１００％。
本議案屬於普通決議事項，獲得的同意票數已達到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上，秦克景先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
２、審議通過《關於增補毛天祥先生為公司第五屆監事會股東代表監事的議案》
總表決情況：同意１０６，５０７，８４５股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的９９．９９４３％；反對６，１００股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的０．００５７％；棄權０股（其中，因未投票默認棄權０股），佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的０％。
其中，中小投資者表決情況：同意１５，１００股，佔出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的７１．２２６４％；反對６，１００股，佔出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的２８．７７３６％；棄權０股（其中，因未投票默認棄權０股），佔出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的０％。
四、律師出具的法律意見
１、律師事務所名稱：國浩律師（天津）事務所
２、律師姓名：趙麗新 劉夢時
３、結論性意見：天津普林電路股份有限公司２０２０年第一次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議人員、召集人資格，表決程序、表決結果等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會決議合法、有效。
五、備查文件
１、天津普林電路股份有限公司２０２０年第一次臨時股東大會決議；
２、國浩律師（天津）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
董 事 會
二○二○年十一月十六日
證券代碼：００２１３４ 證券簡稱：天津普林 公告編號：２０２０－０４8
天津普林電路股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津普林電路股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於２０２０年１１月１２日以電子郵件和電話通知的方式向全體董事發出了《關於召開第五屆董事會第十八次會議的通知》，同時送達公司全體監事和高級管理人員。本次會議於２０２０年１１月１６日在公司會議室以現場方式召開，本次會議應出席董事９人，現場出席９人，經推選，會議由秦克景先生主持，出席本次會議的還有監事及高級管理人員。會議符合《公司法》和公司《章程》等有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，會議形成了如下決議：
１、《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，９票同意，０票反對，０票棄權，審議通過。
鑑於張太金先生因工作調整，申請辭去公司董事長職務，辭職後，張太金先生仍將繼續擔任公司董事。董事會選舉秦克景先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。
２、《關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》，９票同意，０票反對，０票棄權，審議通過。
董事會選舉徐犖犖先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。
３、《關於調整公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》，９票同意，０票反對，０票棄權，審議通過。
公司第五屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。公司第五屆董事會各專門委員會委員名單如下：
（１）董事會戰略委員會
主任委員：秦克景
委 員：徐犖犖 王若眉 邵光潔 何曙光
（２）董事會審計委員會
主任委員：陸宇建
委 員：邵光潔 何 青
（３）董事會提名委員會
主任委員：何 青
委 員：徐犖犖 何曙光
（４）董事會薪酬與考核委員會
主任委員：何曙光
委 員：秦克景 陸宇建
其中董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均佔半數以上並擔任召集人（主任委員），且審計委員會中主任委員獨立董事陸宇建先生為會計專業人士。
４、《關於聘任公司總經理的議案》，９票同意，０票反對，０票棄權，審議通過。
鑑於王忠全先生因工作調整，申請辭去公司總經理職務，辭職後，王忠全先生將不再擔任公司任何職務。經董事會提名委員會資格審核，董事會同意聘任邵光潔女士為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。
５、《關於聘任公司財務總監的議案》，９票同意，０票反對，０票棄權，審議通過。
經董事會提名委員會資格審核，董事會同意聘任張太金先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
董 事 會
二○二○年十一月十六日
證券代碼：００２１３４ 證券簡稱：天津普林 公告編號：２０２０－０４9
天津普林電路股份有限公司
第五屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津普林電路股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會於２０２０年１１月１２日以電子郵件和電話通知的方式向全體監事發出了《關於召開第五屆監事會第十四次會議的通知》。本次會議於２０２０年１１月１６日在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開，本次會議應出席監事３人，實際出席３人，其中毛天祥先生以通訊方式參會並進行表決。經推選，會議由毛天祥先生主持，會議的召開與表決程序符合《公司法》和公司《章程》的規定，合法有效。經與會監事認真審議，會議形成了如下決議：
１、《關於選舉公司第五屆監事會主席的議案》，３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過。
鑑於李麗麗女士因工作調整，申請辭去公司監事會召集人職務，辭職後，李麗麗女士將繼續擔任公司監事。公司監事會同意選舉毛天祥先生為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起，至第五屆監事會任期屆滿之日止。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
監 事 會
二○二○年十一月十六日
證券代碼：００２１３４ 證券簡稱：天津普林 公告編號：２０２０－０50
天津普林電路股份有限公司
關於董事長、副董事長
及部分高級管理人員變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津普林電路股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到張太金先生及王忠全先生的書面辭職報告。現將有關事項公告如下：
一、關於公司董事長變更的情況
張太金先生因工作調整，申請辭去公司董事長職務，辭職後，張太金先生仍將繼續擔任公司董事。根據《公司法》、公司《章程》及有關法律法規的規定，張太金先生的辭職，自辭職報告送達董事會之日起生效。截至本公告日，張太金先生未持有公司股份，亦不存在應履行而尚未履行或仍在履行中的承諾事項。張太金先生在擔任公司董事長期間勤勉誠信、盡職盡責，公司及董事會對其為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
公司於２０２０年１１月１６日召開第五屆董事會第十八次會議，以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》，選舉秦克景先生為公司第五屆董事會董事長（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
根據公司《章程》相關規定，董事長為公司的法定代表人，後續公司將儘快辦理法定代表人的工商登記變更手續。
同時，鑑於上述調整，張太金先生將不再代行董事會秘書職責。公司在聘任新的董事會秘書前，由公司董事長秦克景先生代行董事會秘書職責。秦克景先生代行董事會秘書職責期間聯繫方式如下：
（１）聯繫電話：０２２－２４８９３４６６
（２）傳真：０２２－２４８９０１９８
（３）電子郵箱：ｉｒ＠ｔｉａｎｊｉｎ－ｐｃｂ．ｃｏｍ
（４）通訊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）航海路５３號
二、關於選舉公司副董事長的情況
鑑於公司原副董事長林曉華先生的辭職，公司於２０２０年１１月１６日召開第五屆董事會第十八次會議，以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》，選舉徐犖犖先生為公司第五屆董事會副董事長（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
三、關於公司總經理變更的情況
王忠全先生因工作調整，申請辭去公司總經理職務，辭職後，王忠全先生將不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、公司《章程》及有關法律法規的規定，王忠全先生的辭職，自辭職報告送達董事會之日起生效。截至本公告日，王忠全先生未持有公司股份，亦不存在應履行而尚未履行或仍在履行中的承諾事項。王忠全先生在擔任公司總經理期間勤勉誠信、盡職盡責，公司及董事會對其為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
公司於２０２０年１１月１６日召開第五屆董事會第十八次會議，以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於聘任公司總經理的議案》，經董事會提名委員會資格審核，董事會同意聘任邵光潔女士為公司總經理（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
四、關於聘任公司財務總監的情況
公司於２０２０年１１月１６日召開第五屆董事會第十八次會議，以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》，經董事會提名委員會資格審核，董事會同意聘任張太金先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起，至第五屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見２０２０年１１月１７日刊登於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《獨立董事關於第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
董 事 會
二○二○年十一月十六日
附件：
１、秦克景先生簡歷
秦克景先生，１９６５年３月出生，中國國籍，博士研究生，正高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家。曾任天津市電視技術研究所第三研究室工程師，天津市中環系統工程聯合公司項目二部部長、副總工程師、副經理，天津市中環系統工程有限責任公司經理，天津市電子儀表信息研究所所長，天津市工業自動化儀表研究所所長，天津市中環電子信息集團有限公司副總工程師、總工程師等職務。現任天津中環電子信息集團有限公司副總經理。
截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，現任公司控股股東天津中環電子信息集團有限公司副總經理，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４６條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，秦克景先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。
２、徐犖犖先生簡歷
徐犖犖先生，１９８２年５月出生，中國國籍，研究生學歷。曾任ＡＶＬ公司排放事業部技術總監助理，易路聯動市場經理，北汽福田併購部項目經理、副部長。２０１２年９月加入ＴＣＬ集團股份有限公司，歷任ＴＣＬ集團股份有限公司投資銀行部總經理助理、副總經理，投資部部門長，戰略投資部副部門長，董事長助理、董事長辦公室主任。現任ＴＣＬ科技集團股份有限公司助理總裁、戰略投資部部長。
截至本披露日，徐犖犖先生未持有公司股票，現任公司間接控股股東ＴＣＬ科技集團股份有限公司助理總裁、戰略投資部部長，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４６條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，徐犖犖先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。
３、邵光潔女士簡歷
邵光潔女士，１９６２年８月出生，中國國籍，碩士研究生。曾任西安市審計局審計師。１９９５年１１月加入ＴＣＬ集團股份有限公司，曾任ＴＣＬ集團收購深圳蛇口港資陸氏彩電項目財務負責人，深圳ＴＣＬ王牌電子公司與惠州ＴＣＬ王牌電器公司的ＣＦＯ、副總經理，ＴＣＬ電子控股有限公司副總裁、ＣＯＯ等職務。現任泰和電路科技（惠州）有限公司董事長、泰洋光電（惠州）有限公司董事長。
截至本披露日，邵光潔女士未持有公司股票，現任泰和電路科技（惠州）有限公司董事長、泰洋光電（惠州）有限公司董事長，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４６條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，邵光潔女士不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。
４、張太金先生簡歷
張太金先生，１９６７年１月出生，中國國籍，大學本科學歷。曾任天津三星電子顯示器有限公司財務部副部長、天津通廣集團數字通信有限公司財務總監、天津中環電子信息集團有限公司財務部副部長、證券部部長、財務部部長，現任公司董事、黨總支書記。
截至本披露日，張太金先生未持有公司股票，與持有公司５％以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４６條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，張太金先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。
證券代碼：００２１３４ 證券簡稱：天津普林 公告編號：２０２０－０51
天津普林電路股份有限公司
關於監事及監事會主席變更的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津普林電路股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０２０年１１月１６日召開２０２０年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於增補毛天祥先生為公司第五屆監事會股東代表監事的議案》，同意選舉毛天祥先生為公司第五屆監事會股東代表監事，任期自２０２０年第一次臨時股東大會審議通過之日起，至第五屆監事會屆滿之日止。至此，原監事劉增輝先生的辭職報告生效。公司及監事會對劉增輝先生在擔任監事期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
公司監事會於近日收到監事會召集人李麗麗女士的書面辭職報告。李麗麗女士因工作調整，申請辭去公司監事會召集人職務。辭職後，李麗麗女士將繼續擔任公司監事。根據《公司法》、公司《章程》及有關法律法規的規定，李麗麗女士的辭職，自辭職報告送達監事會之日起生效。公司及監事會對李麗麗女士在擔任監事會召集人期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
公司於２０２０年１１月１６日召開第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於選舉公司第五屆監事會主席的議案》，選舉毛天祥先生為公司第五屆監事會主席（簡歷詳見附件），任期自本次監事會審議通過之日起，至第五屆監事會屆滿之日止。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
監 事 會
二○二○年十一月十六日
附件：
毛天祥先生，１９８０年１月出生，中國國籍，大學本科學歷。曾任惠州市審計局法制科副科長、綜合科科長，惠州市紀委執法監察室、效能監察室正科級副主任，副處級主任，ＴＣＬ集團股份有限公司黨群工作部副部長、團委書記等職務。現任ＴＣＬ科技集團股份有限公司黨委委員，審計監察部部長，紀委副書記。兼任天津七一二通信廣播股份有限公司監事、天津中環半導體股份有限公司監事會主席、翰林匯信息產業股份有限公司監事會主席、ＴＣＬ科技集團財務有限公司監事長、ＴＣＬ華星光電技術有限公司審計長等職務。
截至本披露日，毛天祥先生未持有公司股票，現任公司間接控股股東ＴＣＬ科技集團股份有限公司黨委委員、審計監察部部長、紀委副書記，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第１４６條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，毛天祥先生不屬於「失信被執行人」，符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件及公司《章程》規定的任職條件。