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證券代碼：603518 證券簡稱：
維格娜絲公告編號：2016-012
維格娜絲時裝股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
維格娜絲時裝股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第十九次會
議於2016年4月27日上午10:00在南京市江寧區芳園南路66號公司一樓會議
室以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會已於2016年4月10日以電子郵
件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長王致勤先生
召集並主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司<2015年年度報告>及摘要的議案》
年度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），摘要詳見上海
證券交易所網站及刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的《維格
娜絲時裝股份有限公司2015年年度報告摘要》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關於公司<2015年度總經理工作報告>的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關於公司<2015年度董事會工作報告>的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
4、審議通過《關於公司2015年度利潤分配的議案》
根據公司章程中利潤分配政策相關規定，提議公司2015年度利潤分配預案為：
以截至2015年12月31日公司股份總數14798萬股為基數，向全體股東按每10股派
發現金股利人民幣1.15元（含稅），合計派發現金股利17,017,700元（含稅）。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
5、審議通過《關於公司2015年度財務決算報告》
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
6、審議通過《關於公司2016年度財務預算報告》
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
7、審議通過《關於續聘江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公
司財務報表審計機構的議案》
公司聘請的江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任本公司財務
報表審計機構期間，遵照獨立、客觀、公正的執業準則履行審計職責，完成了公
司有關財務報表的審計工作。根據《公司章程》規定，擬繼續聘請江蘇公證會計
師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年財務審計機構和內部控制審計機構，
聘期一年，並提請股東大會授權董事會授權本公司管理層決定其酬金。
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
8、審議通過《關於<2015年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》
報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過《關於<2015年度內部控制自我評價報告>的議案》
報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關於使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案》
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2016-013
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
11、審議通過《關於提名
維格娜絲時裝股份有限公司第三屆董事會董事候
選人的議案》
經公司董事會提名委員會提名，以下為公司第三屆董事會董事候選人：
1、董事候選人：王致勤、王寶林、吉冬梅、宋豔俊。
2、獨立董事候選人：王毅、石柱、曹益堂。
第三屆董事會董事的任期自2015年度股東大會決議通過之日起計算，任期
三年。董事候選人簡歷請見附件。
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議，採取累積投票制選舉產生公司第三屆董
事會董事成員，根據《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》
的相關要求，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交股東大
會審議。
12、審議通過《關於召開2015年度股東大會的議案》
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
維格娜絲時裝股份有限公司
2016年1月26日
附件：董事候選人簡歷
王致勤先生，中國國籍，無永久境外居留權，1964年4月出生，本科學歷。
1986年9月至1992年5月，就職於南京第二鋼鐵廠；1993年至1995年，個體
經商；1996年1月至2003年3月，任南京勁草服飾廠總經理；2003年3月至
2010年3月，任南京勁草時裝實業有限公司執行董事兼總經理；2010年3月至
今，任本公司董事長兼總經理。
王寶林先生，男，1950年1月出生，大學文化，中共黨員。文博系列研究
員、高級工藝美術師、高級經濟師、南師大社發院碩士研究生兼職導師；是雲錦
成功申報人類非物質文化遺產的發起者和組織者。2015年9月至今任公司董事。
吉冬梅女士，中國國籍，無永久境外居留權，1973年11月出生，研究生學
歷。1999年至2001年，任東方國際創業股份有限公司投資發展部項目經理；2001
年至2002年任
海通證券股份有限公司投資銀行部項目經理；2002年至2004年，
任
海通證券股份有限公司國際業務部高級經理；2004年至2013年，任海富產業
投資基金管理有限公司投資副總裁、董事總經理；2013年至今，任金浦產業投
資基金管理有限公司董事總經理。現任本公司董事、金浦產業投資基金管理有限
公司董事總經理、上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司總裁及董事、上
海金沙河股權投資企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、上海五餅二魚投
資管理中心（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、上海五餅二魚投資有限公司
法定代表人及執行董事、蘇州長風藥業有限公司董事、Virogin Biotech Limited
董事、Neural Analytics Inc.董事、JSR HK Limited董事、JSR Limited董事。
宋豔俊女士，中國國籍，無永久境外居留權，1964年6月出生，高中學歷。
1980年至1994年，就職於南京電力儀表廠；1995年，個體經商；1996年至2003
年，任南京勁草服飾廠設計總監；2003年至2010年3月，任南京勁草時裝實業
有限公司設計總監；2010年3月至今，任本公司董事、副總經理兼設計總監。
曹益堂先生，中國國籍，無永久境外居留權，1976年6月出生，研究生學
歷。2004年3月至2007年5月，任美特斯邦威服飾集團戰略發展部部長、投資
者關係部部長；2007年5月至2009年8月，德邦證券有限公司直接投資部負責
人；2009年8月至2010年3月，任
九牧王服飾有限公司戰略管理中心總監；2010
年3月至2011年9月，任浙江利豪家具有限公司總經理；2011年10月至今，
任上海金石源和薈股權投資管理合夥企業（有限合夥）有限合伙人；2012年9
月至2013年3月，任上海力鼎投資管理有限公司投資總監。現任本公司獨立董
事、上海金石源和薈股權投資管理合夥企業（有限合夥）合伙人、上海藝唐投資
諮詢有限公司監事、亞東星尚長歌投資管理有限公司總經理、深圳前海復星長歌
時尚產業投資基金（有限合夥）執行事務合伙人代表。
王毅先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979年6月出生，本科學歷。
2004年至今，在君合律師事務所資本市場組工作，合伙人。
石柱先生，中國國籍，無永久境外居留權，1970年12月出生，碩士學歷、
註冊會計師、高級會計師、資產評估師、稅務師、國際註冊內部審計師、中共黨
員。1993年8月至1999年12月，任鹽城會計師事務所涉外業務部主任；1999
年12月至2000年7月，任江蘇正道會計師事務所有限公司董事、涉外業務部主
任；2000年8月至2003年11月，任江蘇天華大彭會計師事務所有限公司高級
項目經理；2003年11月至2006年6月，任江蘇天華大彭會計師事務所有限公
司財務審計一部主任兼專業技術委員會副主任；2006年7月至2010年12月，
任江蘇天華大彭會計師事務所有限公司質控總監（總審計師），兼質量管理部主
任、專業技術委員會主任；2011年1月至2013年6月，任江蘇天華大彭會計師
事務所有限公司副主任會計師，兼質控總監、專業委員會主任；2013年7月至
今，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計合伙人。現任信永中和會計師
事務所審計合伙人、南京
埃斯頓自動化股份有限公司獨立董事。
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