證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛傳動公告編號：2019-058
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年08月19日以專人送達、電子郵件方式向公司全體董事、監事發出《關於召開第三屆董事會第二十四次會議的通知》，於2019年08月27日向全體董事、監事發出《關於第三屆董事會第二十四次會議增加臨時提案暨董事會會議的補充通知》。會議於2019年08月30日(星期五)在重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事馮文杰先生因出差未能親自出席本次會議，其書面委託獨立董事章新蓉女士代為出席本次會議並行使表決權；公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長朱堂福先生召集並主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等有關規定。各董事經過審議，以記名投票方式通過決議如下：
一、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
同意公司根據財政部發布的新金融工具準則及相關通知的規定和要求，對會計政策相關內容進行相應變更。本次會計政策變更符合法律、法規、規範性文件相關規定，執行變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次變更僅對財務報表格式和部分項目填列口徑產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量均無重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關於會計政策變更的公告》(公告編號：2019-060)於2019年08月31日登載於公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
二、審議通過了《關於及其摘要的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《公司2019年半年度報告》全文於2019年08月31日登載於公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)；《公司2019年半年度報告摘要》(公告編號：2019-061)同日登載於指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過了《關於公司聘任內部審計部負責人的議案》
根據公司董事會審計委員會提名，並經本次會議審議，公司董事會同意聘任雷強先生為公司內部審計部負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。雷強先生簡歷詳見附件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關於子公司向公司持股5%以上股東償還借款暨關聯交易的議案》
鑑於公司子公司深圳市臺冠科技有限公司(以下簡稱「臺冠科技」)尚未向公司持股5%以上股東潘尚鋒先生、項延灶先生償還的借款本金及利息金額合計為人民幣29,304,286.39元(其中利息餘額為2,977,040.81元)，公司董事會同意公司子公司臺冠科技在未來三年內且在不影響子公司臺冠科技正常生產經營及業務增長對資金需求的前提下，以其自有資金陸續向股東潘尚鋒先生、項延灶先生償還對其借款本金及利息(該利息包括已形成的及後續將形成的相關利息)。
因公司實施以發行股份及支付現金方式購買臺冠科技89.6765%股權並募集配套資金(以下簡稱「本次交易」)，本次交易中，臺冠科技的實際控制人潘尚鋒先生、項延灶先生、駱賽枝女士、陳海君女士以及臺冠科技的第一大股東浙江晟方投資有限公司、第二大股東深圳市中遠智投控股有限公司、深圳市中遠智投控股有限公司的執行董事兼總經理吳欽益先生為一致行動人，本次交易完成後，上述一致行動人持有公司10.36%股份(不考慮募集配套資金髮行股份的影響)，為持股超過5%以上的股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、《公司關聯交易管理辦法》等相關規定，潘尚鋒先生、項延灶先生為公司關聯方，本次交易構成關聯交易；本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關於子公司向公司持股5%以上股東償還借款暨關聯交易的公告》(公告編號：2019-062)於2019年08月31日登載於公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
五、審議通過了《關於召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會擬定於2019年09月17日在公司辦公樓105會議室召開公司2019年第二次臨時股東大會，審議公司董事會提交的有關議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
關於本次股東大會的通知詳見2019年08月31日登臷於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告編號：2019-063)。
公司獨立董事就本次會議審議的相關關聯交易事項予以事前認可，並對相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見登載於2019年08月31日巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。
備查文件：
1、公司第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事關於對公司第三屆董事會第二十四次會議審議相關事項的獨立意見及對關聯交易事項的事前認可意見；
3、公司出具的《2019年半年度財務報告》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司
董事會
2019年08月30日
附件：
雷強個人簡歷
雷強，男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年10月出生，本科學歷，會計師。1997年參加工作，歷任重慶宗申機車工業製造有限公司會計課長、江門市珠峰摩託車製造有限公司財務部長、重慶科寶電纜股份有限公司財務部長、重慶隆圖小額貸款公司財務總監、重慶美景光電科技有限公司財務總監；2017年10月加入本公司，負責公司子公司財務工作。
雷強先生目前未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；其未受到中國證監會及其他部門的行政處罰和證券交易所懲戒。不屬於最高人民法院公告的「失信被執行人」。
(責任編輯：DF155)