證券代碼：002765 證券簡稱：藍黛傳動公告編號：2019-068
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司關於向子公司提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於2019年09月17日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司向子公司提供財務資助的議案》，現將有關事項公告如下：
一、財務資助事項概述
公司子公司深圳市臺冠科技有限公司(以下簡稱「臺冠科技」)主要從事觸控螢幕及觸控顯示一體化產品的研發、生產和銷售，近年來隨著其觸控產品業務規模不斷擴大，其資金需求增加。為推動公司觸控顯示業務快速發展，確保公司子公司業務的正常運營，公司從實際出發，同意在不影響公司自身正常生產經營的情況下，為子公司臺冠科技提供財務資助，具體如下：
1、資助資金額度：公司向臺冠科技提供不超過人民幣10,000萬元(含，下同)額度的財務資助資金，額度內金額可以循環使用，未還款金額累計不得超過10,000萬元。
2、資金來源：公司自有資金。
3、資金使用費用：公司向臺冠科技提供的財務資助自每筆資金實際投入之日起按同期銀行貸款利率收取資金佔用費，由臺冠科技按月計提承擔並支付。
4、資金使用期限：自董事會會議審議通過之日起不超過36個月。公司根據臺冠科技實際資金需要，可分次提供財務資助。
5、資金用途：補充臺冠科技短期流動資金及固定資產投資。
6、公司董事會提請授權公司經營管理層辦理與本次財務資助事項相關的協議籤署、上述額度內款項支付以及籤署未盡事項的補充協議等相關事項。
上述事項業經公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過，根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。本次提供財務資助事項不構成關聯交易。
二、財務資助對象基本情況
1、公司名稱：深圳市臺冠科技有限公司
2、成立日期：2012年06月01日
3、法定代表人：潘尚鋒
4、註冊資本：9,273.6842萬元
5、住所：深圳市龍華區大浪街道浪口社區華榮路德泰科技工業園3#廠房第4層
6、經營範圍：電子產品的銷售；國內貿易；貨物及技術進出口；(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須批准的項目除外)觸控螢幕的研發、生產及銷售。。
7、股權結構：公司持有其99.6765%股權；徐阿玉持有其0.3235%股權。
8、財務情況：截至2019年06月30日，臺冠科技資產總額為56,807.19萬元，負債總額為28,942.89萬元，所有者權益為27,864.31萬元；2019年1-6月營業收入為34,228.67萬元，淨利潤為2,307.50萬元(以上財務數據未經審計)。
9、其他股東的義務：根據《深圳證券交易所股票上市規則》對關聯方的規定，接受財務資助對象的控股子公司其他股東與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。臺冠科技其他股東未對其提供財務資助。
三、財務資助風險防控措施
公司為子公司臺冠科技提供財務資助是在不影響自身正常經營的情況下進行的，是基於確保對子公司業務發展的需要。被資助對象為公司控股子公司，公司能夠對其實施有效的業務、財務、資金管理等風險控制，確保公司資金安全。
四、相關意見
1、董事會意見
公司本次為子公司提供財務資助，有利於進一步增強臺冠科技的資金實力和運營能力，確保子公司的健康發展，進一步推動公司觸控顯示業務的快速健康發展，同時提高了公司的整體資金使用效率。且該項財務資助的風險較小且可控，不會影響公司自身的正常經營。上述財務資助資金利率參考同期銀行貸款利率，合理公允，不會損害公司及公司股東的利益，因此同意本次公司向子公司臺冠科技提供財務資助事項。
2、獨立董事意見
經核查，認為：公司向子公司臺冠科技提供財務資助事項，旨在滿足臺冠科技快速發展的資金需求，有利於進一步拓展公司觸控顯示業務，提升臺冠科技生產經營能力，有利於提高公司總體資金的使用效率。
我們就本次財務資助事項的必要性、價格的公允性、決策程序的合法合規性以及存在的風險性進行了認真地研究和論證，本次提供財務資助的風險在可控範圍之內，決策程序合法、有效，不會損害公司及公司股東的利益。因此，我們同意本次公司為控股子公司提供財務資助的事項。
五、其他
截至本公告日，公司對外提供財務資助餘額為4,808.81萬元，均為公司向子公司提供的財務資助。不存在逾期未收回財務資助金額的情形。
特此公告。
重慶藍黛動力傳動機械股份有限公司
董事會
2019年09月17日
(責任編輯：DF512)