證券代碼：００２４８０ 證券簡稱：新築股份 公告編號：２０２０－０５２
成都市新築路橋機械股份有限公司
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０２０年７月８日以通訊表決形式召開了第六屆董事會第五十七次會議，會議通知已於２０２０年７月７日以電話和郵件形式發出。本次會議由公司董事長肖光輝先生召集和主持，應到董事７名，實到董事７名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了如下議案：
１、逐項審議通過《關於開展融資性售後回租業務的議案》
１．１關於與金控租賃開展融資性售後回租業務的議案
表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。
１．２關於與中建投租賃開展融資性售後回租業務的議案
表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。
１．３關於與徽銀金租開展融資性售後回租業務的議案
表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。
本議案內容詳見２０２０年７月９日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關於開展融資性售後回租業務的公告》（公告編號：２０２０－０５３）。
２、逐項審議通過《關於為控股子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
２．１關於為控股子公司向天府銀行申請綜合授信提供擔保的議案
表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。
２．２關於為控股子公司向建設銀行申請綜合授信提供擔保的議案
表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。
董事會認為：公司本次為成都長客新築軌道交通裝備有限公司（以下簡稱：「長客新築」）提供擔保，是為了支持子公司發展，滿足其經營需要，符合公司整體利益。長客新築經營正常，資信良好，公司為長客新築提供擔保期間，能夠對其經營實施有效監控與管理，相關風險整體可控，故其他股東未提供同比例擔保。
本議案內容詳見２０２０年７月９日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關於為控股子公司向銀行申請授信提供擔保的公告》（公告編號：２０２０－０５４）。
本議案尚需提交公司２０２０年第二次臨時股東大會審議。
３、審議通過《關於向天府銀行申請授信並辦理延長抵押期限的議案》
表決結果：同意票７票，反對票０票，棄權票０票。
本議案內容詳見２０２０年７月９日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關於向天府銀行申請授信並辦理延長抵押期限的公告》（公告編號：２０２０－０５５）。
４、審議通過《關於與天府金租變更租賃期限及租賃標的物的議案》
表決結果：同意票７票；反對票０票；棄權票０票。
本議案內容詳見２０２０年７月９日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網披露的《關於與天府金租變更租賃期限及租賃標的物的公告》（公告編號：２０２０－０５６）。
５、審議通過《關於提請召開２０２０年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意票７票；反對票０票；棄權票０票。
《關於召開２０２０年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：２０２０－０５７）詳見刊登在２０２０年７月９日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。
三、備查文件
１、第六屆董事會第五十七次會議決議。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
２０２０年７月８日
證券代碼：００２４８０ 證券簡稱：新築股份 公告編號：２０２０－０５3
成都市新築路橋機械股份有限公司
關於開展融資性售後回租業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
因經營需要，成都市新築路橋機械股份有限公司（簡稱「公司」）擬將公司部分固定資產作為標的物，與租賃公司開展融資性售後回租業務，具體如下：
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２０２０年７月８日，經董事會審議，通過了《關於開展融資性售後回租業務的議案》。
公司與金控租賃、中建投租賃及徽銀金租不存在關聯關係，本次交易不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。本次交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。
二、交易對方基本情況
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三、交易標的情況
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四、擬籤訂的交易合同主要內容
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五、本次交易的目的及對公司的影響
通過售後回租業務，有利於公司拓寬融資渠道，進行融資創新，盤活存量資產，優化債務結構，為公司的經營提供長期資金支持。
本次售後回租業務，不影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的日常經營產生重大影響，不影響公司業務的獨立性，其風險可控。
六、備查文件
（一）第六屆董事會第五十七次會議。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
２０２０年７月８日
證券代碼：００２４８０ 證券簡稱：新築股份 公告編號：２０２０－０５4
成都市新築路橋機械股份有限公司
關於為控股子公司向銀行申請授信
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外擔保概述
因經營需要，成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱 「公司」）的控股子公司成都長客新築軌道交通裝備有限公司（以下簡稱：「長客新築」）擬向銀行申請綜合授信，具體如下：
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上述融資業務擬由公司提供連帶責任保證。鑑於被擔保人長客新築的資產負債率已超過７０％，本次擔保額超過公司最近一期經審計淨資產的１０％，本次擔保發生後公司及子公司對外擔保總額將超過公司最近一期經審計淨資產的５０％。根據《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易尚需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易。也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
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（二）產權及控制關係
根據中國中車（６０１７６６）２０１９年度報告披露信息，結合公司實際情況，被擔保人長客新築相關的產權及控制關係圖如下：
（三）最近一年一期的主要財務數據
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單位：人民幣 萬元
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截至目前，被擔保人不是失信被執行人，信用狀況良好。
三、保證合同主要內容
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四、風險控制
公司本次為長客新築提供擔保，是為了支持子公司發展，滿足其經營需要，符合公司整體利益。長客新築經營正常，資信良好，公司為長客新築提供擔保期間，能夠對其經營實施有效監控與管理，相關風險整體可控，故其他股東未提供同比例擔保。
五、累計對外擔保數量
截至２０２０年６月末，公司及子公司對外擔保額度為１０１，４９５．４５萬元，實際對外擔保餘額為５１，１５７．５１萬元，分別佔公司２０１９年經審計淨資產的比例為４６．９９％、２３．６９％；若本次擔保發生後，公司及子公司對外擔保總額為１４１，４９５．４５萬元，對外擔保餘額為９１，１５７．５１萬元，分別佔公司２０１９年經審計淨資產的比例為６５．５１％、４２．２１％。
六、備查文件
（一）第六屆董事會第五十七次會議決議。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
２０２０年７月８日
證券代碼：００２４８０ 證券簡稱：新築股份 公告編號：２０２０－０５5
成都市新築路橋機械股份有限公司
關於向天府銀行申請授信並辦理
延長抵押期限的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０２０年７月８日召開第六屆董事會第五十七次會議審議通過《關於向天府銀行申請授信並辦理延長抵押期限的議案》，現將有關情況公告如下：
一、原授信抵押情況
公司於２０１８年３月２８日召開第六屆董事會第二十一次會議審議通過《關於向天府銀行申請授信的議案》，同意向四川天府銀行成都分行（以下簡稱「天府銀行」）申請綜合授信，授信敞口不超過人民幣２億元，授信品種包括：流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證及進口押匯等，授信期限不長於１年（具體以公司與天府銀行籤署的授信協議的期限為準）。公司以自有的土地使用權及地上建築物作為抵押，為上述授信額度範圍內的債務提供擔保，抵押期限三年，授信期滿後，公司可向天府銀行申請續貸。
抵押物具體為公司自有土地使用權【不動產權證號：川（２０１８）新津縣不動產權第０００１１８３號，宗地面積３３５８２．１７平方米】及地上建築物。截至２０２０年６月３０日，上述抵押物帳面淨值共計１０，７０２．１８萬元。公司已與天府銀行籤署了川府銀成分營業部信高抵字２０１８年第０３１５００１號最高額抵押合同，抵押擔保期限為２０１８年３月２７日至２０２１年３月２７日。
二、本次授信及延長抵押期限情況
因經營需要，公司擬向天府銀行申請綜合授信，授信敞口不超過人民幣２億元，授信品種：流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等，授信期限不長於１年（具體以公司與天府銀行籤署的授信協議的期限為準）。
為確保融資工作的順利開展，公司擬將已與天府銀行籤署的川府銀成分營業部信高抵字２０１８年第０３１５００１號最高額抵押合同中的抵押擔保期限由２０１８年３月２７日起至２０２１年３月２７日變更為２０１８年３月２７日起至２０２６年３月２７日，並籤署最高額抵押合同之補充協議，補充協議編號為：川府銀成分營業部信高抵字２０１８年第０３１５００１號高抵補字２０２０年第０５１４號。本次授信期滿後，公司可向天府銀行申請續貸。
三、備查文件
（一）第六屆董事會第五十七次會議決議。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
２０２０年７月８日
證券代碼：００２４８０ 證券簡稱：新築股份 公告編號：２０２０－０５6
成都市新築路橋機械股份有限公司
關於與天府金租變更租賃期限
及租賃標的物的的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０２０年７月８日召開第六屆董事會第五十七次會議審議通過《關於與天府金租變更租賃期限及租賃標的物的議案》，現將有關情況公告如下：
一、交易背景
成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０１７年８月１１日召開第六屆董事會第十一次會議審議通過《關於開展融資性售後回租業務的議案》。公司以部分固定資產與四川天府金融租賃股份有限公司（以下簡稱「天府金租）」分別於２０１７年８月１５日、２０１８年１月２９日籤訂編號為２０１７０５－ＪＺ－０１－００２．０２－００２－００００００１４－００２、２０１８０１－ＪＺ－０１－００２．０２－００２－００００００５７的《融資租賃回租合同》，融資金額共計２０，０００萬元，租賃期限均為３年，合同到期日分別為２０２０年８月１８日、２０２１年１月３０日。截至２０２０年６月末，天府金租融資餘額為１２，０００萬元。
二、交易概述
因公司經營需要，公司擬與天府金租籤訂續授信協議，對上述租賃期限及租賃標的物進行變更，租賃期限在原合同約定基礎上延期１．５年，融資金額不超過１２，０００萬元（具體以雙方籤訂的協議為準）。
公司與金控租賃不存在關聯關係，本次交易不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。本次交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批准。
三、交易對方基本情況
（一）公司名稱：四川天府金融租賃股份有限公司
（二）公司類型：其他股份有限公司（非上市）
（三）註冊地址：中國（四川）自由貿易試驗區成都市天府新區華陽街道海昌路８７號１４棟
（四）法定代表人：王紹文
（四）註冊資本：１０００００萬人民幣
（五）成立日期：２０１６年１２月０８日
（六）經營範圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東３個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟諮詢。（以上範圍嚴格按照四川省銀監會批准的業務開展經營活動）
四、交易標的情況
（一）租賃標的物：公司部分固定資產
（二）帳面價值：評估原值１３，８９２．３７萬元，評估淨值１２，００８．９６萬元。
（三）權屬：成都市新築路橋機械股份有限公司
五、擬籤訂的協議主要內容
（一）承租人：成都市新築路橋機械股份有限公司
（二）出租人：天府金租
（三）融資金額：不超過人民幣１２，０００萬元
（四）租賃方式：售後回租。公司將上述租賃物出售給天府金租並回租使用，租賃合同期內公司按約定向出租人分期支付租金。在雙方開展上述售後回租業務的同時，公司直接將上述固定資產所有權轉移給天府金租，同時辦理工商抵押登記。
（五）租金支付方式：每季度支付租金一次，共６期。
（六）所有權：租賃期限內，租賃標的物的所有權屬於天府金租，公司擁有租賃標的物的使用權，租賃期屆滿，公司作為承租人無任何違約的情形下，租賃標的物所有權歸公司所有。
六、本次交易的目的及對公司的影響
本次變更業務，不影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的日常經營產生重大影響，不影響公司業務的獨立性，其風險可控。
七、備查文件
（一）第六屆董事會第五十七次會議決議。
特此公告。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
２０２０年７月８日
證券代碼：００２４８０ 證券簡稱：新築股份 公告編號：２０２０－０５7
成都市新築路橋機械股份有限公司
關於召開２０２０年第二次臨時
股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：２０２０年第二次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：成都市新築路橋機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會 。
公司第六屆董事會第五十七次會議已審議通過《關於提請召開２０２０年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性
本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
（四）會議召開的日期、時間：
１、現場會議時間：２０２０年７月２７日下午１４：３０。
２、網絡投票的日期和時間為：２０２０年７月２７日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２０２０年７月２７日９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，和１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為２０２０年７月２７日９：１５－１５：００期間的任意時間。
３、股權登記日：２０２０年７月２１日。
（五）會議的召開方式：現場投票結合網絡投票方式。
（六）出席對象：
１、在股權登記日持有公司股份的股東。於股權登記日２０２０年７月２１日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
２、公司董事、監事及高級管理人員；
３、公司聘請的見證律師等相關人員。
（七）現場會議召開地點：四川新津縣工業園區Ａ區興園三路９９號公司３２４會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關於為控股子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
上述議案已經第六屆董事會第五十七次會議審議通過（決議公告編號：２０２０－０５２），具體內容詳見公司在指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的公告。
三、本次股東大會提案編碼
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四、會議登記等事項
（一）會議登記方法
１、登記方式：現場登記或傳真方式登記；
２、登記時間：２０２０年７月２３日 ９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００；
３、登記地點：四川新津工業園區Ａ區興園３路９９號，公司董事會辦公室。
４、登記手續
（１）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照複印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有法定代表人親自籤署的授權委託書（附件二）和代理人身份證；
（２）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有自然人股東親自籤署的授權委託書和代理人身份證；
（３）異地股東可採用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。傳真應在２０２０年７月２３日前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記；
（４）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
（二）會議聯繫方式
１、聯繫人：張楊；
２、聯繫電話（傳真）：０２８－８２５５０６７１；
３、地址：四川新津工業園區Ａ區興園３路９９號，公司董事會辦公室；
４、郵箱：ｖｅｎｄｉｔｉｏｎ＠ｘｉｎｚｈｕ．ｃｏｍ；
５、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（地址為ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
（一）第六屆董事會第五十七次會議決議。
成都市新築路橋機械股份有限公司
董事會
２０２０年７月８日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
１、投票代碼：３６２４８０
２、投票簡稱：「新築投票」
３、填報表決意見：同意、反對、棄權。
４、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
１、投票時間：２０２０年７月２７日的交易時間，即９：１５一９：２５、９：３０一１１：３０和１３：００一１５：００。
２、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
１、網際網路投票系統開始投票的時間為２０２０年７月２７日上午９：１５，結束時間為２０２０年７月２７日下午３：００。
２、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（２０１６年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ規則指引欄目查閱。
３、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
成都市新築路橋機械股份有限公司
２０２０年第二次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新築路橋機械股份有限公司於２０２０年７月２７日召開的２０２０年第二次臨時股東大會，受託人按照下列指示就下列議案投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。本單位（本人）對本次會議審議的各項議案的表決意見如下：
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註：１、上述議案，委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」對應欄中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
２、授權委託書的有效期限為自授權委託書籤署之日起至本次會議結束時止。
３、法人股東由法定代表人委託的代理人出席會議的，授權委託書應由法定代表人籤署並加蓋法人股東印章。
委託人／單位（籤名蓋章）：
委託人身份證號碼／單位營業執照號碼：
委託人／單位股票帳號：
委託人／單位持股數：
委託人／單位持有股份的性質：
受託人（籤名）：
受託人身份證號：
籤發日期：
附件三：
股東參會登記表
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