「wotoken錢包」襄陽頭目竟囂張的稱「警察不會管」

2020-12-05 中國質量萬裡行

近日，金融騙局預警接到多位虛擬貨幣的投資者舉報，他們說，「自己被『wotoken錢包』平臺詐騙了。該平臺當初承諾最低投資7000元開啟『阿波羅計劃』，每個月就能獲得6%到20%的收益，如果推薦其他人投資還能獲得分享收益。但是到今年6月份，該平臺就強制不讓我們提現。目前該平臺已經崩盤跑路了，廣州、深圳、浙江、上海、荊州、襄陽等全國各地的受害人都已經紛紛報案，深圳警方已經受理。」

深圳警方受理回執單

其中一位襄陽的受害人還告訴金融騙局預警，「他們要報案的時候，襄陽的詐騙頭目王某平卻囂張的說，你們就是去報案，警察也不會管的。」

金融騙局預警在受害人提供的兩份舉報材料上看到，「wotoken錢包」自稱通過「存幣生息」的方式打造一個全球支付寶的數字貨幣錢包。並設立「陽光社區」，「陽光社區」的骨幹人員張某雅、李某斌、王某平、姜某沛、黃某軒等人通過網絡宣傳、空中講課、在長沙、大理等地召開線下招商會等方式大肆宣傳「wotoken錢包」，誘騙不明真相的群眾加入其中。

該舉報材料還提到，王某平等人虛構「wotoken錢包」是日本neraex交易所設計開發的，以300萬美元轉賣給美國人，目前已拿到了美國反金融犯罪SMB牌照和新加坡、荷蘭、泰國等國家的金融牌照等幌子，鼓吹投資者只要通過火幣網購買比特幣、以太坊、柚子幣、泰達幣等虛擬貨幣存入「wotoken錢包」，通過阿波羅機器人搬磚高頻化交易和收取的交易費用產生利潤。

產生的利潤以「wotoken錢包」平臺的「WoR」虛擬貨幣結算，「WoR」數字貨幣存放錢包可以隨存隨取，還只漲不跌，一年時間內最少可漲10倍，運氣好就是幾十倍甚至上百倍。

王某平等人為了達到詐騙的目的以及打消被害人的疑慮甚至打著國家的名義。王某平等人告訴被害人，政府部門為了幫助災區人民重建家園、扶貧開發和支援「一帶一路」建設也加入並投資了「wotoken錢包」，並告訴被害人加入投資「wotoken錢包」，不但自己可以盈利，而且還是愛國的表現。

金融騙局預警在該舉報材料上看到，目前，「陽光社區」相關骨幹人員把「wotoken錢包」強制關閉，造成全國大量人員損失嚴重。僅襄陽市涉及的資金就超千萬元。小編也是湖北襄陽人，小編認識的就有11個人被「wotoken錢包」了100多萬元。

在該舉報材料上受害人稱，王某平等人利用群眾的愛國熱情，為能夠獲非法利益，故意虛構事實，套取受害人的財產，構成刑法第266條的詐騙罪，而且數額特別巨大，為保護公民合法益，維護社會安定，需要公安機關能立案偵察。

金融騙局預警的朋友告訴小編，「2019年7月份，『wotoken錢包』突然關閉與火幣網的提幣通道，不讓我們提幣拿回本金，必須強行兌換WoR幣，兌換WoR幣後無法在兌換比特幣、以太坊等主流幣，並通過」砸盤」的方式將WoR幣砸到3分左右一個。同時還解散了所有推廣群。『wotoken錢包』自稱在中國有50萬用戶，投資了100多億元。」

小編的朋友還說，「他們有近10名受害人在10月9日去了襄陽市公安局經濟偵查部門報案，結果讓他們非常失望，接待他們的民警並不受理他們的報案。並說你們的舉報材我也看懂是啥東西，你們舉報的人太少了，等以後其他地方立案了，上面通知下來了我們會通知你們。」最後在多位被害人的強烈要求下，這位民警才給他們做了簡單的登記。

另外，小編的朋友還稱，王某平現在非常有錢，在襄陽有多處房屋、汽車等財產。

最高人民法院、 最高人民檢察院、公安部在今年1月30日發布的《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》中明確規定，辦理跨區域非法集資刑事案件，如果多個公安機關都有權立案偵查的，一般由主要犯罪地公安機關作為案件主辦地，管轄不明或者有爭議的，按照有利於查清犯罪事實、有利於訴訟的原則，由其共同的上級公安機關協調確定或者指定有關公安機關作為案件主辦地立案偵查。「主要犯罪地」包括非法集資活動的主要組織、策劃、實施地，集資行為人的註冊地、主要營業地、主要辦事機構所在地，集資參與人的主要所在地等。

同時，在《公安機關辦理刑事案件程序規定》第十五條也明確規定：「刑事案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。」

另外《刑法》第六條第三款規定，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結果地。

根據上述規定，犯罪行為地、犯罪結果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安機關可以依法對屬於公安機關管轄的刑事案件立案偵查。詐騙犯罪案件的犯罪結果地是指犯罪嫌疑人實際取得財產地。因此，除詐騙行為地、犯罪嫌疑人實際取得財產的結果發生地和犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機關不能對詐騙犯罪案件立案偵查，但對於公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的，都應當立即受理，經審查認為有犯罪事實的，移送有管轄權的公安機關處理。

金融騙局預警在此舉報「wotoken錢包」襄陽骨幹人員王小平等人涉嫌詐騙、非法集資等違法犯罪行為。根據相關法律的規定，犯罪地，舉報地和犯罪嫌疑人實際取得財產地均在襄陽市管轄範圍內，襄陽市公安局有權也有責任予以受理受害人的舉報。希望襄陽市公安局儘快受理審查，認定相關人員是否有犯罪事實，不能讓涉嫌犯罪人員逍遙法外，甚至囂張的說「警察不會管」。[此文來源於金融騙局預警，版權歸原作者，如有侵權，請聯繫刪除]

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