「WoToken」(沃圖克)錢包App自稱是一個能理財的數字資產錢包,也叫做區塊鏈多幣種錢包,等同於幣圈的「支付寶」,月收益6%到20%,隨提隨存。實際上這是一個傳銷騙局。
5月14日,「wotoken」特大網絡傳銷案在鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。反傳防騙快訊獲悉,高玉東、李奇兵、王小影(曾用名王小平)、田某波、李某民、唐某華等六名被告人,分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪,分別站上了被告席。
反傳防騙快訊了解到,公訴機關指控,2018年8月份左右,高玉東、李奇兵、王小影和柳良平(音)商議準備借鑑「Plustoken」傳銷平臺,一起開發「WoToken」平臺,從事網絡傳銷活動。其中,高玉東負責招募技術人員架設平臺,李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣,田某波負責「WoToken」平臺上的數字貨幣保管。
「WoToken」平臺以網際網路為載體,在網絡上傳播,沒有實際經營活動。該平臺以提供數字貨幣升值服務為名,虛假宣稱有阿波智能羅機器人搬磚功能,要求會員繳納一定價值的數字貨幣,即可開啟阿波羅智慧機器人,可獲得高額靜態收益。
同時,會員之間按照推薦加入的順序組成上下級層級,上線會員按照發展會員的層級和人數可獲得分享收益。
經鑑定,2018年7月至2019年10月8日期間,「WoToken」平臺共註冊會員715249人;吸收泰達幣2.68餘枚, 比特幣4.6萬餘枚,以太坊203.9萬餘枚,萊特幣29.2萬餘枚,比特現金5.6萬餘枚,柚子幣684.1萬餘枚。按案發當日數字貨幣價格計算,上述虛擬貨幣合計價值77.69億餘元。
2019年10月30日下午,李某民在明知其拿到的李奇兵兩部手機內有李奇兵通過違法犯罪所得的以太坊數字貨幣,仍然幫助其轉移和隱藏4.97萬餘枚,合計價值6443萬餘元。
自2019年8月起,唐某華明知王小影有利用「WoToken」平臺從事組織、領導傳銷活動的違法犯罪行為,且公安機關正在對該平臺相關嫌疑人抓捕,其仍然為王小影提供住所,供其藏匿多日,直至王小影被公安機關抓獲。
公訴機關認為,上述各名被告人均以構成犯罪,應當以組織、領導傳銷活動罪追究高玉東、李奇兵、王小影、田某波的刑事責任,以掩飾、隱瞞所得罪追究李某民的刑事責任,以窩藏罪追究唐某華的刑事責任。
庭審中,法庭就公訴機關指控的犯罪事實進行了詳細的法庭調查,控辯雙方進行了充分的舉證、質證。在最後陳述階段,上述六名被告人認罪認罰。其中,田某波在情緒失控,痛哭流涕,王小影要檢舉揭發其它違法犯罪活動。
由於案情重大,涉案人數多,該案經過長達6個多小時的庭審後,法院宣布休庭。[此文來源反傳防騙快訊,版權歸原作者,如侵權,請聯繫刪除]