佛羅裡達州商人昆羅斯涉嫌利用EB-5投資籤證，向800名外國投資人募得數億資金，佯稱要在佛蒙特州興建一座生技工廠，卻創下佛蒙特州史上規模最大詐騙案件。(美聯社)
佛羅裡達州一名男子涉嫌利用EB-5投資移民籤證，向多達800名外國投資人募得數億元資金，佯稱要在佛蒙特州興建一座生技工廠，其實卻創下佛蒙特州史上規模最大的詐騙案件，約有200名受騙上當的投資者，到現在仍在等著綠卡申請。
根據法院紀錄，在佛蒙特州北部開設滑雪場的64歲男子昆羅斯(Ariel Quiros)，14日對被控的密謀匯款詐騙、洗錢、隱瞞重要事證等三項罪名，向佛蒙特州聯邦地區法院認罪；檢方則撤銷了另外九項控罪。
佛蒙特州金融管理廳廳長派西亞克(Michael Pieciak)發表聲明指出，昆羅斯的罪行鐵證如山，金融管理廳經過十個月的調查，理清了投資人的每一分錢，並且確認絕大多數的投資基金，最後都淪為昆羅斯奢華生活的開銷。
住在佛羅裡達州比斯坎島(Key Biscayne)的昆羅斯，聯同三名共謀者一起被聯邦檢察官起訴。根據調查，主嫌昆羅斯佯稱將在佛蒙特州新港市(Newport)興建一座生技工廠，透過EB-5投資籤證向外國投資人募得數億元資金。
去年5月，昆羅斯向法院辯稱無罪。根據認罪協商，他將面臨八年監禁。
2016年，美國證券管理委員會(SEC)與佛蒙特州政府指控昆羅斯與合伙人史坦格(William Stenger)從事大規模詐騙長達八年之久，但向外國投資人募得的4億元資金，其中有2億多卻遭兩人盜用。
根據調查，截至2011年，昆羅斯與共謀已經成功騙取169名外國投資客參與生技廠的興建計畫，吸金總額約9300萬元。
昆羅斯宣稱的生技工廠興建地點，座落於佛蒙特州北部的新港市偏遠鄉間，當地失業率排名全州第一，昆羅斯的投資計畫則聲稱，能為當地帶來大量就業機會。
新港市市長莫尼特(Paul Monette)14日發表聲明指出，公理正義得以伸張，令人欣慰。
來源：世界日報記者顏伶如／綜合
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