涉嫌詐騙人民數億美元投資房地產項目的頭犯已在國家警察總署結束接受審訊，警方於2019年7月20日將這名頭犯押送到暹粒省初級法院依法處理，因為本案在暹粒省發生。
這名詐騙嫌疑犯頭目名為丁順南，男，36歲，家住金邊市森速區新金邊分區旺勳爵村1007號路34號門牌，其前幾天被內政部刑警扣留，其被多名受害者起訴，因為每人被其詐騙數千，或數萬美元，被詐騙的總金額數億美元。
在被扣留後，這名嫌疑人被押送到國家警察總署接受審訊，以展開調查和防止其繼續詐騙人民。
國家警察總署高官員於2019年7月20日上午透露，這名嫌疑人已被押送到暹粒省初級法院依法處理，因為此案在暹粒省發生。
針對這起大型的騙局，警方至今尚未完全統計受害者的具體數量，詐騙的具體金額也尚未查明，只知道有大量的人民受騙，包括在金邊市等其它省份的人民，受騙的金額可能超過數億美元。
警方也呼籲受騙上當的人民出面起訴，但許多受害者因為不想讓別人知道自己受騙而尚未出面。
內政部高官員也介紹了本案的情況，首先嫌疑人扮演著不動產項目的開發商業主，包括出售「排屋土地」、出售排屋、出售別墅等。至於詐騙的模式是，嫌疑人與客戶（受害者）籤下投資合同，承諾給受害者高比率的投資回報，即每個月都有分紅的金額。然而，事實上受害者僅在首月，或者頭兩三個月獲得分紅，接下來都沒有得到什麼。
事實證明，一名受害者投入10萬美元，第一個月獲得25%，相當於2.5萬美元，但他只在頭兩個月獲得分紅，意味著投入的金錢，拿回來不到一半。
嫌疑人一直通過這樣的詐騙模式，讓自己的職員到全國各省市尋找客戶，而且按照客戶的資金能力進行投資。這樣的騙局也曾在特本克蒙省棉芷縣發生，也有不少人民陷入陷井。
特本克蒙生活上警察局局長班羅表示，他已命令地方警察去統計受害者，但至今尚未統計完畢，因為許多受害者不敢前來舉報。
此外，內政部一位高官員透露，這名嫌疑人有高官員當作自己的後盾。