警方破獲一起特大虛擬數字貨幣「推特」錢包平臺集資詐騙案,涉案金額達3000餘萬元

2021-02-15 利箭在行動

繼2019年破獲「英雄鏈」特大虛擬數字貨幣詐騙案後，衡陽市珠暉警方繼續發力，於近日又成功破獲一起特大虛擬數字貨幣推特錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000餘萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。

2019年8月，多名受害人先後來到珠暉公安分局報警，稱被一個叫「推特」虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙，被詐騙金額總計200餘萬元，現該平臺已無法提現，且平臺負責人和推廣人均不見蹤影。

經查，2018年下半年，嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發推特錢包（Twitter Wallet）虛擬數字貨幣錢包平臺項目，聲稱公司註冊地在美國，且有外資加入。

2019年1月份，推特錢包平臺正式上線運營，並在多地進行線上線下宣傳推廣。該平臺先是宣稱會員只要在平臺帳號內註冊並充值價值500美金以上的數字貨幣開啟COS模式（智能量化交易），便可獲得6%-19%月化收益，發展下線會員還能獲得高額提成，會員充值到平臺的數字貨幣本金可以隨進隨出，且天天有利息；並宣稱會員可以通過平臺的一幣兌換功能，直接以現金人民幣的形式進行數字貨幣充值。一步一步將受害人引入騙局的泥沼。

起初，會員們可以通過平臺提取收益。但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺卻出現會員無法提幣。他們幾次向推特錢包平臺衡陽市場團隊負責人反映無法提幣的情況，但問題一直沒得到解決，反而被踢出了平臺微信群。受害人意識到被騙後陸續報警。

接到報警後，珠暉區副區長、公安分局局長何玉竹高度重視，立即指示由新華派出所主辦該案，刑偵、法制、經偵、網安4個大隊給予支持，聯動作戰、形成合力。

為儘快破獲該案，及時挽回受害人損失。新華派出所民警不畏艱辛，聯動多方，先後深入浙江東陽、四川樂山、江西宜春等地抓獲犯罪嫌疑人5名。

民警經調查發現，平臺通過一幣兌換功能收到會員充值的錢後，韓某國等人利用後臺操作，把該會員充值相對應的數字貨幣數量，以數字積分的形式充到該會員帳號上，讓會員帳號顯示相對應的數字貨幣資產，但實際上並沒有真正幫會員購買虛擬貨幣。而平臺會員通過一幣兌換功能購買數字貨幣進行充值的錢，直接打到了平臺控制人親屬的銀行帳號名下。事發後，韓某國等人便捲款潛逃。

經初步調查統計，2019年1月至今，推特錢包平臺共計發展會員達1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會員存款含虛擬數字貨幣和現金人民幣價值共計3000餘萬元人民幣。

目前，嫌疑人韓某國等5人已被依法採取刑事強制措施，2人刑拘在逃。案件還在進一步的深挖之中。

來源：紅網

作者：劉也魯 吳妍 宋美君

編輯：姜珊

【文章來源：湖南頻道，紅網，版權歸原作者，轉載註明出處，請遵守CC協議，特此鳴謝】

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