涉案400萬元!合肥警方偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案

2021-02-25 合肥警方


近日，合肥市公安局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(「泰達幣」)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，查獲涉案現金400萬元。

2021年1月9日，劉某某邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區某酒店，為即將進行的「泰達幣」交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱，對於這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易，劉某某心裡仍有些忐忑不安。

當天下午3時許，與劉某某聯繫好的「買家」一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票後，劉某某轉出1個「泰達幣」到對方帳戶，對方撥打電話詢問後確認收到。隨後劉某某將63萬餘個「泰達幣」全部轉到對方帳戶。雖然，交易系統顯示交易已成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉某某控制住對方一名人員後報警。

接警後，合肥市公安局高新分局立即成立專案組，啟動合成作戰機制。經過研判，專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨後又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

經審訊，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了「炒幣」的營生。期間，王某經常通過某小眾通訊軟體與幣圈好友進行聯繫，並進行小額虛擬貨幣買賣。

隨後，王某與其弟弟、好友顏某某等人合計，預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方「泰達幣」。商定好詐騙方案後，王某開始在網上找尋欲出售「泰達幣」的玩家，不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項後，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，便從湖南衡陽某小型保安公司僱傭2名保安跟隨。告知對方計劃後，雙方約定先付1.5萬元定金，事成後再付20萬元酬勞。隨後，王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉帳的63萬個「泰達幣」後，王某按照既定計劃，告知顏某某未收到轉帳的「泰達幣」並要求其迅速離開。不料，雙方爭執衝突中，顏某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批准逮捕。

審核 | 左曉坤 許正敏

編輯 | 戴陳軼

製作 | 汪淑婷

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