10月10日,國務院決定在全國開展「斷卡」行動。安徽省檢察機關第一時間發布《關於全省電信網絡犯罪加強備案審查和普法宣傳的提示》,幫助全省三級檢察院明確「兩卡」所涉內容,準確認定罪名,並積極會同網信、法院、公安、司法、銀行等多個部門,共同研究建立網際網路犯罪預防和打擊長效機制。
相山區檢察院最終形成的「7·12」特大跨境電信詐騙案卷宗。
淮北相山:形成數百頁審查報告
2019年底,在公安部的統一指揮部署下,安徽淮北警方在柬埔寨警方配合下,成功打掉一個以投資虛擬貨幣DCRC、SOOT等為名實施詐騙的特大跨境犯罪團夥,即「7·12」特大跨境電信詐騙案。
安徽淮北市相山區檢察院指派幹警提前介入該案,迅速成立跨國電信詐騙案辦案組。專案組在幾百個G的電子數據中抽絲剝繭,尋找出「蛛絲馬跡」,最終形成幾百頁的審查報告。
其中,對網絡犯罪證據合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪層級及在共同犯罪中的參與程度、作用大小、主觀故意、被害人的損失數額、證據與犯罪嫌疑人之間的關聯性等方面進行了詳細的闡述,清晰地呈現出了犯罪模式、案件脈絡,為開庭審理打下了良好的基礎。
今年10月15日,相山區檢察院就此起涉及79名被告人的特大網絡詐騙案提起公訴。該案將於11月20日公開開庭審理。
蕪湖南陵:精準起訴
10月20日,由南陵縣檢察院提起公訴的溫某某等26名被告人涉嫌跨國電信網絡詐騙一案,通過遠程開庭的方式公開開庭審理。
2020年10月20日,由安徽省南陵縣檢察院提起公訴的溫某某等26名被告人涉嫌跨國電信網絡詐騙一案,在南陵縣法院公開開庭審理。
該案被告人數多,涉案金額高達數億元,社會影響大,審查起訴期間,南陵縣檢察院克服疫情境外調查取證難、司法協助機制未建立、被害人財產權保護難等重重困難,精準做好起訴工作。
南陵縣檢察院指控,2018年12月至2019年10月期間,被告人溫某某、符某某、施某某等26人先後出境至柬埔寨王國西哈努克港,參加臺灣人「樹哥」、「倫哥」組織的針對大陸居民實施的電信網絡詐騙(俗稱「殺豬盤」)犯罪集團。
該犯罪集團以公司化運營,根據不同分工將崗位作前、後臺區分,並對人員進行細化分組,前臺分別設有上號組、拉群組、接待組、炒群主、技術組,後臺設有財務、風控、客服,以及負責公司行政事務的後勤,詐騙數額巨大,危害後果嚴重。
此次庭審運用「雲上法庭」系統連線看守所,並在中國庭審公開網全程同步直播,庭審直播點擊量累計超過4萬人次。
溫馨提示
電信網絡詐騙案件頻發,詐騙手段種類繁多,給人民群眾造成巨大的經濟損失和精神傷害。安徽淮北「7·12」特大跨境電信詐騙案將於11月20日公開審理,預計審理時間30天。廣大網友可直接登錄中國庭審公開網、相山區法院新浪庭審直播平臺觀看。