在成都,特大跨國電信詐騙案宣判了

12月28日，成都市中級人民法院依法審結並公開宣判「8.25」特大跨國電信詐騙案，被告人徐維行、曾柏叡、李俊三名主犯一審被依法分別判處有期徒刑15年、13年、12年，並處罰金分別為200萬元、120萬元、100萬元，劉飛等41被告人分別被判處10年至3年不等的有期徒刑，並處60萬元至5萬元不等的罰金。

2015年底至2016年2月期間，臺灣人「偉哥」(另處)糾集被告人徐維行、曾柏叡等人在印度某地城郊的一棟二層別墅內設置電信詐騙團夥窩點，由徐維行負責話務員的招募和詐騙窩點的管理，曾柏叡負責籤證辦理、核算話務員業績、財務對帳、員工培訓等，二人從該團夥的詐騙所得中提成獲利。

2016年3月起，被告人李俊應徐維行的要求，邀約同鄉蔣道金等多人前往印度參與詐騙活動。被告人李江文在參與詐騙期間，又主動邀約佘智勇多人前往印度參與詐騙活動。從此，劉飛等40餘名被告人在徐維行、曾柏叡、李俊、李江文等人的招募或邀約下，陸續進入印度詐騙窩點從事電信詐騙活動。從事話務聯繫的李俊等分為三線，分別冒充中國大陸地區銀行工作人員、公安機關、檢察機關工作人員等角色，通過網絡虛擬改號技術將來電顯示號碼改為上述機關的電話號碼，以撥打電話的方式對中國大陸地區的被害人實施詐騙。詐騙得手後，隨即將所騙資金通過財務洗錢機構迅速層層轉移，並根據相應比例為該案詐騙團夥的管理人員進行分成，為話務員發放工資和提成。

在2016年3月至12月期間，「偉哥」與徐維行、曾柏叡等人採用上述詐騙方法，針對四川、雲南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個地區，並以老年人及婦女為主要對象，向30餘萬人撥打詐騙電話，詐騙金額共計5000餘萬元，其中最高一筆金額達959.6萬元。

案發後，公安機關根據線索等先後在海南、四川、重慶、雲南、陝西、廣東、福建等多地將徐維行等37人抓獲，楊福香等二人接到公安機關通知後主動接受調查，銀偉等五人先後向雲南、四川、重慶等當地公安機關自首，在案件偵查和審理期間，部分被告人在親友幫助下，總計退繳贓款21.5萬元。

成都中院一審認為，被告人徐維行、曾柏叡夥同他人在境外設立電信詐騙窩點，先後招募李俊等42名被告人，以非法佔有為目的，通過電話、網絡等媒介，冒充銀行及司法機關工作人員騙取多名被害人錢財，且犯罪數額特別巨大，該44名被告人的行為均已構成詐騙罪。根據各被告人供述，能夠證實臺灣人「偉哥」系組織、領導犯罪團夥的首要分子;徐維行為該窩點的管理者，系該團夥中組織、指揮者;曾柏叡在該窩點管理培訓人員、負責財務核算等，系該團夥的骨幹成員，該二被告人所起作用積極，均屬主犯。李俊擔任該團夥三線話務員，對成功詐騙被害人所起作用較大，並具體實施詐騙了258萬餘元和959萬餘元兩筆款項，非法獲利160餘萬元，其在共同犯罪中所起作用較大，且非法獲利多，應認定為本案主犯。其餘被告人均受邀約參加該詐騙團夥擔任話務員，根據團夥安排參與犯罪，所起作用較小，均屬從犯。同時考慮相關被告人自首、退贓等情節，遂依法作出上述判決。對退繳在案的贓款21.5萬元，返還該案相關被害人。