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【本報訊】在查處2名中國人冒用泰國人身分註冊旅遊公司，警方沒收傀儡公司的資產和旗下船艇、大巴後，商業部撤銷泰利集團旗下的13家公司的註冊，這些公司將無法再經營旅遊行業，目前還有3家公司正在接受調查。
商業部商業發展廳蓬攀女士昨天（7日）表示，軍警人員和反洗錢委員會調查人員於本月6日在普吉府沒收了泰利集團的旅遊快艇和大巴等資產，之後商業發展廳撤銷了該集團旗下的13家公司的註冊。還有1家公司正處於註冊號撤銷階段，但由於這家公司超過3年沒有向當地稅務局申報年度預算，稅務局申請暫停撤銷該公司的註冊，現在也已經與稅務局溝通，以便完成撤銷程序，重要的是以後這些公司都無法再經營旅遊業。
對於反洗錢委員會沒收泰利公司的資產超過200項，包括快艇、旅行大巴、銀行帳戶等，目前已經安排調查人員進行逐一審查，預計可在90天內完成調查工作。
商業發展廳已經以違反外籍人士經商法的罪名，對2名套用泰國人身分證註冊旅遊公司的非泰國籍人士發起訴訟，他們身分證上的名字分別是格裡查功和威納猜。如果罪名成立，他們將面臨3年有期徒刑、罰款10-100萬銖，或兩者兼施的處罰。
蓬攀還指出，其他相關政府部門也在對泰利集團旗下的公司採取制裁措施，包括旅遊廳撤銷6家旅遊公司的旅遊業經營許可證，反洗錢委員會沒收2名違法外籍人士旗下公司的財產。目前普吉府警方已經抓捕了格裡查功，威納猜正在逃匿。
此外，商業發展廳還對泰利集團旗下的3家公司展開調查，這3家公司設在曼谷，經營酒店、機票預訂和換錢服務。如果被查到有違法行為，將依法懲處。自從上個月21日起，該廳已經暫停泰利集團旗下公司的註冊，包括更改公司資料、暫停出具公司證明文件。
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