孟州一男子信用卡套現掙錢 半月內詐騙七萬餘元被抓

2021-02-15 微孟州

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日常生活中，

很多人遇到資金周轉困難時，

往往通過信用卡套現等手段套取資金進行周轉，

但你們知道信用卡套現隱藏的「陷阱」嗎？

近日，孟州市公安局多警聯動、相互協助，成功破獲系列利用信用卡還款詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人李某。

8月中旬以來，刑警二中隊連續接到三名群眾報警，稱被一男子以還信用卡透支款為由，還款後進行掛失，先後騙取群眾數萬元。經過分析研判，並諮詢銀行專業人士後，確定該案為一種新型詐騙犯罪，隨即立案展開調查。

根據受害人提供的嫌疑人的相關信息，偵查人員發現，銀行信用卡持卡人信息與嫌疑人不相符，手機號碼已經停機。經進一步偵查，民警發現一白色轎車車主信息正是嫌疑人李某。

8月31日9時許，偵查人員在孟州市新合作超市附近活動發現了該車輛的行駛軌跡，並迅速趕往該超市。經過3小時蹲點守候，民警成功將準備開車外出的李某當場控制。經審訊，李某拒不承認其犯罪行為，辯稱是在刷卡轉帳。經民警用專業知識揭露其詐騙行為的惡劣性後，李某如實供認其犯罪事實。

據了解，自8月份以來，嫌疑人李某利用為透支的信用卡還款收取手續費的漏洞，拿其朋友張某的信用卡找到一家店鋪，將副卡留下。當店鋪老闆為張某的信用卡欠款全部還清後，李某隨即用主卡刷去2.5萬元，然後將張某的信用卡掛失，將其本人手機號碼停機。李某先後在10天內以同樣的方式詐騙另外兩名受害人5萬餘元。

目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌詐騙被刑事拘留，案件正在進一步審理之中。

根據《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》條款，信用卡套現屬於違法行為,情節嚴重的，應當以非法經營罪或信用卡詐騙罪定罪處罰。

1.持卡人利用套現進行資金周轉的行為，如被銀行監測到，將會採取降額或停卡處理，對個人信用記錄造成不良影響。

2.網絡套現易讓持卡人陷入「以卡養卡」、「以債養債」的惡性循環，容易陷入經濟困境。

3.一些不法分子可能會以網絡中介的身份，以代辦信用卡或代辦提額的名義，騙取持卡人個人信息後，盜取資金。

來源：平安孟州

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