涉案資金流水超一億!這個「第四方支付」犯罪團夥徹底被姑蘇警方搗毀

2021-03-06 蘇州政法

2020年7月,姑蘇公安分局白洋灣派出所接到市民張先生的報警,稱在某賭博遊戲中充值8000元,在提現時發現被「剋扣」,只剩7800餘元。明明贏了遊戲,卻連本金都拿不全。接到報警後,白洋灣派出所協同姑蘇公安分局網安大隊共同開展偵查,隱藏在賭博遊戲背後的兩個第四方支付平臺「來法支付」「無聊支付」浮出水面,嫌疑人潘某、陳某、任某等人也隨之進入警方視線。經過縝密偵查,姑蘇警方組織了收網行動,前往河南、湖南、四川等地實施抓捕行動,共計抓獲22名犯罪嫌疑人,將該第四方支付平臺後的利益鏈條徹底斬斷。

據任某交代,2020年2月,其偶然發現了一個「跑分」招工帖子,他就出借了個人支付寶、銀行帳戶給詐騙團夥流轉資金,但一段時間過後,其因帳戶交易異常很快被封了號。6月中旬,經濟壓力巨大的任某再次上網尋找類似「兼職」,卻意外發現如果自己建立第四方支付平臺,就能避免被官方查封帳戶,通過為詐騙團夥提供結算服務來獲取利益。任某開始求助網友,結識了從事IT行業的陳某,二人一拍即合,決定開始創建第四方支付平臺。

陳某利用IT從業的資源,購買源碼創建了「來法支付」「無聊支付」。任某找到了曾經的同事李某一起入夥,正處於無業狀態的李某積極響應,成為了該團夥的「財務總管」。任某一邊尋求網友潘某等人的介紹,與賭博網站等詐騙團夥取得聯繫,一邊通過「跑分」聊天群拉攏人員投靠自己,先後發展了杜某、韓某、崔某等18名團夥成員。團夥成員在二手交易App上架虛構商品,選擇「他人代付」獲取該商品的付款二維碼,隨後將該二維碼上傳到第四方支付平臺,提供給詐騙團夥用於所謂的「遊戲充值」。截至被抓獲,任某團夥已為9個不同的賭博網站提供資金結算服務,所使用的付款二維碼超過了3000個,兩個第四方支付平臺日結算訂單高達500萬元,近一月結算流水更是超過了一億元!

目前,因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,犯罪嫌疑人任某、陳某、李某、潘某等人被依法逮捕,其餘犯罪嫌疑人已被移送起訴。

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