可填開金額超過78億,安化警方破獲部督特大製售虛假發票案!

2021-02-25 梅山軼事

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2019年11月7日,隨著17名涉案犯罪嫌疑人被安化縣公安局移送檢察機關審查起訴,這起歷時半年、繳獲涉及全國28個省(市、自治區)虛假發票數達249萬餘份、可填開金額超過78億的部督特大製售虛假發票案成功偵破。2019年5月中旬,安化縣公安局煙溪派出所接到當地群眾舉報,稱煙溪鎮新碼頭附近一處廢棄的民宅裡常有3個操外地口音的人出沒,並不時駕車進進出出,行跡十分可疑。接警後,煙溪派出所迅速出警調查。經初步偵查,民警發現這3人像是在印製什麼東西,房間裡還有貌似印刷機一類的大型機械。派出所迅速將情況上報縣局。安化縣公安局黨組高度重視,立即安排經偵大隊進一步摸排核查。由於犯罪嫌疑人反偵查意識很強,前幾次偵查民警都沒能取得實質性的突破。為打破僵局,民警安排人員喬裝打扮深入房間內部探查,才發現這3名外地人在此偷偷印製虛假發票。5月21日,安化縣公安局對該案立案偵查,並從經偵大隊、巡特警大隊、煙溪派出所抽調精幹警力成立「5·21」專案組,專案攻堅。專案組偵查發現,該製售假發票犯罪團夥特別小心,每一個生產窩點都是精挑細選且極為隱蔽的,而且不過多久就會馬上換一個地方,並通過快遞公司將發票運輸倒賣,以此減少當地人的注意,躲避公安機關的打擊。為防止這個犯罪團夥轉移場地,專案組決定馬上收網。5月21日當天,專案組突襲這處廢棄民宅,成功抓獲正在非法製造發票的犯罪嫌疑人朱某聰、劉某花、杜某如等3人,當場繳獲用於製造假發票的專業機器設備1套(包括印刷機2臺、絲印機1臺、切紙機1臺、晾曬架2架、曬版機1臺、打孔機2臺)、成品假發票200多萬份、原材料及發票模板若干,並扣押了一輛小車及其他一些涉案物品。

「5·21」專案查獲的假發票模板

首戰告捷後,安化縣公安局迅速向上級機關匯報案件相關情況及後續工作思路。6月5日,湖南省公安廳經偵總隊、湖南省稅務局稽查局、益陽市公安局經偵支隊、益陽市稅務局稽查局赴安化縣公安局指導辦案,當天成立了由省、市、縣三級公安機關和稅務部門負責人組成的專案領導小組。

安化縣公安局從經偵大隊、刑偵大隊、網安大隊、法制大隊、巡特警大隊、煙溪派出所抽調力量和稅務部門抽調的力量共同組成了一個30餘人的專案組。6月26日,專案組派員前往公安部經偵局匯報案件偵辦情況,得到了部局領導大力支持。

省公安廳、省稅務局、市公安局、市稅務局相關負責人赴安化縣公安局指導辦案)3名犯罪嫌疑人到案後,專案組攻堅克難,迅速拿下三人口供,並以口供和涉案手機為突破口,通過對快遞記錄和銀行流水進行分析,確定了一大批違法犯罪線索及犯罪嫌疑人。2019年6月至7月,專案組民警前往安徽阜陽、江蘇無錫、湖北孝感、廣東深圳、上海嘉定、湖南婁底等地,在當地公安機關的大力支持下,先後抓獲王某傑、劉某鶴、趙某華、張某飛、朱某娟、李某瑋、陳某等7名犯罪嫌疑人,累計繳獲30餘萬份空白虛假增值稅普通發票及假定金額發票,徹底搗毀了2個倒賣虛假發票的犯罪窩點。經審查,自2018年底以來,為謀取巨額利益,犯罪嫌疑人朱某聰夥同情侶劉某花,並邀集聘請有20多年印刷技術的杜某如,先後在婁底市雙峰縣甘棠鎮、益陽市安化縣煙溪鎮等地偏僻場所,大量印製、銷售虛假發票。在短短半年時間裡,3人生產製作的假發票通過物流快遞就銷售到了全國28個省(市、自治區),可填開額超過78億。

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