別以為洗錢離我們很遠,你可能就幫別人洗過錢!

2021-02-15 賽雷話金


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一集不夠看？你還可以看看這些

【上海鳴猿圈~哦，是名媛圈!】

【借貸過生日！"花唄們"到底憋了什麼壞招】

【你知道，你現在的家可能會讓你陷入絕境嗎?】

雷雷有話說

據統計在全球範圍內，非法洗錢的規模達到數萬億美元，是世界上涉及金額最大的產業之一，而這還僅僅是可查明的一部分，真正的數額難以估計。犯罪分子用來洗錢的手段五花八門，讓人防不勝防，如何有效地反洗錢，一直是一件非常頭疼的事。很多人或許會覺得，洗錢這種事情，只有在電影中才會出現，實際上洗錢的案例可能就出現在你的身邊。

除了我們常聽到的，利用藝術品交易、古董文玩交易洗錢、虛假經營、投資海外公司等，近年來甚至還有出現利用投資影視劇的方式進行洗錢的手法，這些方式都有個共同的特點，就是難以明碼標價。我們經常會看到一些爛片賣出了天價票房，演員獲得天價片酬，仔細想想背後有多少水分，事情也就變得合理起來了。然而最可惡的還是利用不懂行的無辜群眾，打著網絡賺錢的幌子，或是利用網賭平臺等渠道利用他人之手轉移自己的贓款，大家在碰到有人向你索取收款碼時，切記要多留一份心，注意資金的來源，免得被人當成幫忙洗錢的替罪羔羊！

相關焦點

  • 別以為手機詐騙離你很遠,其實,我們身邊就有不少人上當受騙!
    我們經常可以看到各種上當受騙的微信，有的人以為都是外地的事、都是別人的事、都離我們很遠。
  • 男人千萬別早死,不然別人就算睡不到你老婆,也會集國家力量弄死她!
    我真的是驚掉了下巴 這樣看來 我離希拉蕊也不是很遠了？？而日本女孩回應的卻是諂媚的笑容 我想，並不會有那麼多中國人 真正被西方偽女權主義控制 但是，我們要警惕的是 別在你自己都沒有察覺的時候 被別有用心的人洗了腦 更有甚者 別在你自己都不知道的情況下 被別人賣給了外國男人 還去幫他數錢 本文系授權發布，From 酷玩實驗室，微信號：coollabs，歡迎分享到朋友圈，未經許可不得轉載，INSIGHT視界 誠意推薦 Forwarded from Official
  • 欠著別人錢怎能過好年?……還錢才是正道.
    可是，親愛的，你有沒有想過，我們在等著錢跟我的下家清帳，給辛苦了一年的工人們清帳，等著拿辛苦錢回家過年！！！一年沒有十三個月，親愛的，你們放下所有的理由，協助我們結清欠款，成全了你成為我的優質客戶，也就等於成就了2018我們的共贏！！！非常非常期待來自您的最讓我們感動的那句「款已匯！」.. .. ..(農曆新年己剩下九天）我用11個月的支持，換您一個月的信任。
  • 來歷不明的電話真別接
    今天居然差點兒中招，騙子真是無處不在，怎麼小心都不為過。總以為騙子離我們很遠，沒想到在你不防備的時候，就容易上當。
  • 韓紅,你以為你贏了?
    或許，作為後來者的我們，其實已經永遠不可能再經歷那些塵封的瞬間，也沒有辦法去考證那些事實的真相。但是，我們所能做到的，是儘可能多得去探索、去了解來自不同源頭、不同角度的史料，儘量真實地去還原當時的現場，儘量多地去研究一些規律性的東西。我想，那才是認識這個世界的更好的辦法。
  • 用POS機為信用卡詐騙犯罪洗錢 男子獲刑二年,罰金83萬
    2020年9月15日，濟南市平陰縣人民法院依法公開開庭審理一起洗錢罪的案件，被告人孫某田利用POS機刷卡的方式，將上遊信用卡詐騙罪案件的犯罪所得加以合法化，其行為構成洗錢罪，被判處有期徒刑二年，並處罰金八十三萬元。2015年3月份，許某君（已判刑）以做銀行「衝量」業務為名，從周某波處獲取他人身份信息，並辦理了四張銀行卡。
  • 有些信用卡別亂刷:男子幫人刷卡被判刑2年、罰83萬!
    既明說：卡友們，有的毛不能擼，有的卡別亂刷。
  • 再富有,這三種「份子錢」也別隨,可能意義不大
    隨分子錢是我們中國的一種習俗，在別人結婚、辦喪事、生孩子等事情時我們要去隨禮送份子錢。這種習俗可以維繫大家的關係，但也會帶來很多不好的東西，因為現在的隨份子錢已經變了味，不再是一開始的那樣了。當份子錢和利益掛上鉤，就失去了它原本的意義，反而會讓人們心裡不舒服。隨份子錢以往都是人們情感的表達，現在卻成了有些人的斂財方式，是何其的悲哀啊。
  • 風險離我們並不遠,也請你及早避險!
    相關單位獲報後立刻趕往現場搶救。臺鐵證實，這起事件是臺鐵引進普悠瑪號以來，發生最嚴重的事故。意外概率有多少？其實談概率也是扯淡，因為真的落到我們頭上，要麼100，要麼0。談概率根本沒意義。只有面對突如其來的意外，我們才明白：人世間，除了生死，都是小事，在生死面前，再忙碌的工作、再喧鬧的飯局、再糾葛的感情，都是小事，為了愛我們，和我們愛的人，珍惜生命絕不是一句空談。人生最大的風險就是他認為沒有風險，總是和風險賭僥倖，我們雖然經常看到身邊的生離死別，卻總是樂觀的認為那都是別人的故事。
  • 奧斯敏迎:華商為洗錢案重要人物
    奧斯敏迎在接受ANC的訪問時說：「她向我們解釋了在去年5月開立了5個帳戶，金王先生邀請了她到Midas Hotel見面，他向她介紹了5個男子並說「我希望你幫這5人開立美元帳戶，這些是他們的身份證明文件。」」　　他補充，德義道的證詞表明王氏將會在2月5日檢查一筆錢是否已到達中華銀行的帳戶。　　奧斯敏迎說，德義道也稱，王氏選擇Philrem作為匯款公司。
  • 連輸三四把就直接梭哈了,上頭必死,有過以少贏多的快感,總以為輸多少都能贏回來
    ，家裡面兩次幫我還了六萬，家裡面每個星期都打電話關心我，叫我別在想回本了，可這次自己又去賭。原來12年的時候我讀初中，在我們這六合彩很盛行，跟本地莊家買，就這時候開始接觸堵的，到後來上大學了看到別人在網上也可以下注，就要來了網站，開始也沒怎麼玩，qq上時不時有那些代理加我，被誘惑了，從最開始輸幾十都心痛，到現在幾百上千的下注，一萬一注都下過三四次，從最開始買六合彩，到時時彩，快三，北京賽車，加拿大28，還有電子遊戲棋牌這些，最後死在了百家樂上面，網上百分之九十的玩法，我都玩過
  • 志願者幫洗被子蚊帳 範婆婆乾乾淨淨過新年
    ■志願者幫範婆婆擰乾洗好的蚊帳。 志願者們來到長者範婆婆家時，了解到她想要洗乾淨蚊帳和被子過新年，志願者當即放下物資，挽起袖子，幫婆婆刷洗。「今天很高興，有這麼多志願者來看我，還幫我洗好蚊帳和被子，實在太感謝了。」範婆婆高興地說。 「今天入戶探訪這些長者，陪他們聊聊天、談談心，為他們送溫暖，我也感到很高興。」活動結束後，一位志願者分享道。
  • 【黑錢詐騙】​比利時一男子花1萬歐,拿到了一堆「廢紙」(假錢)
    該騙局為全世界的執法機構所熟知，其運作方式如下：該團夥直接或通過大量電子郵件接近受害者，聲稱這些受害者可能是遺囑的受益人，有資格繼承大量金錢。如果受害者做出回應，他們將被要求支付各種費用：法律費用，關稅以及更多，直到最終他們決定退出。為了讓受害者上鉤，該團夥會給他們看一個行李箱或手提箱，裡面裝有大量的黑紙，該團夥解釋說這些是經過染色的鈔票，可以走私。
  • 爆笑段子:媽媽給你講過生理知識嗎?一直以為生理期吃冰淇淋就不流血了
    我們分享此文出於傳播更多資訊之目的。如有侵權，請在後臺留言聯繫我們進行刪除，謝謝！                                                            媽媽給你講過生理知識嗎？
  • 斷卡行動 | 平南警方成功打掉一「洗錢水房」
    他們單純地認為：我只是將自己的東西賣給別人，又沒有偷扒搶劫，別人用來幹什麼不關我的事了。這樣的想法大錯特錯！從事詐騙的人涉嫌詐騙罪，買卡販卡的人涉嫌妨害信用卡管理罪或者幫信罪，包括出賣自己名下銀行卡，如果查明被用於網絡犯罪轉移贓款等，也可能構成幫信罪（幫助信息網絡犯罪活動罪）。】
  • 洗衣房:別以為我只能洗床單被單!!!
    問:那麼我們什麼時候送衣服去洗衣服又什麼時候才能夠取回我們自己的衣物呢？答:注意喔，每天洗衣房都只會在上午工作，下午主要是收發同學們的衣物。比如說，今天你把衣物送過去，那麼第二天下午就能夠取回自己的衣物啦。洗衣房的洗衣時間只會在上午進行，為了節約環保，鍋爐每天都只會燒一爐熱蒸氣去洗衣物喔。
  • 別再說我變了,這不關你的事
    總以為這種人多活在評論，彈幕裡，離自己的生活應該很遠吧，但最近聽好幾個朋友聊天后發現，不管是現實生活還是網際網路，你都逃不掉的。生活過得比廣場跳舞的大爺大媽還清淡，但自從夏天出國玩兒了一趟之後，回來這種模式就被打破，現在經常半夜才睡，晚上一過11點就想出去玩。
  • 致賤人:我憑什麼要幫你?!
    總有些人找你幫忙，態度還特囂張。一找到你，一聯繫上你，就見門見山、直接了當地讓你幫個忙，在指定的時間幫他完成指定的事情；總有些人，大言不慚地找你借錢，好像你有錢就一定該借、你沒錢也一定該幫他似的，還特長理直氣壯，好像不是找你借錢，而是你找他借過錢、現在讓你還錢似的；還有些人，總是利用你的專業，找你做某件事情。
  • 揭開這些「洗錢」公司的神秘面紗
    2020年10月份，方城縣公安局在辦理一起網絡賭博案件中，發現該案牽扯到數家境外賭博平臺，且國內有多家「網絡公司」為其提供「洗錢」服務從而牟利。11月份，楊集派出所在縣公安局安排部署下，組織辦案民警，奔赴千裡，跨越四省7市相繼抓獲犯罪嫌疑人方某、韓某等人，隨著案件的辦理，一步步揭開跨境網賭、網絡洗錢的神秘面紗.