【節目預告】丨追蹤「彎道超車」

2021-02-19 央視天網

《追蹤「彎道超車」》宣傳片

      四個異常的銀行帳戶，短短幾個月內交易數億元，頻繁的交易背後現身境外賭博網站，海量的數據信息中警方循線追蹤，究竟是誰打開了資金的傳送通道？

 

     中央電視臺社會與法頻道（CCTV-12）《天網》欄目《追蹤「彎道超車」》2019年9月6日晚上20:07分首播，敬請收看。

 

2018年12月20日，某銀行系統發現，該行有四個個人帳戶存在交易異常行為。在7個月的時間內，卡金流水達到了2.5個億，交易筆數達到1.7萬筆。三天後，浙江樂清市公安局治安偵查大隊接到了銀行的報案。

警方通過外圍調查發現，這四個帳戶的持有人均來自樂清市四個普通家庭，資金和流水跟他們的身份完全不相符。根據以往的辦案經驗，警方初步判斷，這很有可能是一種黑卡交易行為。那麼，所謂的黑卡又是什麼呢？就是普通人去銀行辦一張銀行卡並開通網銀，之後交給行業內一些運營者。

這些所謂的運營者，正是倒賣銀行卡的黑中介，他們以極低的價格收購銀行卡以及個人身份信息後，又以高價販賣給一些從事網絡金融犯罪的嫌疑人，而這些嫌疑人利用他人銀行卡進行資金交易，從而達到掩蓋身份的目的。那麼，這四個異常的銀行帳戶會是誰在使用，他們又是在進行什麼交易呢？

警方首先要做的就是，從海量的交易信息中尋找蛛絲馬跡。警方認為，嫌疑人可能是利用這些帳號洗黑錢。洗黑錢就是有多少錢轉進來，然後就有多少錢轉出去，但是轉出去的錢絕不會再轉到之前的那個帳號。然而，從這四個異常帳戶的交易信息來看，並不存在明顯的洗錢特徵。那麼，短時間內如此頻繁的交易量和巨大的金額背後到底隱藏著什麼目的呢?

（完）

《追蹤「彎道超車」》將於2019年9月6日20:07分在中央電視臺社會與法頻道（CCTV-12）首播，當日23:13分、次日17:20分重播。節目首播後，您可以通過「央視天網」微信公眾號首頁的「節目播放」→「往期點播」版塊收看完整節目回放。


中央電視臺社會與法頻道（CCTV-12）

《天網》欄目

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