貴港檢察機關及時介入系列跨國詐騙案批准逮捕臺灣籍犯罪嫌疑人29人<第454期>

2021-02-28 廣西貴港檢察

自2017年起,貴港市發生多起嫌疑人冒充「公檢法」工作人員進行網絡電信詐騙案件。案件由公安部指定貴港市公安局管轄,公安機關偵查後發現,實為臺灣籍人員在菲律賓租用伺服器、使用手機改號軟體,偽造中國公、檢、法發出《通緝令》等文件進行詐騙活動。

經審理查明,2017年5月始,趙元萊、楊富翔等29名臺灣籍人員將據點設在菲律賓,冒充中國通訊運營商客服、警察、檢察官,對我國大陸居民實施電信詐騙。犯罪嫌疑人通過網絡電話軟體群發語音包到被害人的電話,引誘被害人回撥電話到詐騙窩點;或通過非法渠道獲取被害人手機號碼等信息直接撥打被害人電話。由一線話務員冒充中國通訊運營商客服、通訊管理局工作人員等接聽、撥打電話,以被害人身份信息洩露、被他人開通了用於違法活動的手機號為由,欺騙被害人報警,後將電話轉給二線話務員。二線話務員、三線話務員則分別冒充公安民警、人民檢察院檢察官,編造被害人名下銀行卡存在涉嫌洗錢等重大違法犯罪活動事實,引起被害人恐慌,再以配合調查案件為由,欺騙被害人將帳戶內的錢轉入犯罪團夥控制的帳戶內。

該團夥自2017年5月至案發前,團夥成員所持的手機及電話卡在我國境內詐騙得逞數十起,案件涉及廣西、新疆、江蘇、浙江、遼寧等全國多個省市,該團夥涉案金額近千萬元人民幣。

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