福建晉江搗跨國賣銀行卡集團 幕後頭目在菲律賓被抓獲

2021-02-22 菲龍網

中新網福建晉江10月22日電:福建省晉江市公安局22日召開新聞發布會,會上通報一起由中國公安部督辦的「5·07」妨害信用卡管理案。據通報,該案18名犯罪嫌疑人已全部被移送檢察機關起訴,涉案金額高達2.8億元。 

晉江市公安局相關負責人透露,2019年4月23日,晉江警方從公安部經偵局下發的線索入手,利用多種偵查手段研判,發現一起跨省、跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。經初步調查後,晉江警方於同年5月7日立案偵查,迅速將此案上報公安部經偵局、福建省公安廳、泉州市公安局,並成立研判工作專班,對線索進行全面核查。

經過五個多月的連續作戰,警方全面摸清了該犯罪集團的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點。2019年10月17日,在福建省公安廳經偵總隊、泉州市公安局經偵支隊的指揮領導下,晉江警方對「5·07」專案開展統一收網行動,共出動警力180多名,在廣東、福建等地實施抓捕,搗毀犯罪窩點23處,抓獲犯罪嫌疑人14人,凍結獲利資金4180萬元,現場繳獲銀行卡、對公帳戶等銀行卡套件產品4800餘套。

此外,在公安部經偵局及福建省公安廳的迅速組織下,晉江警方於2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲「5·07」專案幕後指揮頭目施某凌等3人;2020年8月28日,成功規勸菲律賓「獵狐」逃犯吳某洋回國投案。

經警方偵查,犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團夥收卡人員利益驅使,從2018年7月26日開始,通過在網上發布收購銀行卡信息的廣告方式,以每套200元至2000元不等的價格,大肆向全國200多個城市的1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡及對公帳戶。

據統計,該團夥共跨省跨國境販賣個人帳戶四件套(即:對私儲蓄卡、身份證、U盾、電話卡)45293套、對公帳戶七件套(即:對公儲蓄卡、身份證、法人財務印章、營業執照、密碼器、U盾、公司開戶資料)6721套。這些個人、對公帳戶套件集中運送到福建泉州,由團夥成員運往廣東珠海、輾轉澳門至菲律賓,為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結算通道。

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