智商捉雞...加國一高校竟被低級詐騙郵件騙走$1,200萬!

2021-02-26 溫尼伯情報站

一談到「大學欺詐」問題,很多人首先想到的就是如天文數字般的高額學費。

然而,對於埃德蒙頓的一所大學來說,「欺詐」並不是收割學生,而是被別人騙了,而這個金額更是高達1200萬加幣!

被騙的大學名為 MacEwan,去年,該校因為一封詐騙電郵損失了1,200萬加元。

 

事情還要說回到2017年夏天,當時 MacEwan 大學正在建造一棟耗資1億8千萬加元的藝術大樓。

這座被命名為 Allard Hall 的藝術大樓包含了錄音室、舞蹈室等可以容納1,800名學生的各類設施。


在如此大型的施工項目中,各部門都得緊密配合。自然,資金往來也會分成很多部分通過各種往來的電郵提及。

就在去年的06月27日,校方收到了一封電郵,該郵件自稱是項目建造方 Clark Builders 負責人 James Ellis 發來的。

 

郵件開頭用了非常不專業的「Hiya」,在內容中要求未來將轉給公司的款項改到另一個加拿大國家銀行的帳號。

除卻郵件本身,附件中還有一封改變收款帳戶的聲明,並且還有 Clark Builder 公司財務長 Marc Timberman 的籤名。


因為該郵件看上去比較逼真,一位 MacEwan 大學的會計人員 Udeni Jayasinghe 就把現有帳號更改為郵件中的虛假帳號。

一個月後,190萬加元的項目款項被打入虛假帳號中。但是,令人驚詫的是,由於帳號顯示不存在而導致款項被退回。

 

隨即,Jayasinghe 給所謂的負責人 James Ellis 發送了一封郵件,索要新的銀行帳號。Ellis 在4天後回復,並給出了另一個TD銀行的帳號,並且如上次一樣,附件同樣有更改銀行帳號的信件和財務長 Marc Timberman 的籤名確認。

 

在虛假帳號成功設置好以後,校先後三次將工程款項打入該帳號,共計約1,180萬加元。

在大約兩個月以後,施工方 Clark Builder 的高級項目經理 Serge L』Abbe 在發現公司未收到相關款項後,向校方詢問。

 

此時校方才發現施工方從未收到任何相關款項,Marc Timberman 本人從未授權過更改銀行帳號或者籤署過任何文件,並且該公司在過去八年中並未有任何名為 James Ellis 的員工。

校方隨後意識到這是一封電郵欺詐,並且涉及到超大金額的欺詐案件。

 

皇家警方負責此案件的 William Lewadniuk 警官表示,按理說,此類電郵詐騙並不是新近出現的,但是不幸的是,像如此規模的大學也因此上當受騙。詐騙犯一般會假扮成特定的人或者公司,並且試圖偽造各種真實文件以騙取錢財。

 

當校方發現被騙後,隨即對各種資金進行相關調查。校方需要幾個月的時間才能恢復部分資金,而詐騙犯往往需要兩個月時間來洗白騙取的黑錢。

部分被騙資金相繼在蒙特婁、東亞、埃德蒙頓、溫哥華等地被發現,詐騙犯往往會將錢分散到世界各地以隱藏洗白黑錢。

截止到2018年04月底,在警方的幫助下,MacEwan 從被騙的1,180萬加元資金中找回了1,090萬加元。仍然有96萬加元被騙資金流落在外,校方仍在奮力追回。

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