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原標題:
興源環境:關於2020年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：300266
證券簡稱：
興源環境公告編號：2020-024
興源環境科技股份有限公司
關於2020年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
興源環境科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「
興源環境」)於2020年
4月1日召開第四屆董事會第十次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權的結
果審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事李建雄、張
明貴、楊芳、方強、盛子夏迴避表決。具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
西藏新好科技有限公司（以下簡稱「關聯人1」、 「西藏新好」）、 淄博匯
德飼料機械有限公司（以下簡稱「關聯人2」、 「淄博匯德」）、 浙江前程石化
股份有限公司（以下簡稱「關聯人3」、 「前程石化」）、
寧波聯合燕華化工股
份有限公司（以下簡稱「關聯人4」、 「聯合燕華」）均為與公司受同一實際控
制人劉永好先生控制的公司，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規
定，公司及全資子公司與前述關聯人及其控股子公司之間發生的交易構成關聯交
易。
因公司生產經營及業務拓展的需要，預計2020年度，公司全資子公司向關
聯人1及其控股子公司提供勞務的金額為90,000萬元，2019年同類關聯交易實
際發生金額為0萬元；公司全資子公司向關聯人1及其控股子公司、關聯人2
銷售產品的金額為60,000萬元，2019年同類關聯交易實際發生金額為0萬元；
公司及全資子公司向關聯人3和4採購原材料的金額為8,000萬元，2019年同
類關聯交易實際發生金額為2,154.58萬元。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次
預計的關聯交易的總金額超過了公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%，該事
項尚需提交股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
2020年預計發生日常關聯交易如下：
關聯交
易類別
與關聯人發
生交易的公
司或子公司
名稱
關聯人
關聯交易
內容
關聯交易
定價原則
合同籤訂金額
或預計金額（萬
元）
截至披露日
已發生金額
（萬元）
上年發生金
額（萬元）
向關聯
人提供
勞務
杭州中藝生
態環境工程
有限公司
西藏新好
及其控股
子公司
土建施工
市場公允
價格
80,000
360
0
浙江水美環
保工程有限
公司
汙水處理
系統工程
市場公允
價格
10,000
0
0
向關聯
人銷售
產品
浙江源態環
保科技服務
有限公司
西藏新好
及其控股
子公司
養殖場智
慧化設備
集成
市場公允
價格
50,000
0
0
杭州興源環
保設備有限
公司
淄博匯德
養殖設備
市場公允
價格
10,000
0
0
向關聯
人採購
原材料
興源環境科
技股份有限
公司、杭州
興源環保設
備有限公司
前程石化
聚丙烯
市場公允
價格
5,000
426.91
1,487.91
聯合燕華
市場公允
價格
3,000
0
666.67
合計
158,000
786.91
2,154.58
註：上表中向關聯人銷售養殖設備及提供土建施工、汙水處理系統工程等勞務的業務，
由於工程設備類項目的特殊性，額度較大，且需要進行招投標，不排除最終交易金額與預計
額度有較大差異的可能。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
2019年實際發生的日常關聯交易情況如下：
關聯交
易類別
與關聯人
發生交易
的公司或
子公司名
稱
關聯
人
關聯交
易內容
實際發生
金額（萬
元）
預計金額
（萬元）
實際發
生額佔
同類業
務比例
（%）
實際發
生額與
預計金
額差異
（%）
披露日期及索
引
向關聯
人採購
原材料
興源環境科技股份
有限公司、
杭州興源
環保設備
有限公司
前程
石化
聚丙烯
1,487.91
2,500.86
31.86%
-40.50%
詳見公司於
2019年9月25
日在巨潮資訊
網上披露的《關
於向關聯方採
購原材料暨關
聯交易的公告》
（公告編號：
2019-127）
聯合
燕華
聚丙烯
666.67
1,501.87
14.28%
-55.61%
合計
2,154.58
4,002.73
-46.17%
公司董事會對日常關
聯交易實際發生情況
與預計存在較大差異
的說明
公司及子公司2019年度向關聯人採購聚丙烯的日常關聯交易預計，是基於生產需求
及市場價格進行的初步判斷，較難實現準確預計，因此實際發生金額與預計金額存
在一定的差異。
公司獨立董事對日常
關聯交易實際發生情
況與預計存在較大差
異的說明
公司及子公司2019年度實際向關聯人採購聚丙烯的金額低於預計金額，公司對存在
差異的原因說明屬實，公司發生的日常關聯交易均符合實際經營需求，未損害公司
和股東特別是中小股東的利益。
（上表數據未經會計師事務所審計，實際數據以審計為準）。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）基本情況
關聯人1：西藏新好科技有限公司
法定代表人：吉崇星
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：50000萬元人民幣
註冊地址：拉薩經濟技術開發區林瓊崗支路2號
新希望大廈二層209房
經營範圍：豬的飼養、銷售、屠宰；農業科學研究與試驗發展；相關技術的
推廣、培訓；畜牧養殖設備生產、加工、銷售；配合飼料、濃縮飼料、精料補充
料的生產、加工、銷售（以上項目及期限以許可證為準）；進出口業務；項目投
資與管理；科技交流和推廣服務業【依法需經批准的項目，經相關部門批准後方
可經營該項目】。
主要財務數據：截至2019年12月31日，西藏新好資產總額
16,641,988,847.18元，淨資產1,389,142,252.03元，營業收入
5,485,480,658.64元，淨利潤1,023,366,864.62元，以上數據經四川華信（集
團）會計師事務所（特殊普通合夥）審計。
關聯人2：淄博匯德飼料機械有限公司
法定代表人：伍松
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：1800萬元人民幣
註冊地址：山東省淄博市張店區房鎮鎮積家村北首
經營範圍：飼料機械設備、機械設備、環保設備、機電設備的研發、設計、
生產、銷售、安裝、調試及維修；水泥製品、混凝土預製構件、鋼結構製品的研
發（不含生產）、銷售、安裝及維修。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動）
主要財務數據：截至2019年12月31日，淄博匯德資產總額167,487,765.00
元，淨資產77,585,884.62元，營業收入179,945,644.43元，淨利潤
41,943,013.30元，以上數據經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）
審計。
關聯人3：浙江前程石化股份有限公司
法定代表人：楊芳
公司類型：股份有限公司
註冊資本：21600萬元人民幣
註冊地址：寧波市江南路599號（科技大廈）6-7層
經營範圍：其他危險化學品票據貿易（憑甬N安經（2019）0007號危險化
學品經營許可證的許可範圍和有效期經營）；以及其他按法律、法規、國務院決
定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地方產業發展負面清單的項目。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主要財務數據：截至2019年12月31日，前程石化資產總額
3,305,690,119.95元，淨資產838,360,047.28元，營業收入39,928,432,742.57
元，淨利潤62,279,248.79元，以上數據未經會計師事務所審計。
關聯人4：
寧波聯合燕華化工股份有限公司
法定代表人：胡國燦
公司類型：股份有限公司
註冊資本：4000萬元人民幣
註冊地址：寧波保稅區興農大廈5-158
經營範圍：自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進
出口的貨物及技術除外；化工原料及產品（除危險化學品）、金屬材料、建築材
料、五金、機電設備（除汽車）、通訊器材（除發射裝置）、家用電器的批發、零
售；其他危險化學品經營（票據貿易，按甬市P安經（2017）0018許可證核定
範圍及有效期限內經營）；（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經
營活動）
主要財務數據：截至2019年12月31日，聯合燕華資產總額401,614,106.17
元，淨資產39,719,230.98元，營業收入4,683,384,625.53元，淨利潤
2,768,975.11元，以上數據未經會計師事務所審計。
（二）關聯人與上市公司的關聯關係
西藏新好為
新希望六和股份有限公司的全資子公司，淄博匯德為
新希望六和
股份有限公司100%間接持股的公司，與公司系同一實際控制人劉永好先生控制
的公司。
前程石化、聯合燕華由公司控股股東
新希望投資集團有限公司間接控制，與
公司系同一實際控制人劉永好先生控制的公司。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第十章第一節第10.1.3條 「具
有下列情形之一的法人或者其他組織，為上市公司的關聯法人：（三）由本規則
10.1.5條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者擔任董事、高
級管理人員的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織」的規定，
西藏新好、淄博匯德、前程石化、聯合燕華均為公司的關聯法人。
（三）履約能力分析
前述關聯人均為依法存續且經營正常的公司，財務狀況良好，具備較好的履
約能力，不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易定價政策及定價依據
公司2020年度日常關聯交易的價格按以下原則和順序確定：
（1）凡有政府定價的，執行政府定價；
（2）凡沒有政府定價，但有政府指導價的，執行政府指導價；
（3）沒有政府定價和政府指導價的，執行市場價（含中標價）；
（4）前三者都沒有的或無法在實際交易中適用以上交易原則的，由交易雙
方協商定價。
公司目前的關聯交易均遵循公平合理的定價原則，以市場公允價格為基礎，
交易價款根據約定的價格和實際交易量計算，付款安排和結算方式按照約定執行。
2、關聯交易協議籤署情況
除公司於2020年2月27日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於
公司子公司向關聯方提供養殖生態土建及環保工程服務暨關聯交易的議案》中的
相關合同、公司及子公司向關聯人3採購聚丙烯的合同（金額426.91萬元）已
經籤署外，其他2020年度日常關聯交易預計事項經公司股東大會審議通過後，
公司及全資子公司將根據實際業務需要與各關聯人進行協議的籤署。
四、關聯交易目的和對公司的影響
上述關聯交易是公司生產經營及業務發展的需要，關聯人也可以正常履約，
是在公平、互利的基礎上進行的，屬於正常的商業交易行為。交易價格參照市場
公允價格由交易雙方協商確定，公平合理，有利於公司充分利用關聯人的優勢資
源提升公司的綜合競爭力，有利於公司拓展生態養殖領域的業務，不斷推進「鄉
村振興+生態環保」戰略目標的實現。關聯人為依法存續且正常經營的公司，資
信良好，不存在履約能力障礙。本次關聯交易不存在損害公司和全體股東利益的
情形，也不會影響公司的獨立性。隨著公司管理及資金的不斷改善，公司原有業
務將會加快發展，並且公司將不斷積累提供生態養殖領域相關服務的經驗，開拓
非關聯方類似業務，公司不會因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對上述關聯交易事項予以了事前認可，並認真審核後發表獨立
意見。獨立董事認為：2020年度日常關聯交易是為了滿足公司生產經營及業務
拓展的需要，屬於正常的、必要的交易行為；交易價格符合公允性原則，不會影
響公司的業務獨立性。公司及全資子公司2019年度實際向關聯人採購聚丙烯的
金額低於預計金額，公司對存在差異的原因說明屬實，公司發生的日常關聯交易
均符合實際經營需求，未損害公司和股東特別是中小股東的利益。董事會在對該
議案進行審議時，關聯董事李建雄、張明貴、楊芳、方強、盛子夏已按規定予以
迴避，本次關聯交易的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。我們同
意該關聯交易事項。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見；
3、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
興源環境科技股份有限公司董事會
2020年4月1日
中財網