證券代碼：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2020-023
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
關於2020年度公司日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：是
●日常關聯交易對上市公司的影響：有利於公司更好開拓地區市場，實現雙方優
勢互補，互惠互利，互惠雙贏，不損害上市公司及股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
本次關聯交易是預計德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本
公司」）2020 年度日常關聯交易的基本情況，主要包括公司與關聯方之間採購、銷售
商品及接受、提供勞務等。
根據公司日常經營需要，預計 2020 年度日常關聯交易預計總額為 35,350 萬元，其
中和杭州德華兔寶寶發生日常關聯交易 35,000 萬元，和洛漾旅遊發生日常關聯交易 350
萬元。根據深交所的相關規定，該議案尚需提交 2019 年度股東大會審議，關聯股東丁
鴻敏先生、程樹偉先生將迴避表決。
（二）預計全年日常關聯交易的基本情況（單位：萬元）
上年實際 截至披露 本次預計金額於上
關聯方名 關聯交易 2020年度
交易 日已發生 年實際金額差異較
稱 內容 預計金額
總金額 金額 大原因
杭州德華
出售成品、原輔料 35,000 21,956.43 1,270.22 --
兔寶寶
餐飲服務費 100 108.68 12.91 --
洛漾旅遊 房屋及建築物、土
250 251.16 62.5 --
地使用權、水電費
小計 350 373.37 75.41 --
合計 35,350 22,329.8 1,345.62 --
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
實際發生 實際發生
關聯交 關聯 關聯交 實際發生金 預計金 額佔同類 額與預計 披露日期及索
易類別 人 易內容 額 額 業務比例 金額差異 引
（％） （%）
杭州
德華 成品、
21,956.43 35,000 <5.46%
兔寶 原輔料
向關聯
寶
人銷售
產品、 出成
洛漾
品、原 13.53 10 <1%
商品 旅遊
輔料 《兔寶寶：關
小計 21,969.96 35,010 —— 於 2019 年度公
司日常關聯交
餐飲服 易的公告》（公
108.68 200 <1% -37%
務費 告編號：
2019-016）
其他與
洛漾 房屋及
經營有 建築
關的關 旅遊 物、土
251.16 260 1 聯交易 地使用
權、水
電費
小計 359.84 460 ——
合計 22,329.8 35,470 ——
公司2019年度日常關聯交易的實際發生金額低於預計金額
20%以上，主要原因為公司與關聯方日常關聯交易的發生基於雙
公司董事會對日常關聯 方實際市場需求和業務開展情況，較難實現準確預計，而公司
交易實際發生情況與預 進行年度日常關聯交易預計時主要從控制各項關聯交易的總規
計存在較大差異的說明 模方面來考慮，更多參考市場情況和以往情況按照可能發生關
（如適用） 聯交易的金額上限進行預計，因此會與實際發生情況存在一定
的差異。
公司2019年度日常關聯交易的實際發生金額低於預計總金
公司獨立董事對日常關
額，主要系該等關聯交易的發生基於雙方實際市場需求和業務
聯交易實際發生情況與
開展情況，較難實現準確預計。公司2019年度發生的日常關聯
預計存在較大差異的說
交易事項真實、合理，交易價格公允，交易金額沒有超出董事
明（如適用）
會的決策範圍,沒有損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、杭州德華兔寶寶裝飾材料有限公司（以下簡稱「杭州德華兔寶寶」）
註冊資本：1500萬元；企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）；
法定代表人：丁為民；註冊地址：浙江省杭州市拱墅區拱康路100號康華大廈YL層06室；
主要經營範圍：裝飾材料、建築材料、木材、家具、五金的銷售等；家具的設計及上
門安裝。
杭州德華兔寶寶的實際控制人程建敏先生與本公司董事長丁鴻敏先生為兄弟關
系，根據深交所關聯交易指引的相關規定，杭州德華兔寶寶及其下屬子公司為本公司
關聯企業。杭州德華兔寶寶作為本公司在杭州地區的專賣店經銷商，本公司及下屬子
公司德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司、德華兔寶寶家居銷售有限公司向杭州德華兔
寶寶及其子公司銷售產品的交易屬關聯交易。
2、德清洛舍漾生態旅遊開發有限公司（以下簡稱「洛漾旅遊」）
註冊資本：2000萬元；企業類型：有限責任公司；法定代表人：楊榮法；註冊地
址：德清縣洛舍鎮東直街288號；主要經營範圍：旅遊項目開發，休閒觀光，酒店管理，
餐飲服務，水果、蔬菜、農作物種植（除苗木），水產養殖（除水產苗種和溫室龜鱉
養殖），垂釣服務。
洛漾旅遊是公司控股股東德華集團的子公司投資的參股企業，根據深交所關聯交
易指引的相關規定，洛漾旅遊為本公司關聯企業。因本公司所屬兔寶寶商學院租賃洛
漾旅遊場地作為培訓中心，本公司與洛漾旅遊因此發生的租賃費、餐飲服務費、水電
費等交易屬關聯交易。
三、履約能力分析
上述關聯方生產經營正常，有良好的發展前景和履約能力，上述關聯交易均系生
產經營所需。
四、定價政策和定價依據
採購商品、銷售商品和餐飲服務及水電費發生的關聯交易均按照發生地區的市場
價格執行，不存在價格溢價或價格折扣的現象。
關聯交易協議籤署情況：按每筆業務發生時籤署關聯交易協議。
五、交易目的和交易對上市公司的影響
1、交易目的及原因
公司於上述公司發生的日常關聯交易，主要為公司裝飾材料、成品家居等產品的
銷售及採購，以及正常培訓教學活動需要而產生的服務。
2、對公司的影響
此項交易的定價遵循 「公開、公平、公正」的市場交易原則，不存在損害股東權
益的情形，也不存在損害上市公司利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。上述交
易對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響，並相應產生一定的經營利潤。
子公司與關聯方由此籤署的相關關聯交易協議將促進交易各方的規範運行，從而進一
步促進本公司持續、快速、健康發展。
上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司的業務不會因此類交易而對關聯人形
成依賴。
六、審議程序
1、董事會表決情況和關聯董事迴避情況
公司第六屆董事會第二十九次會議以7票同意，0票反對，0票棄權通過，其中關聯
董事丁鴻敏、程樹偉，迴避表決。本議案需提交2019年度股東大會審議批准。
2、獨立董事意見
上述關聯交易是公司生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利於保證
公司的正常生產經營。且遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關
聯董事依照有關規定，迴避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、
合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、
法規、《公司章程》等的規定。
3、監事會意見
與會監事一致認為：公司2020年預計發生的日常關聯交易決策程序符合有關法律、
法規及公司章程的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公
開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第二十九次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關於公司第六屆董事會第二十九次會議審議相關事項的獨立意見。
特此公告。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會
2020年4月28日