| 時間：2020年12月16日 18:21:23 中財網 |
原標題:
智光電氣:第五屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼：002169
債券代碼：112752
債券代碼：112828
證券簡稱：
智光電氣債券簡稱：
18智光01債券簡稱：
18智光02公告編號：2020079
廣州
智光電氣股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣州
智光電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二十一次
會議通知於2020年12月11日以電話、郵件等方式通知公司全體董事，會議於
2020年12月16日（星期三）上午10:00—11:00在公司七樓會議室以通訊表決
的方式召開。會議由董事長李永喜先生主持議，應出席會議董事9名，實際出席
會議董事9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經董事認真審
議，會議通過如下決議：
一、審議通過了《關於開立募集資金專項帳戶的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
董事會同意，公司根據綜合能源服務業務發展的需要和變更用途後的募集資
金使用計劃，新開立以下募集資金帳戶：
募集資金帳戶開戶名
募集資金開戶行
募集資金投入項目
廣東國立
新能源綜合開發有限公司
中國銀行股份有限公司廣州天
河支行
綜合能源服務項目
廣東國立
新能源綜合開發有限公司為公司控股孫公司，其主要經營業務為廣
東韶關南雄100MW（一期30MW）農光互補光伏電站項目。
同時，公司董事會授權公司管理層全權辦理與募集資金專用帳戶相關的具體
事宜，包括但不限於籤訂募集資金專戶存儲監管協議等事項。
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規
範運作指引》、《上市公司監管指第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》等法律法規、規範性文件，以及《公司章程》的規定，公司、子公司與獨
立財務顧問、及開戶銀行籤訂四方監管協議後，公司將履行相應的信息披露義務。
二、備案文件
1、第五屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
廣州
智光電氣股份有限公司
董事會
2020年12月17日
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