股票代碼：002750 股票簡稱：龍津藥業 公告編號：2020-072
昆明龍津藥業股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十一次會議於2020年11月16日以電子郵件、書面通知、專人送達等方式發出會議通知及會議資料。本次會議於2020年11月25日以現場會議結合通訊表決方式召開，應參與表決董事9名，截至會議通知要求的表決截止時間，實際參與表決董事9名，全體董事均現場書面表決。公司監事會成員列席會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議通過了以下議案：
一、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂的議案》。
公司根據《公司章程》第一百八十八條之規定，依照《中華人民共和國證券法》（2019年12月修訂）、中國證監會《上市公司章程指引》（2019年修訂）及深交所相關規則的具體要求，擬修訂《公司章程》。董事會提請股東大會授權經營管理層辦理與之相關的工商變更登記或備案事宜，本議案需要作為特別決議案提請股東大會批准，公司將在股東大會審議通過後另行披露修訂後的《公司章程》。本次具體修訂內容對照如下：
修訂條款 修訂前 修訂後
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份： （一）減少公司註冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合併； （三）將股份獎勵給本公司職工； （四）股東因對股東大會作出的公司 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份： （一）減少公司註冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合併； （三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； （四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； （五）將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為
修訂條款 修訂前 修訂後
合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。 除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。 股票的公司債券； （六）上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。 除上述情形外，公司不得收購本公司股份。
第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行： （一）證券交易所集中競價交易方式； （二）要約方式； （三）中國證監會認可的其他方式。 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。 公司因本章程第二十三條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。公司收購本公司股份的，應當按照《證券法》的規定履行信息披露義務。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。 公司依照第二十三條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。 公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議通過；因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議通過。 公司依照第二十三條規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。
第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有國務院證券監督管理機構規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人帳戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。
修訂條款 修訂前 修訂後
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經董事會審議通過後報經股東大會審議通過。………… （七）公司上市的證券交易所規定的其它擔保情形。 公司下列對外擔保行為，須經董事會審議通過後報經股東大會審議通過。………… （七）法律、行政法規或公司上市的證券交易所規定的其它擔保情形。
第四十四條 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或通知中確定的地點。股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司可以採用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利，股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或通知中確定的地點。股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票等安全、經濟的方式為股東參加股東大會提供便利，股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
第九十六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。………… 董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。…………
第一百〇七條 董事會行使下列職權：………… （十六）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 董事會行使下列職權：………… （十六）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。
第一百二十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。
第一百九十九條 本章程在股東大會表決通過並在公司首次公開發行股票並在深圳證券交易所上市獲中國證監會核准後，授權董事會根據本次發行並上市具體情況補充本章程相關內容並公布之日起施行。 本章程自公司股東大會審議通過之日起施行。
二、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂的議案》。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等規定，公司董事會擬修訂《關聯交易管理制度》並提交股東大會審議，公司將在股東大會審議通過後另行披露修訂後的《關聯交易管理制度》。本次具體修訂內容對照如下：
修訂條款 修訂前 修訂後
第一條 為促進昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱 「公司」）的規範運作和健康發展，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、公允性、合理性，保障股東和公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規和規章制度及《公司章程》的規定，結合本公司的實際情況，制定本制度。 為促進昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範運作和健康發展，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、公允性、合理性，保障股東和公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律法規和規章制度及《公司章程》的規定，結合本公司的實際情況，制定本制度。
第五條 關聯交易是指公司或其控股子公司與公司關聯人之間發生的轉移資產或義務的事項，包括：………… 關聯交易是指公司或其控股子公司與公司關聯人之間發生的轉移資源或義務的事項，包括：…………
第七條 具有以下情形之一的法人，為公司的關聯法人： (一) 直接或間接地控制公司的法人； (二) 由前項所述法人直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； (三) 由第八條所列公司的關聯自然人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人； (四) 持有公司5%以上股份的法人； (五) 中國證監會、深圳證券交易所或公司根據實質重於形式的原則認定的其他與公司有特殊關係，可能造成公司對其利益傾斜的法人。………… 具有以下情形之一的法人，為公司的關聯法人： (一) 直接或間接地控制公司的法人或者其他組織； (二) 由前項所述法人直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織； (三) 由第八條所列公司的關聯自然人直接或間接控制的、或擔任董事、高級管理人員的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者其他組織及其一致行動人； (五) 中國證監會、深圳證券交易所或公司根據實質重於形式的原則認定的其他與公司有特殊關係，可能造成公司對其利益傾斜的法人或者其他組織。…………
第八條 具有以下情形之一的自然人，為公司的關聯自然人： (一) 直接或間接持有公司5％以上股份的自然人； (二) 公司的董事、監事及高級管理人員； (三) 公司關聯法人的董事、監事及高級管理人員； 具有以下情形之一的自然人，為公司的關聯自然人： (一) 直接或間接持有公司5%以上股份的自然人； (二) 公司的董事、監事及高級管理人員； (三) 本制度第七條第（一）項所列法人的董事、監事及高級管理人員；
修訂條款 修訂前 修訂後
………… …………
第十三條 股東大會審議關聯交易事項時，下列股東應當迴避表決：(一) 交易對方； (二) 擁有交易對方直接或間接控制權的；(三) 被交易對方直接或間接控制的； (四) 與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的； (五) 因與交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制或影響的；………… 股東大會審議關聯交易事項時，下列股東應當迴避表決： (一) 交易對方； (二) 擁有交易對方直接或間接控制權的； (三) 被交易對方直接或間接控制的； (四) 與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的； (五) 在交易對方任職，或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人單位或者該交易對方直接或者間接控制的法人單位任職的（適用於股東為自然人的）； (六) 因與交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制或影響的；…………
三、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。
董事會同意公司及控股子公司使用餘額不超過人民幣三億五仟萬元（35,000萬元）的自有閒置資金進行現金管理，投資的品種包括理財產品、收益憑證、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險並保障本金安全的產品，公司與提供現金管理產品的金融機構不得存在關聯關係。為控制風險，公司現金管理不得投資無擔保債券、股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委託理財產品及其他與證券相關的投資。
獨立董事已發表獨立意見同意本議案。本議案需提交股東大會審議，董事會提請股東大會對本次現金管理授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。
獨立董事意見詳見公司於深圳證券交易所網站及指定媒體披露的《獨立董事關於使用閒置自有資金進行現金管理的獨立意見》（公告編號：2020-073），議案內容詳見《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-074）。
四、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》。
公司第四屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等規定，經符
合資格的股東提名，並經董事會提名委員會資格審查無異議，董事會同意提名樊獻俄先生、周曉南先生、樊豔麗女士、李亞鶴先生、邱璐先生、文春燕女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後）。
經董事會提名委員會篩選並初審通過，第四屆董事會提名孫漢董先生、王楠女士、龍雲剛先生作為第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），其中龍雲剛先生為會計專業人士。候選人已籤署《獨立董事候選人聲明》，董事會作為提名人已籤署《獨立董事提名人聲明》。
詳見公司於深圳證券交易所網站及指定媒體披露的《獨立董事候選人聲明》（公告編號：2020-075、076、077）、《獨立董事提名人聲明》（公告編號：2020-078、079、080）。
以上董事候選人中沒有職工代表，公司董事會中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。董事的選舉將在股東大會按任職類別以累積投票制的方式進行，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。
獨立董事已發表獨立意見同意第五屆董事會董事候選人提名。詳見公司於深圳證券交易所網站及指定媒體披露的《獨立董事關於提名第五屆董事會董事候選人的獨立意見》（公告編號：2020-081）。
公司將根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後，方可與公司非獨立董事候選人一併提交公司股東大會審議。
為確保董事會的正常運作，在第五屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定履行董事職責。
五、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司章程》的規定，本次董事會審議通過的前四項提案，以及第四屆監事會第十四次會議審議通過的提案，須提交公司股東大會審議，因此公司董事
會提請召開2020年第一次臨時股東大會。
會議通知詳見公司於深圳證券交易所網站及指定媒體披露的《2020年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：2020-082）。
備查文件：
1、經與會董事籤字的董事會會議決議；
2、獨立董事發表的獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龍津藥業股份有限公司董事會
2020年11月25日
附件：
一、非獨立董事候選人簡歷
樊獻俄，男，1952年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1991年至2008年任昆明群星製藥廠廠長，1996年起任本公司總經理，1999年起任本公司董事長，2003年起任雲南創立生物醫藥集團有限公司副董事長，2007年起任新疆龍津股權投資管理有限公司執行董事，2008年起任昆明群星投資有限公司執行董事，曾任昆明市政協第十二屆委員會委員。現任本公司董事、董事長、總經理，及昆明群星投資有限公司執行董事、新疆龍津股權投資管理有限公司執行董事兼總經理、雲南創立生物醫藥集團股份有限公司董事。
樊獻俄先生為本公司實際控制人，直接持有公司股份3,101,732股，佔公司股份總數約0.8%，持有公司控股股東昆明群星投資有限公司80%股權，與公司董事樊豔麗女士為父女關係，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，
不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
周曉南，男，1959年出生，中國國籍，擁有香港永久居留權，大學專科學歷。1994年至2005年曆任雲南旅遊（香港）有限公司經理、董事總經理；2005年至2008年曆任東龍藥業（香港）有限公司副總經理、董事總經理；2006年起任立興實業有限公司董事總經理、董事會主席；2008年起任本公司董事。現任本公司董事、副董事長，及立興實業有限公司董事總經理、董事會主席，及Dynamic Track Inc.董事、Churchill International Services Limited董事、昆明溫泉山谷綠化工程有限公司董事長。
周曉南先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股東立興實業有限公司0.01%股權，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無其他關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
李亞鶴，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1997年至2003年供職於雲南證券有限責任公司；2003年至2008年任昆明龍津藥業有限公司財務總監，2008年起任本公司副總經理、財務總監；現任本公司董事、董事會秘書、副總經理，及雲南中科龍津生物科技有限公司董事長、雲南牧亞農業科技有限公司董事長、雲南龍津康佑生物醫藥有限公司董事、雲南龍津藥業銷售有限公司董事、福建龍津堂健康產業有限公司執行董事、雲南龍津梵天生物科技有限責任公司監事、雲南龍津禾潤生物科技有限公司監事、雲鑲（上海）網絡科技有限公司監事、新疆龍津股權投資管理有限公司監事。
李亞鶴先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司
法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
樊豔麗，女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。1997年至1998年供職於新加坡康元集團昆明市場部；1998年起供職於本公司，2003年起任本公司董事，2007年起任本公司銷售部區域銷售經理。現任本公司董事、銷售部區域銷售經理，及昆明群星投資有限公司總經理、宣威市龍津生物科技有限責任公司執行董事、雲南龍合園藥業有限公司總經理、昆明龍寬房地產開發股份有限公司董事長、雲南樊花什錦科技有限公司監事。
樊豔麗女士未持有公司股份，與公司董事、實際控制人樊獻俄先生為父女關係，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
邱璐，男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2009年9月至今先後供職於本公司原料車間、設備部、採供部、採供倉儲部，2017年11月起任本公司董事。現任本公司董事。
邱璐先生未持有公司股份，與持有控股股東昆明群星投資有限公司20%的自然人邱釗先生為父子關係，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、
法規和規定要求的任職條件。
文春燕，女，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，會計師。1999年7月至2001年7月供職於雲南省機電設備總公司，2001年7月至今供職於新疆立興股權投資管理有限公司，2013年1月至2014年7月兼任大理藥業股份有限公司監事。現任本公司董事，及新疆立興股權投資管理有限公司財務負責人、雲南創立生物醫藥集團股份有限公司監事、昆明正大物業管理有限公司監事、四川蜀雲尚品食品有限公司監事。
文春燕女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無其他關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
二、獨立董事候選人簡歷
孫漢董，男，1939年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，研究員，中國科學院院士。1962年起至今供職於中國科學院昆明植物研究所，曾任中國科學院昆明植物研究所所長和所學術委員會主任；2010年5月至2016年9月任本公司獨立董事，2017年11月起任本公司獨立董事。現任中國科學院昆明植物研究所研究員、本公司獨立董事。
孫漢董先生已取得上市公司獨立董事任職資格，未持有公司股份，與持有公司百分之一以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王楠，女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，律師。1997年7月至2002年7月，於昆明理工大學法學院任教師；2002年7月至今任雲南九州方圓律師事務所合伙人。2016年9月起任本公司獨立董事，2019年7月起任雲南雲天化股份有限公司（600096.SH）獨立董事。現任本公司獨立董事、雲南九州方圓律師事務所合伙人、雲南雲天化股份有限公司獨立董事。
王楠女士已取得上市公司獨立董事任職資格，未持有公司股份，與持有公司百分之一以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
龍雲剛，男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，註冊會計師、註冊資產評估師、高級會計師。1999年7月至2008年6月，供職於亞太中匯會計師事務所（雲南亞太會計師事務所），歷任項目經理、高級項目經理、部門主任；2008年7月至2012年2月，任太平洋證券股份有限公司投資銀行總部業務董事；2012年2月至2014年11月，任雲南震安減震技術有限公司董事、財務總監、董事會秘書；2014年12月至今任震安科技股份有限公司（300767.SZ）董事、副總經理、財務總監、董事會秘書；2016年11月至今，任麗江玉龍旅遊股份有限公司（002033.SZ）獨立董事；2018年7月起任本公司獨立董事。
龍雲剛先生已取得上市公司獨立董事任職資格，未持有公司股份，與持有公司百分之一以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於「失信被執行人」，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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