證券代碼：603005 證券簡稱：晶方科技 公告編號：臨2020-053
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
第四屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州晶方半導體科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第七次臨時會議於2020年12月20日以通訊和郵件方式發出通知，於2020年12月23日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實際出席9人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議表決，通過了相關議案，形成決議如下：
（一）會議審議通過了《關於補選董事的議案》
公司董事盛剛先生、劉洋先生分別因公司國有股東內部人員的工作調整變動，申請辭去公司董事及相關職務，為保障公司董事會有效運行，促進公司董事會運
作與決策機制的科學性與合理性，公司董事會推選何鯤先生、張帥先生擔任公司
董事，任期自本屆董事會屆滿。內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
《關於董事辭職及補選董事的公告》（臨2020-054）。本議案尚需提交公司股東大
會審議。
公司獨立董事認為：何鯤先生、張帥先生作為公司董事候選人符合相關法律、行政法規和規章制度的要求，具備董事任職資格，不存在《公司法》禁止擔任公司董事職務的情形，不存在被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，具備履行職務的條件和能力；公司第四屆董事會董事候選人的提名程序合法有效。同意提名何鯤先生、張帥先生為公司董事候選人，任期自本屆董事會屆滿，並同意提交公司股東大會選舉。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）會議審議通過了《關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
《公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司董事會
2020年12月24日
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