證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光公告編號：2019-084
歐菲光集團股份有限公司第四屆董事會第二十二次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第二十二次(臨時)會議於2019年7月1日以通訊表決的方式召開，本次會議的通知已於2019年6月26日以郵件和電話等方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長蔡榮軍先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，經審議，會議形成決議如下：
審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》
公司董事會於2019年7月1日收到公司財務總監李素雯女士的辭職申請報告，李素雯女士因個人原因申請辭去公司財務總監職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定，李素雯女士的辭職申請報告自送達董事會之時起生效。李素雯女士辭去公司財務總監職務後將繼續在公司任職，不會影響公司正常經營。截至本公告日，李素雯女士持有公司股份3,767,225股。公司董事會對李素雯女士在任職期間對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
經公司總經理提名，提名委員會審核，公司董事會決定聘任曾兆豪先生擔任公司財務總監(簡歷附後)，任期自第四屆董事會第二十二次(臨時)會議審議通過之日至本屆董事會屆滿日止。
獨立董事意見：
經審閱曾兆豪先生的履歷資料，我們認為曾兆豪先生具備履職所必須的專業知識、工作經驗和管理能力，其任職資格符合擔任上市公司財務總監的條件。曾兆豪先生不存在《公司法》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司財務總監的提名和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，合法、有效。
詳細內容請參見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2019年7月1日
附件：
曾兆豪先生，中國國籍，男，1976 年生，碩士研究生，湖北大學商學院工商管理專業，會計師，2005年5月至2012年9月，曾任職深圳市卓翼科技股份有限公司(以下簡稱「卓翼科技」)，先後擔任資訊部經理、資材部經理、資訊中心總監、事業部總經理。2012年10月至2018年8月擔任卓翼科技財務負責人、副總裁。2015 年9月至2018年12月，擔任卓翼科技第三、第四屆董事會董事、同時擔任Double Power Technology Inc。財務負責人。
曾兆豪先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；曾兆豪先生不存在《公司法》規定禁止任職的情形，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事或高級管理人員的其他情形；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，曾兆豪先生不屬於「失信被執行人」。
(責任編輯：DF120)