證券簡稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2020—085
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七屆董事會第三十八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第三十八次臨時會議於2020年12月14日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議了如下議案：
一、關於使用閒置資金購買理財產品的議案
為提高資金使用效率，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣60億元（含60億元）的閒置資金購買理財產品。該議案尚需提交股東大會審議並授權公司經營管理層在投資限額內組織實施，自股東大會審議通過之日起一年內有效。在上述額度內，本金可循環使用，取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在總額度60億元以內。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《方大炭素關於使用閒置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2020-086）。
二、關於增加2020年度日常關聯交易的議案
公司2020年預計向寶方炭材料科技有限公司銷售爐頭、爐尾導電電極等產品，新增關聯交易金額約為不含稅2,000萬元。公司本次預計增加的關聯交易，基於購銷各方正常生產經營需要，有利於拓寬公司銷售渠道，不會對公司本期和未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對公司的獨立性產生影響。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
關聯董事張天軍先生迴避表決，非關聯董事一致同意。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《方大炭素關於增加2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-087）。
三、關於召開公司2020年第七次臨時股東大會的議案
公司定於2020年12月30日召開2020年第七次臨時股東大會，會議審議《關於使用閒置資金購買理財產品的議案》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《方大炭素關於召開2020年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-088）。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 會
2020年12月15日
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