證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-046
湖南科力遠新能源股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱「科力遠」或「公司」）第七屆董事會第三次會議於2020年12月21日以通訊方式召開。本次會議通知於2020年12月16日以電子郵件形式發出。會議應參與表決董事7人，實際表決7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議並通過了以下議案：
1、關於公司第七屆董事會聘任總經理的議案
經董事長提名、董事會提名委員會審核，董事會一致同意聘任潘立賢先生為總經理，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。（簡歷附後）
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
劉彩雲先生不再擔任公司總經理職務，公司對他在任職期間認真履行忠實義務、勤勉盡責，為公司做出的貢獻表示感謝。
2、關於公司第七屆董事會聘任副總經理、財務總監、總經理助理的議案
經總經理提名、董事會提名委員會審核，董事會一致同意聘任陶偉先生、王建輝先生、文振先生為副總經理，聘任餘新民先生為副總經理兼財務總監，聘任陳思女士為總經理助理。任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。（簡歷附後）
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
原任高級管理人員職務自行免除，公司對他們在任職期間認真履行忠實義務、勤勉盡責，為公司做出的貢獻表示感謝。
3、關於公司第七屆董事會聘任董事會秘書、證券事務代表的議案
經董事長提名、董事會提名委員會審核，董事會一致同意聘任張飛女士為董事會秘書，同時聘任湯銳先生為證券事務代表，協助董事會秘書的證券事務等工作。任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿為止。（簡歷附後）
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
4、關於調整公司組織架構的議案
為進一步完善公司治理結構，整合資源配置，明確職責劃分，提高公司管理水平和資本運營效率，促進上市公司長遠、健康發展，根據相關法律法規和公司章程的有關規定，結合公司戰略發展規劃及實際經營發展情況，同意對公司組織架構進行調整。
表決結果：7票贊成， 0票棄權， 0票反對。
5、關於子公司籤訂技術許可協議暨關聯交易的議案
為進一步深化雙方戰略合作，經科力遠混合動力技術有限公司和無錫明恆混合動力技術有限公司友好協商，按照《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國合同法》等現行法律法規，本著自願、平等、誠實信用的原則，雙方就專利的實施許可事宜協商達成一致，同意籤訂技術許可協議。
表決結果：6票贊成， 0票棄權， 0票反對， 1票迴避。
具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司關於子公司籤訂技術許可協議暨關聯交易的公告》。
特此公告。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
2020年12月22日
附：簡歷潘立賢：男，1987年5月出生，美國羅切斯特大學碩士、科技創業與管理專業，武漢大學本科、自動化專業。曾任湖南科力遠新能源股份有限公司總經理助理、佛山科力遠汽車科技服務有限公司總經理、綠色出行服務事業部總經理、公司董事長秘書、湖南科霸汽車動力電池有限責任公司市場部項目經理等職務。現任公司董事會秘書。先後分管公司市場、證券、運營等職能板塊，熟悉公司日常經營情況，在市場開拓、運營管理、證券投資、公司全要素經營管理等方面具有豐富經驗。
陶偉：1958年生，美國國籍，美國奧克蘭大學博士學歷。曾任美國菲亞特克萊斯
勒汽車集團公司資深高級專家、全球動力系統技術總負責人，湖南科力遠新能源股
份有限公司國際合作項目總負責人。現任湖南科力遠新能源股份有限公司副總經理，
科力遠混合動力技術有限公司總經理。
王建輝：1970年生，武漢水利電力大學碩士研究生，北京大學EMBA。曾任海通證
券股份有限公司投資銀行總部融資總監、第一創業證券股份有限公司投資銀行總部
董事總經理、第一創業摩根大通證券有限責任公司投資銀行總部董事總經理、摩根
華鑫證券有限責任公司投資銀行總部董事總經理。曾主持國內多家公司IPO和再融
資工作，具有豐富的資本運作和投融資經驗。
文振：1978年生，大專學歷。曾任長沙力元新材料有限責任公司副總經理、國內
業務部部長，益陽科力遠電池有限責任公司香港公司經理，蘭州金川科力遠電池有
限公司副總經理、營銷總監。2017年2月至今，任蘭州金川科力遠電池有限公司
總經理，任職期間引進多家重大客戶、開拓鋰電市場、主營收入大幅提升。
餘新民：1966年生，本科學歷，高級會計師。曾任株洲化工廠會計、財務處副處
長，株洲化工集團有限責任公司計劃財務部部長，株洲化工集團總會計師，中鹽吉
蘭泰鹽化集團有限公司總會計師，中鹽華湘化工有限公司總會計師。現任湖南科力
遠新能源股份有限公司財務總監。
張飛：女，1980年生，湖南大學工商管理研究生，於2012年取得董事會秘書資格
證並每兩年參加董事會秘書後續培訓，企業人力資源管理師二級。歷任湖南科力遠
新能源股份有限公司總經辦項目專幹，證券事務部證券事務經理、證券事務代表、
副部長等職務，多次參與公司定向增發、重大資產重組等重大項目，在投資者關係
維護、企業再融資、信息披露、公司治理等領域具有豐富經驗。現任公司證券事務
部部長、證券事務代表。
陳思：女，1982年生，中南大學勞動經濟學碩士。曾任湖南科力遠新能源股份有
限公司企業文化主管、董事長秘書、提名與薪酬委員會工作秘書、董事會辦公室主
任、總經理助理等職務。
湯銳：男，1984年生，湖南大學金融學研究生，取得董事會秘書資格證、期貨從業
資格、國家理財規劃師資格證。歷任湖南科力遠新能源股份有限公司貿易部進出口
主管、綠色出行服務事業部綜合部副部長。現任公司證券事務部高級經理。
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